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融实财资依托OA办公系统、境外资金管理系统、财务共享系统、司库系统等系统报送和管理相关信息，促进内部控制有效运行。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：万元

■

（二）财务公司管理情况

自成立以来，融实财资一直坚持稳健经营的原则，加强内部风险管控。根据对融实财资风险管理的了解和评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管情况

融实财资作为中国香港企业财资中心不适用境内监管要求，其经营严格遵守中国香港特别行政区相关法律法规。

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司及控股子公司在融实财资存款余额为11.97美元，在融实财资贷款余额为0美元。

五、持续风险评估措施

公司将每半年取得并审阅融实财资的财务报告，对融实财资的业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

基于以上分析及判断，公司认为：融实财资具有合法有效的《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，按照国投集团要求做好资金风险防控。根据公司对融实财资风险管理的了解和评价，未发现融实财资的风险管理存在重大缺陷，公司与融实财资之间开展金融服务业务的风险可控。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-018

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期已于2026年3月14日届满，详见公司于2026年3月14日披露的《关于公司董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2026-007）。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法定程序进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名丁后稳、徐平、彭慈湘、赵政、张鸿滨、仝泽宇为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名李伯圣、崔吉子、纪小龙、刘鑫为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李伯圣为会计专业人士；上述董事候选人简历附后。上述董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，上述董事均未持有本公司股票。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；相关候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事，其任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新一届董事会董事之前，第五届董事会仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

在此，公司对第五届董事会全体董事在履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

三、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十八次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：第六届董事会董事候选人简历

非独立董事：

丁后稳，男，1967年12月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任国家开发投资公司安全生产管理部主任助理、副主任，国投煤炭有限公司副总经理、总经理，国投矿业投资有限公司总经理、党委副书记，国家开发投资集团有限公司党组巡视组组长、党群工作部主任。现任本公司第五届董事会董事长，国家开发投资集团有限公司职工董事，中国国投高新产业投资有限公司党委书记、董事长，国投高科技投资有限公司董事长，高新投资发展有限公司董事长。

徐平，男，1969年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。现任本公司第五届董事会副董事长，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

彭慈湘，男，1975年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任国投湄洲湾产业园开发有限公司副总经理，国投健康产业投资有限公司业务发展部副经理，国家开发投资公司战略发展部产业发展处副处长，国投健康产业投资有限公司运营管理部副经理（主持工作），国投资本股份有限公司投资发展部总经理。现任本公司第五届董事会董事，中国国投高新产业投资有限公司副总经理。

赵政，男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任上海纳铁福传动系统有限公司产品项目开发部见习经理、产品工程部经理助理、技术中心产品项目开发部经理助理、副经理、武汉工厂高级经理、长春工厂总监、采购部总监（主持工作）、采购部执行总监，现任本公司第五届董事会董事、总经理，上海赢双电机科技股份有限公司董事长，亚普汽车部件(开封)有限公司董事长，东风亚普汽车部件有限公司副董事长，亚普美国控股有限公司董事，亚普美国汽车系统有限公司董事。

张鸿滨，男，1984年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司行政专员，华域汽车系统股份有限公司秘书、规划发展部董事会管理科经理。现任本公司第五届董事会董事，华域汽车系统股份有限公司规划发展部总监。

仝泽宇，男，1990年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，统计师。曾任中国食品药品检定研究院统计师，国海证券股份有限公司权益业务总部业务董事，五矿证券有限公司债权融资三部业务董事，五矿金通股权投资基金管理有限公司业务总监，中国国投高新产业投资有限公司新能源材料团队、汽车零部件产业发展部业务发展岗（副总裁）。现任本公司第五届董事会董事，中国国投高新产业投资有限公司产业发展一部高级主管。

独立董事：

李伯圣，男，1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，副教授。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务管理专业主任、党支部书记，扬州大学MPAcc教育中心副主任、MPA教育中心主任，扬州大学商学院财会系教师。现任本公司第五届董事会独立董事，扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事。

崔吉子，女，1964年10月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任华东政法大学讲师、副教授、硕士生导师，现任本公司第五届董事会独立董事，华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份有限公司独立董事。

纪小龙，男，1964年8月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任中国对外贸易信托投资有限责任公司副总经理，国投泰康信托有限公司副总经理，中国新纪元有限公司董事、总经理，北京紫金投资有限公司总经理、董事长，益民基金管理有限公司董事长，国投资本股份有限公司独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事，北京天力展业科技发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理。

刘鑫，男，1984年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任上海国芯集成电路设计有限公司设计工程师、总经理助理、设计部经理、总经理。现任扬州国芯半导体有限公司总经理。

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-013

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计金额增加的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加2026年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

● 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加公司2026年度日常关联交易预计金额履行的审议程序

2026年3月27日，公司召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计金额增加的议案》，关联董事回避了表决。上述议案无需提交公司股东会审议。

公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料，并召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了上述关联交易事项，并发表如下意见：

公司2026年度日常关联交易预计金额增加系公司生产经营需要，属于公司的正常业务范围，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。

该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）本次增加公司2026年度日常关联交易预计金额和类别

基于业务发展及可能的变动因素的考虑，公司2026年度预计日常关联交易总金额增加2,500.00万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注:国投集团其他所属公司包括雅砻江四川能源有限公司、国投甘肃售电有限公司、天津北疆能源环保科技有限公司等。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1.国家开发投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：付刚峰

注册资本：3,380,000万元

注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、

交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养

老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经

济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：国务院国有资产监督管理委员会持有100%的股权。

2.雅砻江四川能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘治理

注册资本：30,000万元

注册地址：成都市成华区双林路288号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；生物质能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；物联网技术服务；软件开发；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；运输设备租赁服务；储能技术服务；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备出租；蓄电池租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：雅砻江流域水电开发有限公司持有100%的股权。

3. 国投甘肃售电有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翟骏魁

注册资本：21,000万元

注册地址：甘肃省兰州市安宁区十里店街道北滨河西路85号第9层901室（黄河家园）

经营范围：电力购销、电力输配；各种合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务项目；国家允许经营的电力相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：

■

4.天津北疆能源环保科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：管崇学

注册资本：1,160万元

注册地址：天津市滨海新区寨上街汉南路266号

经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；供暖服务；旅游业务；餐饮服务；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；销售代理；节能管理服务；充电桩销售；机动车充电销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；轻质建筑材料制造；固体废物治理；物业管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机动车修理和维护；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；海水淡化处理；专业保洁、清洗、消毒服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；土壤环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：天津国投津能发电有限公司持有100%的股权。

（二）与公司的关联关系

■

上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方企业目前均依法存续且经营正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加预计日常关联交易金额所涉及的相关关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。公司相对于关联方，公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年3月28日