（上接171版）

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（四）公司聘请律师事务所对本员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在召开关于审议本员工持股计划的股东会前公告本员工持股计划的法律意见书。

（五）召开股东会审议本员工持股计划。股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露；本员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过后，本员工持股计划即可以实施。

（六）召开本员工持股计划持有人会议，选举产生管理委员会委员，明确本员工持股计划实施的具体事项，并及时披露会议的召开情况及相关决议。

（七）公司应在标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内，及时披露获得标的股票的时间、数量等情况。

（八）其他中国证监会、证券交易所规定需要履行的程序。

十二、其他重要事项

（一）公司董事会与股东会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或其子公司服务的权利，不构成公司或其子公司对员工聘用期限的承诺，公司或其子公司与持有人的劳动关系或聘用关系仍按公司或其子公司与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。

（二）公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行，员工因本员工持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

（三）本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系，本员工持股计划在存续期间放弃其持有股票的股东会表决。

（四）本员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

（五）本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

（六）如果本员工持股计划与监管机构发布的最新法律、法规存在冲突，则以最新的法律、法规规定为准。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-016

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予

尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2026年3月27日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共265.25万股。现将有关事项说明如下：

一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2024年3月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司2024年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年3月28日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈洁女士作为征集人就公司2023年年度股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年3月28日至2024年4月8日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年4月12日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-028）。

4、2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024年4月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-030）。

5、2024年4月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年3月28日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2026年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定：

1、根据公司发布的2024年年度报告、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（安永华明（2025）审字第70033365_J01号），公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核指标未达成，本次作废部分已获授但尚未归属的限制性股票146万股。

2、根据公司发布的2025年年度报告、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（安永华明（2026）审字第70033365_J01号），本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核指标未达成。本次作废部分已获授但尚未归属的限制性股112.6万股（其中包括首次授予部分第二个归属期87.6万股，预留授予部分第一个归属期25万股）。

3.鉴于本激励计划中授予的29名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的6.65万股限制性股票不得归属，由公司作废。

综上，本次合计作废部分已获授但尚未归属的限制性股票265.25万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废处理部分2024年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票265.25万股。

五、律师结论性意见

截至本法律意见书出具日，本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权； 本次作废的原因符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-008

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金股利人民币3.3元（含税）。

● 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”、“公司”）2025年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户内股票数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于母公司所有者的净利润250,730,796.60元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,122,808,848.29元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2026年3月27日，公司总股本316,492,922股，扣除回购专用证券账户中股份数4,779,143股，以此计算合计拟派发现金红利102,865,547.07元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为41.03%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额108,433,137.49元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计211,298,684.56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例84.27%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计102,865,547.07元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2025年年度利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

注1： 公司于2025年10月30日、2025年11月17日分别召开了第三届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中的1,459,586股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。截至2026年1月6日，1,459,586股回购股份已完成注销，合计注销金额9,969.37万元，将纳入公司2026年度回购注销总额的计算。

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议并发表如下独立意见：

公司根据《公司法》《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司2025年年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了2025年年度利润分配预案。公司2025年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司2025年年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。基于上述，我们同意将《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》提交公司董事会审议。

（三）审计委员会审议情况

公司于2026年3月27日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

公司2025年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营，有利于公司长期发展。

公司2025年年度利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会，审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-020

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月24日 14点00分

召开地点：盈康一生大厦15层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日

至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

另外，公司股东会还将在会议上听取《独立董事年度述职报告》。相关公告已于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：3应回避表决的关联股东名称：青岛海尔生物医疗控股有限公司；青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）；青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）；涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9应回避表决的关联股东名称：拟参与公司员工持股计划的对象及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一）登记时间

2026年4月21日至2026年4月22日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点

山东省青岛市高新区海尔生物医疗产业园公司证券部

（三）登记方式股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年4月22日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：黄艳莉、刘向青

联系电话：0532-88935566

传真：0532-88936010

电子邮箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com

（二）会议费用本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛海尔生物医疗股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-017

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于选聘联席首席执行官（CO-CEO）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日分别召开了第三届董事会提名委员会第三次会议和第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于选聘联席首席执行官（CO-CEO）的议案》，同意公司聘任刘钢先生（简历见附件）担任公司联席首席执行官（CO-CEO），任期自公司2025年年度股东会审议通过本次修订的《公司章程》等相关制度之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。任期届满后，经董事会考核合格可连聘连任。

公司董事会提名委员会认为，刘钢先生具备履行岗位职责的专业能力和经验；公司聘用刘钢先生担任公司联席首席执行官（CO-CEO）的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；聘任人选不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：刘钢先生简历

刘钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，硕士学历,全球特许管理会计师。刘先生于2004年加入海尔集团，曾任海尔金控副总裁、海尔大健康板块运营执行总裁等职，2018年7月至2021年7月任公司董事。

截至披露日，刘钢先生持有公司股份0.45万股。刘钢先生与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-012

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 现金管理金额：不超过人民币270,000万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为；

● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；

● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金（不含募集资金），不影响公司正常经营。

（三）投资额度及期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币270,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

董事会授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

二、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、现金管理受托方的情况

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司董事会授权首席财务官行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部门将建立台账并对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目做好资金使用的账务核算工作。

3、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、审议程序

公司第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币270,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-014

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户14家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人：杨晶女士

于2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在安永华明执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括医药制造业及专用装备制造业等行业。

签字注册会计师：杨梦恬女士

于2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核2家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括专用设备制造业。

质量控制复核人：赵毅智先生

于2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1995年开始在安永华明执业，从2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括石油和天然气开采业、电力、热力生产和供应业、批发业，以及化学原料及化学制品制造业。

2.诚信记录

项目合伙人杨晶女士，近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。曾于2023年4月受到深圳证券交易所出具监管函的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，该自律监管措施不影响其继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

签字注册会计师杨梦恬女士，近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人赵毅智先生，近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平，确定2026年度审计费用。2025年度公司审计费用为175万元（包含内部控制审计收费25万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年3月27日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对安永华明的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2026年度审计机构。

（二）公司董事会审议和表决情况

2026年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘安永华明为公司2026年度审计机构的事项尚需提请公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”）2025年可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会、战略与ESG委员会、ESG工作组___ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__战略与ESG委员会向董事会以年度会议的方式提报年度规划与信息，工作组定期向委员会汇报工作规划与进展，每季度不少于1次，工作组以月度会议的形式就上市公司运营与各部门沟通协作进展__ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_董事会负责审阅与监督公司整体的ESG相关的管理方针、策略、相关风险，把控公司ESG战略方向，并对ESG事宜最终负责；战略与ESG委员会负责制定ESG管理方针和策略、ESG发展目标，统筹ESG工作安排；负责监督与协调ESG工作的规划、推进与落实；定期就核心ESG相关事宜向董事会汇报；ESG工作组负责依据公司ESG方针策略，制定年度工作计划并按照计划执行具体工作，并确保目标完成。___ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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截至报告期末，本公司应付账款(含应付票据)余额未超过300亿元，占总资产的比重未超过50%，且在国家企业信用信息公示系统无逾期尚未支付中小企业款项信息。故未单设“平等对待中小企业"议题。“尽职调查”“科技伦理”相关内容因在其他议题中有涉及，故未单独列出。