中银国际证券股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2026-005
中银国际证券股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年3月27日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举董事周冰先生、梁刚先生为公司第二届董事会副董事长。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2026年3月28日
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2026-006
中银国际证券股份有限公司
关于向全资子公司
中银国际期货有限责任公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：中银国际期货有限责任公司（以下简称“中银期货”）
● 增资金额：6.50亿元
● 本次交易未达到股东会审议标准
● 本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组
一、本次增资概述
（一）增资基本情况
1、本次增资概况
中银期货为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为3.50亿元人民币。为满足中银期货业务发展需要，公司计划将中银期货注册资本增至10亿元（以下简称“本次增资”）。本次增资6.50亿元，其中3.50亿元为未分配利润转增实收资本，3亿元以货币资金出资，增资资金拟按业务发展需要分期到位。本次增资完成后，中银期货仍为公司的全资子公司。
2、本次增资的交易要素
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（二）董事会审议情况
2026年3月27日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于向全资子公司中银国际期货有限责任公司增资的议案》，同意本次增资事宜。根据《公司章程》的有关规定，本次增资属于公司董事会审议权限，无需提交股东会审批。
（三）本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次增资标的中银期货为公司的全资子公司。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
本次增资6.50亿元，其中3.50亿元为未分配利润转增实收资本，3亿元以货币资金出资，资金来源为自有资金。增资资金拟按业务发展需要分期到位。
三、本次增资对公司的影响
本次增资符合公司发展战略规划，有利于增强中银期货的资本实力，满足其经营发展需要，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。
四、本次增资的风险提示
中银期货作为公司的全资子公司，主要从事期货经纪业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，本次增资的产出效益本身存在不确定性。公司与中银期货将严格遵循相关监管规定，加强各项风险管理工作。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2026年3月28日
1资产负债率=（负债总额-客户资金）/（资产总额-客户资金）
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2026-004
中银国际证券股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于2026年3月27日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于提请审议中银证券公募基金2025年年度报告的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
同意公司公募基金2025年年度报告。
二、审议通过《关于制定〈中银国际证券股份有限公司内部控制政策（试行）〉的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
三、审议通过《关于〈中银证券2025年投资者权益保护工作年度报告〉的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。
四、审议通过《关于〈2025年度中银证券案件风险防控评估报告〉的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
五、审议通过《关于公司〈2025年度合规报告〉的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。
六、审议通过《关于中银证券2025年度信息技术治理报告的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
七、审议通过《关于审议中银证券组织架构优化调整实施方案的请示》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
同意公司组织架构优化调整实施方案。
八、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于选举公司副董事长的公告》。
九、审议通过《关于公司〈2025年度全面风险报告〉的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。
十、审议通过《关于公司2025年下半年风险控制指标符合监管标准的报告》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。
十一、审议通过《关于〈董事会风险控制委员会2025年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
十二、审议通过《关于向全资子公司中银国际期货有限责任公司增资的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于向全资子公司中银国际期货有限责任公司增资的公告》。
十三、审议通过《关于提请审议公司向全资子公司借出次级债务的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
十四、董事会审阅了《中银证券2025年四季度公司治理评估报告》，全体董事对上述报告无异议
本报告已经公司董事会审计委员会事前审阅。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2026年3月28日
