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■

注：

1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

（二）公司及所属企业对参股公司的担保。

单位：万元人民币

■

注：

1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

（三）公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保。

单位：万元人民币

■

二、被担保方基本情况

公司2026年对外担保计划中的被担保方包括公司全资及控股公司，有关情况可参见公司2025年度报告“主要子公司情况”及“财务报表附注”部分。其余被担保方的具体情况见下表。

单位：万元人民币

■

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2025年12月31日，公司及其全资、控股子公司不存在对控股股东及其下属全资、控股企业等关联方的担保。

截至2025年12月31日，公司对外担保金额合计289.55亿元（不含房地产企业对个人客户提供的按揭贷款担保48.91亿元（ 该项担保系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，报告期内承购人未发生违约。）），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.81%，在公司2025年度担保计划范围内，其中公司及其子公司对子公司的担保225.41亿元，对外担保64.14亿元。公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为参股公司及外部单位（与公司无股权关系）提供的担保，该等担保或因以往生产经营需要发生、或因履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东会审议。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年3月28日

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2026-005

H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十五次会议于2026年3月12日以书面形式发出会议通知，会议于2026年3月27日在公司2702会议室以现场方式召开。公司董事长倪真主持会议，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决，公司有关高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会同意《公司2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025年年度报告》《中国能源建设股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《公司2025年度总经理工作报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

四、审议通过《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

董事会同意《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

五、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意《公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

六、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性情况专项意见的议案》

同意董事会对独立董事独立性情况专项意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案推进情况2025年度报告的议案》

董事会同意《关于公司“提质增效重回报”行动方案推进情况2025年度报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司“提质增效重回报”行动方案推进情况2025年度报告》。

八、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

董事会同意《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

九、审议通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

董事会同意《公司2026年度财务预算方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

十、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会同意2025年度利润分配的预案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

十一、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意2025年度计提资产减值准备合计44.29亿元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

十二、审议通过《关于公司2025年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

董事会同意2025年度资产核销及资产减值准备转销44,752.77万元，其中2025年计提减值准备并影响当期损益金额为2,728.25万元，其余42,024.52万元在以前年度已计提减值准备。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

十三、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

董事会同意《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

十四、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

十五、审议《关于公司董事2024年度薪酬兑现标准的议案》

鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现标准的议案》

董事会同意公司高级管理人员2024年度薪酬兑现标准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十七、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十八、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十九、审议通过《关于公司2026年度经营计划的议案》

董事会同意公司2026年经营计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二十、审议通过《关于公司2026年度投资方案的议案》

董事会同意公司2026年投资方案，2026年计划投资835亿元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计与风险委员会审议通过。

二十一、审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议案》

董事会同意公司2026年度对外担保计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2026年度对外担保计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二十二、审议通过《关于公司2026年度融资预算的议案》

董事会同意公司2026年度融资预算。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于公司发行境内外债券一般性授权的议案》

同意公司发行境内外债券计划，同意提请股东会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券发行的相关事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东会审议批准。

二十四、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2025年风险持续评估报告的议案》

董事会同意《中国能源建设集团财务有限公司2025年风险持续评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于对中国能源建设集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二十五、审议通过《关于公司2026年度金融衍生业务计划及资质的议案》

董事会同意公司2026年度金融衍生业务计划，同意子公司按计划开展货币类金融衍生业务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会同意《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二十七、审议通过《关于审计与风险委员会2025年度履职情况报告的议案》

董事会同意《审计与风险委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二十八、审议通过《关于审计与风险委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会同意《审计与风险委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二十九、审议通过《关于公司2026年度内部审计计划的议案》。

董事会同意公司2026年度内部审计计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

三十、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》。

董事会同意对《中国能源建设股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》的修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年3月28日

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2026-009

H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

本事项需要提交股东会审议。

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

（一）机构信息。

1.基本信息。

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街西溪路128号

首席合伙人：钟建国

于2025年12月31日，天健有合伙人250人，注册会计师2363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。

天健2024年经审计的收入总额为人民币29.69亿元，其中审计业务收入为人民币25.63亿元（含证券业务收入人民币14.65亿元）。

天健2024年上市公司审计客户756家。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。

2.投资者保护能力。

截至2025年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息。

1.基本信息。

签字注册会计师（项目合伙人）：汪文锋，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健执业，已为公司提供审计服务四年；近三年签署及复核4家上市公司或IPO审计报告。

签字注册会计师：谢晓柳，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在天健执业，已为公司提供审计服务三年；近三年签署及复核过1家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：郑俭，2008年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在天健执业，尚未为公司提供审计服务；近三年签署及复核过15家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费。

公司2026年度审计费用不超过人民币1297万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险委员会审议意见。

公司董事会审计与风险委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意公司聘请天健为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况。

2026年3月27日，公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，拟同意聘请天健为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期。

本次续聘审计机构的相关事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：601868 证券简称：中国能建

中国能源建设股份有限公司

2025年度环境、社会及治理报告（ESG报告）摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于中国能源建设股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告（ESG报告）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读中国能源建设股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告（ESG报告）报告全文。

2、本环境、社会及治理报告（ESG报告）经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为社会责任工作委员会[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 1次/年 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《中国能源建设股份有限公司社会责任管理办法》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2026-008

H股代码：03996 H股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的整体情况

根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果按谨慎性原则相应计提了减值准备。

公司2025年度计提资产减值准备金额44.29亿元，其中：应收账款坏账准备计提17.47亿元，其他应收款坏账准备计提10.37亿元，存货跌价准备计提3.84亿元，合同资产减值准备计提4.64亿元，长期应收款及其他资产减值准备计提7.97亿元。

二、2025年度计提资产减值准备对公司利润影响情况

2025年度，计提的资产减值准备导致公司合并财务报表利润总额减少44.29亿元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计与风险委员会审核，并经公司第三届董事会第五十五次会议审议。

公司董事会审计与风险委员会认为：本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2025年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，同意公司2025年计提资产减值准备人民币44.29亿元。

四、备查文件

公司第三届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年3月28日