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联系人：王壹、杨宇静

联系电话：021-64663911

联系邮箱：shlrlz@lrlz.com

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-009

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于公司为子公司及公司子公司之间

3月担保实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

由于公司日常经营需要，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”、“丽人丽妆”）全资子公司Lily & Beauty(Hong Kong) Limited（以下简称“香港公司”）将会因开展电商业务在淘系、抖音系、京东及其他互联网平台新增海外跨境店铺以及进行相应的广告营销投放。目前，按照有关平台的要求，非中国大陆公司主体在平台新增品牌店铺开展业务，需要与平台所归属的关联公司签署平台的格式声明文件，并由大陆公司主体提供连带担保责任。格式条款中包含有关担保事宜，需要公司或公司位于大陆的主体公司为香港公司提供担保。

因此，未来基于业务开展的需要，公司或公司子公司将会为香港公司新开设业务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为1,500.00万元，担保的期限为第四届董事会第二次审议通过之日至2026年6月30日止。公司已于2025年8月25日分别召开审计委员会2025年第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》。

考虑到香港公司的资产负债率即将超过70%，为了不影响正常业务的开展，公司于2025年10月20日分别召开审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》，该议案已于2025年11月5日经2025年第一次临时股东会审议通过。

（二）内部决策程序

公司于2025年10月20日分别召开审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》，该议案已于2025年11月5日经2025年第一次临时股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、2026年3月担保进展及担保协议的主要内容

1、2026年3月担保进展：

2026年3月，公司增加担保金额2.50万元，减少担保金额0.00万元，截至目前，公司对外担保余额为5.50万元。（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）

2、担保协议汇总及主要内容：

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四、担保的必要性和合理性

本次担保主要系香港公司需要新增跨境海外店铺，由公司或位于大陆的子公司为其提供担保所需。公司对于香港公司能保持良好控制，及时掌握其资信状况。本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为子公司及公司子公司之间提供的担保，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，表决程序合法、有效，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为5.50万元，全部为公司对子公司及公司子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.002%，不存在逾期担保的情形。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-010

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于2025年度确认公允价值变动损益

及投资收益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述

（一）其他非流动金融资产、交易性金融资产的公允价值变动损益

为真实、准确地反映2025年财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）对于合并报表范围内截至2025年12月31日的其他非流动金融资产、交易性金融资产价值进行了评估和分析，并根据评估和分析结果对其他非流动金融资产、交易性金融资产确认了公允价值变动损益。本次确认公允价值变动损益的其他非流动金融资产包括公司持有的基金投资及其他股权投资两部分，确认的交易性金融资产主要为公司购买的结构性存款。

其他非流动金融资产具体情况如下：

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报告期内，上述其他非流动金融资产变动情况如下：

单位：人民币元

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交易性金融资产具体情况如下：

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报告期内，上述交易性金融资产变动情况如下：

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经确认，公司对于上述其他非流动金融资产和交易性金融资产共产生公允价值变动损失36,335,550.06元，相应减少公司2025年利润总额36,335,550.06元。

（二）其他非流动金融资产、长期股权投资等的投资收益

为真实、准确地反映2025年财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对于合并报表范围内截至2025年12月31日的其他非流动金融资产、长期股权投资价值、其他流动资产等进行了评估和分析，并根据评估和分析结果对相应资产确认了投资收益。

具体确认金额汇总如下：

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报告期内，公司投资收益主要为前期投资的私募基金分红款、购买结构性存款产生的收益、长期股权投资的投资损失等项目组成，公司合计对此确认了7,699,680.37元的投资收益。

二、本次确认公允价值变动损益及投资收益对公司的影响

2025年，公司确认公允价值变动损失36,335,550.06元，投资收益7,699,680.37元，合计确认损失28,635,869.69元，占2025年经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的35.80%。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-003

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于2025年度利润分配预案及

2026年中期现金分红计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配方案：2025年度上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现金红利，不以资本公积转增股本；

● 本次利润分配预案尚需提交股东会审议；

● 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；

● 2026年中期利润分配条件及下限：公司半年度/第三季度盈利且累计未分配利润为正，且经董事会评估当期适合进行现金分红;现金分红金额不低于半年度/第三季度实现的归属于母公司股东净利润的30%。

一、利润分配预案内容

（一）2025年年度利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-79,991,212.99元，出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）2026年中期现金分红的计划

根据公司《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》，提请股东会授权公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在下述现金分红条件满足的前提下决定2026年中期（包含半年度、第三季度）现金分红方案并在规定期限内实施：

1、半年度现金分红条件：（1）公司上半年盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

半年度现金分红比例下限：半年度内现金分红金额不低于半年度实现的归属于母公司股东净利润的30%。

2、第三季度现金分红条件：（1）公司第三季度盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

第三季度现金分红比例下限：第三季度现金分红金额不低于第三季度实现的归属于母公司股东净利润的30%。

董事会应当在前述现金分红条件满足的前提下制定具体的中期现金分红方案，授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

2026年半年度利润分配预案尚需提交股东会审议。

（三）是否可能触及其他风险警示情形

2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润为负，本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2026年3月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案的议案》，同意2025年度公司利润分配预案及2026年中期现金分红方案，并同意将该议案提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次2025年年度公司利润分配预案及2026年中期现金分红方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年3月28日