(上接41版)

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财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年年度报告》。

3、广电计量检测集团股份有限公司

法定代表人：杨文峰

注册资本：58,324.5846万元人民币

住 所：广州市番禺区石碁镇创运路8号

经营范围：环境保护监测；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；专用化学产品制造（不含危险化学品）；计量服务；仪器仪表修理；机动车检验检测服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备耗材销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；海洋环境服务；汽车租赁；信息系统集成服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境应急治理服务；装卸搬运；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防技术服务；运输货物打包服务；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程质量检测；辐射监测；安全评价业务；放射性污染监测；农产品质量安全检测；室内环境检测；放射卫生技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业卫生技术服务；道路货物运输（网络货运）；国防计量服务；认证服务；检验检测服务；安全生产检验检测；船舶检验服务；特种设备检验检测服务；雷电防护装置检测。

财务状况：详见广电计量在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年年度报告》。

4、广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：孙业全

注册资本：24,917.0606万元人民币

住 所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

经营范围：通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电气安装服务。

财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年年度报告》。

5、广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000万元人民币

住 所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产94,508.11万元，净资产47,447.71万元；2025年营业收入157,187.01万元，净利润11,467.98万元。（数据未经审计）

6、广州数字科技产业投资集团有限公司

法定代表人：钟勇

注册资本：120,000万元人民币

住 所：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012

经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产366,958.61万元，净资产252,882.79万元；2025年营业收入61,226.39万元，净利润12,826.19万元。（数据未经审计）

7、广州数据集团有限公司

法定代表人：周晓健

注册资本：1,000,000万元人民币

住 所：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房

经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产142,344.78万元，净资产71,362.59万元；2025年营业收入4,939.63万元，净利润-3,726.31万元。（数据未经审计）

8、广州数字科技产业园投资有限公司

法定代表人：黄超

注册资本：164,623万元人民币

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一1501室

经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产564,593.18万元，净资产327,260.96万元；2025年营业收入6,403.99万元，净利润-7,179.26万元。（数据未经审计）

9、广州数字金融创新研究院有限公司

法定代表人：李君

注册资本：5,000万元人民币

住 所：广州市天河区平云路163号之一1401室（部位:自编之03室）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产108,884.75万元，净资产43,095.46万元；2025年营业收入10,228.20万元，净利润1,655.69万元。（数据未经审计）

10、广州信息投资有限公司

法定代表人：杨伟希

注册资本：48,900万元人民币

住 所：广州市天河区平云路163号之三1501室

经营范围：电动汽车充电基础设施运营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业管理咨询；市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业自动控制系统装置制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；终端测试设备销售；通信设备销售；大数据服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产179,575.14万元，净资产94,119.12万元；2025年营业收入76,774.72万元，净利润2,425.62万元。（数据未经审计）

11、广州数字科技人才有限公司

法定代表人：段先华

注册资本：3,000万元人民币

住 所：广州市白云区水边街38号16楼整层

经营范围：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；数字创意产品展览展示服务；咨询策划服务；科技中介服务；办公服务；社会经济咨询服务；摄影扩印服务；商务代理代办服务；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；职业中介活动。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产3,195.66万元，净资产2,809.72万元；2025年营业收入257.55万元，净利润-190.87万元。（数据未经审计）

12、广州数字健康科技有限公司

法定代表人：周晓健

注册资本：30,000万元人民币

住 所：广州市黄埔区国际生物岛寰宇二路6号第二层212-15单元

经营范围：互联网安全服务；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字技术服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能双创服务平台；信息安全设备销售；区块链技术相关软件和服务；人体基因诊断与治疗技术开发；数字文化创意软件开发；网络设备销售；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；软件外包服务；人工智能硬件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人体干细胞技术开发和应用；云计算设备销售；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；企业管理咨询；个人互联网直播服务；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；互联网设备销售；细胞技术研发和应用；第一类增值电信业务；药品互联网信息服务；商用密码产品销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产40,394.51万元，净资产29,937.67万元；2025年营业收入0万元，净利润-62.33万元。（数据未经审计）

13、广州低空经济产业发展有限公司

法定代表人：杨伟希

注册资本：30,000万元人民币

住 所：广州市南沙区横沥镇海望路7号第4层04自编号01单元-A18

经营范围：电动汽车充电基础设施运营；企业管理咨询；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；以自有资金从事投资活动；公共安全管理咨询服务；航空运营支持服务；航空商务服务；通信设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；数字文化创意技术装备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；卫星通信服务；气象信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；数字文化创意软件开发；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；咨询策划服务；专业设计服务；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；充电控制设备租赁；智能控制系统集成；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；储能技术服务；通用航空服务；民用航空器维修；民用航空维修技术培训；飞行训练；民用航空器驾驶员培训；检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；建设工程施工；建设工程设计；民用航空油料储运及加注油服务；升放无人驾驶气球，系留气球；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；测绘服务。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产32,335.98万元，净资产29,260.20万元；2025年营业收入8.14万元，净利润-739.80万元。（数据未经审计）

14、广东暨通信息发展有限公司

法定代表人：张帆

注册资本：5,737.5万元人民币

住 所：广州市天河区平云路163号之六601室、602室

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；导航终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产45,716.56万元，净资产9,625.76万元；2025年营业收入38,522.06万元，净利润1,313.21万元。（数据未经审计）

15、平顶山数字智能产业运营有限公司

法定代表人：杨海生

注册资本：10,000万元人民币

住 所：河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园18号楼4层

经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务状况：截至2025年12月31日，总资产82.60万元，净资产66.47万元；2025年营业收入61.49万元，净利润-29.26万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

1、广州数科集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

2、海格通信、广电计量、广哈通信、广电城市服务、数科产投、广州数据集团、数科产业园、数金院、信息投资、广州数科人才、广州数康、广州低空公司、暨通信息是广州数科集团直接或者间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

3、公司常务副总经理解永生担任平顶山数字董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

三、关联交易的定价政策和定价依据

向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-006

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年3月26日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年3月16日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中邓家青、赵倩、钟勇采用通讯表决。公司部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》相关内容详见公司2025年年度报告全文第三节。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年度内部控制评价报告》于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025年度实现净利润841,759,279.70元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金84,175,927.97元，公司可供股东分配利润为2,483,313,208.08元（含以前年度未分配利润1,725,729,856.35元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2025年度公司利润分配预案为：

以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，剩余未分配利润1,986,636,628.48元结转至下一年度。2025年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

五、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年年度报告全文及摘要于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2025年年度报告摘要同时刊登于2026年3月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

六、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

七、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度考核指标的议案》

结合公司2025年度经营状况，经对公司高级管理人员2025年度业绩进行考评，确定了高级管理人员2025年度薪酬。公司以2026年度营业收入和净利润等相关指标作为高级管理人员2026年度业绩考核指标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

关联董事陈建良、李叶东、周珺回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司向相关银行或非银行金融机构申请人民币90亿元以内（含本数）的融资授信额度，该额度可滚动循环使用。综合授信品种及用途包括但不限于短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链融资等。

董事会授权公司经营层根据实际经营需要在上述额度内与相关银行或非银行金融机构洽谈和签署具体合同事宜。本授信自董事会审议通过之日起至2027年4月30日止有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，董事会同意公司2026年使用本金不超过2亿美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司2026年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。董事会授权公司经营层负责签署相关协议及文件。

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

为保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司2025年末对各项资产计提减值准备金额共计178,452,306.92元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十二、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险约定的投资产品）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效。董事会同意授权公司经营层在上述期限及额度范围内行使投资决策权、签署相关协议及文件，并由公司财务部门负责具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为支持下属子公司的业务发展，董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度；同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司以及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东会审议通过之日起1年内有效。

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东会授权公司经营层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司经营层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。2025年度审计费用合计为204万元人民币。

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十六、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十九、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年4月17日（星期五）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2025年度股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年度股东会的通知详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-007

广电运通集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第七届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025年度实现净利润841,759,279.70元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金84,175,927.97元，公司可供股东分配利润为2,483,313,208.08元（含以前年度未分配利润1,725,729,856.35元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2025年度公司利润分配预案为：

以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，剩余未分配利润1,986,636,628.48元结转至下一年度。2025年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2025年度公司累计现金分红总额918,851,672.26元，其中2025年中期现金分红422,175,092.66元，2025年度现金分红496,676,579.60元（预计），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的106.74%。2025年度公司未进行股份回购事宜。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

单位：元

■

根据上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

■

注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

2、本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划。

四、备查文件

1、公司2025年度审计报告；

2、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-016

广电运通集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案（详见公司于2024年3月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。具体措施及工作进展如下：

一、发力数字经济，推动公司高质量发展

公司以数字技术为基石，深度挖掘数据要素价值，有效支撑金融、政务、交通等行业的数字化转型，推动粤港澳大湾区乃至全国的数字经济建设。在金融科技领域，公司连续第18年位居国内智能金融设备市场占有率第一，自2003年起实施“出海”战略，将智慧银行网点等优秀解决方案不断推广至海外市场，业务范围遍及全球130多个国家和地区；在夯实存量市场领先地位的同时，大力拓展数字支付、数据服务、数字财政等金融科技增量业务，积极探索新的增长点。在城市智能领域，公司深入落实“数字政府”建设需求，发挥AI+场景资源优势，聚焦政企数字化、智能算力、智能安防等核心领域展开数字化转型业务，不断强化在算力与数据领域的战略部署，在全国率先打造了一批具有标杆效应的数字应用场景。在智慧交通领域，为地铁、高铁、高速公路和城市道路等行业客户提供数字化出行整体解决方案，智慧出行产品及解决方案已覆盖20多个国家和地区、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路。2025年，公司实现营业收入120.55亿元，同比增长10.94%，扣非归母净利润7.86亿元，同比增长4.25%。

未来，公司将积极融入国家发展大局，保持数字化战略定力，以数字为方向，以创新为动力，深化“产业+资本”双轮驱动战略，进一步完善公司产业生态布局，全面推动金融科技、城市智能、智慧交通等领域的高质量发展。

二、强化科技创新，夯实数字核心技术

公司坚持创新驱动发展战略，紧扣产业布局推进基础技术及重点项目研发攻关，持续加大算法、算力、数据及场景等的研发攻关，不断构建和完善数字技术及产品体系。目前，公司已建立“研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的超3,000人的专业研发团队。2025年，公司研发投入超10亿元。截至2025年12月底，公司累计获得专利授权3,172件，计算机软件著作权登记411项，主导、参与制定或修订国家标准72项。

未来，公司继续坚持创新驱动发展战略，不断推动研发创新，深度赋能千行百业的数字化场景需求和建设，筑牢筑实公司高质量发展的“护城河”。

三、依法合规治理，提升规范运作水平

1、公司严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层及各子公司为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，不再设置监事会，由董事会审计与合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并设置职工代表董事，同步修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司注重信息披露质量，坚持真实、准确、完整、及时的信息披露原则。公司股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，公司信息披露工作连续17年荣获深交所信息披露A级考评。

未来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高信息披露质量和规范运作水平，助推公司高质量发展。

2、公司高度重视企业可持续发展建设，连续三年发布ESG报告，向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的ESG实践成果。2025年，公司发布《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》，国证ESG评级持续保持为“AAA”，Wind ESG评级为“A”，连续三年入选“大湾区国企ESG发展指数”榜单。

未来，公司将持续高质量发布ESG报告，并持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

四、高效沟通机制，积极传递投资价值

公司牢固树立“投资者为本”的发展理念，高度重视投资者关系和市值管理工作，建立了高效及时的投资者沟通机制和渠道，通过业绩说明会、互动易平台、投资者见面会、路演及反路演等多种渠道加强与投资者的双向沟通，多维度创新投关活动交流形式，及时传递公司发展战略及经营管理信息，推动资本市场对公司投资价值的发现、认可以及估值的提升。2025年，公司持续强化投资者沟通交流，接待投资者实地走访调研29场、参与线上电话会议10场、举行业绩说明会1场，参加广州数字科技集团2025年上市公司投资者集体交流会1场，并通过不定期参加券商策略会、走访股东及潜在投资者，及时回复互动易、接听投资者热线电话等，提升资本市场影响力。在价值传播方面，公司创新价值传播形式，策划拍摄AI算力等核心赛道主题短视频，联合主流媒体开展“走进上市公司”深度调研与长视频报道，实现公司技术实力与业务亮点的可视化、场景化传播。此外，为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，公司制定了《市值管理制度》，从制度层面为市值管理保驾护航。

未来，公司在强化内在价值的同时，将持续提升投资者关系管理的能力和水平，建立多维度、多样化的投资者交流渠道，增强投资者对公司认同感，树立市场信心。

五、重视股东回报，共享公司发展成果

公司追求自身发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。为了更好地保障投资者的权益，公司不断完善分红决策和监督机制，制定《未来三年股东回报规划》，积极回报投资者。自2007年上市以来，公司始终秉持着对投资者的承诺，共实施现金分红19次，累计现金分红高达53.09亿元。2025年，公司首次开展中期分红，派发现金红利4.22亿元，持续提升投资者回报。

未来，公司继续根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-015

广电运通集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图见附件。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

附件：公司组织架构图

■

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-010

广电运通集团股份有限公司

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务

及预计2026年交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》，同意公司、子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务基本情况

1、开展外汇套期保值业务的目的

目前，公司的部分产品通过运通国际及其下属子公司出口和独自出口销往非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。

2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种

公司、运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金

（1）预计公司2026年使用本金不超过2亿美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

（2）预计运通国际及其下属子公司2026年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。在本次开展外汇套期保值期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。董事会授权公司经营层负责签署相关协议及文件。

4、开展外汇套期保值的期间

自公司董事会审议通过之日起12个月。

5、资金来源

使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会审议。

三、外汇套期保值业务风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，不进行以投机为目的外汇交易操作。

外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，将带来的操作风险。

5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、公司、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。

3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

4、公司、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易均是基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、期限原则上与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。

五、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-012

广电运通集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、现金管理概况

1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险约定的投资产品）。

3、现金管理额度：公司及子公司拟使用额度不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、现金管理有效期：自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

6、具体实施方式：提请公司股东会授权公司经营层在上述期限及额度范围内行使投资决策权、签署相关协议及文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

由于中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险约定的投资产品）一般具有中低风险的特性，属于中低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在中低风险保本浮动利息型或中低风险保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

2、内部管理风险

中低风险保本型理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。公司现金管理小组成员将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的中低风险保本型理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、中低风险保本型理财产品的投资具有安全性高、流动性较好和收益相对稳定的优点。公司投资购买中低风险（风险等级不超过R2）保本型理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-011

广电运通集团股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，于2025年末对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产和无形资产、长期股权投资等进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在2025年末存在减值。基于谨慎性原则，公司拟对各项资产计提减值准备金额共计178,452,306.92元，详情如下表：

单位：元

■

（一）计提应收款项坏账准备情况

2025年度公司对应收款项计提坏账准备金额合计53,449,587.02元，其中：应收账款计提坏账准备55,592,514.53元，其他应收款计提坏账准备5,595,026.16元，应收票据转回坏账准备2,224,355.67元，其他流动资产转回坏账准备5,513,598.00元。

（二）计提存货跌价准备情况

2025年度公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备63,363,687.34元，其中：原材料、在产品及合同履约成本计提跌价准备25,027,042.61元，库存商品计提跌价准备38,336,644.73元。

（三）计提合同资产减值准备情况

2025年度公司对合同资产转回减值准备金额合计8,294,341.22元。

（四）计提长期股权投资减值准备情况

2025年度公司计提长期股权投资减值准备8,437,846.88元，为对参股公司长期股权投资的资产减值。

（五）计提商誉减值准备情况

2025年度公司计提商誉减值准备合计60,445,215.76元。

单位：元

■

（六）计提其他流动资产减值准备情况

2025年度公司计提其他流动资产减值准备1,050,311.14元。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）金融资产减值的计提方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（二）存货跌价准备的计提方法

公司根据《企业会计准则第1号--存货》的相关规定，在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（三）合同资产减值的计提方法

参照“（一）金融资产减值的计提方法”。

（四）长期股权投资减值的计提方法

公司根据《企业会计准则第8号--资产减值》的相关规定，在资产负债表日，对子公司、联营企业及合营企业的投资进行减值测试，确定其可收回金额，对可收回金额低于其账面价值部分计提长期股权投资减值准备，长期股权投资资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（五）商誉减值的计提方法

公司将被合并方视作单独的整体资产组，资产负债表日，公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司所有者权益178,452,306.92元，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的1.43%；减少公司2025年度利润总额178,452,306.92元，占公司2025年度经审计归属于母公司所有者的净利润的20.73%。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次计提资产减值准备情况说明

本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及经营成果。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-018

广电运通集团股份有限公司关于

举行2025年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月10日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2025年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月8日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

■

出席本次说明会的人员：公司董事长陈建良，独立董事李进一，副总经理、董事会秘书谢华，财务负责人姚建华。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-014

广电运通集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周俊民，2020年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：盛伟明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会拟提请公司股东会授权公司经营层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

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