航天科技控股集团股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-012

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述。

根据公司经营需要预计2026年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为120,000万元，其中销售商品及提供劳务101,000万元，购买商品及接受劳务16,500万元，租赁2,500万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

2025年公司日常关联交易实际发生81,908万元（未经审计数）。其中：向关联方销售商品及提供劳务发生71,338万元；向关联方采购商品及接受劳务发生8,705万元；向关联方租赁发生1,865万元。

本次日常关联交易预计事项经公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第七次（临时）会议以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本事项构成了关联交易。公司关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏按《公司章程》的有关规定已回避表决。

公司第八届董事会独立董事第三次专门会议于2026年3月18日通讯方式召开。审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。公司独立董事认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

公司2026年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额。

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年公司日常关联交易实际发生81,908万元（未经审计数）。其中：向关联方销售商品及提供劳务发生71,338万元；向关联方采购商品及接受劳务发生8,705万元；向关联方租赁发生1,865万元。

单位：万元

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二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况。

名称：中国航天科工集团有限公司

法定代表人：陈锡明

注册资本：1,870,000万元

公司类别：国有独资

成立日期：1999年6月29日

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.与上市公司的关联关系。

日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团有限公司所属事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。

3.履约能力分析。

中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。并且公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位发生的前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形，公司认为上述关联人具有良好的支付能力。经查询，中国航天科工集团有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

关联交易定价政策和定价依据：

（1）持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（2）公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办法》实行统一管理。

（3）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

（4）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

（5）对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

2.关联交易协议的签署情况。

授权经营层在股东会决议的范围内与关联方签署具体的销售合同、采购合同、租赁协议等协议，协议经双方签署和盖章后生效。同时，将授权经营层在股东会决议的关联交易总额度内，可按照经营业务开展情况对关联交易的类别进行项目间调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于公司是中国航天科工集团有限公司系统内成员单位部分航天产品的主要供应商或客户，与中国航天科工集团有限公司系统内成员单位之间已经形成了稳定的业务关系，同时与上述关联方发生的租赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的发生符合公司业务特点及业务发展的需要，对公司在交易完成后的持续发展是十分必要的。

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、备查文件

1.第八届董事会第七次（临时）会议决议；

2.第八届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-002

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第八届董事会第七次（临时）会议通知于2026年3月20日以通讯方式发出，会议于2026年3月27日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.1亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后1年内可以滚动使用。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。全体独立董事认为：公司2026年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

同意公司及子公司预计2026年度与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务，日均存款余额不超过人民币10亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款年利率范围为1.8%至3.5%；综合授信额度不高于人民币10亿元。

关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏已回避表决。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案》。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请银行借款的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司根据生产经营计划和资金需求2026年度新增银行借款额度不超过4,100万元人民币（或等值外币，汇率采用7.83人民币/欧元计算）。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于向交通银行申请授信的议案》。

为满足经营流动资金需求，同意向交通银行申请总额不超过3.7亿元的综合授信额度。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司2026年开展金融衍生品业务，投资额度不超过2.86亿元人民币或等值外币（汇率采用7.1429人民币/美元，下同），任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过2.86亿元或等值外币，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日持有的最高合约价值的2%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司2026年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及下属子公司开展金融衍生品业务可行性分析报告议案》。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公司IEE公司及下属子公司开展金融衍生品业务可行性分析报告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，同意公司2026年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为120,000万元，其中销售商品及提供劳务101,000万元，购买商品及接受劳务16,500万元，租赁2,500万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。全体独立董事认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于修订〈突发事件应急预案管理办法〉的议案》。

同意对现行《突发事件应急预案管理办法》予以修订。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《突发事件应急预案管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

同意制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

同意制定《会计师事务所选聘制度》。

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范〉的议案》。

同意制定《董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范》。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意对现行《董事离职管理制度》予以修订。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

同意对现行《投资者关系管理办法》予以修订。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《投资者关系管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》，同意补选张新华先生为非独立董事候选人。本议案须提交公司股东会审议。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司所属子公司航天科工惯性技术有限公司水灾受损资产报废处置及财务核销的议案》。

同意公司子公司航天科工惯性技术有限公司对符合报废处置条件的587项存货及407项固定资产进行处置并核销已计提的减值准备，涉及资产账面原值共计9,290.59万元，已计提折旧1,314.38万元，已计提减值准备7,955.77万元，账面价值20.44万元，评估值为20.56万元（以最终国资评估备案结果为准）。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

同意公司哈尔滨分公司对污水处理工程、表面贴装生产线以及温度冲击试验箱等3项低效无效生产设备进行报废和核销处置。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于哈尔滨军品分公司铣加工中心购置的议案》。

同意哈尔滨军品分公司购置1台五轴铣加工中心，2台四轴铣加工中心，总投资不超过370万元。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二十一、备查文件

1.第八届董事会第七次（临时）会议决议；

2.第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；

3.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5.第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-009

航天科技控股集团股份有限公司

关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司

开展金融合作业务暨关联交易的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026年3月27日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

为提高资金使用效率，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2026年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计2026年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币10亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款年利率范围为1.8%至3.5%；综合授信额度不高于人民币10亿元。

（二）关联关系

由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团），根据《股票上市规则》的规定，财务公司为本公司关联法人，上述事项构成了关联交易。

（三）审议情况

2026年3月18日，公司第八届董事会独立董事第三次专门会议会议审议通过了该关联交易。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2026年3月27日，公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。公司关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏已按《公司章程》的有关规定回避表决。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

本事项需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东科工集团、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层；

法定代表人：王文松；

注册资本：人民币43.8489亿元；

企业类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：911100007109288907；

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

（二）历史沿革及主要财务数据

财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行文件（银复〔2001〕38号）《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现中国航天科工集团有限公司）等13家公司共同出资30,000万元组建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。2002年2月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有限责任公司”。

2007年5月29日，财务公司取得了中国银行业监督管理委员会北京监管局换发的机构编码为L0009H211000001的《金融许可证》。

2012年7月20日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监复〔2012〕393号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。2012年9月27日，中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》（鄂银监复〔2012〕480号）批准航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业。

2018年11月2日，经财务公司2018年第二次临时股东会审议通过，并经监管机构批复同意，财务公司现有股东以同比例增资方式增加注册资本金，财务公司注册资本增至438,489万元。上述增资业务于2019年12月25日经致同会计师事务所出具验资报告。

财务公司2025年度期末的总资产为11,072,438.91万元，期末净资产为871,607.19万元，2025年度的营业收入为108,255.05万元，2025年度的净利润为77,087.37万元（以上数据未经审计）。

主要业务最近三年发展状况如下：（单位：万元）

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财务公司为本公司参股公司，2025年本公司持有财务公司2.01%的股权。

（三）关联方履约能力

财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营。财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。

航天科技2025年与财务公司签订的《金融合作协议》，根据协议内容，财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议执行情况良好。财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

（四）构成关联关系的说明

财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。

三、关联交易标的基本情况

财务公司将为我公司于2026年度提供存款、贷款、结算服务等，我公司在财务公司的日均存款余额不超过人民币10亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款年利率范围为1.8%至3.5%；综合授信额度不高于人民币10亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

（一）存款服务：公司在财务公司的存款利率应不低于国有商业银行向科工集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收科工集团各成员单位同种存款所定利率。

（二）贷款服务：公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

（三）结算服务：财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

五、《金融服务协议》的主要内容

根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，双方约定：

（一）财务公司向公司提供存款、贷款以及其他综合信贷、结算等服务，以及其监管机构批准的可从事的其他业务等服务，其中财务公司将通过公司在财务公司开立的结算账户向公司提供存款和结算服务。

（二）公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币10亿元。货币资金余额不包含甲方的募集资金。

（三）财务公司向公司提供不超过10亿元的综合授信额度；授信品种包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

（四）公司在财务公司的存款利率应不低于国有商业银行向科工集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收科工集团各成员单位同种存款所定利率。

（五）公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。

（六）除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

（七）公司在财务公司结算账户的资金可自主、自由的选择财务公司已开办的存款品种，包括：活期存款、定期存款、通知存款等。财务公司不得干涉公司划转使用账户资金，财务公司以公司的财务公司结算账户余额向公司承担债务责任，并向公司支付存款利息。

（八）财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求。

六、交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于国有商业银行同类业务的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险。交易定价公允，不会损害上市公司和中小股东的权益，对公司发展具有积极影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额22,335.02万元，贷款余额0元。

八、独立董事过半数同意意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年3月18日以通讯方式召开。审议通过了《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。并发表意见如下：

我们认为公司2026年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

九、备查文件

1.第八届董事会第七次（临时）会议决议；

2.第八届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-011

航天科技控股集团股份有限公司

关于控股子公司IEE公司及其下属子公司2026年度开展

金融衍生品套期保值业务的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1．基本情况：为有效规避汇率及利率波动风险，根据业务需要，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称IEE公司）拟与合作银行开展金融衍生品套期保值业务，交易品种及工具主要包括远期合约业务（美元）。IEE公司及其下属子公司2026年开展金融衍生品业务，投资额度不超过2.86亿元人民币或等值外币（汇率采用7.1429人民币/美元，下同），任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过2.86亿元人民币或等值外币，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的2%。

2．审议程序：2026年3月27日，公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不构成关联交易事项。本事项无需提交股东会审议。

3．风险提示：开展的衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严守套期保值原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险、操作风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品业务的概述

（一）投资目的及必要性

IEE公司注册地为卢森堡，是一家在全球主要汽车市场开展业务的跨国公司，覆盖欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除IEE公司的中国子公司在中国境内的销售及采购采用人民币结算外，其他主体与客户及供应商结算方式主要采用欧元或美元。在汇率波动的大背景下，汇率波动风险是IEE公司面临的主要经营风险。

国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险的金融衍生交易产品，包括期权、远期合约等，通过开展衍生金融业务规避风险也是跨国企业的普遍做法，IEE公司多年来也一直通过购买金融衍生产品的方式规避汇率波动风险。

此外，IEE公司拟开展的金融衍生品业务的衍生品交易类型为远期合约业务（美元）。预期管理风险敞口为4,000万美元。

（二）投资金额及方式

2026年金融衍生品业务投资计划明细表

■

注：所有业务限于短期产品。

IEE公司及其下属子公司计划开展2026年金融衍生品业务投资额度不超过2.86亿元人民币或等值外币（汇率采用7.1429人民币/美元，下同），任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过2.86亿元人民币或等值外币。2026年内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的2%。

IEE公司所开展的金融衍生品套期保值业务类型为汇率远期场外交易。公司所有套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要，结合原材料采购和产品销售的实际情况，与合作银行签订汇率远期合约，金融衍生品业务的规模、期限等在外汇资金需求合同范围内，且持仓规模不超过同期以外币结算合同交易额的70%，以达到套期保值的目的。公司开展套期保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司主营业务的发展。基于IEE公司生产经营所需的借款额度，实现套期保值效果。

（三）交易对手方

合作银行限定为：卢森堡国家储蓄银行（BCEE）、巴黎银行卢森堡分行（BGL BNP Paribas）等境外大型金融机构。

（四）投资期限

自2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）资金来源

使用其自有资金进行金融衍生品业务，不涉及使用公司募集资金。

二、审议程序

2026年3月27日，公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不构成关联交易事项。本事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）金融衍生品业务的风险分析

1.市场风险：公司开展的金融衍生品业务为汇率远期合约产品，是为了以一定成本锁定与金融衍生品业务相对应的外币业务的汇率风险。投资存续期内存在因标的汇率市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益。

2.信用风险：IEE公司计划开展的金融衍生品交易对手均为信用良好且与IEE公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

3.流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约产品，以公司收付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小。

4.法律风险：公司金融衍生品业务主要与卢森堡当地银行开展。卢森堡政府有金融衍生品和投资管理相关的法律法规，旨在保护合同主体的合法权益。公司金融衍生品业务主要与各银行直接签署汇率合约，而银行受所在国金融监管机构严格监管，目前不存在因违反相关法律而造成合约损失的可能性。

5.操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。IEE公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

综上，IEE公司开展金融衍生品交易时所面临的相关风险已经得到充分考虑，并有效地考虑了结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。

（二）风险管理措施

1.公司开展金融衍生品业务时选择流动性强、风险可控的产品。

2.严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目的的衍生品交易，不得开展任何形式的投机交易。

3.审慎选择交易对手和金融衍生品产品，最大程度降低信用风险。

4.明确外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

5.建立异常情况及时报告制度，尽最大可能规避操作风险的发生。

6.加强对银行账户和资金管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

7.配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，在批准的类型及额度内择机开展金融衍生品业务。

8.开展金融衍生品业务的专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品业务操作流程和风险管理制度。

9.聘请专业咨询机构对公司开展金融衍生品业务提供咨询。

10.衍生品交易由公司与资信经全面审查的银行签订合约，会计核算人员与衍生品交易操作员实现不相容岗位相分离。

11.每月报送金融衍生品业务情况，每年报送年度金融衍生品业务工作总结报告，并每年接受内部检查及外部审计。

四、交易相关会计处理

公司开展的金融衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映金融衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南进行确认计量，公允价值按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。公司主要针对与日常经营业务相关的汇率波动风险开展套期保值衍生金融业务，以规避和防范汇率风险，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司衍生金融业务严守套期保值原则，具体会计处理如下：公司衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

五、备查文件

1.第八届董事会第七次（临时）会议决议；

2.公司控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务可行性分析报告；

3.公司金融衍生品业务管理办法；

4.以公司名义开立的期货和衍生品合约账户和资金账户情况；

5.衍生品交易说明材料。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-013

航天科技控股集团股份有限公司

关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开了公司第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由六名非独立董事（其中一名职工董事）和三名独立董事组成。经公司董事会提名委员会资格审查，股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐，拟推选张新华先生为非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过至第八届董事会届满为止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：

张新华先生履历

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

张新华先生履历

张新华，男，1972年10月出生，中共党员，正高级工程师，天津大学机械及理论专业博士。历任北京自动化控制设备研究所研究室主任、所长助理。现任北京自动化控制设备研究所党委委员、副所长。

截至目前，张新华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-014

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月9日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东会将审议《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案的具体内容

上述议案已经公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见2026年3月28日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

（1）议案1和议案2为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年4月14日的9:30至11:30，13:00至16:00

3、登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部

4、会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年04月15日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月15日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

航天科技控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席航天科技控股集团股份有限公司于2026年04月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

议案1和议案2为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-008

航天科技控股集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026年3月27日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.1亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后1年内可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过2.1亿元人民币。公司保荐机构已经发表明确的同意意见。本事项无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。

本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。

二、募集资金使用情况及闲置原因

募集资金在实际到账后，扣除发行费用后的净额全部用于以下两个项目：

■

本次配股募集资金扣除发行费用后，其中不超过2.5亿元将根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入751.50万元。2022年度，募集资金补充流动资金3,068万元，利息收入176.09万元。2023年度，募集资金利息收入563.66万元。2024年度，募集资金补充流动资金6,951.50万元，利息收入651.77万元。2025年度，募集资金补充流动资金2,429.87万元，利息收入429.97万元。截止2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为20,009.98万元。目前根据公司流动资金周转情况，现阶段募集资金出现部分闲置。在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金现金管理的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用，且保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过2.1亿元人民币的闲置募集资金适时购买商业银行发行的期限在12个月（含）以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品，期限不超过12个月。上述额度自审议通过后1年内可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过2.1亿元人民币。期满后归还至公司募集资金专用账户。

（一）投资品种

产品品种为大额存单等安全性高的保本型产品，且该投资产品不得用于质押，产品期限不超过12个月。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》风险投资的规定。

（二）投资额度

投资额度不超过2.1亿元人民币。上述额度自审议通过后1年内可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过2.1亿元人民币。

（三）使用期限

使用期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）实施方式

由董事会授权经营层在额度范围内和有效期内行使决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、审议范围内的产品、明确金额、签署合同等相关事宜。公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的银行，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的产品。

（五）关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联关系。

四、现金管理的风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品，属于保本增值型产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。

2.董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司计划财务部负责组织实施，法律审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.公司与银行保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金使用和资金安全的前提下进行的，不影响募集资金正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

六、保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的要求。保荐机构对航天科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第七次（临时）会议决议；

2.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日