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（二）套期保值的风险控制措施
1、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。
2、将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4、 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
5、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。
6、 设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展套期保值业务是为避免原材料价格波动带来的影响，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。
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特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-023
转债代码：113696 转债简称：伯25转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于独立董事离任暨补选独立董事及
调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事蒋琪先生递交的书面辞职报告。因公司筹划发行H股并上市，为进一步完善公司治理结构，蒋琪先生向董事会提出辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会及提名委员会委员职务。
公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，在征求董事候选人本人意见，且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司董事会现提名张展华为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
一、独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
蒋琪先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且董事会相关专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法规及《公司章程》的要求。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，蒋琪先生将继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。
截至本公告披露日，蒋琪先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对蒋琪先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会提名委员会对张展华先生任职资格进行了审查，公司董事会现提名张展华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张展华先生的简历详见本文附件。独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，张展华先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。
待张展华先生当选独立董事后，公司董事会审计委员会成员为：马黎珺、刘良、张展华，马黎珺为主任委员。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于独立董事蒋琪辞去董事会提名委员会委员职务，为进一步完善公司本次发行H股并上市后的公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司拟补选马黎珺为董事会提名委员会成员。
调整后公司董事会提名委员会成员为：李开国、袁永彬、马黎珺，李开国为主任委员。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日
附件：独立董事候选人简历
张展华：男，1983年6月出生，中国香港特别行政区永久居民，毕业于香港理工大学，获会计学文学士学位。香港会计师公会资深会员及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员，目前持有香港会计及财务汇报局执业证书。同时持有欧洲金融分析师联合会环境、社会及管治分析师资格及完成深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训。2008年1月至2018年5月，曾任职于香港安永会计师事务所，历任审计员、高级审计员、审计经理、高级审计经理；2018年6月加入山高新能源集团有限公司（前称北控清洁能源集团有限公司，股票代码：01250.HK），历任战略部、财金资源中心等管理岗位，从2021年5月至今任山高新能源集团有限公司秘书及授权代表。
截至本公告披露日，张展华先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。张展华先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-020
转债代码：113696 转债简称：伯25转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行的审议程序
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过260,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过260,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为短期闲置自有资金。
（四）投资方式
在额度范围内董事会授权董事长统筹安排使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过260,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
本事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日
