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召开的日期时间：2026年4月20日 14点00分

召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日

至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详细内容见公司于2026年3月28日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。

2、特别决议议案：议案6、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：议案4.01、4.03、4.04、4.05应回避表决的关联股东为刘绍柏先生、黄小芬女士、深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司；持有公司股份的董事应回避表决其本人薪酬有关的议案。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com/）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东请于2026年4月14日至2026年4月19日将填写后的登记文件扫描件（身份证复印件、授权委托书等）发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

（二）登记方法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（三）现场会议

出席登记时间股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2026年4月20日13:00至14:00，14:00后将不再办理现场出席会议的股东登记。

（四）登记地址

深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦。

六、其他事项

1、本次股东会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。

2、联系方式：

公司地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦

联系电话：0755-83892180

3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

深圳市景旺电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-010

深圳市景旺电子股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和上海证券交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2025年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176号）核准，公司于2020年8月24日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景20转债”）1,780.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币178,000.00万元，扣除保荐及承销费用、律师费、会计师费、资信评级费等发行费用后，实际募集资金净额人民币176,022.92万元。上述募集资金已于2020年8月28日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]33669号《验资报告》。

截至2025年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入179,385.23万元，募集资金已全部投入使用完毕。具体情况如下：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（二）2023年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127号）核准，公司于2023年4月4日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景23转债”）1,154.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币115,400.00万元，扣除发行费用人民币1,438.46万元，募集资金净额为113,961.54万元。上述募集资金已于2023年4月11日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592号《验资报告》。

截至2025年12月31日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入110,575.18万元，尚未使用募集资金余额为人民币5,436.59万元。具体情况如下：

2023年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述募集资金余额不含报告期末子公司珠海景旺用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金5,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二） 募集资金三方监管协议情况

1、2020年公开发行可转换公司债券

2020年9月2日，公司、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、民生证券与中行深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行（现用名为“招商银行股份有限公司深圳南山科创支行”，以下简称“招商银行深圳南山科创支行”），分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

2、2023年公开发行可转换公司债券

2023年4月24日，公司、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司珠海景旺、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三） 募集资金专户存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1、2、3、5：中国银行西丽支行为中行深圳南头支行的下属分支机构。

注4、7：截至本报告披露日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。公司及子公司已将上述在中行深圳西丽支行开立的募集资金专户（银行账号：758876863706、745876866588）注销。具体详见公司于2026年2月6日披露的《景旺电子关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-005）。

注6：截至2025年12月31日，子公司珠海景旺使用部分2023年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金待归还金额5,000.00万元，并已于2026年1月5日归还至募集资金专用账户。具体详见公司于2026年1月6日披露的《景旺电子关于子公司使用募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2026-003）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券）》、附表2《募集资金使用情况对照表（2023年公开发行可转换公司债券）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意募投项目实施主体景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。上述额度有效期内，公司累计使用11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金人民币不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。上述额度有效期内，公司累计使用20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金金额为15,000.00万元，剩余用于临时补充流动资金的募集资金金额为5,000.00万元。具体情况如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注：剩余用于临时补充流动资金的5,000.00万元募集资金已于2026年1月5日全部归还，具体详见公司于2026年1月6日披露的《景旺电子关于子公司使用募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2026-003）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币60,000万元的“景23转债”闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2024年6月13日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币7,000万元的“景20转债”闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司珠海景旺使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用“景20转债”闲置募集资金不超过5,000万元，使用“景23转债”闲置募集资金不超过25,000万元。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2025年12月31日，公司不存在尚未到期的理财产品。

（五）节余募集资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，无节余资金。

2、2023年公开发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司2023年公开发行可转换公司债券募投项目尚在投入中。

截至本公告披露日，上述募集资金已使用完毕并完成募集资金专户的注销，注销当日银行结息后账户节余利息收入已用于补充公司流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程一一年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”全部建成时间由2025年6月延期至2026年6月。

截至本公告披露日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，上述募投项目已实施完成并结项。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用的情况，募集资金的使用及管理不存在违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

景旺电子《深圳市景旺电子股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了景旺电子2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

景旺电子2025年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券）

截止日期：2025年12月31日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

■

附表2：

募集资金使用情况对照表（2023年公开发行可转换公司债券）

截止日期：2025年12月31日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-013

深圳市景旺电子股份有限公司

关于预计2026年度对外捐赠情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外捐赠审议程序

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2026年度对外捐赠情况的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司2026年度对社会公益、慈善事业、乡村振兴等在内的各类对外捐赠额度累计不超过人民币500.00万元。本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》的相关规定，本次对预计外捐赠额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

公司始终坚守“以人为本、制造精品、拓展企业、回报社会”的经营理念，多年来积极承担社会责任，助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，有助于树立公司品牌形象，有利于公司业务发展。本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-019

深圳市景旺电子股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午13:30-14:30

● 网上召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年4月2日（星期四）至2026年4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@kinwong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月10日（星期五）下午13:30-14:30举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午13:30-14:30

（二）网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长刘绍柏先生、公司董事兼总裁刘羽先生、财务总监孙君磊先生、董事会秘书黄恬先生、独立董事曹春方先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月10日（星期五）下午13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月2日（星期四）至2026年4月9日（星期四）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@kinwong.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：黄恬

电话：0755-83892180

邮箱：stock@kinwong.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-009

深圳市景旺电子股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例及转增比例：

每10股派发现金红利5.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,230,969,813.30元，母公司实现净利润1,178,582,882.14元。截至2025年12月31日，母公司未分配利润为1,110,783,711.70元。

经第五届董事会第七次会议审议，公司2025年度利润分配预案（以下简称“本次利润分配预案”）为：拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司总股本984,812,493股，以此计算合计拟派发现金红利541,646,871.15元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.00%。

如在实施权益分派前，因股票期权行权等事项，致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）最近三年公司现金分红情况

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注：本表所列现金分红比例为最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三个会计年度年均净利润的比例。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》关于现金分红比例的要求。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司现阶段发展情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-016

深圳市景旺电子股份有限公司

关于增加泰国生产基地投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：景旺电子（泰国）印制电路智能制造项目。

● 投资金额：增加不超过7亿元人民币或等值外币的投资额度。

● 交易实施已履行的审批：

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额度的议案》，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

● 风险提示：

本次对外投资尚需履行相关部门的登记备案或审批手续，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

基于业务拓展和全球生产基地布局的战略需求，公司于2023年决定以自有资金或自筹资金在泰国新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额不超过7亿元人民币，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项。具体内容详见公司于2023年9月1日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-083）。

截至目前，公司已完成子公司设立、土地购买、备案登记等相关手续，泰国生产基地一期厂房主体已封顶，现在进入内部装修和设备安装调试阶段。

根据业务拓展实际需求和项目建设统筹规划持续性，公司拟对泰国生产基地增加不超过7亿元人民币或等值外币的投资额度，投资资金来源于自有资金或银行贷款。增加的投资金额用于包括但不限于装修安装工程、生产线及生产设备扩充等。本次实际投资金额以相关主管部门批准的金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设本项目。

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，董事会同意授权管理层全权代表公司签署、审批备案、执行与本项目建设相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本项目建设的各类相关事宜。同时授权管理层根据市场环境、技术发展趋势、客户需求变化等具体情况，对本项目的投资金额、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额度的议案》，同意本次对外投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

景旺电子（泰国）印制电路智能制造项目由公司全资三级子公司KINWONG ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国景旺”）具体实施建设。根据业务拓展实际需求和项目建设统筹规划持续性，公司拟对泰国生产基地增加不超过7亿元人民币或等值外币的投资额度，投资资金来源于公司自有资金或银行贷款。增加的投资金额用于包括但不限于装修安装工程、生产线及生产设备扩充等。本次实际投资金额以相关主管部门批准的金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设本项目。

（二）投资标的具体信息

（1）项目实施主体泰国景旺基本情况

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（2）泰国景旺最近一年财务数据

单位：万元

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截至本公告披露日，泰国景旺尚未投产运营。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增加投资金额将有助于高效推进项目建设，符合公司全球战略规划和经营发展需要。公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金或银行贷款，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。长期来看，项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩将产生积极影响。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资尚需履行相关部门的登记备案或审批手续，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-012

深圳市景旺电子股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》，公司独立董事认为公司2026年度日常关联交易符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，本次日常关联交易定价参考市场价格，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，同意将上述日常关联交易事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓军女士对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度，公司及下属子公司预计日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

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注：本表格中如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入原因所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）深圳市景鸿永泰投资控股有限公司（简称“景鸿永泰”）

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（三）苏州艾成科技技术有限公司（简称“苏州艾成”）

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公允、公正和诚信原则，交易双方协商定价，签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所需，交易具有必要性与持续性。日常关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。不会造成公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2026-017

深圳市景旺电子股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行了修订，具体情况如下：

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上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的相关文件。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、上海嘉言妙道企业管理咨询有限公司为可持续发展报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG执行小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG执行小组定期向管理层汇报ESG政策实施进展，ESG报告为年度审议汇报一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略与ESG委员会实施细则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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说明:经重要性评估分析，共2项议题对公司既不具有财务重要性，也不具有影响重要性，分别为平等对待中小企业、科技伦理，均已按《14号指引》规定在报告中对未披露相关议题内容进行解释。