广州酒家集团股份有限公司

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为13,622.69万元，其中制造业上市公司审计客户74家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：谭灏，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境、汤臣倍健等上市公司审计报告。

签字注册会计师：吕颖怡，注册会计师，2013年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：肖军，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2025年度财务报表审计费用为97万元，内部控制审计费用为17万元。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解，认为其在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营成果。该事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2026年度审计工作。因此，向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年3月25日，公司第四届董事会第四十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-021

广州酒家集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

理财产品、固定收益凭证产品

及国债逆回购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。

● 特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋取投资回报。

（二）投资金额

投资产品金额不超过人民币8亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资方式

本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性较好、一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确购买产品的金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

（五）投资期限

自2026年3月25日公司第四届董事会第四十次会议审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

公司于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。

公司将本着严格控制风险的原则，将按照公司内部控制管理的相关规定对相关产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品。

（二）风险控制

公司在购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

1.公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2.公司审计部为监督部门，对公司银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购进行监督和审计。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买风险较低的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品，提高资金使用效率和投资回报率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购进行相应的会计处理并及时履行信息披露义务，最终以年度审计结果为准。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-017

广州酒家集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议了《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。同时，审议通过了《公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

■

备注：1.2025年2月，晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士被选举为公司独立董事；谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生不再担任公司独立董事。

2.非独立董事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬包含往期已清算但尚未支付的任期绩效工资在本期发放。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬考核与薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，根据有关法律法规及公司薪酬管理相关制度，参考同行业其他公司的薪酬状况，并结合公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1.非独立董事

非独立董事薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。

基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；

绩效薪酬：含年度绩效与任期性质的绩效激励，其中年度绩效根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。任期性质的绩效激励根据公司任期目标以及绩效奖金为基础，与公司对应期限内的经营绩效相挂钩，期末根据考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

2.独立董事

独立董事薪酬津贴为10万/年（含税），按月发放。

3.高级管理人员

高级管理人员薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。

基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；

绩效薪酬：含年度绩效与任期性质的绩效激励，其中年度绩效根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。任期性质的绩效激励根据公司任期目标以及绩效奖金为基础，与公司对应期限内的经营绩效相挂钩，期末根据考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

（四）其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

3.公司董事兼任高级管理人员时，按单项职务领取工资，年度薪酬总额上限按所兼任各单项职务中年薪标准孰高原则确定。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

● 报备文件

1.公司第四届董事会第四十次会议决议

2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-024

广州酒家集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月21日 14点30分

召开地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日

至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容已经公司2026年3月25日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过，相关内容参见2026年3月27日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡或有效持股凭证；

（二）委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

（四）异地股东也可以采用传真、信函方式登记；

（五）登记时间：

1、2026年4月20日，8：30-12：00时，14：00-17：30时；

2、2026年4月21日，13:30一14:10时；

（六）登记地点：

上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼董事会办公室。

上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心。

六、其他事项

（一）与会人员交通及食宿费用自理

（二）联系地址：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼

（三）联系人：卢加、彭楚宜

（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-8803

（五）邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州酒家集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-020

广州酒家集团股份有限公司

关于公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。

资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-023

广州酒家集团股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 变更回购股份用途：广州酒家集团股份有限公司拟将存放于公司股份回购证券账户中已回购尚未使用的1,503,435股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司已回购但尚未使用的1,503,435股股份的用途进行变更并注销，具体情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第三十三次会议以及2025年4月22日召开2024年年度股东大会，均审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于实施股权激励。本次回购的资金总额约为1亿元-1.43亿元，回购价格不超过人民币23.00元/股，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年3月20日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《广州酒家：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-027）。

2025年5月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份50万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.088%，购买的最高价为人民币16.44元/股，最低价为人民币16.09元/股，已支付的总金额为人民币8,103,465.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-034）。

2026年2月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,318,435股，占公司总股本的1.11%，成交最低价格为15.42元/股，成交的最高价格为16.50元/股，交易总金额为人民币10,040.31万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-007）。

二、回购股份的使用情况

公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的460.80万股限制性股票和预留授予的20.70万股限制性股票于2026年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。上述所涉限制性股票来源为公司此次从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》（公告编号：2026-005）。

截至目前，本次回购但尚未使用的剩余1,503,435股股份，均存放于公司股份回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划，公司拟对存放于股份回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1,503,435股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”。

四、本次回购股份注销后，公司股本结构变化

本次注销回购股份后，公司股本结构变化情况如下：

■

注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准，后续公司将对《公司章程》中股份相关条款内容进行相应修订并办理相关登记变更手续。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，体现了公司对未来发展前景的认可，旨在维护广大投资者利益，有利于增强投资者的投资信心。不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-019

广州酒家集团股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的

评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，依托中华老字号品牌，加快培育新质生产力，推动公司高质量发展，持续提升公司投资价值创造能力，于2025年10月31日披露了《广州酒家：关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-059）。现将方案执行情况报告如下：

一、深耕主责主业，优化业务布局

公司持续巩固“餐饮+食品”双主业核心优势，聚焦高质量发展主线，强化产业链协同联动，优化业务结构、提升经营质效，加快构建“大食品、大餐饮、大品牌”现代化产业体系，为“提质增效重回报”提供坚实的业务支撑。

（一）深化全国布局，拓展境外市场

公司持续巩固粤港澳大湾区核心市场，纵深开拓华东、华北区域，实施差异化区域营销策略，完善经营网络体系，实现省外销售额稳健增长；构建全渠道协同发展立体格局，坚持“线上+线下”协同策略，深度绑定高端会员制商超，聚力做强“达播+店播”兴趣电商，全面覆盖社区团购，打造“现烤+体验+社交”消费场景，推动业绩实现新突破。巩固核心品类根基，坚持经典传承与口味创新，拳头产品年销量实现新突破，持续优化核桃包、叉烧包等大单品，培育牛奶馒头、鲜汁大肉包等潜力新品，带动业绩稳步攀升。同时，积极推动海外市场布局，以港澳为桥头堡，拓展北美、日韩、澳洲等市场，入驻境外主流销售渠道，海外市场份额持续提升。

（二）深耕餐饮产业，提升消费体验

公司持续做强“广州酒家”“陶陶居”等老字号品牌，扎实推进“双品牌”差异化发展。广州酒家餐饮板块打造“粤宴”系列特色门店，构建美食+美景餐饮体验。升级改造完成的文昌总店，用“餐饮+博物馆”的创新模式，实现文化内核与功能价值的双重升级。陶陶居积极探索多元化经营模式，开设全国首家增设宵夜业态的门店，不断丰富消费场景。截至目前，公司餐饮直营门店56家，其中“广州酒家”直营门店27家，“星樾城”直营门店1家，“陶陶居”直营门店28家。公司授权第三方经营“陶陶居”特许经营门店16家。

紧抓“十五运会”赛事，以广州酒家成立90周年、陶陶居成立145周年为重要契机，构建“餐饮+文旅”融合新场景。深化“不时不食”理念，研发迭代节令菜品百余款，推广“岭南红棉宴”“羊城花宴”“人生36宴”等文化宴席，彰显岭南饮食文化魅力。推进服务标准化与个性化并重，持续完善会员体系与菜单库，提升消费体验与客户黏性。

（三）延伸产业链条，增强发展动能

公司进一步深化“餐饮+食品”双主业协同，通过股权合作、基金投资、项目建设等方式，强化产业链整合与资源协同，组建休闲食品合资公司，依托韶关资源优势，强化供应链布局与成本控制；投资设立香港公司，聚焦海外市场拓展与国际品牌运营，赋能企业出海。研究食品消费市场发展趋势，重点推进健康养生食品、预制菜肴等细分赛道，持续优化产能布局与供应链效率，增强产业韧性与协同价值。

（四）强化品牌文化传播，焕发老字号活力

公司创新构建“品牌+文化+营销”立体传播体系，围绕90周年主题开展“历玖知味，南粤鼎新”系列活动，持续深化公司三大“中华老字号”的品牌内涵，打造全国首个活态传承的“粤菜博物馆”，出版全国首部月饼行业发展史专著《国饼》。同时，通过打造“趣叹早茶巴”“美食全运”等话题营销，积极参与央视非遗晚会、粤港澳大湾区非遗汇等活动，开展“非遗进校园”，深化“非遗+”融合创新，获评商务部十大中华老字号守正创新案例。策划开展“广州酒家”命题的“华釜青年奖”创意赛事等活动，形成高曝光、强互动传播效应，促进品牌价值与市场影响力双提升。

二、坚持科技引领促创新，推动产业升级

公司以技术创新为核心驱动，强化研发体系建设与数智化转型，提升生产运营效能、优化产业链协同，构筑高质量发展新优势。

（一）深化数智技术融合，提升全链运营效率

公司持续推动智能制造与绿色化协同转型，完成全自动月饼刷蛋液机器人研发及月饼车间内包装机械手入托等超百项技改项目，覆盖速冻、腊味等多品类关键生产环节。销售自动化系统覆盖终端卖场超万家，KA协同平台自动处理订单量有效提升，推动渠道管理从“人管”向“数治”全面升级。

（二）构建协同研发体系，加速科技成果转化

公司持续健全“需求调研－快速响应－定制开发”全链条服务体系，成功打造牛乳馒头、鲜汁大肉包等多款速冻爆品，紧扣地域特色与健康消费趋势，开发荔枝酥、金肉果酥、黑松露腊肠饼干等多款新品。强化利口福食品科创研究院引领作用，有效推动研发成果高效转化为市场竞争力；持续深化校企合作，携手多所重点高校开展技术攻关项目17项，获得专利授权42项，为产品创新与产业升级提供坚实支撑。

（三）强化数据赋能应用，优化业务响应机制

公司依托AI智慧定制平台，构建C2M柔性服务体系，实现对消费者个性化需求的即时响应。建立客户全生命周期管理体系，借助DI大数据平台实现销售费用智能化管控闭环。打造企业与经销商、KA系统的高效协同平台，实现订单自动解析、智能分单、动态路由规划及财务对账全流程自动化，显著提升市场响应速度与资源调配精度。

三、聚焦市值管理，重视股东回报

（一）持续稳定现金分红，传递公司发展成果

公司始终高度重视投资者回报，通过每年实施现金分红为投资者带来稳定、持续的投资回报，切实增强投资者的获得感，彰显企业长期稳健的经营价值。2025年，公司在保证业务发展合理需求的前提下，积极实施一年内两次现金分红，2024年度利润分配方案和2025年前三季度利润分配方案共计派发现金红利3.29亿元。上市以来，公司累计实施现金分红16.42亿元。

（二）开展公司股份回购，深化公司市值管理

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，同时完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。2025年5月，公司披露《广州酒家：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，拟以1亿一1.43亿元回购公司股份用于实施股权激励。截至2026年2月，公司已完成股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份631.84万股，已回购股份占公司总股本的比例为1.1%，支付的总金额为人民币10,040.31万元（不含交易费用）。

四、开展投资者交流，积极传递公司价值

（一）持续优化信息披露质量，增强透明度与有效性

公司严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，以投资者需求为导向，不断提升信息披露的有效性和可读性，确保2025年披露的80份公告内容真实、准确、完整、及时、公平，无误导性描述及遗漏，为投资者提供决策基础。2025年，公司获得上交所沪市上市公司2024-2025年度信息披露A级（优秀）评价。

（二）构建多元交流体系，传递公司投资价值

公司一直高度重视投资者关系管理，多措并举开展投资者交流活动，向资本市场传递公司的价值，维护投资者的合法权益。2025年，公司召开3场定期报告业绩说明会；举办多场机构交流会，全面覆盖行业核心机构；依托E互动平台100%回复股东提问48条。同时，在上海证券交易所的指导下，公司举办“我是股东”一一走进沪市上市公司活动，邀请投资者实地调研，直观感知公司运营与发展实况，进一步增强市场认同与投资信心。

（三）践行可持续发展，彰显国企责任担当

公司持续完善ESG体系建设，积极践行ESG理念，将社会责任与可持续发展理念融入日常经营，实现更可持续、更高质量的发展。2025年，公司发布《广州酒家：2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》，全面展现公司在可持续发展方面的实践与结果。

五、深化公司治理体系建设，筑牢可持续发展根基

（一）完善公司治理体制，保障公司规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，结合公司实际情况，持续完善法人治理结构与内控制度，有效提升公司治理水平。公司股东会、董事会和经理管理层职能、权责划分明确，构建了兼具合规性、制衡性与权益保护的公司治理体系，有效保障公司规范运作，为公司可持续发展提供坚实基础。

（二）完善公司内部制度，提升公司治理水平

公司组织深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，完成了《公司章程》《股东会规则》《董事会议事规则》的修订工作，持续完善公司内部治理制度体系，有效提高规范运作水平。

（三）完善公司内部审计监督 提升公司风险管理能力

公司持续强化审计监督的核心作用，通过维护审计独立性、提升监督精准度，充分发挥独立董事的独立监督价值与审计委员会的专责监督效能，严守经营合规底线，为公司持续健康发展提供强有力的治理支撑。

六、强化“关键少数”责任，筑牢责任防线

公司始终高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，持续保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。

（一）持续提升“关键少数”履职能力

公司依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部合规履职等专题培训，进一步提升履职能力、合规意识与战略决策能力，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司组织董事、高级管理人员及相关员工参加上海证券交易所、广东上市公司协会等组织的培训，确保“关键少数”及时了解掌握最新监管动态，不断提升履职能力，促进公司合规运营。

（二）建立有效信息定期沟通机制

公司主动向控股股东推送与控股股东相关的监管动态和重点关注事项，定期向控股股东确认规范持股情况，督促控股股东严格履行相关承诺，切实维护公司和全体股东的利益。

（三）健全完善激励约束机制

公司持续深化和完善经理层任期制契约化考核指标体系，以实干实绩为导向，通过实施股权激励和签署管理层年度经营目标责任书，明确短期和中长期经营业绩考核指标，实现高管薪酬与绩效结果紧密挂钩，充分调动管理团队的积极性和创造性，助力公司实现高质量发展。2025年，公司股东会审议通过了《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，截至目前，已完成2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权和限制性股票首次及预留的登记工作。

“提质增效重回报”行动方案后续执行可能会受宏观政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，具有一定的不确定性。本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-011

广州酒家集团股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2026年3月14日发出会议通知，于2026年3月25日在公司1号会议室以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

（四）《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（五）《公司2025年度利润分配的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（六）《公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（八）《公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二十八次会议、第四届董事会预算委员会第十二次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（九）《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：有权表决票数0票，同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议，所有委员均对本议案回避表决。

因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十）《公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票）。赵利平先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十一）《公司2025年度环境、社会、治理（ESG）报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十二）《公司2025年内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

（十三）《公司2025年度合规管理工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

（十四）《公司关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十五）《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十六）《关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十七）《公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十八）《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十九）《公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》

1.《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

2.《关于修订〈公司董事长工作细则〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

3.《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

4.《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

5.《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

6.《关于废止〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

7.《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

8.《关于修订〈公司董事会预算委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会预算委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

9.《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

10.《关于废止〈公司董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

11.《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

12.《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

13.《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

14.《关于修订〈公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

15.《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

16.《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

17.《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

18.《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

19.《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

20.《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

21.《关于修订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

22.《关于修订〈公司回购管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

23.《关于制定〈公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

24.《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

25.《关于修订〈公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分配方案〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

26.《关于修订〈公司内部审计工作管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

27.《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

28.《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

29. 《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

30.《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会预算委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

31.《关于修订〈公司资产减值及核销管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

32.《关于修订〈公司物业租赁管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

修订《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司募集资金管理制度》需提交股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告及修订后的相关制度全文。

（二十）《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二十一）《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司将于2026年4月21日14：30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年年度股东会。

股东会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

● 报备文件

1.公司第四届董事会第四十次会议决议

2.公司独立董事专门会议第六次会议决议

3.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议

4.公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议决议

5.公司第四届董事会预算委员会第十二次会议决议

6.公司第四届董事会提名委员会第五次会议

7.公司第四届董事会战略委员会第六次会议

(上接159版)