航天时代电子技术股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600879 公司简称：航天电子

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到HYPERLINK "http://www.sse.com.cn" www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为190,969,009.04元（母公司）。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,299,299,334股，以此计算合计拟派发现金红利69,285,286.01元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.53%。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司资本公积金余额为8,884,776,103.06元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司2025年度不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务为航天电子信息、无人系统装备产品的研发、生产与销售。

（一）公司航天电子信息业务隶属于航天产业，航天产业主要包括火箭、卫星、飞船等航天器的研发、制造、发射及运营。

航天产业作为国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要基础，是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家将进一步加快航天强国和世界一流军队建设的步伐，军用和民用航天蓬勃发展，航天重大工程陆续实施，信息化、网络化、智能化武器装备需求激增，国家将继续加强对航天产业的投入，为国防现代化建设提供物质和技术支撑，航天产业发展进入重大机遇期。

航天技术是现代产业体系建设的重要支撑，航天技术成果转化对国民经济发展具有明显的拉动作用。国家将加快发展现代产业体系，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动产业基础高级化、产业链现代化。推动航天成果转化和技术转移，发展航天技术应用产业，将为构建新发展格局、发展现代产业体系提供坚实支撑。航天技术在国民经济领域有着广阔的市场空间和应用需求，航天技术辐射带动作用日益提升，航天技术应用产业面临做大做强的历史机遇。

1、行业主管部门

我国航天产业的行业主管部门为国家国防科技工业局，主要负责组织管理国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定与执行情况的监督。

2、主要法律法规和国家产业政策

（1）《武器装备科研生产协作配套管理办法》

2006年12月，原国防科工委发布《武器装备科研生产协作配套管理办法》，对协作配套单位进行的机电产品、零部件、元器件和原材料等科研生产活动的流程做出详细规定。

（2）《武器装备科研生产许可管理条例》

2008年4月，国务院和中央军委颁布《武器装备科研生产许可管理条例》，国家对列入武器装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动实行许可管理。许可目录由国务院国防科技工业主管部门会同总装备部和军工电子行业主管部门共同制定，并适时调整。许可目录的制定和调整，应当征求国务院有关部门和军队有关部门的意见。

2010年，工业和信息化部、原总装备部根据《武器装备科研生产许可管理条例》，公布施行《武器装备科研生产许可实施办法》，进一步规范各类经济主体参与武器装备科研生产和任务竞争。

（3）国家产业技术政策

《2021中国的航天》白皮书为我国航天未来五年的主要任务进行了展望：未来五年，中国将开启全面建设航天强国新征程，持续提升科学认知太空能力、自由进出太空能力、高效利用太空能力、有效治理太空能力；完成载人航天工程、北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统等一批重大工程的收官和运营工作；启动实施探月工程四期、行星探测工程等一批新的重大工程；推进重型运载火箭研制，推动运载火箭型谱化发展；持续完善国家空间基础设施，推动空间技术、空间应用一体化协同发展；统筹布局空间科学探索，发射一批科学论证卫星；拓展国际合作深度广度，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。

2024年，工业和信息化部、国务院国资委等7个部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，指出要加强前瞻谋划布局，把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。其中未来空间聚焦空天、深海、深地等领域，打造载人航天、探月探火、卫星导航、临空无人系统、先进高效航空器等高端装备。打造未来产业瞭望站，利用先进计算等技术精准识别和培育未来高潜能未来产业。发挥前沿技术增量器作用，瞄准高端、智能和绿色等方向，加快传统产业转型升级，为建设现代化产业体系提供新动力。

（二）公司无人系统装备产品业务属于国家战略性新兴产业，无人系统主要包含能够自主或通过远程操控完成指定任务的无人飞行器、无人车辆、无人船艇等，最先应用于军事领域，其后广泛应用于民用领域并呈现螺旋式的发展趋势。预计“十五五”期间无人系统装备市场需求将数倍增长。

从发展趋势看，无人系统装备是世界强国竞相争夺的装备制高点，成建制的无人装备对抗由概念设计逐步走向集成验证和实战应用，智能化、体系化、拥有自主决策能力的无人系统装备成为未来装备发展的重点领域。在国家的大力支持下，国内有关单位结合各自业务特点在无人系统装备及无人装备集群化协同应用等方面开展了研究，在各领域形成系列化装备，推动我国无人系统装备发展逐步加速，性能水平不断提升。

民用方面，国家大力发展“低空经济”，多部委新成立低空经济发展领导机构，出台多项相关政策，进一步强化低空经济组织领导。各地方政府争相出台相关政策，力争低空经济“第一城地位”，在更为广泛的产业应用领域中，无人系统装备正在催生“无人经济”发展新模式，低空物流、低空载人、低空应急等“低空+”应用场景不断拓展，对以无人机、eVTOL为代表的无人系统装备需求将迎来爆发式增长，展现出巨大的经济价值和发展潜力。预计“十五五”期间无人系统装备民用市场需求将有数倍增长。

2021年12月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等8个部门印发《“十四五”智能制造发展规划》，指出要推动新一代信息技术与先进制造技术深度融合，深入实施智能制造工程，着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，构建智能制造发展生态，推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革。规划明确要建设智能制造示范工厂，面向航空航天装备、集成电路等行业，支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台；加强自主供给，大力发展智能制造装备，研发高精度传感器、伺服系统、智能机器人、智能物流装备等；完善信息基础设施，加快工业互联网、物联网、5G等新型基础设施规模化部署。

2023年，国务院、中央军委等部门印发《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》从生产制造、登记注册、运行管理等全生命周期对无人机飞行活动进行了规范，为无人机“飞得起来、飞的顺畅、飞的便捷、飞的安全”提供了有力支撑保障，同时为规范无人机产业发展、营造无人机应用生态提供了有力指导和良好环境。

2023年，工业和信息化部、科学技术部等四部门联合发布《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035）》提出2025年电动通航飞机投入商业应用，eVTOL实现试点运行；2035年以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空设备实现商业化、规模化应用。

2024年，工信部、科技部、财政部及民航局联合发布《通用航空装备创新发展应用实施方案》，提出到2030年新型通用航空装备形成万亿级市场规模。提出增强产业技术创新、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范作用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态链。

2023-2024年期间，多省市将低空经济发展纳入政府工作报告，以北京、上海、广东、浙江为代表的地方政府出台政策规划超30件，推出多项具体措施，如通用机场建设、专用无人起降场网络建设、资金人才保障、产业示范应用区域等，推动低空技术的应用和推广，带动相关产业的协同发展。

2025年，全国人大常委会表决通过新修订的《中华人民共和国民用航空法》，首次将“低空经济”纳入国家立法框架，从制度层面为低空经济发展提供多项支撑与保障。中央空管办出台《国家级和省、市级低空飞行综合监管服务平台功能要求》和《信息交互规范》（合称“双规范”），从国家层面统一了低空管理系统的建设标准与数据交互接口，旨在构建“全国一张网”的监管服务体系。国家发改委发布《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，首次明确了低空经济及其核心产业的统计边界，为低空经济规范发展和精准施策奠定了基础。

未来“无人机+”将会赋能更多更广的行业领域，支-末物流、城市治理、城市空中交通等新型低空应用场景将会更大规模涌现。

公司主要业务为航天电子信息、无人系统装备等产品的研发、生产与销售。

1、航天电子信息产品

公司航天电子信息产品主要包括惯性与导航、测控通信与网络信息、微电子、机电组件与传感系统、精导对抗与有效载荷等产品，主要应用于航天及国防装备领域。

销售模式：航天产业为系统工程，具有研制周期长、技术难度大、继承性强、参与单位多等特点。航天企业大体可分为总体单位、配套单位两大类，其中总体单位负责总体设计、总装、总测等工作，配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司航天产品以配套为主，部分配套产品由总体单位以计划任务方式通过控股股东下达，部分配套产品由公司参与总体单位招投标、询比价获取，部分配套产品由公司联合总体单位面向最终用户共同获取。

原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括金属与贵金属、电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件的供应商需经驻公司用户方审核备案，列入《合格供方名录》，公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。部分重要零部件由最终用户或总体单位指定供应商并限定供应商供货价格；钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料，公司采购价格随着市场价格波动而波动。公司不断深入开展采购管理提升工作，推动采购模式由单向采购向双向联动转变，实施物料战略采购和集中采购，发挥公司整体优势，提升对供应商的掌控能力和影响力，同时以强劲需求预期带动战略供应商的协同发展。

研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个生产基地，生产能力可以充分保障航天任务。公司有完善的科研生产指挥调度体系，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产，确保所承担科研生产任务符合相关标准和交付计划。按行业许可制度，航天型号产品生产严格按照国军标标准进行，由驻公司最终用户代表或航天科技集团驻公司质量代表予以监督。公司不断加强精益产品保证工作体系建设、产品质量稳定性与一致性保证等专项工作，以质量保证、产品成熟度提升和效率提升为主导，加强生产过程质量控制各要素的管理，在持续提升产品的合格率和稳定性的同时，减少生产过程中产生的缺陷和浪费，提高批生产工作效率和效益。

近年来，随着国家航天事业的快速发展，公司航天电子产品营业收入稳步提升，公司七成左右的营业收入均来自该产品领域，由于产品毛利率相对稳定，是公司净利润的主要来源。

2、无人系统装备产品

公司无人系统装备产品业务为无人系统装备的研发、设计、制造、销售，主要包括无人机系统、精确制导产品等无人系统装备，主要应用于国防装备、部分产品也可用于国民经济领域。

销售模式：公司综合用户领域、场景、功能等需求特点，以市场为导向，统筹自身特点，扎实推进已有型号的改造升级、背景型号的论证、研制、竞标工作，扩大市场份额，形成订单；依托靠前保障中心，满足演训服务需求，支撑一线用户售后服务、备品备件销售、维修保障工作，形成订单。

原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类，公司建立了《合格供方名录》，公司物资采购在《合格供方名录》中选择供应商。

研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个研发中心和批产基地，生产能力可以满足当前市场需求。

公司无人系统装备产品仍处于发展成长期，对公司营业收入和净利润的贡献占比逐年增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现营业收入139.10亿元，较上年同期下降2.59%，实现归属上市公司股东净利润2.27亿元，较上年同期下降58.58%。报告期内营收下降主要系航天电工本报告期不纳入合并范围所致，归属于上市公司股东净利润同比下降系信用减值损失以及资产减值损失较上年增加、投资收益较上年减少所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2026-015

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2026年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于2026年3月15日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于2026年3月26日（星期四）采用现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事胡文华女士出席了现场会议并投票表决。董事王海涛先生、独立董事张松岩先生、唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决；董事阎俊武先生因个人原因以通讯方式参加会议并投票表决；

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司2025年度总裁工作报告

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2025年度总裁工作报告。

2、公司2025年度利润分配预案

本议案分别表决结果均同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式分别通过公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为190,969,009.04元（母公司）。

基于公司长远发展和投资者回报最大化考虑，公司拟定的2025年度利润分配预案为：截至2025年12月31日，公司总股本3,299,299,334股，以此计算合计拟派发现金红利69,285,286.01元（含税）。剩余未分配利润121,683,723.03元转入下一年度，本年度公司现金分红额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.53%。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司资本公积金余额为8,884,776,103.06元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司2025年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事召开2026年第二次专门会议，对上述事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，并对公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本事项分别进行表决。

关于公司2025年度利润分配预案的说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

3、公司独立董事2025年度述职报告

本议案均同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式分别通过独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士和朱南军先生（离任）的2025年度述职报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并对每位独立董事2025年度述职报告分别进行表决。

4、对公司独立董事2025年度保持独立性情况审核的议案

本议案同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士回避了表决。

会议以投票表决方式通过对公司独立董事2025年度保持独立性情况审核的议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对公司在任独立董事独立性情况分别进行了核查，并出具如下意见：

公司独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士严格遵守了《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在2025年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的独立性，不存在任何影响独立性的情形。

《关于公司独立董事 2025年度独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、公司2025年度董事会工作报告

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2025年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、公司2025年度经营层薪酬的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2025年度经营层薪酬的议案。

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司2025年整体业绩、经营层个人岗位业绩情况，以及经营层任期制和契约化考核情况，决定公司经营层2025年年薪总额245.70万元。其中，公司总裁2025年度薪酬总额为85.50万元，其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。

公司独立董事召开2026年第二次专门会议，对上述事项进行了事前审核并发表了同意的意见；上述事项在董事会会议召开前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

7、公司2025年年度报告及摘要

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2025年年度报告及摘要。

公司2025年年度报告及摘要在董事会会议召开前已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。公司2025年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在董事会会议召开前已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、公司2025年度内部控制自我评价报告

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年度内部控制自我评价报告在董事会会议召开前已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、公司2025年度内部控制审计报告

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2025年度内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、公司2025年度ESG报告及摘要

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2025年度ESG报告及摘要。

公司2025年度ESG报告及摘要在董事会会议召开前已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告在董事会会议召开前已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、公司2026年度财务预算的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2026年度财务预算的议案。

（一）主要经营指标

公司2026年度营业收入预算为154.92亿元，较上年决算数增长11.37%，利润总额预算为3.97亿元，较上年决算数增长43.84%。

（二）资产负债指标

公司2026年总资产预算为498.11亿元，较上年决算数增长2.13%，其中流动资产398.07亿元，非流动资产100.04亿元。负债预算为249.18亿元，较上年决算数增长3.18%。净资产预算为248.92亿元，较上年决算数增长1.10%。

（三）现金流量指标

公司本期现金总流入预算为268.23亿元，现金总流出预算为275.72亿元。

本财务预算根据公司2026年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测。

公司2026年度财务预算事项在董事会会议召开前已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度《金融服务协议》的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度《金融服务协议》的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

公司独立董事召开2026年第二次专门会议，对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。关联股东需回避表决。

15、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案，《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开2026年第二次专门会议，对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

16、关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案，《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开2026年第二次专门会议，对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

17、关于向控股子公司提供财务资助的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于向控股子公司提供财务资助的议案。

为满足公司控股子公司生产经营所需流动资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股子公司提供合计总额不超过人民币270,000万元的财务资助。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事召开2026年第二次专门会议，对上述事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、关于制订《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于制订《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19、关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（下称行动方案）的议案；行动方案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

行动方案在董事会会议召开前已经董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

三、上网公告附件

1、公司独立董事2025年度述职报告

2、关于公司独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告

3、公司信息披露暂缓与豁免管理办法

4、公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司2025年年度股东会的召开日期，该次股东会的会议通知将另行公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2026年3月28日

●报备文件：

1、公司董事会2026年第三次会议决议

2、公司独立董事专门委员会会议决议

3、公司董事会审计委员会会议决议

4、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议

5、公司董事会战略委员会会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2026-020

航天时代电子技术股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，□否

该治理机构名称为公司构建了以董事会为ESG决策层、ESG工作领导小组为ESG统筹层、各职能部门及分、子公司为ESG执行层的ESG治理架构。

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，□否

报告方式及频率为书面报告，每年一次

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是， □否

相关制度或措施为公司将ESG治理要求嵌入企业战略制定、经营决策与日常运营全过程，构建自上而下的管理机制，围绕ESG战略目标设定、风险识别、信息披露以及绩效管理与考核等方面持续开展工作，不断提升环境、社会与公司治理能力建设，进一步优化ESG治理结构，推动ESG工作高效实施。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：乡村振兴、社会贡献、水资源利用、循环经济、平等对待中小企业、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争等议题对公司不具有重要性，具体识别过程已在ESG报告重要性分析部分说明，未对各议题具体原因进行单独解释说明。生态系统和生物多样性保护、科技伦理、尽职调查为特定主体披露议题，本公司不涉及，未作相关内容披露。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2026-018

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司与航天科技财务有限责任公司

签署2026年度《金融服务协议》的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 交易内容：航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署2026年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

● 交易风险：此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。

● 截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为33.06亿元，贷款余额为28.06亿元，委托贷款余额为0元。

● 本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署2026年度《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。《金融服务协议》自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。

本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

（二）关联人基本情况

财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

截至2025年12月31日，财务公司经审计的财务报表的资产总额1,581.02亿元，负债总额1,445.00亿元，2025年全年实现营业收入31.89亿元，利润总额15.89亿元，净利润12.13亿元。

三、关联交易的主要内容

《金融服务协议》主要条款内容如下：

(一)服务内容

财务公司为公司及子公司提供以下金融服务业务：

1、存款服务；

2、综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；

3、结算服务；

4、其他金融服务；

5、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)拟定金额及定价政策

1、拟定金额

(1)公司在财务公司开立存款账户，财务公司为公司提供存款服务，拟在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币85亿元，存款利率范围为：0.25%-1.37%。

(2)财务公司为公司提供综合授信服务，拟在协议有效期内为公司提供的综合授信额度不超过人民币83.42亿元。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。贷款利率范围为2.00%-3.63%（具体以实际签署的合同为准）。

(3)财务公司为公司提供委托贷款服务，拟在协议有效期内提供的委托贷款峰值不超过人民币50亿元。

2、定价政策

(1)财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率应具有竞争性。

(2)公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等其他信贷利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

(3)财务公司根据公司要求为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供上述结算服务。

(4)财务公司为公司及子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。

(5)若上述1至4金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。

（三）风险控制措施

1、经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，财务公司应提供最近一期的财务报表；

2、财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付；

3、公司已制定《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》，能够有效保障资金安全性。

（四）协议期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率优于或低于商业银行提供的存贷款利率；承担为公司提供结算服务而产生的相关结算费用；公司在财务公司的贷款方便快捷等因素，此项交易有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本。

公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，公司已制定的《在财务公司存款业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）审议程序

公司于2026年3月26日召开的董事会2026年第三次会议审议通过了《公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度〈金融服务协议〉的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》和《关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案》，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

《公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度〈金融服务协议〉的议案》尚需公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开2026年第二次专门会议，就公司与财务公司签署2026年度《金融服务协议》及相关关联交易事项进行事前审核，认为：财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，具有合法有效的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合相关管理规定，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控；公司制定的在财务公司存款业务风险处置预案措施有效，能够防范、控制和化解公司在财务公司存款的风险，有效保障资金安全性。同意将公司与财务公司签署2026年度《金融服务协议》、《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》及《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》提交董事会审议，并对上述关联交易事项发表如下意见：

公司与财务公司签署的2026年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律法规和公司章程之规定。

六、需要特别说明的历史关联交易

根据公司与财务公司签署的2025年度《金融服务协议》，截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为33.06亿元，贷款余额为28.06亿元，委托贷款余额为0元。

七、上网公告附件

1、公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告

2、公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案

3、审计机构专项说明

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026年3月28日

报备文件：

1、公司董事会2026年第三次会议决议；

2、公司独立董事专门会议决议；

3、公司与航天科技财务有限责任公司签署的2026年度《金融服务协议》。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2026-019

航天时代电子技术股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为满足公司相关控股子公司生产经营所需流动资金需求，公司拟向相关控股子公司提供合计总额不超过人民币270,000万元的财务资助；

● 本事项已经公司董事会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；

● 本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

1、为满足公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（以下简称“航天火箭”）、北京航天光华电子技术有限公司（以下简称“航天光华”）、航天时代飞鸿技术有限公司（以下简称“航天飞鸿”）、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称“时代光电”）、上海航天电子有限公司（以下简称“上海航天”）、重庆航天火箭电子技术有限公司（以下简称“重庆航天”）生产经营所需流动资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟以自有资金或自筹资金向上述控股子公司提供合计总额不超过人民币270,000万元的财务资助，借款利率参照人民银行规定的一年期贷款利率收取利息，并根据人民银行规定的贷款利率动态调整；如财务资助资金来源于自筹资金，借款利率不低于公司筹资利率，本次财务资助有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2、2026年3月26日，公司董事会召开2026年第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本议案同意9票，反对0票，弃权0票。本财务资助事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

4、公司本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司将严格监控相关各子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

二、被财务资助对象基本情况

（一）航天火箭的基本情况

公司名称：航天长征火箭技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市北京经济技术开发区锦绣街6号A座6层

法定代表人：孙甲琦

注册资本：67508.322164万元

成立日期：1999年12月15日

经营范围：航天技术、航天电子信息技术、航天设备、运载火箭、卫星、飞船、飞机、船舰产品、卫星导航、卫星遥感、卫星应用系统、计算机软硬件、雷达、对抗、无人机、信息安全、信息服务、电子测量、自动控制设备、记录设备、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；设备租赁；销售本公司开发后的产品（未经专项审批的除外）、汽车。

股权结构：

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主要财务指标：航天火箭2025年度经审计的资产总额为1,129,687万元，负债总额为866,362万元，净资产为263,325万元，营业收入为380,856万元,净利润13,214万元。

(下转315版)