北京北辰实业股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：601588 公司简称：北辰实业
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、未出席董事情况
■
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司《章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。该议案已经公司董事会审议通过，并将提交公司股东会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
■
■
2、报告期公司主要业务简介
二零二五年，面对国内外经济环境的复杂变化，国家全面贯彻新发展理念、推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，实施更加积极有为的宏观政策，纵深推进全国统一大市场建设，国民经济运行总体平稳，经济发展向新向优，全年GDP增速为5.0%。
1、会展及配套设施服务
二零二五年，会展业发展环境持续优化，中央及地方密集出台支持举措，推动行业数字化、绿色化转型，深化“会展+”融合发展模式，放大会展综合带动效应，国际化与专业化水平稳步提升。酒店业整体处于弱复苏状态，节假日成为业绩核心拉动点，但需求恢复节奏滞后于供给增长，行业整体竞争较为激烈，非旅游目的地酒店经营面临较大挑战。北京写字楼市场处于筑底调整阶段，全年无大规模新增供应入市，空置率呈小幅回落态势，同时租户议价能力较强，业主多通过优惠举措吸引租户、稳定出租率，租金水平处于下行通道。
2、房地产开发
二零二五年，房地产行业处于深度调整与转型修复阶段。政策方面，中央强调持续推动房地产市场止跌回稳，优化存量商品房收购政策，系统推进“好房子”建设，高质量开展城市更新，加快构建房地产发展新模式；地方政府坚持因城施策、精准施策，通过优化限购限售政策、下调购房首付比例与房贷利率、深化公积金政策改革等举措，多维度激活刚性与改善性住房需求。
市场方面，一季度房地产市场延续修复态势，二季度市场有所转弱，四季度在房企促销的情况下，核心城市商品房销售规模趋于平稳。受改善型楼盘入市带动影响，新建商品住宅成交均价延续小幅结构性上涨态势，但城市间分化显著，三四线城市以消化库存项目为主，房价下行压力犹存。根据国家统计局数据显示，二零二五年全国房地产市场商品住宅销售面积73,299万平方米，同比下降9.2%，商品住宅销售额73,335亿元，同比下降13.0%。全年土地市场呈现“前高后低”走势，上半年核心城市加快优质地块供应，带动住宅用地出让金明显上涨；下半年核心城市优质地块供应放缓，土地市场热度有所回落。
公司主营业务包括会展及配套设施服务、房地产开发。
1.会展及配套设施服务
公司以首都会展为依托，大力整合会展资源，不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张，积极推进会展全产业链布局，已成为中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）专业运营商、高端国务政务活动服务商、首都国际会展产业发展的重要载体，承担着聚焦首都城市功能定位、培育首都会展核心竞争力的职责使命，助力北京“四个中心”功能建设和国际消费中心城市建设，并致力于打造“国内领军、国际领先的会展产业链链主企业”。
公司以北辰商管为依托，统筹开展会展配套设施服务，以产业思维做实资产运营，对公司持有的写字楼、公寓、综合商业等多业态资产进行专业化资产运营和物业服务管理，积极服务北京国际科创中心和全球数字经济标杆城市建设，打造具有北辰特色的资产运营管理模式和物业管理标准体系，树立北京亚奥商圈资产管理新标杆。
2.房地产开发
公司房地产开发业务已形成多区域多层级的全国规模化发展布局，业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末，公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、川渝城市群、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
■
5.2报告期内债券的付息兑付情况
■
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
二零二五年，公司实现营业收入人民币606,048.6万元，同比下降15.27%，主要受房地产开发业务结算面积下降所致。同时受房地产业务亏损影响，公司利润总额、净利润和归属母公司净利润分别为人民币-292,067.4万元、-322,467.8万元和-298,810.7万元。每股收益为人民币-0.89元。
其中，会展及配套设施服务板块报告期内实现营业收入人民币297,659.1万元，小幅上升0.53%，虽然努力开阔市场，但报告期内收入结构有所变化，实现税前利润为人民币34,856.1万元，同比下降29.17%；房地产开发板块报告期内实现营业收入人民币291,954.8万元（含车位），同比下降27.20%，税前利润为人民币-295,304.3万元，同比减亏人民币46,712.4万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-011
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
2025年房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露第一号--房地产》的要求，本公司2025年主要经营数据如下：
一、2025年房地产开发业务概述
2025年，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备351.69万平方米，权益土地储备328.86万平方米，无新增房地产储备；在工程建设方面，公司无新开工面积，开复工面积109.39万平方米，竣工面积13.88万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积253,337平方米，销售金额32.17亿元，实现结转面积256,528平方米，结转收入金额29.20亿元，报告期末待结转面积75,334平方米。
〇、
二、2025年房地产项目情况
1.报告期内房地产储备情况
■
注：
1、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的建筑面积；
2、规划计容建筑面积为项目竞得时按出让条件计算的数据；
3、合作开发项目涉及的面积为公司所占权益的计容建筑面积；
4、报告期内，公司总土地储备351.69万平方米，权益土地储备328.86万平方米，无新增房地产储备。
2.报告期内房地产开发投资情况
单位：亿元 币种：人民币
■
注：
1、总投资额为项目的预计总投资额；
2、报告期内，公司无新开工面积，开复工面积109.39万平方米，竣工面积13.88万平方米。
3.报告期内房地产销售和结转情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：
报告期内，公司实现销售面积253,337平方米，销售金额32.17亿元，实现结转面积256,528平方米，结转收入金额29.20亿元，报告期末待结转面积75,334平方米。
三、2025年房地产经营及出租情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：
1、北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司；
2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积；
3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入；
4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入。
四、2025年公司财务融资情况
单位：万元 币种：人民币
■
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告为准。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2026年3月28日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2025年度可持续发展暨ESG报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于北辰实业2025年度可持续发展暨ESG报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读北辰实业2025年度可持续发展暨ESG报告全文。
2、北辰实业2025年度可持续发展暨ESG报告已经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期书面报告/年度报告 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为ESG工作成效纳入公司年度绩效考核体系，重点考核公司各职能部门及辖属企业履职情况。公司各职能部门及辖属企业应推动ESG指标与现有统计、绩效管理体系衔接，并逐年优化核心考核指标。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
经评估，“平等对待中小企业”“尽职调查”“科技伦理” 三项议题对北辰实业不具有重要性，相关情况已在议题管理部分说明。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-005
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
第十届第四十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第四十六会议于2026年3月27日（星期五）上午9:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应出席董事8名，实到董事7名，执行董事杨华森先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决。会议由公司董事长张杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2025年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。（分别详见本公司A股及H股2025年年度报告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司2025年年度股东会审议。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2025年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。（分别详见本公司A股及H股2025年年度报告）
本议案需提交本公司2025年年度股东会审议。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2025年年度利润分配及资本公积金转增方案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司2025年年度股东会审议。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司2025年年度股东会审议。
六、批准本公司《董事薪酬的议案》，其中，现任董事薪酬表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，每名董事对其本人薪酬事项回避表决；离职董事薪酬表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。2025年度由本公司发放的董事薪酬与公司年度业绩情况相匹配，详见本公司A股2025年年度报告，董事2026年薪酬参照2025年度董事薪酬标准并结合年度考核结果执行。
本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司2025年年度股东会审议。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《高级管理人员薪酬的议案》，兼任高级管理人员的董事回避表决。2025年度由本公司发放的高级管理人员薪酬与公司年度业绩情况相匹配，详见本公司A股2025年年度报告，高级管理人员2026年薪酬参照2025年度高级管理人员薪酬标准并结合年度考核结果执行。
本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准委任朱岩先生为公司第十届董事会法律合规委员会成员。关联董事朱岩先生回避表决。
九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2025年度独立董事述职报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司2025年年度股东会审议。
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2025年度可持续发展暨ESG报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2025年度持续关联交易》, 详见本公司A股2025年年度报告。
本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2025年度内部控制评价报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》。（详见附件1）
本议案需提交本公司2025年年度股东会审议。
十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于发行股份一般性授权的议案》。（详见附件2）
本议案需提交本公司2025年年度股东会审议。
十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2026年度提供财务资助的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司2025年年度股东会审议。
二十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2026年度担保额度预计的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司2025年年度股东会审议。
二十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准公司按照上海证券交易所年报披露有关规定和要求编制的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》文本，以及按照香港联合交易所年报披露有关规定和要求编制的《2025年度报告》《2025年年度业绩公告》文本，授权公司秘书就上述文本定稿前必须作出的修改加以确定，并将上述文本及其他需备案文件分别提交上海证券交易所和香港联合交易所，按规定予以披露及向股东分发。
二十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于召开2025年年度股东会的议案》。
批准召开本公司2025年年度股东会，审议上述提呈股东会的事项，并授权公司秘书具体筹备年度股东会的相关事宜。关于年度股东会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2025年年度股东会的通知。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2026年3月28日
附件：
1.《北辰实业关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
2.《北辰实业关于发行股份一般性授权的议案》
附件1
北京北辰实业股份有限公司
关于发行债务融资工具一般性授权的议案
为高效、有序地推进本公司及各控股子公司债务融资工作，满足本公司生产经营的资金需求，提请股东大会授权本公司董事会及各控股子公司，并同意本公司董事会进一步授权本公司董事长或总经理，同意各控股子公司作为发行主体时进一步授权其公司经营管理层，全权办理发行债务融资工具的相关事宜，具体情况如下:
一、发行种类及发行主要条款
1、发行种类
发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于中期票据、超短期融资券、短期融资券、非公开定向债务融资工具、公司债券、企业债券、永续债券、资产支持证券、债权融资计划等各种类型债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。
2、发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由本公司或各控股子公司作为发行主体，发行规模为合计不超过人民币86亿元（含86亿元）。发行方式为一次或分期、公开发行或非公开发行。其中，在上海证券交易所发行公司债券不超过人民币36亿元；在银行间市场交易商协会发行中期票据不超过人民币40亿元；在上海证券交易所或在银行间市场交易商协会发行供应链资产证券化产品不超过人民币10亿元。
3、发行价格
本公司依据市场惯例、发行时的市场及相关法律法规确定债务融资工具的定价方式和发行价格。
4、发行对象
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者，具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等确定。
5、期限与品种
债务融资工具可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体的产品期限由董事会及董事会授权人士，或本公司各控股子公司作为发行主体时，由各控股子公司及其授权的公司经营管理层，根据股东大会的授权决定。
6、募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，偿还本公司及下属子公司有息负债、补充流动资金或项目投资建设等符合国家法律法规及政策允许的其他用途。
7、担保及其它信用增级安排
根据债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。
二、授权事宜
（一）董事会拟提请股东大会一般及无条件地授权董事会及各控股子公司，并同意本公司董事会进一步授权本公司董事长或总经理，同意各控股子公司作为发行主体时，进一步授权其公司经营管理层，根据本公司特定需要以及其它市场条件全权办理上述债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据本公司和相关债务市场的具体情况，决定是否发行、发行时机以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行主体、发行种类、发行方式、发行规模、发行利率、具体期限、品种和规模、募集资金用途的具体安排、增信机制、偿债保障措施等具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、币种、发行价格、利率及其确定方式以及在债券存续期内是否对债券利率进行调整、发行地点、发行对象、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、清偿顺序、评级安排、增信机制、偿债保障措施、还本付息的期限和方式、网下网上发行比例、具体申购办法、是否上市或挂牌转让、募集资金用途、具体配售安排、承销安排、债券上市或挂牌等与发行有关的一切事宜）；
2、根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、受托管理人、债权代理人、存续期管理机构、计划管理人、评级机构、律师事务所、会计师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表本公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续，以及根据适用法律、法规进行相关的信息披露、制定债券持有人会议规则以及办理与债务融资工具发行、登记备案、交易流通、存续期内安排还本付息等有关的其它所有必要和附带的行动及步骤；
3、在董事会或其转授权的人士、各控股子公司或其授权的公司经营管理层已就债务融资工具的发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
4、按适用法律法规及监管部门要求处理与发行债务融资工具相关的信息披露事宜，及时履行信息披露义务；
5、如发行公司债券，在公司债券存续期间，当本公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等要求作出关于不向股东分配利润等决定，作为偿债保障措施。
6、办理与发行债务融资工具相关、且上述授权未提及到的其他事项。
（二）同意上述事宜在取得股东大会批准后，由董事会进一步授权本公司董事长或总经理，或本公司各控股子公司作为发行主体时，进一步授权其公司经营管理层根据本公司需要以及其它市场条件等具体执行发行债务融资工具的相关事宜，并根据本公司上市地监管规则批准、签署及刊发相关文件、公告及通函等。
三、授权有效期
本议案所述授权的有效期自本公司2025年年度股东会审议通过之日起至本公司2026年年度股东会召开之日止。
如果本公司董事会或其转授权人士、本公司各控股子公司或其转授权人士已于前次或本次授权有效期内决定有关发行，且本公司或各控股子公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则本公司或各控股子公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
附件2
北京北辰实业股份有限公司
关于发行股份一般性授权的议案
根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《北京北辰实业股份有限公司章程》的有关规定，提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权，具体内容如下：
1、无条件批准本公司董事会在有关期间（定义见下）内行使本公司的一切权力以单独或同时发行及处理数量不超过股东大会批准该等一般性授权当天本公司已发行A股及H股各自数量20%的新增A股、H股（合称“新股”）；
2、根据上文第1项的批准，授权董事会在有关期间内订立或发出售股要约、协议及/或购股权，而该等售股要约、协议及购股权下应当配发的新股需要或可能需要在有关期间内或结束后配发，以及授权董事会根据该等售股要约、协议及购股权发行及处理需要或可能需要配发的新股；
3、授权董事会于根据本议案第1项批准公司发行新股后，增加公司的注册资本，对公司章程有关股本总额、股本结构、注册资本等相关内容进行适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续以实现本议案第1项决议发行股份以及公司注册资本的增加。提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予董事会特定人员签署、执行、修改、完成、递交与配发、发行及处理一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件；
4、就本项特别决议案而言：
“有关期间”指本项特别决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：
（1）本公司下届股东周年大会结束时；
（2）本项特别决议案通过之日后12个月届满之日；或
（3）本公司股东于股东会上通过特别决议案撤销或修订根据本特别决议案赋予董事授权之日。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-006
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 公司2025年度拟不进行利润分配，并不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币-2,988,106,666元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金人民币36,901,147元，截至2025年末母公司未分配利润人民币3,473,154,149元。鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润为负，根据公司《章程》《股东分红回报规划》有关利润分配的规定，并综合考虑公司长远、可持续发展目标，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。
公司2025年度拟不进行利润分配，并不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、董事会关于本年度未进行现金分红的说明
2025年度，公司受房地产业务影响经营业绩出现亏损，根据公司《章程》《股东分红回报规划》有关利润分配的规定，公司2025年度不具备现金分红的条件。公司留存的未分配利润将用于补充营运资金及增加项目储备等资金用途，以保障公司稳健经营。
为长远保障广大投资者利益，公司董事会将继续督促公司经营管理层积极谋划经营发展，稳步提升经营效率和盈利能力，多措并举推动公司高质量发展，积极回报广大投资者。
三、履行的决策程序
2026年3月27日，本公司第十届董事会第四十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年年度利润分配及资本公积金转增方案》，并同意提交2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2026年3月28日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-010
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开的第十届董事会第四十六次会议审议通过了《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案》。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-1,357,160,640 元，实收股本为 3,367,020,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
报告期内，公司会展及配套设施服务业务经营保持稳定，但房地产业务受市场环境影响，一方面公司为加速项目去化及现金回笼，根据市场情况动态调整了营销策略，部分房地产项目销售价格不达预期，另外，公司根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》的规定，对房地产项目进行减值测试，对部分房地产项目的存货计提相应的减值准备。
受以上因素影响，公司2025年出现亏损，加之以前年度的连续亏损，公司合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
针对公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析。主要措施包括：
1.大力推动会展及配套设施服务发展。公司将聚焦服务国家大局和首都“四个中心”功能建设，牢牢把握新质生产力带来的发展机遇，推动会展产业高质量发展，充分发挥会展产业在战略新兴产业中的功能与作用，带动会展配套设施的多业态联动发展，并致力于打造“国内领军、国际领先的会展产业链链主企业”。
2.严控房地产业务风险，推动转型发展。公司以“防风险、促转型、稳现金流”为核心任务，推动房地产业务向以“会展+”为依托的城市更新专业服务商转型，做好主力项目去化，保障重点项目交付。重塑业务核心，紧扣“会展+”发展主线，谋划会展场馆配套城市更新与片区运营项目。以服务升级拓展增长空间。以集约经营盘活存量价值，加快尾盘项目资产整合，通过租售并举、以租促售，提升存量资产运营效能。
3.努力拓宽融资渠道，优化融资结构。公司加强资金整体统筹，强化债务管控，合理控制有息负债规模，为公司经营发展提供稳定的资金保障，同时持续优化债务结构、合理规划融资渠道，努力压降资金成本。
4.持续加强内控体系建设，不断细化和完善内部控制制度，加强内部制度执行力度，筑牢风险管理防线。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2026年3月28日
(下转203版)
