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同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。
《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效，生效后，现行《公司章程》及其附件相应议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件相应议事规则将继续适用。
《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》原文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度全文。
二、关于制定、修订公司相关制度的情况
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定及修订发行H股股票后适用的相关公司治理制度。具体情况如下：
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同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经董事会或股东会审议通过的该等制度文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间等进行调整和修改）。
上述制度经董事会和/或股东会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效，现行公司治理相应制度即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行公司治理相应制度将继续适用。原文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度全文。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-017
转债代码：113696 转债简称：伯25转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：谢中西，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过鑫铂股份、晶方科技、博俊科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘鹏举，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过伯特利、博俊科技上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘朝木，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过伯特利、三联锻造上市公司审计报告。
项目质量复核人：俞国徽，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过世嘉科技、 华翔股份、聚灿光电等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
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项目签字注册会计师刘朝木、项目质量复核人俞国徽近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度年报审计费用为130万元（含税），2025年度内控审计费用为20万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见
经审核：我们认为公司聘请的2025年度财务报告的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，工作中亦不存在损害公司及股东权益的行为，工作勤勉负责，同意续聘其为公司2026年度审计机构和内控审计机构。
（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内控审计机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-019
转债代码：113696 转债简称：伯25转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于公司及子公司开展期货套期
保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
公司于2026年3月26日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。本次交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：
公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是钢材及铝材，为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。
（二）交易金额
根据公司及子公司生产产品原材料需求测算，拟对累计12个月内不超过54,000吨铝材期货套期保值，期货保证金金额不超过人民币4,050万元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币37,800万元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的期货套期保值业务只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种。
（五）交易期限
期限自董事会审议通过之日起12个月。
二、 审议程序
公司于2026年3月26日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。本次交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）期货套期保值的风险分析
公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
3、流动性风险： 如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
4、技术风险： 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。
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