(上接73版)

(上接73版)

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度募集资金使用情况请见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025年12月31日，公司不存在募集资金节余情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日,上海血制云南生物制品产业化基地项目使用存款利息2,699.99万元，成都蓉生血液制品临床研究项目使用存款利息316.10万元，成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目使用存款利息12.67万元,补充流动资金项目使用存款利息865.44万元，导致四个项目截至期末投入进度超过100.00%。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司未发生变更募投资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：天坛生物公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了天坛生物公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：天坛生物2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年3月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2026-012

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，于2025年4月25日制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，现将“提质增效重回报”行动2025年度执行情况及2026年度计划报告如下：

一、聚焦主营业务，增强核心竞争力

公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，血液制品生产历史可追溯至1966年，目前公司拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类及重组凝血因子产品、15个品种、102个血液制品生产文号，生产的血液制品在中国血液制品市场中占有较大市场份额，拥有质量、规模和品牌等综合优势。经过多年的努力，公司已建立了科学有效的运营管理机制，在血源管理、人才队伍、技术研发、生产质量等方面积累了较为丰富的经验和资源储备。公司下辖成都蓉生、天坛兰州、天坛上海（天坛昆明）、天坛武汉、天坛贵州、天坛西安、天坛瑞德七家血液制品企业，生产规模持续保持国内领先地位。

2025年，公司积极开拓市场，强化血源拓展，加快投浆和产品交库进度，有效开展提质增效等工作。全年实现营业收入61.68亿元，同比增长2.26%，公司各项经营工作稳健发展：一是浆站数量及采浆量持续领先，公司下属85家营业单采血浆站实现血浆采集2,801吨，国内行业占比约20%，持续保持较强的血浆资源控制能力；二是生产质量目标全面达成，超额完成投浆和产品交库任务，在产企业平均产品收率水平处于行业领先水平，产品质量稳定，批签发合格率持续保持100%，切实保障人民群众用药安全；三是科技创新动能不断增强，全年获得上市后补充申请批准3个，处于药品上市注册审评阶段1个，提交上市注册申请1个，完成Ⅲ期临床试验2个，获批开展临床试验3个，血液制品和基因重组凝血因子种类和质量水平位居国内行业首位，新产品梯队整装待发，为公司长远发展积蓄竞争优势；四是智能制造建设步伐加快，永安厂区重组因子车间全面投产；云南项目全面建成，正在办理药品注册证书；兰州项目全面建成，正在开展工艺确认；贵州产能提升项目正式动工，未来公司血液制品设计产能将超过5000吨，血浆处理能力达到国际一线水平；五是销售转型成效逐步显现，主动应对行业变革，动态调整销售策略，组建专业销售团队，实施适度信用支持，有力夯实销售根基，推动销量实现增长，在市场价格下行压力下，努力支撑业绩稳定；六是国际布局持续拓展，全年新增海外上市许可1个，实现静注人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白和乙型肝炎人免疫球蛋白等产品出口销售，国际化经营能力不断提升。

2026年，公司将继续发挥规模、品牌、技术工艺、质量管理、销售渠道、战略目标、管理团队等各方面优势，通过持续强化生产质量、血源拓展、科技创新、营销队伍建设等工作，进一步增强企业核心竞争力，持续巩固行业领先地位。

二、完善公司治理，确保规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会有关法律、法规的要求，建立了健全、完备的公司治理结构和制度体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

2025年，公司持续完善公司治理，确保规范运作。一是重大事项及时履行决策程序。2025年，公司董事会及各专门委员会，严格按照《公司章程》、董事会议事规则和各专门委员会实施细则规范运作，全年召开股东会2次、董事会10次、董事会审计与风险管理委员会6次、董事会提名委员会4次、董事会业绩考核与薪酬委员会2次、董事会战略与投资委员会8次、独立董事会议5次，从战略目标和公司发展需求出发，对利润分配、对外投资、组织机构调整、关联交易、对外捐赠、修订章程及各项基本管理制度、各项工作报告等92项重大事项进行了研究和决策，为公司稳健发展提供有力保障；二是高效完成监事会改革专项工作。2025年5月，公司依据新《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关监管规定，合规完成取消监事会及监事专项改革工作各项决策程序，原监事会监督职责由董事会审计与风险管理委员会承接，进一步优化公司治理结构，实现机构精简、平稳过渡与效能提升，有效保障公司治理架构调整的合规性、及时性与顺利落地；三是不断完善公司治理制度体系。2025年，公司董事会持续完善以公司章程为核心、以股东会及董事会议事规则为保障、以相关制度规范为支撑的企业治理制度体系，进一步明确各治理主体权责边界，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。全年完成了《公司章程》和33项制度的制定和修订，为公司规范运作提供制度支撑。

2026年，公司将持续完善法人治理结构和内部控制制度，提高规范运作和科学决策水平，为全体股东的合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，强化经营韧性，持续增加公司的核心竞争力、盈利能力、经营效率和风险防控能力，推动公司持续高质量发展。

三、围绕价值创造，提升价值传播效能

2025年，公司构建长效市值管理机制，制定公司《市值管理制度》，明确市值管理的原则和目标、职责与分工、市值管理方式，规范市值管理行为；严格按照证券监管要求，履行信息披露义务，全年累计发布信息披露文件98个，同时，公司以投资者需求为导向，进一步增强自愿性信息披露，主动披露有利于投资者作出价值判断和投资决策的重要经营类信息，及时、客观传递公司价值，在上海证券交易所信息披露工作评价工作中，公司连续八年获得最高级A级评价。同时，公司持续加强投资者沟通，全年在股东会上安排投资者沟通交流环节2次，召开业绩说明会3次，接待投资者调研50余场次、200余人次，回复上海证券交易所上证e互动平台及上证路演中心投资者提问250余个，与投资者保持良性互动关系，使投资者充分了解公司经营实际情况，有效地保护投资者利益。

2026年，公司将以《上市公司监管指引第10号一一市值管理》为导向，严格按照法律、法规及证券监管规则，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，进一步健全以投资者需求为导向的信息披露工作，提升上市公司透明度，积极回应市场关切。同时，公司将持续加强投资者沟通，通过业绩说明会、股东会现场会议、投资者调研、电话等多种渠道，积极回复投资者咨询，与投资者形成长期、稳定、良好公共关系，及时客观、准确向投资者传递公司经营成果。

四、重视股东回报，加大现金分红力度

公司综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，增强现金分红稳定性、持续性，视实际情况增加现金分红频次，优化现金分红节奏，提高现金分红比例。

2025年3月27日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划》，以2024年末总股本1,977,371,446股为基数，每股派发现金股利0.10元（含税），分红总金额197,737,144.60元（含税），并首次制定2025年度中期分红规划，预计派发现金红利金额不低于公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的20%，不高于公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的50%。2024年度利润分配方案于2025年6月实施完成。

2025年8月20日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《2025年半年度利润分配方案》，以2025年6月末总股本1,977,371,446股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.15元（含税），分红总金额296,605,716.90元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为46.89%。2025年半年度利润分配方案于2025年9月实施完成，在业绩波动情况下保持投资者回报的稳定并实现回报水平的提升，以实际行动践行对股东回报的高度重视，有力保障了股东合法权益。

2026年3月26日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划》，同意公司2025年度利润分配预案，在已实施2025年度中期分红的基础上，拟以2025年末总股本为基数，再次向全体股东每股派发现金股利0.05元（含税），本次拟派发现金红利98,868,572.30元（含税），2025年度累计派发现金红利395,474,289.20元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的36.25%。同时，提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。

五、其他说明及风险提示

公司致力于通过控制运营成本、扩大经营规模、增加新产品研发上市等措施，提升公司竞争力，实现更好的股东回报。本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成承诺事项，未来可能受市场环境、行业政策等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险防范。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年3月26日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为天坛生物董事会，是公司ESG治理架构的最高决策机构，负责拟订公司在ESG方面的战略规划和制度政策，确保有关政策能有效实施。在董事会领导下，公司将ESG工作融入部门日常业务管理及运营中，进行ESG信息定期收集、上报与审核工作，提升ESG相关信息的统计管控效率及ESG工作效能，保障ESG工作的高效开展与落实。□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年定期发布ESG报告，并通过年度报告、公众号、官方网站等渠道及时更新、披露公司ESG工作进展，积极向各利益相关方披露相关信息。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为将安全生产、节能环保、质量管理作为专项任务考核指标纳入管理层成员2025年业绩合同中，通过全覆盖、可量化的考核指标，力争减少碳排放，确保公司完成“十四五”“双碳”管理目标。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、重要性评估结果

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规定的议题对公司不具有重要性的：生态系统和生物多样性保护、尽职调查。

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2026-008

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年度利润分配预案

及2026年度中期分红规划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 2026年度中期分红规划：提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）2025年度利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币250,731,534.93元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,977,371,446股，以此计算拟派发现金红利98,868,572.30（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利296,605,716.90元）总额为395,474,289.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为36.25%。不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为840,382,864.50元（含税），占最近三个会计年度年均净利润的67.23%。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（八）项规定的“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”可能被实施其他风险警示的情形。

具体指标说明如下：

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二、2026年度中期分红规划

为了稳定投资者分红预期，进一步增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，公司提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。相关安排如下：

（一）中期分红的条件：1.2026年上半年盈利且母公司累计未分配利润为正；2. 2026年上半年经营活动产生的现金流量净额为正。

（二）中期分红的上限：分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。同意将本预案提交股东会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划为结合公司发展规划及资金需求等因素制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司2026年度中期分红方案尚未完全确定，最终方案以董事会后续结合公司实际情况，在经股东会审议批准的中期分红规划范围内制定的具体方案为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年3月26日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2026-007

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2026年3月16日发出会议通知，于2026年3月26日以现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼二层第六会议室召开。会议由董事长梁红军先生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，董事杨汇川先生因其他事项时间冲突未能出席会议，委托董事长梁红军先生代为表决。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意公司《2025年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025年度经营工作报告》

同意公司《2025年度经营工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年年度报告》

2025年度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年年度报告》。

四、审议通过《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划》

同意公司2025年度利润分配预案，以2025年末总股本1,977,371,446股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.05元（含税），分红金额为98,868,572.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。

同意将本预案提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划公告》（2026-008）。

五、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-009）。

六、审议通过《2026年度股权投资计划》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司《2026年度股权投资计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2026年度工程建设项目投资计划》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司《2026年度工程建设项目投资计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

同意公司2025年度计提坏账准备65,790,624.93元，转回坏账准备593,145.80元，计提存货跌价准备19,110,612.28元，计提固定资产减值准备0元，计提无形资产减值准备0元，计提商誉减值准备0元，上述事项合计减少2025年度利润总额84,308,091.41元。

同意公司2025年度报废存货3,445,555.26元，报废固定资产净值2,495,031.97元，报废无形资产净值233,433.29元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司2026年申请30.51亿元综合授信额度，期限自2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开时止，并提请股东会授权公司负责人在上述额度范围内办理具体授信事宜。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

同意公司《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司在2026年度继续聘任天健会计师事务所为本公司财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层按照市场一般情况，基于上年定价原则及上年审计工作业务开展情况，综合考虑2026年参与审计工作的项目组成员的投入时间和公司资产规模变化等情况确定2026年度审计费用，预计2026年度审计费用（含内部控制审计费用）不超过350万元。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2026-010）。

十二、审议通过《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

同意公司《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。5名关联董事回避表决。

本报告已经独立董事会议事前认可。独立董事会议发表意见如下：经查验国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）相关资料，未发现国药财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与国药财务公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。公司与国药财务公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将本报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（2026-011）

十三、审议通过《2026年度对外捐赠预算》

同意公司《2026年度对外捐赠预算》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

同意公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

十五、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

同意公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（2026-012）。

十六、审议通过《关于〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意《北京天坛生物制品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《2025年度法治合规工作报告》

同意公司《2025年度法治合规工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《2026年度重大经营风险预测评估报告》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2026年度重大经营风险预测评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《2025年度内部审计工作总结及2026年度内部审计工作计划》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年度内部审计工作总结及2026年度内部审计工作计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《2025年度内部审计工作质量自评报告》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年度内部审计工作质量自评报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年3月26日