百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

(上接179版)

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会将听取《2025年度独立非执行董事述职报告》、《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：沈月雷、倪健、上海百奥常青科技发展中心（有限合伙）、北京百奥常盛科技发展中心（有限合伙）、北京祐和常青科技发展中心（有限合伙）、上海祐和常盛科技发展中心（有限合伙）、国家开发投资集团有限公司、国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）、Astral Eminent Limited、招银成长柒号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市招银成长拾玖号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、招银国际资本管理（深圳）有限公司、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）、江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙）、北京人保健康养老产业投资基金（有限合伙）、深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记资料

符合上述出席条件的A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章，附件1）。

（二）现场会议登记

登记时间：2026年5月19日13:30 至 15:00

登记地点：北京市大兴区宝参南街12号院2号楼1F-5会议室

（三）H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的上述股东会的通告及通函。

六、其他事项

（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。会议地点周边停车位有限，建议与会股东绿色出行。

（二）出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市大兴区宝参南街12号院

联系部门：总裁办公室

邮编：102629

联系人：张雄

电话：010-5696 7601

邮箱：ir@biocytogen.com.cn

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-018

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2296号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,750.00万股（以下简称“本次发行”），毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2025年12月4日出具了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振（2025）验字第2500703号）。公司已完成本次发行并于2025年12月10日在上海证券交易所科创板上市。

本次发行完成后，公司股份总数由399,398,420股变更为446,898,420股，公司注册资本由人民币399,398,420元变更为446,898,420元。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述公司注册资本变更情况，公司拟对上市后适用的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行如下修订：

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除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相应工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-019

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度计提减值准备情况

为客观、公允地反映百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对资产进行全面充分的评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2025年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计27,409,161.57元，具体情况如下表所示：

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二、2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款等进行减值处理并确认坏账准备。经测试，2025年度公司信用减值损失金额合计为12,073,276.21元。

（二）资产减值损失

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，2025年度公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为15,335,885.36元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提资产减值损失共计人民币27,409,161.57元。本次计提资产减值准备事项已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关金额与2025年度审计报告一致。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-013

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥赛图”）预计的2026年度日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月26日召开第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第二届董事会审计委员会2026年第二次会议、第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，根据公司日常生产经营所需，预计本次日常关联交易金额合计为8,000万元（不包含授权分子转让分成/特许权收益金额）。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计2026年将发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币8,000万元（不包含授权分子转让分成/特许权收益金额），具体情况如下：

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注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

公司及子公司2025年度预计的与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币3,500万元（不包含授权分子转让分成/特许权收益金额）。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，在日常关联交易预计总额范围内，公司根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 多玛医药科技（苏州）有限公司

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2.北京百奥利盟软件技术有限公司

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3.思道医药科技（苏州）有限公司

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4.再和医药科技（苏州）有限公司

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5.成都百裕制药股份有限公司

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6.康百达（四川）生物医药科技有限公司

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7.恺佧生物科技（上海）有限公司

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（二）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况和资信状况良好，具备良好的信誉和履约能力，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2026年度预计的日常关联交易主要为向关联人购买商品和服务、向关联人销售商品和劳务等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将实际需要与相关关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司预计2026年度日常关联交易的事项均是根据公司正常生产经营所需，遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：百奥赛图2026年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议和董事会审计委员会对该事项进行了事先审核并发表了同意意见。本次日常关联交易预计事项履行了必要的内部审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐人对百奥赛图2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-017

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”或“公司”）及百奥赛图江苏基因生物技术有限公司（以下简称“江苏百奥”）等全资子公司生产经营需要，公司拟对下属全资子公司提供不超过人民币15亿元（或等值外币）的担保额度，用于办理包括但不仅限于流动资金贷款、项目资金贷款、信用证、银行承兑汇票、打包贷款、保函、保理等各项目贷款及融资业务。公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本次被担保对象及担保额度如下：

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公司本次担保额度的授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件。后续具体担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均以后续公司及子公司与银行签订的担保合同为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司提供预计不超过15亿元的担保额度，本次担保授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权公司董事长根据实际情况在上述有效期及担保额度内代表公司办理与本次担保相关的事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行等。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保额度调剂情况

为保证综合授信的顺利实施，根据公司及公司全资子公司经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，各子公司之间的担保额度可以调剂，但总担保额度不超过15亿元人民币。

二、被担保人基本情况

百奥赛图江苏基因生物技术有限公司

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注：江苏百奥财务数据已按照企业会计准则的规定编制并包含在公司的合并财务报表中，该合并财务报表已经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述担保仅为公司拟提供的担保额度上限，具体贷款金额、担保金额、担保期限等具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司的授信贷款提供连带责任担保，综合考虑了公司及子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。董事会认为：公司本次为全资子公司的授信贷款提供连带责任担保，综合考虑了公司及子公司业务发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.52%；公司对控股子公司提供的担保总额3,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.52%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定；本次担保基于公司经营发展需要而进行，具有合理性和必要性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司为全资子公司提供担保事项无异议。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会和ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 由董事会下设审计委员会承担相应监督职责，构建形成股东会一董事会一管理层的治理架构。公司搭建了系统化、全流程的全面风险管理体系，由高管会统筹负责风险管理总体工作，总裁办、质量部分工承担运营、质量体系风险管理日常工作，审计部独立开展风险管理工作的监督与评价。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 一一 可持续发展报告（试行）》规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴议题对公司不具有重要性。针对上述议题，本公司已根据实际工作开展情况，依照《14号指引》第七条规定，对部分议题的相关举措进行了简要披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。