深圳市景旺电子股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603228 公司简称：景旺电子

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）制造业。PCB兼具精密电路互联、低损耗信号传输、稳定机械支撑等多维性能，被广泛应用于消费电子、通信设备、计算机、汽车、工业控制、医疗设备、航空航天等领域，与先进封装技术形成互补，“系统级优势”明显，在电子信息硬件中发挥着重要且不可替代的支撑作用。

2025年，贸易摩擦、地缘冲突、贵金属价格波动等扰动加剧了全球经济发展的不确定性，但来自于AI算力、汽车智驾、高端消费电子、航空航天等领域的需求依然强劲，驱动PCB行业扩容升级，高多层板、高阶HDI、封装基板等高端产品的增长远超行业平均水平。同时，高性能PCB产能扩充对PCB厂商的资本投入、技术能力、客户绑定、规模化生产、供应链资源整合等方面提出了更高要求。中长期看，PCB朝更低传输损耗、高密度/高集成、更强散热、更高稳定性等方向加速迭代的趋势未有改变，市场需求仍将保持高速迭代升级。

2025-2030年全球PCB产业发展情况预测（按产品类别）

单位：百万美元

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数据来源：Prismark，2025Q4

AI已成为科技产业发展最重磅的要素之一，AI端侧应用不断涌现、规模化落地提速，为加速AI应用导入与升级，全球超大规模云服务厂商对AI数据中心及相关基础设施建设的投资保持高位。PCB是AI技术规模化应用的关键硬件基础，也迎来了新一轮产能扩张及技术升级的重要机遇。Prismark预计，来自AI的强劲需求催化下，2024-2029年，数据基础设施PCB的市场规模复合增长率将达到16.4%，其中18层以上多层板、HDI板、封装基板等高端产品的增速最快，复合增长率分别达到35.5%、28.8%和16.8%；未来五年，服务器/存储/AI领域PCB的层数和对电性能的要求将提升明显。

全球汽车产业电动化、智能化浪潮中，汽车电子PCB行业迎来新一轮增长机遇。新能源汽车核心电控系统对PCB在可靠性、散热性能及电流承载能力方面提出更高要求，显著提升了单车PCB的用量及价值，促进厚铜板、MPCB、陶瓷基板等高可靠性PCB的应用进一步拓展；智能汽车中，传感器、域控制器及车载娱乐设备等核心部件广泛部署，进一步推动高端PCB产品需求增长，使单车PCB价值量达到传统车型的数倍。此外，汽车已成为AI技术在边缘侧落地的核心应用场景之一，智能座舱语音交互、智能驾驶实时环境感知及决策等智能化功能持续释放AI技术的应用价值，也对车载硬件的算力支撑能力和数据处理效率提出更高要求，进而推动PCB向更高层数、更优信号完整性及更强散热能力方向升级，为具备高可靠性及复杂制造工艺的PCB产品创造了新增市场空间。

公司是专业从事PCB研发、生产和销售的国家高新技术企业，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一。经过三十余年的发展，公司形成了齐全的产品矩阵，覆盖多层板、HDI、高多层板、FPC、MPCB及刚挠结合板等，打造了“1+1+N”的业务布局，即1个支柱型业务（汽车电子）+1个重点发展业务（通信与数据基础设施）+N个高潜力业务（智能终端、工业控制、能源、医疗设备等）。多元化产品与行业布局使公司能更及时地抓住下游市场需求爆发的机遇，以强大的技术储备和研发能力紧跟产品应用的迭代更新，为客户提供一站式的解决方案。

表：公司产品重点应用领域

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目前，公司在全球范围内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、江西信丰、珠海金湾、珠海富山、泰国（在建）7大生产基地及多个海外办事处，跨区域、差异化且可持续的国际化战略布局不断深化，全球竞争力与影响力全面提升。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：1、所涉数据的尾数差异系四舍五入所致

2、公司控股股东及一致行动人为景鸿永泰、智创投资、奕兆投资、刘绍柏先生、黄小芬女士、卓军女士和刘羽先生。刘绍柏先生与黄小芬女士为夫妻关系，刘羽先生为公司实际控制人刘绍柏、黄小芬夫妇之子

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注：1、所涉数据的尾数差异系四舍五入所致

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2、公司控股股东及一致行动人为景鸿永泰、智创投资、奕兆投资、刘绍柏先生、黄小芬女士、卓军女士和刘羽先生。刘绍柏先生与黄小芬女士为夫妻关系，刘羽先生为公司实际控制人刘绍柏、黄小芬夫妇之子

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入153.08亿元，同比增长20.92%；实现归属于上市公司股东的净利润12.31亿元，同比增长5.30%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2026-008

深圳市景旺电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议之通知、议案内容于2026年3月17日通过书面、电话及电子邮件的方式告知了公司全体董事。本次会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

经核查，董事会认为：《公司2025年度董事会工作报告》编制及审议的程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会的工作情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（四）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

（五）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（六）审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》。

现任独立董事辛国胜先生、周国云先生、曹春方先生和离任独立董事贺强先生分别向董事会提交了2025年度述职报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会作为非表决事项审阅。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过了《公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事辛国胜先生、周国云先生、曹春方先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要。

经核查，董事会认为：

（1）《公司2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2025年度财务报表真实、准确、完整。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）董事会保证《公司2025年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025年年度报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（九）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

经核查，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-009）。

（十）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

经核查，董事会认为：公司编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放、管理和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放、管理和使用的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

（十二）逐项审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬（津贴）暨拟定其2026年度薪酬（津贴）方案的议案》。

根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，参考行业、地区状况并结合公司经营发展实际情况，董事会薪酬与考核委员会对公司董事2025 年度薪酬（津贴）予以确认，并拟定了其2026年度薪酬（津贴）方案。

12.01、《关于确认董事长刘绍柏先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生回避表决。

12.02、《关于确认副董事长卓勇先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事卓勇先生回避表决。

12.03、《关于确认董事黄小芬女士2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事黄小芬女士、刘绍柏先生、卓军女士、刘羽先生回避表决。

12.04、《关于确认董事卓军女士2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生回避表决。

12.05、《关于确认董事刘羽先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生回避表决。

12.06、《关于确认董事邓利先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事邓利先生回避表决。

12.07、《关于确认独立董事周国云先生2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周国云先生回避表决。

12.08、《关于确认独立董事曹春方先生2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事曹春方先生回避表决。

12.09、《关于确认独立董事辛国胜先生2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事辛国胜先生回避表决。

12.10、《关于确认独立董事贺强先生2025年度津贴的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会逐项审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过了《关于确认公司其他高级管理人员2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》。

根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，参考行业、地区状况并结合公司经营发展实际情况，董事会薪酬与考核委员会对公司其他高级管理人员2025 年度薪酬予以确认，并拟定了2026年度薪酬方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025年度可持续发展报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司公司2025年度可持续发展报告摘要》。

（十五）审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

（十六）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》。

经核查，董事会认为：本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。同意公司及子公司2026年度日常关联交易的预计额度合计5,503万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2026年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2026-012）。

（十七）审议通过了《关于预计2026年度对外捐赠情况的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2026年度对外捐赠情况的公告》（公告编号：2026-013）。

（十八）审议通过了《关于预计2026年度向银行申请固定资产贷款及综合授信暨为子公司提供担保的议案》。

经核查，董事会认为：公司及子公司向银行申请固定资产贷款及综合授信并为子公司提供担保事项充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求，有利于推动公司及子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。公司董事会全体董事一致同意本次申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2026年度向银行申请固定资产贷款及综合授信暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

（十九）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

经核查，董事会同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需要共享不超过人民币25.00亿元的银行资产池额度，并提请公司股东会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人根据需要具体办理和签署相关文件。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授权期限内额度可循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于开展资产池业务的公告》（公告编号：公告编号：2026-015）。

（二十）审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额度的议案》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于增加泰国生产基地投资额度的公告》（公告编号：2026-016）。

（二十一）逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，加强内部控制力度，根据境内外有关法律法规的规定以及最新《公司章程》的要求，董事会拟对部分内部治理制度进行了修订。

逐项审议情况如下：

21.01、《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.02、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.03、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.04、《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.05、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.06、《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.07、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中子议案21.07、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-017）。

（二十二）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-011

深圳市景旺电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东会审议

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、人员信息

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3、业务规模

■

4、投资者保护能力

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5、独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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2、诚信记录情况

质量控制复核人向芳芸、项目签字注册会计师张炼近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人及签字注册会计师张磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。张磊近三年因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的情况见下表：

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根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司将依据公司整体业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据会计师事务所承担的责任、配备的审计人员情况、投入专业技术的工作量及以及工作时间，与会计师事务所协商确定本年度的财务报表审计费用和内部控制审计费用。

2025年度财报及内控审计费用为165万元人民币（其中：财报审计费用150万元；内控审计费用15万元）。2026年度审计费用将根据审计收费定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司召开了第五届董事会审计委员会会议，认真查阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、机构及项目成员相关信息，并对天职国际2025年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了核查，认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，公允合理的发表了独立审计意见，出具的报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-014

深圳市景旺电子股份有限公司

关于预计2026年度向银行申请固定资产贷款及

综合授信暨为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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注：公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请了最高额度为10.00亿元的综合授信业务，授信额度由公司与上述子公司共同使用，公司为上述子公司在授信额度范围内提供连带责任担保。具体详见公司于2025年5月24日披露的公告。

● 累计担保情况

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一、申请固定资产贷款及增加综合授信额度情况概述

(一)申请固定资产贷款情况概述

为满足景旺电子（泰国）印制电路智能制造项目建设资金需求，KINWONG ELECTRONIC (THAILAND) CO.,LTD.（以下简称“泰国景旺”）拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行深圳南头支行”）、中国银行（香港）有限公司（以下简称“香港中行”）、中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称“泰国中行”）申请总额度不超过人民币7.00亿元、期限不超过96个月的中长期固定资产贷款，其中中国银行深圳南头支行承贷份额不超过人民币5.60亿元，香港中行承贷份额不超过人民币0.20亿元，泰国中行承贷份额不超过人民币1.20亿元。泰国景旺拟以其持有的位于泰国巴真武里府工业园区内的土地及项目在建和建成后形成的相关房产作为本次申请固定资产贷款的抵押物。具体贷款金额、贷款期限以公司与银行实际签订的协议为准。

(二)申请综合授信情况概述

为满足公司及子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称“赣州景旺”）、景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、珠海景旺柔性电路有限公司（以下简称“珠海景旺柔性”）、景旺电子（香港）有限公司（以下简称“香港景旺”）、泰国景旺的生产经营资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请合计不超过人民币89.85亿元的综合授信额度。综合授信额度品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度以公司及子公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。

二、担保情况概述

（一）为子公司提供担保额度的基本情况

为进一步改善子公司资产负债结构，提升资金流转效率，满足子公司项目建设及生产经营资金需求，公司拟为上述子公司向银行申请固定资产贷款及综合授信提供合计不超过人民币45.95亿元（或等值外币）的担保额度，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，担保范围为子公司在中国银行深圳南头支行、香港中行、泰国中行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国进出口银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国农业银行吉水县支行实际办理的固定资产贷款及综合授信业务所形成的债权本金及相关利息等，担保期限按实际签订的协议履行。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。

本次预计担保额度的授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日为止。上述担保额度在授权有效期内可循环使用。在授权有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过授权有效期截止日期，均视为有效，无需再另行提交公司董事会或股东会审议。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第五届第七次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度向银行申请固定资产贷款及综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司申请固定资产贷款及综合授信提供合计不超过人民币45.95亿元的担保额度。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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（四）担保额度调剂情况

公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，无需再另行召开董事会或股东会。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、江西景旺

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2、龙川景旺

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3、赣州景旺

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4、珠海景旺

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5、珠海景旺柔性

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6、香港景旺

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7、泰国景旺

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（二）是否为失信被执行人

经查询，上述子公司均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，尚未签订具体担保协议，本担保事项尚需提交公司股东会审议，公司将在股东会审议通过后，在上述担保额度内根据实际资金需求与银行签订相关协议。

五、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司申请固定资产贷款及综合授信提供担保是为了满足子公司的项目建设与日常经营需要，符合公司整体发展战略和整体利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

六、董事会意见

公司及子公司申请固定资产贷款及综合授信暨为子公司提供担保事项充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求，有利于推动公司及子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。公司董事会全体董事一致同意本次申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对所有子公司实际提供的担保金额为人民币79.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.66%；公司及所有子公司已获审批但尚未使用的担保金额为10.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.11%。

公司上述担保均为公司及子公司对子公司的担保，不存在逾期担保和违规担保的情况。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-015

深圳市景旺电子股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称“赣州景旺”）2026年度在宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）开展资产池业务，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指合作银行为公司及上述子公司提供商业汇票（以下简称“票据”）的鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可根据公司及子公司的需要，提供以商业汇票、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用证下应收账款、国内应收账款质押，以出口应收账款入池作为还款来源形成共享的集团资产池，办理表内外资产业务，以满足公司及子公司经营需要的一种综合性增值服务。

2、合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为宁波银行股份有限公司深圳分行。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

4、实施额度

公司及上述子公司共享最高额不超过25.00亿元的资产池额度，即用于开展资产池业务的质押、抵押的票据、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用证等资产累计即期余额不超过人民币25.00亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额，提请公司股东会授权公司法定代表人或其指定的代理人根据经营需要确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保形式及金额，提请公司股东会授权公司法定代表人或其指定的代理人根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定，但不得超过上述预计的资产池业务最高额度。

二、开展资产池业务的目的

根据业务发展的需要，公司及子公司在回笼销售货款、支付供应商款项等过程中经常采用票据的方式进行结算，这在一定程度上增加了票据的管理成本与风险；同时下属子公司之间持票不均，分散管理模式不利于内部的统筹管理。

1、通过开展资产池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本，也能避免收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。

2、资产池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资产。

3、公司可以利用资产池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

4、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、资产池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入资产池的票据作质押，向银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与银行开展资产池业务后，公司将安排专人与银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在上述额度及业务期限内，提请股东会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人行使具体操作的决策权、签署相关合同等法律文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务，并及时分析和跟踪资产池业务的进展，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司内部审计部门负责对资产池业务的开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司开展资产池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司、江西景旺精密电路有限公司、景旺电子科技（珠海）有限公司、景旺电子科技（赣州）有限公司2026年度在宁波银行股份有限公司深圳分行开展资产池业务。公司及前述子公司根据实际经营发展及融资需要共享不超过人民币25.00亿元的票据池业务。期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在预计额度及期限内，可循环滚动使用。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-018

深圳市景旺电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

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