江苏太平洋石英股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603688 公司简称：石英股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第三次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

高纯石英材料具有耐高温、耐腐蚀、高透光率、低热膨胀系数等优异的物理化学特性，广泛应用于半导体、光伏、光纤、光电等领域，是信息科技、新能源、高端装备等战略性新兴产业不可缺少且无法替代的重要基础性材料，其应用技术和市场前景十分广阔。

1、半导体行业

半导体产业作为数字经济的核心基石，对全球信息科技产业的发展起着关键支撑作用，兼具周期性与成长性特征。2025年全球半导体行业摆脱此前调整周期，迎来高速复苏与结构性增长的新阶段，市场规模创历史新高，人工智能、数据中心建设等新兴需求成为行业增长的核心驱动力，各区域市场呈现差异化增长态势，行业长期发展向好趋势明确。

2025年全球半导体市场在AI算力需求爆发、云计算基础设施升级等因素的推动下，实现超预期增长，核心产品品类与设备市场同步走高，行业发展活力全面释放。各权威机构最新统计及预测数据如下表所示：

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石英材料凭借耐高温、耐腐蚀、高透光率、低热膨胀系数等优异的物理化学特性，是半导体芯片制造过程中不可或缺的战略性关键基础材料，广泛应用于扩散、刻蚀等核心工艺环节。其中应用于扩散工艺的石英部件主要有石英舟、石英炉管、石英挡板、套管等，应用于刻蚀工艺的石英部件主要有石英环、石英保护罩等，高纯石英材料的品质直接决定半导体芯片制程的稳定性与良率。据行业测算，每生产1亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。

2、光伏行业

2025年，全球光伏产业完成从高速增长向高质量发展的关键转型，呈现上游去产能、下游技术迭代的鲜明格局。

报告期内，全球新增装机约590GW（同比增长11%），其中国内约290GW（同比增长5%），继续领跑全球可再生能源发展。虽然新装机保持一定的增长，但全球光伏产能仍处于产能出清过程，供需依然严重不平衡。

技术迭代加速推进，N型、BC高效电池全面替代P型，大尺寸、高效率、长寿命产品成为主流，对高纯石英材料的需求总量下降，对上游高纯石英坩埚、热场配套部件等关键辅材的纯度、性能与稳定性提出了更高要求，推动辅材行业向高质量发展。

3、光纤通信行业

2025年，全球光纤通信行业进入算力驱动、量价齐升的新一轮景气周期。在“双千兆”网络、东数西算、AI数据中心多重拉动下，光纤、光缆需求持续回暖，全球光纤出货量6.62亿芯公里，增长15%以上，光棒产能供需偏紧，扩产周期较长（2-3年）。行业整体格局发生反转，价格企稳回升，行业盈利水平持续改善。

报告期内，光纤制造产能利用率持续提升、盈利修复、结构升级，也带动了高纯石英套管、石英炉管、石英靶材、拉丝配套用石英器件等关键辅材的需求增长，为专注于光纤用石英辅材配套的企业提供了稳定的市场环境与明确的成长机遇，带动上游高纯石英材料产业进入高质量发展阶段。

4、光电行业

LED的发展对普通光源带来了冲击，普通光源对石英的需求下降。特种光源行业是支撑半导体、医疗、通信等高端领域发展的核心基础产业，其紫外、激光等尖端技术直接推动光刻、消杀、精密加工等关键环节的技术突破与产业升级。作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，特种光源行业的技术自主化与产业链完善对保障科技安全、提升国际竞争力具有不可替代的战略意义。

2025年，我国特种光源行业在高纯石英材料支撑下，加速向高端化、国产化方向迈进。紫外固化、准分子光源、激光器等特种光源的国产化进程显著提速。未来，特种光源行业在政策支持与下游半导体、医疗、通信等高端领域发展需求拉动下，将呈现技术深化与产业链协同发展的态势，市场前景广阔。

公司主要使用天然石英及合成石英原料从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、板、锭、筒）、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售；产品主要应用于半导体、光伏、光纤、光电等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

1、主营业务

1）半导体领域

半导体优先发展始终是公司的重要战略。公司持续加大半导体用石英材料领域的技术研发、人才引育、产能建设与资产投入，在半导体用石英的研发、生产、技术等方面持续夯实核心基础，实现多项关键突破，积累形成了更为突出的产业竞争优势。

半导体用石英产品品类丰富、认证周期长。2025年，在半导体晶圆制造环节，公司根据市场需求持续推出更高纯度、更加纯净视觉效果以及具备不透明、完美石英、耐高温等特性的系列新品，产品性能与品质获得客户高度评价；在电子制造系统集成环节，公司依托高纯石英优势推出石英纤维布(Q布)专用材料，经验证各项指标达到国际先进水平，将于2026年实现量产。公司自制砂产品已通过多家国际主流半导体设备商认证，同时深度配合国内头部半导体企业推进半导体石英本地化认证，认证产品规格持续扩充，半导体产品生产工艺齐全、品类丰富，充分彰显了公司半导体石英产品供应链的稳定性与韧性。

下一步公司将继续加快半导体新品产能扩张，持续推动半导体石英材料的认证与市场推广。受益于AI带动存储芯片需求增长、全球半导体行业稼动率回升，以及成熟制程产能向国内转移、国产替代稳步推进，国内外半导体市场需求持续释放。目前公司在半导体石英材料领域的市场占有率仍有较大提升空间，尤其国际半导体业务增速呈现优异势头，随着市场份额持续扩大，半导体业务将成为公司核心的业绩增长点。

2）光伏领域

中国光伏产业发展已达到国际领先水平，已实现规模化、产业化和标准化。石英材料品质对光伏电池性能影响较大，尤其是TOPCon电池、BC电池已然成为光伏电池主流工艺的当下，使得光伏电池制程对石英炉管、石英器件的性价比有着更高要求。所以光伏企业更希望与质量更可靠的规模化石英材料企业合作。

公司拥有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等种类齐全的石英系列产品及生产技术，具备为光伏产业链提供石英材料整体解决方案的综合能力。高水平、规模化的生产能力极具竞争力，极大地满足了光伏行业对石英系列产品的高性价比要求。

随着拉晶环节的极致降本和技术提升，坩埚使用寿命延长，对高纯石英砂的质量要求更高，用量有一定降低。公司根据光伏电池行业用石英材料不稳定的行业痛点，针对光伏电池的特殊制程工艺开发了系列特殊性能的石英产品，尤其是在LP和氧化环节为客户开发了长寿命石英产品，获得了客户的高度信赖。公司已成为主流电池设备厂商的指定原材料供应商，公司光伏石英材料始终保持国内市场占有率前列，品牌效应、行业领导地位稳固。随着光伏行业去库存去产能的推进，行业将重新步入下一轮高质量发展，未来公司将继续紧跟光伏产业技术迭代趋势，深耕高端配套市场，强化技术研发及品质管控，推动光伏用石英材料高端化、定制化、绿色化发展，把握行业复苏与结构升级带来的长期机遇。

3）光电领域

光源领域：随着环境治理要求日益严格、健康意识日益提高以及高尖端设备仪器的应用，特种光源已在不知不觉中渐渐成为人们生产、生活中的一个重要组成部分，在医疗保健、电影娱乐、植物生长、工业生产乃至科研教育、国防航天等众多领域都发挥着不可替代的功用。特种光源要求石英材料具有高纯度，同时需具备极端耐高温、超低热膨胀系数及特定波段（如紫外/红外）的高透光率特性，以确保特种光源在极端工况下的稳定性和光学性能。公司在光源用石英材料方面拥有成熟且不断优化的产业链，可为各类光源行业提供全方面石英材料解决方案。其自主研发的石英熔炼、热处理及深加工技术生产出的系列光源用石英材料达到国际先进水平；同时，公司依托30余年传统光源累积的独特优势，正积极推进在红外加热、紫外固化、紫外消毒、准分子灯等高端光源用石英材料的研发及应用；公司还将开发功能石英材料以及异型石英材料，不断巩固高端光源用石英材料市场领导地位，持续提升高端光源用石英材料市场占有率。

光纤领域：报告期内，全球光纤通信行业在算力网络、双千兆建设、超低损耗光纤升级驱动下保持高景气，光纤预制棒产能利用率持续提高，带动上游光纤用高纯石英材料需求稳步增长、国产替代加速。公司作为全球少数掌握高纯石英提纯与制品加工技术的龙头企业，在光纤领域实现技术突破、客户深化、份额提升的稳健发展。

公司面向光纤行业提供高纯延长管、把手棒、炉芯管等全系列配套材料，凭借产品质量稳定、性能优异深度绑定国内、外头部光纤光棒企业，成为核心供应商，供货规模和客户粘性持续提升。报告期内，公司在大尺寸炉芯管、高端套管、衬管方面取得关键突破，性能达到国际先进水平，进一步打开高端市场空间。公司将继续聚焦光纤行业高端化、国产化趋势，加大合成石英与大尺寸制品研发投入，优化产能结构，巩固技术与供应链壁垒，持续提升在全球光纤石英材料领域的竞争力与市场地位。

2、经营模式

1）采购模式

公司采购以满足生产经营订单、投资扩产采购为主需求。根据各生产主体实际情况采用年度预算和月度计划及临时需求相结合的采购方式；实施事前审批，事中监管，事后审计监督的管理模式；严格执行比价采购，加快物资周转；重要物资及工程采取招标制度，严格执行供应商开发流程、实施供应商审核及管理制度，与主要供应商都有长期的业务合作关系，有效的保证了公司的物资供应及采购安全。

2）生产模式

采取“按单生产”为主与常规产品“按库存生产”相结合的生产模式，营销部门定期与计划部讨论市场变化以便及时调整“按库存生产”的产品清单，满足不同客户、不同时期的需求，提高交货速度，快速应对市场变化。计划部门组织生产、技术、品质等部门进行评审，结合仓储库存，向生产部门下达生产计划。生产部门根据下达的计划订单，各生产单位采用滚动的生产方式完成生产任务。同时，公司对各生产单位实行统筹管理，不定期监督，确保生产计划有序完成。

3）销售模式

公司的销售部门下设国内和国际销售部，负责公司在境内外的销售业务。公司采用直销模式，通过签订年度供货协议、参与招标采购等方式，与客户建立长期稳定的合作关系，并与多家各行业重点客户建立长期战略合作伙伴关系，促进了公司业务长期稳定发展。依据产品应用领域的不同划分销售市场，建立快速、高效的市场反应机制满足不同类型不同领域用户的差异化需求。

公司深知产品质量就是生命线，只有不断改进、提高产品质量和服务水平才能获得更多的用户青睐和市场认可。所以营销团队坚持走优质服务的道路，不断提高服务质量,满足用户的实际需要。同时公司借助SAP、MES等信息化管理系统，优化流程管理，提升智能化管理水平，促进公司在供应链物流、生产制造及业务拓展等方面的信息化建设水平快速提高，公司整体运营模式更为科学、高效。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司整体经营运行稳定，各项工作稳步推进。2025年1-12月，公司实现营业收入100,804.45万元，同比减少16.71%；实现归属于上市公司股东的净利润15,333.21万元，同比减少54.03%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-015

江苏太平洋石英股份有限公司

关于续聘公司2026年年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2.人员信息

截至2025年12月31日，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数278人。

3.业务规模

中汇2024年度经审计的收入总额为101,434万元,审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。中汇共承办205家上市公司2024年年度报告审计业务，2024年度审计业务收入89,948万元，主要行业涵盖：制造业-电气机械及器材制造业，制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业-专用设备制造业，制造业-医药制造业，本公司同行业上市公司审计客户5家。

4.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目成员信息

1.人员信息

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2.上述相关人员的诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.上述相关人员的独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度，中汇的审计费用为60万元，其中财务审计费用47万元，内部控制审计费用13万元。公司2025年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用将在2025年的费用基础上根据业务情况及市场行情商定。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年03月27日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年03月28日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-010

江苏太平洋石英股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年03月16日发出，会议于2026年03月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中独立董事解亘、蒋春燕、叶青以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2025年年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

同意公司总经理2025年年度的工作报告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》

同意公司《2025年年度财务决算报告》，并将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2025年年度独立董事述职报告》，并将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司2025年年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年年度履职情况报告的议案》

同意公司《董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025年年度报告及摘要》，并将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司2025年年度报告》《江苏太平洋石英股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

同意公司2025年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。

（九）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

同意公司《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告的议案》

同意公司《审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告》。

（十一）审议通过《关于董事2025年年度薪酬执行情况的议案》

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：【0】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【9】票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

（十二）审议通过《关于高级管理人员2025年年度薪酬执行情况的议案》

同意公司高级管理人员2025年年度薪酬执行情况。兼任公司高级管理人员的董事陈士斌、张丽雯和刘明伟回避表决，此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【3】票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。委员张丽雯对本议案回避表决。

（十三）审议通过《关于董事2026年年度薪酬考核方案的议案》

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：【0】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【9】票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员对本议案回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于高级管理人员2026年年度薪酬考核方案的议案》

同意公司高级管理人员2026年年度薪酬考核方案。兼任公司高级管理人员的董事陈士斌、张丽雯和刘明伟回避表决，此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【3】票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。委员张丽雯对本议案回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》

公司预计的2026年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。

表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【2】票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易事项的公告》。

（十六）审议通过《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构，并将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于续聘公司2026年年度审计机构的公告》。

（十七）审议通过《关于暂不召开2025年年度股东会的议案》

同意公司暂不召开2025年年度股东会，将择期另行发布召开股东会的通知。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年03月28日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-012

江苏太平洋石英股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

每10股派发现金股利0.86元（含税），不转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

一、2025年年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东净利润153,332,134.67元，母公司报表中期末未分配利润为人民币3,735,006,089.57元。经第六届董事会第三次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），不转增股本，不送红股。截至2026年02月28日，公司总股本541,678,289股，扣除公司回购专户的股份2,818,300股，以此计算合计拟派发现金红利46,341,959.05元（含税）。

2025年度公司现金分红总额46,341,959.05元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计46,341,959.05元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例30.22%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计46,341,959.05元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年03月26日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意将该方案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年03月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。全体董事均同意该议案，董事会表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年03月28日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-014

江苏太平洋石英股份有限公司

关于2026年年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏太平洋石英股份有限公司章程》《江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年01月01日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

2026年度，公司独立董事津贴标准为10万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026年度，公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年03月26日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于董事2025年年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员2025年年度薪酬执行情况的议案》《关于董事2026年年度薪酬考核方案的议案》《关于高级管理人员2026年年度薪酬考核方案的议案》。

其中，《关于董事2025年年度薪酬执行情况的议案》《关于董事2026年年度薪酬考核方案的议案》全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员2025年年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员2026年年度薪酬考核方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年03月27日召开第六届董事会第三次会议，审议《关于董事2025年年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员2025年年度薪酬执行情况的议案》《关于董事2026年年度薪酬考核方案的议案》《关于高级管理人员2026年年度薪酬考核方案的议案》。其中，《关于董事2025年年度薪酬执行情况的议案》《关于董事2026年年度薪酬考核方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于高级管理人员2025年年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员2026年年度薪酬考核方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于董事2025年年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员2025年年度薪酬执行情况的议案》《关于董事2026年年度薪酬考核方案的议案》《关于高级管理人员2026年年度薪酬考核方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年03月28日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-013

江苏太平洋石英股份有限公司关于

预计2026年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年03月26日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》。独立董事审查后一致认为：公司预计2026年度日常关联交易事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

2、2026年03月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

3、预计2026年度日常关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年01月09日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。2025年01月10日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。2025年04月24日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。2025年04月25日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。截至2025年12月31日，2025年度日常关联交易预计额度执行情况如下：

（单位：万元，含税）

■

（三）本次预计2026年度日常关联交易事项的具体情况

根据公司2025年的业务实际情况以及2026年的经营需求，公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：

（单位：万元，含税）

■

注：2026年度预计金额占同类业务比例、2025年实际发生金额占同类业务比例的基数均为2025年度经审计同类业务的发生额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）武汉鑫友泰光电科技有限公司（以下简称“鑫友泰”）

1.基本情况

法定代表人：肖正发

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2009年07月10日

企业类型：有限责任公司

注册地址：潜江市杨市办事处杨市工业园16号

经营范围：石英玻璃纤维研发、生产、销售及技术咨询；石英玻璃及制品、特种电光源产品生产、销售；建材（不含危险化学品）、电子产品销售；进出口业务（不含法律、行政法规或国务院决定设置行政审批的项目）。

2.关联关系

本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人在过去12个月内曾持有鑫友泰50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，鑫友泰为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

根据其财务和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

（二）安徽耀石新材料科技股份有限公司（以下简称“耀石新材料”）

1.基本情况

法定代表人：李明祥

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：2022年03月17日

企业类型：股份有限公司

注册地址：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区北航路9号

经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；针织或钩针编织物及其制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.关联关系

本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人持有耀石新材料50%股份，本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌、以及公司离任时间不足12个月的董事会秘书吕良益（于2025年06月15日离任）任耀石新材料董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，耀石新材料为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(三)东海县香格里生态园有限公司（简称“香格里”）

1、基本情况

法定代表人：邵静

注册资本：100万元人民币

成立日期：2008年05月19日

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇周徐村

经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联关系

本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌的一致行动人邵静为香格里的自然人股东、执行董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，香格里为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

（四）浙江岐达科技股份有限公司（简称“浙江岐达”）

1、基本情况

法定代表人：沈达军

注册资本：6,207.9896万元人民币

成立日期：2015年03月03日

企业类型：股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道威博大道2号

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；石油钻采专用设备销售；电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、关联关系

本公司持有浙江岐达22%的股权，公司离任时间不足12个月的董事会秘书吕良益（于2025年06月15日离任）任浙江岐达董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浙江岐达为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营需求所发生的关联交易。

公司与关联方发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

2.公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年03月28日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-016

江苏太平洋石英股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内各类资产进行了减值测试，根据减值测试的结果，公司2025年度（以下简称“本期”）计提各类资产减值损失合计金额为3,895.57万元。具体情况如下：

单位：万元

■

二、2025年度计提资产减值准备的具体说明

（一）、信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次计提信用减值损失-106.80万元。

（二）、资产减值损失

1、存货

根据《企业会计准则第1号一一存货》和公司相关会计政策：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认资产减值损失。经测试，2025年度公司计提的存货跌价准备2,043.28万元。

2、商誉

根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》，以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》文件要求，对相关业务的商誉及相关资产组进行了减值测试，综合考虑各资产组经营状况及发展预期等因素，计提商誉减值损失1,959.08万元。

三、2025年度计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，本公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计3,895.57万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东净利润3,895.57万元。

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及企业会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年03月28日