广东宏大控股集团股份有限公司

2026-03-27 来源：上海证券报

（上接181版)

合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会2026年第一次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1.广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2026年第一次会议决议。

2.第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2026-007

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议于2026年3月13日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2026年3月23日以电子邮件方式发出会议补充通知。

本次会议于2026年3月25日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生，报告期内离任独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告及《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在2025年度股东会述职。公司董事会对独立董事提交的自查情况报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

公司可持续发展委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

9、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬考核结果的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事郑炳旭先生、王永庆先生、马英华女士、于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。

本议案需提交至股东会审议。

董事具体薪酬情况详见公司《2025年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

10、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬考核结果的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

高级管理人员具体薪酬情况详见公司《2025年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

11、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

12、审议通过了《关于公司质量回报双提升行动方案进展报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

13、审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

（1）公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事郜洪青先生、潘源舟先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的表决。

（2）公司与其他关联方之间的关联交易。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

18、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

19、逐项审议通过了《关于申请公开发行公司债券的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

（1）债券发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）债券票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）债券期限

本次公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率为固定利率或浮动利率，具体的债券票面利率及其确定方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）发行对象及发行方式

本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。

本次债券在获得中国证监会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）发行时间

本次公司债券提交深圳证券交易所注册申请，在注册额度有效期内根据实际资金需求情况一次性或分期择机发行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）债券品种

本次公开发行的公司债券可以为一般公司债券，也可以是交易所专项品种公司债券。具体情况提请股东会授权董事会或董事会授权对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、股权出资、项目建设、资产收购等。具体募集资金用途及金额比例提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（10）担保情况

本次公司债券采用无担保方式。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（11）票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（12）公司的偿债保障措施

提请股东会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

①不向股东分派利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（13）债券承销方式及上市安排

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（14）决议有效期

本次发行公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起，至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

21、审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

22、审议通过了《关于公司2026年度对外捐赠计划的议案》

经综合测算，2026年度公司及下属子公司拟对外捐赠总金额为934万元（含雪峰科技300万元）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

24、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、第六届董事会可持续发展委员会2026年第一次会议决议；

5、第六届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议决议；

6、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

7、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号:2026-008

广东宏大控股集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。

该预案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容：

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度母公司实现的净利润为91,558,991.71元，按2025年度母公司税后利润10%提取盈余公积金9,155,899.17元、派发2024年度现金分红339,126,979.95元及2025年半年度现金分红150,723,102.20元，因此母公司2025年度实际可供分配的利润为792,241,909.24元。本次利润分配预案以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为759,885,063股）扣除回购专户持有股份数（6,386,736股）后，即753,498,327股为基数。

3、本次利润分配拟向全体股东每10股派发现金股利4.5元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次共计派发现金股利不超过339,074,247.15元。

4、公司本年度累计现金分红总额为489,797,349.35元（含2025年半年度现金分红150,723,102.20元和本次拟实施的现金分红339,074,247.15元），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为51.17%。

（二）公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标：

■

注：本年度现金分红总金额489,797,349.35元含2025年半年度现金分红150,723,102.20元和本次拟实施的现金分红339,074,247.15元。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达1,402,458,616.94元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币21.44亿元、人民币20.46亿元，其分别占总资产的比例为6.32%、10.41%，均低于50%。

公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

2、广东宏大控股集团股份有限公司2025年度审计报告。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2026-013

广东宏大控股集团股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司预计2026年度新增担保额度总计不超过人民币81.53亿元，其中向资产负债率为70%以上的子公司提供担保总额为22.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.00%。2026年度担保获得批准后，公司累计审批的对外担保额度为91.53亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为130.33%。

2、本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司，本次对外担保尚需提交股东会审议，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，为了提高公司决策效率，满足公司及下属公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计2026年度为合并报表范围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）新增担保额度为不超过81.53亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象新增担保额度为不超过22.47亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过59.06亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第6.2.6条，在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。担保预计有效期自股东会审议通过之日起生效，至次年的担保预计通过股东会审议之日。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计具体情况

本次新增81.53亿元担保额度预计情况如下：

单位：人民币万元

■

三、被担保方基本情况

本次预计的担保额度中涉及的被担保主体的基本情况如下：

（一）宏大工程

1、公司名称：宏大爆破工程集团有限责任公司

2、成立日期： 2014-11-10

3、注册资本：50000万人民币

4、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号（仅限办公用途）

5、法定代表人：谢守冬

6、主要经营范围：对外承包工程、工程技术服务等

7、与公司的关系：为公司全资子公司

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，宏大工程不属于失信被执行人。

（二）涟邵建工

1、公司名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

2、成立日期：2001-08-14

3、注册资本：50000万人民币

4、注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路618号A座2楼208-518

5、法定代表人：鲁军纪

6、主要经营范围：建设工程施工、对外承包工程等

7、与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，涟邵建工不属于失信被执行人。

（三）新华都工程

1、公司名称：福建省新华都工程有限责任公司

2、成立日期：1999-05-12

3、注册资本：15009.3793万人民币

4、注册地址：福建省上杭县旧县镇迳美村紫金山

5、法定代表人：鲁军纪

6、主要经营范围：各类工程建设活动、爆破作业等

7、与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，新华都工程不属于失信被执行人。

（四）宏大民爆

1、公司名称：宏大民爆集团有限公司

2、成立日期：2007-12-11

3、注册资本：10500万人民币

4、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号

5、法定代表人：姜兆新

6、主要经营范围：民用爆炸物品生产等

7、与公司的关系：为公司全资子公司

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，宏大民爆不属于失信被执行人。

（五）吉安化工

1、公司名称：内蒙古吉安化工有限责任公司

2、成立日期：2003-07-25

3、注册资本：10418万人民币

4、注册地址：内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东镇火车站南

5、法定代表人：刘玉文

6、主要经营范围：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）

7、与公司的关系：公司持有其46.1746%的股份，为公司控股子企业

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，吉安化工不属于失信被执行人。

11、吉安化工其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

（六）宏大国际

1、公司名称：宏大國際（香港）控股有限公司

2、成立日期：2024-04-16

3、注册资本：1000万港币

4、注册地址：香港

5、法定代表人：谢守冬

6、主要经营范围：矿业相关的投资、工程服务以及国际贸易

7、与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，宏大国际不属于失信被执行人。

（七）南方炸药公司

1、公司名称：宏大南方炸药股份有限公司

2、成立日期：2016年3月23日

3、注册资本：9.1950万秘鲁新索尔

4、注册地址：秘鲁

5、法定代表人：陈旭文

6、主要经营范围：民爆器材生产销售、矿山工程

7、与公司的关系：公司全资子公司宏大民爆持有其51%的股份，为公司控股子企业

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，南方炸药公司不属于失信被执行人。

11、南方炸药公司其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

（八）江苏红光

1、公司名称：江苏红光化工有限公司

2、成立日期： 1991-02-02

3、注册资本：1200万人民币

4、注册地址：江苏省盱眙县官滩镇

5、法定代表人：孙伦奎

6、主要经营范围：黑索今系列产品销售、生产等

7、与公司的关系：公司控股子公司广东宏大防务科技股份有限公司持有其100%的股份，为公司控股子企业

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，江苏红光不属于失信被执行人。

（九）宏大老挝

1、公司名称：宏大工程（老）有限公司

2、成立日期：2023年2月8日

3、注册资本：100亿基普

4、注册地址：万象市占塔部里县西沙瓦村赛龙路

5、法定代表人：周可

6、主要经营范围：矿山工程施工

7、与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，宏大老挝不属于失信被执行人。

（十）省民爆

1、公司名称：广东省民用爆破器材有限公司

2、成立日期：1992-12-22

3、注册资本：2000万人民币

4、注册地址：广州市增城区新城大道400号增城低碳总部新城创业中心12号楼701

5、法定代表人：朱国杨

6、主要经营范围：民用爆炸物品销售等

7、与公司的关系：公司全资子公司宏大民爆100%持股，为公司全资孙公司

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，省民爆不属于失信被执行人。

（十一）秘鲁工程

1、公司名称：宏大秘鲁工程有限责任公司

2、成立日期：2024年05月23日

3、注册资本：132.2850万秘鲁索尔

4、注册地址：秘鲁利马市

5、法定代表人：樊中凯

6、主要经营范围：主要从事矿山工程施工、爆破服务等。

7、与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

8、最近一年财务状况：

单位：元

■

9、最新的信用等级：无外部评级

10、经查询，秘鲁工程不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

本次担保额度预计是为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保提供担保总额为人民币53.2亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的75.75%。2026年度担保获得批准后，公司累计对外担保额度为91.53亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为130.33%，公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第六届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2026-014

广东宏大控股集团股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资品种：国债、央行票据等固定收益类产品，大型金融机构发行的结构性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等安全性高的保本型产品。

2、投资金额：拟使用自有闲置资金最高额度不超过55亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币55亿元。

3、特别风险提示：投资风险主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概况

2026年3月25日，广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币55亿元的自有闲置资金购买理财产品，有效期为自股东会审议通过之日起生效至次年年度股东会审议之日。按照《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东会审议。具体情况如下：

（一）投资目的

为保证资金使用连续性，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过55亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币55亿元。

（三）投资品种

国债、央行票据等固定收益类产品，大型金融机构发行的结构性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等安全性高的保本型产品。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

（四）投资期限

自获股东会审议通过之日起生效至次年年度股东会审议之日，在此期限内本额度可以循环使用。

（五）资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。

二、审议程序

公司使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易，本议案需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司纪检审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过55亿元的资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）公司将优先选择流动性较强、保底收益固定的产品进行理财，有效地提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

第六届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2026-015

广东宏大控股集团股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期

分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟结合经营实际情况提高2026年度现金分红频次，提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案，具体情况如下：

一、2026年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

1、公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红的金额上限

公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润为上限。

（三）中期分红的授权期限

为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。

授权期限从2025年度股东会通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

股东会授权公司董事会制定2026年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定具体的分红金额、分红频次、实施时间等。

二、审议程序

公司于2026年3月25日召开了第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、风险提示

2026年中期分红安排尚需提交2025年度股东会审议通过，并且需满足当期分红条件方可执行，该事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

第六届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2026-016

广东宏大控股集团股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于申请公开发行公司债券的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求，公司拟申请面向专业投资者公开发行总规模不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）的公司债券。本次公开发行公司债券尚需提交公司股东会审议，并经有关部门注册后方可实施。具体情况如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

公司经对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，董事会认为公司符合公开发行公司债券的各项规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》中规定的专业投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次公开发行公司债券情况

（一）债券发行规模

（二）债券票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

（三）债券期限

（四）债券利率及确定方式

（五）发行对象及发行方式

本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。

（六）发行时间

本次公司债券提交深圳证券交易所注册申请，在注册额度有效期内根据实际资金需求情况一次性或分期择机发行。

（七）债券品种

（八）募集资金用途

（九）公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

（十）担保情况

本次公司债券采用无担保方式。

（十一）票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

（十二）公司的偿债保障措施

1、不向股东分派利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

（十三）债券承销方式及上市安排

（十四）决议有效期

三、本次公开发行公司债券授权事项

为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，本议案建议董事会提请公司股东会授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，制定本次发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行规模、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、票面利率调整选择权、回售条款或赎回条款、还本付息的期限和方式、募集资金用途、募集资金专户的设立、债券上市等与发行条款有关的全部事宜。

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署公司债券受托管理协议以及制定公司债券持有人会议规则。

4、制定有关公司债券信息披露、募集资金使用等内部规章制度。

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案提议在股东会批准上述授权基础上，董事会授权公司经营层为本次发行公司债券的授权对象，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事项。

四、本次事项对公司的影响

本次公开发行公司债券，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

五、其他说明及风险提示

公司本次公开发行公司债券事项尚需经公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意，完成中国证券监督管理委员会注册程序后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关进展情况。

六、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2026年第一次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2026-017

广东宏大控股集团股份有限公司

关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。

为拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司进一步发展的资金需求，公司拟注册发行不超过25亿元中期票据和不超过5亿元超短期融资券。本次公开发行债务融资工具事项尚需提交公司股东会审议，并经有关部门注册后方可实施。具体情况如下：

一、本次发行方案的主要内容

1、发行规模：本次发行中期票据规模不超过人民币25亿元（含25亿元），超短期融资券不超过5亿元（含5亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、发行期限：本次中期票据的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，超短期融资券为不超过270天。具体期限提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

3、发行利率及确定方式：本次发行的债务融资工具票面利率为固定利率，具体利率及其确定方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

4、发行对象及发行方式：本次中期票据和超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行。本次债务融资工具在获得中国银行间市场交易商协会注册通知书后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

5、发行时间：本次债务融资工具提交中国银行间交易商协会注册申请，在注册额度有效期内根据实际资金需求情况一次性或分期择机发行。

6、发行品种：本次发行债务融资工具品种包括中期票据和超短期融资券，具体发行品种提请股东会后授权董事会或董事会授权对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。

7、募集资金用途：本次发行的债务融资工具募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、股权出资、项目建设、资产收购等。具体募集资金用途及金额比例提请股东会后授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

8、担保情况：本次发行采用无担保方式。

9、承销方式：本次债务融资工具由主承销商以余额包销的方式承销。

二、本次发行的授权事项

为保证本次超短期融资券及中期票据的注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层为本次发行中期票据和超短期融资券的获授权对象，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次发行中期票据和超短期融资券有关的事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及中国银行间市场交易商协会的有关规定和公司股东会决议，制定本次发行中期票据和超短期融资券的具体方案，以及修订、调整本次发行中期票据和超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行规模、发行品种、发行利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、票面利率调整选择权、回售条款或赎回条款、还本付息的期限和方式、募集资金用途、上市流通等与发行条款有关的全部事宜。

2、聘请中介机构，办理本次中期票据和超短期融资券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后办理上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据和超短期融资券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

3、制定有关债务融资工具信息披露、募集资金使用等内部规章制度。

4、如监管部门对发行中期票据和超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行中期票据和超短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次中期票据和超短期融资券的发行工作。

6、办理与本次中期票据和超短期融资券发行及上市有关的其他具体事项。

本次授权有效期为自股东会审议通过之日起至注册及中期票据和超短期融资券存续有效期内持续有效。

三、本次发行的审议程序

本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项已经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

四、本次发行对公司的影响

本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项有助于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步优化公司债务结构，增强公司财务管理的稳健性，同时满足公司经营规模扩大对流动资金的需求，保证公司长期稳定持续发展，不会损害公司及股东的利益，符合公司长远发展规划。

五、其他说明及风险提示

本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项是否获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第六届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2026-018

广东宏大控股集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经第六届董事会提名委员会审议，董事会同意聘任田勇先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。田勇先生个人简历如下：

田勇先生，1970年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，会计师。2001年12月至2005年10月任职于新疆矿业集团，历任物资供应公司副经理、财务资产部副部长、部长。2005年10月至2019年4月任职于神华新疆能源有限责任公司，历任企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长。2019年4月至2019年5月任职于新疆雪峰投资控股有限责任公司。2019年5月至2025年12月，历任新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长，以及新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理、党委书记、董事长、董事。现任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事长。

(下转183版)

182版信息披露