（上接82版）

（上接82版）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-012”。

（十一）关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-013”。

（十二）关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-014”。

（十三）关于募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-015”。

（十四）关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

公司第九届董事会薪酬与考核委员会对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》发表了同意的审核意见，认为该制度符合《上市公司治理准则》中公司董事高管激励约束机制的相关规定与要求，有利于健全公司科学、有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，实现公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）关于聘任2026年度审计机构的议案。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-016”。

（十六）关于董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的议案；

根据《公司章程》规定，经党委会议前置研究建议,提名徐玉良先生、刘吉文先生、姚兵先生、於中义先生、王芳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名黄荷暑女士、郝利君先生、解明国先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年，自股东会批准之日起计算。

上述被提名人均具备董事履职能力。其中黄荷暑女士、郝利君先生已取得独立董事资格证书，解明国先生承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。公司已向上海证券交易所提交相关材料进行候选独立董事资格审查。

公司第九届董事会提名委员会对董事会换届及提名董事候选人事项发表了同意的审核意见，认为第十届董事会董事候选人在任职资格、教育背景、工作经历、职业素养和业务能力等方面均符合上市公司董事的任职要求，独立董事候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事或独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事或独立董事的其他情形，并同意提交董事会审议。

附：董事候选人简历。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十七）关于提请召开2025年度股东会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-017”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二、十四、十五、十六议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的审核意见；

4、公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议关于第十届董事会董事候选人的审核意见。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附：

董事候选人简历

徐玉良：男，汉族，1982年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济学和管理学双学士。2006年7月参加工作，历任安徽全柴集团有限公司办公室副主任、主任、董事、总经理助理，本公司生产制造部副经理、精益办主任、制造公司总经理、总经理，国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事长，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽全柴天和机械有限公司董事长。

刘吉文：男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，正高级会计师。1995年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、副总经理、财务负责人。现任本公司董事、总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

姚兵：男，汉族，1970年12月出生，中共党员，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。1991年9月参加工作，历任本公司办公室秘书、副主任、主任，安徽全柴集团有限公司副总经理，安徽全柴天和机械有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。现任本公司副总经理，兼任安徽欧波管业科技有限公司董事。

於中义：男，汉族，1971年10月出生，中共党员，大学本科学历。1990年8月参加工作，历任安徽天利动力股份有限公司营销部经理、副总经理、总经理，本公司职工监事、总经理助理、营销公司总经理，安徽全柴顺兴贸易有限公司监事。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司副总经理。

王芳: 女，汉族，1977年8月出生，专科学历，高级会计师、税务师。1995

年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务会计科科长、财务部副经理、经理，安徽全柴天和机械有限公司监事会主席，桐城市中辰城市建设运营有限公司董事。现任安徽全柴集团有限公司副总会计师，兼任全椒县企业融资担保有限公司董事。

黄荷暑: 女，汉族，1979年6月出生，中共党员，合肥工业大学工商管理（财务管理）博士。2004年参加工作，历任安徽大学商学院会计系讲师、副教授、硕士生导师。现任安徽大学商学院会计系教授、硕士生导师，兼任聚灿光电科技股份有限公司、中电电机股份有限公司独立董事。国家级实验教学示范中心2019年经济管理实验教学"联奕奖"优秀教师，安徽大学“教书育人先进个人”。在大数据财务分析与决策、企业成本管理、风险管理等方面具有丰富的研究与实践经验，并在会计、审计等专业领域内发表论文10余篇，主持国家级、省部级等各类课题5项。

郝利君: 男，满族，1968年10月出生，中共党员，吉林工业大学工学博士。1996年8月参加工作，历任吉林工业大学汽车工程学院助理研究员，北京理工大学车辆工程学院博士后。现任公司第九届董事会独立董事，北京理工大学机械与车辆学院副教授。在内燃机领域具有丰富的理论和实践经验，主要从事汽车排放测试、控制技术等研究工作。在国内外学术刊物发表论文60余篇，并以第一作者出版学术专著《汽车排气污染物遥感检测》，另参加编制《GB 17691-2018柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》等多项国家及地方排放标准、专业著作和教材。主持或参加国家自然科学基金、科技部重点研发计划项目等几十项课题。

解明国: 男，汉族，1965年9月出生，中共党员，中国科技大学工学博士，正高级工程师。1989年7月参加工作，历任安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂主任、厂长、党委书记，安徽合力股份有限公司总经理助理、总经济师。现任安徽省铸造协会会长。在铸造行业、智能制造及企业管理等领域具有三十多年的从业经验，长期从事企业生产、技术和管理类相关工作。曾获“安徽省科技进步二等奖”、“中国发明协会一等奖”、“中国机械工业科学技术奖二等奖”等多项个人荣誉。

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2026-016

安徽全柴动力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：黄加才，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周杨，2014年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王立丽，2009年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为52万元，较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为18万元，较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年3月20日召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。审计委员会依据相关规定审核了选聘会计师事务所标准和流程。在选聘会计师事务所过程中，审计委员会从独立性、专业性、2025年度审计工作情况及执业质量等方面对天健进行了审查，认为天健能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。因此，审计委员会同意续聘天健为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况。

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2026-013

安徽全柴动力股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

为满足公司及下属子公司生产经营资金需要，公司拟于2026年向各相关银行申请办理综合授信业务，额度合计人民币37.80亿元。在授信额度范围内，公司可根据实际需求办理融资业务。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：

单位：万元

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件，有效期自公司股东会通过之日起12个月。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临2026-015

安徽全柴动力股份有限公司

关于募集资金永久补充流动资金

并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已于2023年10月27日结项。公司按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金。

● 本次节余金额为634.64万元，下一步使用安排是永久性补充流动资金。

一、募集资金基本情况

■

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至2026年2月28日，募集资金节余情况如下：

■

公司非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已于2023年10月27日经第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金，公司按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金。

上表中节余募集资金634.64万元系后续支付的项目合同尾款或质保金，占募集资金净额的0.86%。上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将节余募集资金634.64万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以公司自有资金支付。

综合公司2023年节余募集资金及本次节余募集资金永久性补充流动资金事项，节余募集资金永久性补充流动资金累计7,288.53万元，占募集资金净额的9.84%，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

募集资金专户注销后，公司与保荐机构、相关开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、对公司的影响

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

四、审议程序及保荐人意见

（一）董事会意见

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司将节余募集资金634.64万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。待节余募集资金转出后，同意公司注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。该事项无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项已履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项无异议。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2026年3月28日