(上接178版)

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（二）关联方主要财务指标。

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注1：安徽省交通控股集团有限公司的财务指标请参考安徽省交通控股集团有限公司（债券代码：143207）公开披露的信息。

注2：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司、安徽安庆长江公路大桥有限责任公司、安徽省阜周高速公路有限公司、安徽省广宣高速公路有限责任公司、安徽省泗许高速公路有限公司的财务指标请参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。

注3：安徽省引江济淮工程有限责任公司及其下属公司的财务指标请参考安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司（股票代码：874803）公开披露的信息。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

向关联方提供工程咨询及总承包类服务等，采购关联方的服务及相关劳务等。

（二）关联交易定价政策

公司与关联方的交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

控股股东及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维护项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-008

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，公司对合并财务报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2025年度公司计提信用减值准备和资产减值准备共计7,824.83万元，具体明细如下：

单位：人民币元

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注：上表计提增加金额以正数列示，计提减少或转回金额以负数列示。

二、计提资产减值准备的依据及说明

1.信用减值准备

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认损失准备。

2025年度，公司对应收款项计提减值准备-513.30万元。

2.资产减值准备

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，对合同资产计提资产减值准备。

公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产等非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

2025年度，公司对合同资产以及其他非流动资产计提减值准备8,338.13万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备共计7,824.83万元，将减少公司2025年利润总额7,824.83万元。

四、计提减值准备所履行的审议程序

（一）审计委员会审议程序

公司于2026年3月27日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了谨慎性原则，可更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司董事会于2026年3月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况，具有合理性。

五、其他说明

本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司将积极采取措施，继续通过多种途径全力实现相关资产的价值或者挽回损失，尽最大努力维护公司及股东的权益，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-011

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。

2.投资者保护能力。容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于25,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录。容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师1：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2003年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过泰鸿万立、山大电力等上市公司审计报告。

签字注册会计师2：郑永强，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院、必得科技、双枪科技等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：唐恒飞，2014年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过挖金客、流金科技、恒合股份等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。

3.独立性。容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费。根据公司招标中标结果，拟确定2026年度财务报表等审计费用为95万元，本期审计费用与上一期审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其在为公司提供2025年财务报告审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，全体委员同意续聘该所为公司2026年度财务报告审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2026年度财务报表审计机构，聘期一年。该议案的表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-006

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于回购并注销部分限制性股票减少

注册资本暨通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《关于设计总院A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，公司拟回购注销已不符合激励条件的2名激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票，合计34,656股，回购价格为3.4583元/股（四舍五入），回购拟支付款项合计人民币126,725.25元（含利息），扣除公司代扣代缴个人所得税23,842.46元，公司实际支付金额102,882.79元。资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2026年3月28日披露的《设计总院关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。

回购完毕后，公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。本次回购注销完成后，公司注册资本将从560,577,909元变更为560,543,253元，总股本数从560,577,909股变更为560,543,253股，股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购并注销部分限制性股票将减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

1.申报时间：自本公告发布之日起45日内；

2.债权申报登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403董事会办公室；

3.联系电话：0551-65371668；

4.传真：0551-65371668；

5.邮箱：acdi@acdi.ah.cn。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-005

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于回购注销2022年限制性股票激励

计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量：34,656股

● 限制性股票拟回购价格：3.4583元/股

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2026年3月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计总院A股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有1人主动离职，1人已办理退休，已不符合被激励条件，公司拟对上述2人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。本次回购注销具体情况如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022年1月27日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设计总院A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于设计总院A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等，公司第三届监事会第八次会议审议通过了本激励计划的相关议案，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了明确同意的独立意见。

（二）2022年4月9日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获安徽省国资委批复的公告》，公司收到了安徽省国资委《关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（皖国资考分[2022]53号）文件，安徽省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

（三）2022年4月10日，公司披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，由独立董事李健作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（四）2022年4月19日，公司监事会发表了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会关于公司A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司于2022年1月28日披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划对象名单》。2022年1月28日至2022年2月7日，公司将包括激励对象姓名、人员类别、所在部门、岗位职务等信息的名单在公司内部网站向公司全体员工进行公示，公示期间，公司个别员工向公司或监事会询问了激励对象确定规则、流程等情况，以及个别员工表达了希望成为激励对象的诉求。公司和监事会已根据相关法律、法规及本激励计划等相关规定就相关问题进行解释说明。截至2022年2月7日公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象名单提出的其他异议。

（五）2022年4月26日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于设计总院A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于设计总院A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理设计总院A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司同时披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2022年4月26日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整设计总院A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》，监事会对拟授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司同时披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会关于股权激励计划授予激励对象名单的核查意见》《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划授予激励对象名单》《安徽天禾律师事务所关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。

（七）2022年5月11日，公司发布了《关于公司A股限制性股票激励计划授予结果公告》。在本激励计划授予日确定后的实际认购过程中，鉴于授予对象名单中有6名激励对象因个人原因明确自愿放弃认购公司向其授予的全部限制性股票、1名激励对象因个人原因明确自愿放弃认购公司向其授予的部分限制性股票，涉及股数共290,890股。因此实际有277名激励对象认购了数量为13,033,680股A股限制性股票。

（八）2023年3月24日，公司第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购后，激励计划涉及的限制性股票由13,033,680股减少至12,936,840股。

（九）2023年5月25日，2022年度股东大会审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本467,479,538股为基数，每股派发现金红利0.53元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。公司于2023年6月完成上述权益分派，激励计划涉及的限制性股票由12,936,840股增加至15,524,208股。

（十）2024年4月25日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购后，激励计划涉及的限制性股票由15,524,208股减少至15,332,568股。

（十一）2024年4月25日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。解除限售后，激励计划涉及的限制性股票由15,332,568股减少至10,194,529股。

（十二）2025年3月27日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购后，激励计划涉及的限制性股票由10,194,529股减少至9,988,633股。

（十三）2025年4月27日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。解除限售后，激励计划涉及的限制性股票由9,988,633股减少至4,974,950股。

（十四）2026年3月27日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购后，激励计划涉及的限制性股票由4,974,950股减少至4,940,294股。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

《设计总院A股限制性股票激励计划》第十三章规定：“激励对象因退休、死亡、丧失民事行为能力、免职、不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系时，授予激励对象的限制性股票当年达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售的部分可在离职（或可行使）之日起半年内解除限售，半年后权益失效；当年未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，公司按照授予价格加上中国人民银行公布的同期银行存款利息进行回购处理。”“激励对象因个人原因辞职、被解除劳动关系、劳动合同到期未重新签订的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购（市场价格为董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）。”鉴于本激励计划授予的激励对象中共有1人主动离职，1人已办理退休，已不符合被激励条件，公司拟对上述2人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及李诚、王美志2人，合计拟回购注销限制性股票34,656股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票4,940,294股。

（三）回购价格

公司第三届董事会第二十七次会议、2021年度股东大会审议通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本467,576,378股为基数，每股派发现金红利0.46元（含税），共计派发现金红利215,085,133.88元（含税）。公司于2022年6月完成上述权益分派。

公司第三届董事会第四十六次会议、2022年度股东大会审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本467,479,538股为基数，每股派发现金红利0.53元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利247,764,155.14元（含税），转增93,495,907股，本次分配后总股本为560,975,445股。公司于2023年6月完成上述权益分派。

公司第四届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本560,783,805股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利196,274,331.75元（含税）。公司于2024年7月完成上述权益分派。

公司第四届董事会第十九次会议、2024年度股东大会审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本560,577,909股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利156,961,814.52元（含税）。公司于2025年7月完成上述权益分派。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，以公司总股本560,577,909股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利39,240,453.63元（含税）。公司于2025年10月完成上述权益分派。

根据激励计划相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

《设计总院A股限制性股票激励计划》第十五章规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。发生派息的，调整方法为：

（1）派息P＝P0-V （2）公积金转增股本P=P0/(1+n）

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格；n为每股的资本公积转增股本。经派息调整后，P仍须大于1。”

因此公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由5.98元/股调整为3.4583元/股（四舍五入）。

（四）回购资金总额

公司就本次限制性股票回购拟支付款项合计人民币126,725.25元（含利息），扣除公司代扣代缴个人所得税23,842.46元，公司实际支付金额102,882.79元。资金来源为公司自有资金。回购注销之前，公司如发生2025年度权益分派等情形的，则回购资金总额按照《设计总院A股限制性股票激励计划》等相关规定进行相应调整。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

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注：上表中本次变动前数据为截至2026年3月27日的股本数据，股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《设计总院A股限制性股票激励计划》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，回购注销的原因、数量及价格的确定均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《设计总院A股限制性股票激励计划》的相关规定，公司应就本次回购注销激励股份及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-004

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.13元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为2,353,261,484.84元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）。截至2025年年度报告披露日，公司总股本560,577,909.00股，以此计算拟派发现金股利人民币72,875,128.17元（含税）。

上市公司2025年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），已派发现金股利39,240,453.63元（含税）。如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司拟派发现金股利人民币为112,115,581.80元（含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.66%。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）近三年现金分红的具体情况

公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示：

■

注：本次拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），2025年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计每10股派发现金红利2.00元（含税）。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-001

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月17日以直接送达、邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席董事2人。董事胡为民因工作原因委托董事任毅伟出席并表决。本次董事会会议由公司董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会出具了2025年度董事会工作报告，同时公司独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2025年年度报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《2025年度财务决算报告》

内容详见本公告同日披露的《2025年年度审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《2026年度财务预算报告》

公司2026年预算指标为：营业收入和归属于母公司股东的净利润计划同比保持稳定，在实际工作中努力争取更好结果。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红方案的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

公司2026年非独立董事薪酬方案为：（一）未在公司担任其他具体职务的非独立董事，2026年不在公司领取薪酬；（二）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，2026年的薪酬水平将根据公司经营业绩及个人履职评价结果等执行；（三）在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和专项奖励构成。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司非独立董事沈国栋、任毅伟、房涛、胡为民、祝捷对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

公司2026年独立董事薪酬方案为：独立董事津贴根据公司经营情况和市场水平确定，为8万元/年（税前），独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司2026年高级管理人员薪酬方案为：（一）公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和专项奖励构成；（二）公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，2026年的薪酬水平将根据公司经营业绩及个人业绩考核结果执行。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事长、总经理（总裁）沈国栋对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十八）审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十九）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十）审议通过《2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十一）审议通过《关于成立淮北分公司等分支机构的议案》

为加大相关区域市场拓展，进一步适应公司业务发展需要，同意成立淮北分公司、庐江分公司、新疆分公司。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）审议通过《关于审议2026年投资计划的议案》

根据公司战略发展和2026年生产经营需要，公司编制了2026年投资计划。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十三）审议通过《2025年度全面风险管理报告》

本报告是依据公司《全面风险管理基本制度》《风险管理手册》要求编制，报告总结了2025年公司全面风险管理工作，对2026年全面风险管理工作作出部署。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十四）审议通过《2025年度合规管理工作情况报告》

本报告是依据公司《合规管理基本制度》要求编制，报告总结了公司2025年度合规管理工作开展情况，对2026年合规管理工作作出部署。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十五）审议通过《2026年度重大风险预测评估报告》

本报告是根据公司《全面风险管理基本制度》《风险管理手册》《风险数据库》要求编制，报告总结了公司2026年度重大风险。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十七）审议通过《关于审议2025年度内部审计工作报告、2026年度内部审计工作计划的议案》

公司全面梳理总结2025年度内部审计工作，从年度内部审计工作开展情况及取得成效、审计发现问题整改总体情况、内部审计成果运用情况三个方面进行总结，并制定了《2026年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十八）审议通过《2025年度内控体系工作报告》

为及时回顾内控体系建设有效性，全面评估内控体系的运行情况，公司全面总结梳理2025年度内控体系建设与监督工作情况，同时对2026年度内控体系建设与监督工作做出安排和部署。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十九）审议通过《关于审议2025年度投资项目后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》

根据《投资项目后评价管理规程（试行）》要求，公司认真总结2025年后评价工作，并制定了2026年度投资后评价工作计划。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

其中议案一、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十九还需提交股东会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-010

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

关于安徽省交通规划设计研究总院股份

有限公司使用闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足公司日常运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，结合自有资金情况和现金管理产品的市场状况，公司及下属控股子公司计划使用最高额度不超过50,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司经营层在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。

● 特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率与收益水平，结合公司实际经营情况、资金存量与未来资金需求，公司及下属控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）现金管理金额

在满足公司日常运营资金需要的前提下，结合自有资金情况和现金管理产品的市场状况，公司及下属控股子公司计划使用最高额度不超过50,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）现金管理方式

公司及下属控股子公司拟选择安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，包括但不限于银行类产品（定期存款、通知存款、大额存单等）和低风险理财产品（银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款）等。

（五）现金管理期限

在确保不影响公司及下属控股子公司日常运营的情况下滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司经营层在上述额度内组织实施。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案的表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、现金管理风险分析及风控措施

现金管理产品及委托对象方面，公司及下属控股子公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。

尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，公司及下属控股子公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障业务正常开展的前提下，采取谨慎选择现金管理产品种类、做好投资组合、谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、现金管理对公司的影响

公司及下属控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的现金管理可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

公司及下属控股子公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-012

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2025年度环境、社会、公司治理

（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会、公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会、公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会、公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__书面报告，每年一次__ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__环境、社会及公司治理（ESG） 管理制度__ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重大影响或财务重要性的包含：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争，以上所有议题均在2025年环境、社会、公司治理（ESG）报告中予以披露。