易普力股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2026-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,240,440,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司作为民爆行业中央企业，全面贯彻国家战略部署，立足“营业性爆破作业单位”和“矿山工程施工总承包”“双一级”资质核心优势，建立了集民爆物品科研、生产、销售、爆破服务及矿山建设与运营综合解决方案提供、绿色智能矿山建设于一体的完整产业链体系，业务覆盖国内超20个省（自治区、直辖市）和纳米比亚、利比里亚、巴基斯坦、马来西亚等多个国别。公司坚持以民爆一体化业务为核心，并深耕爆破工程服务市场，主要为国内外大型矿山工程、重要能源工程、基础设施建设等提供专业化、一体化的民用爆破服务和绿色化、数智化矿山施工总承包服务。同时，公司围绕民爆产业链条强链补链延链，以民爆关联产业为拓展，布局军工安防、民爆装备、核心原材料等业务，构建多元支撑、协同发展的产业新格局。

（二）主要产品及用途

1.工程服务

公司践行央企使命担当，聚焦服务国家重大基础设施建设与能源资源安全战略，为矿山、基建等工程项目提供爆破设计与施工、矿山基建剥离、爆破开采、矿物分装和运输等民爆全链条专业化服务。在矿山工程领域，公司创新构建“绿色民爆服务+矿山基础设施建设+智能矿山开采+生态环境修复”一体化产业生态，交付覆盖矿山开采全过程、全环节、全生命周期的智能化矿山整体解决方案，实现智能化、精细化管理，少人化、无人化采剥作业，显著提升矿山本质安全水平与资源集约利用效能。在基建工程领域，公司面向水电、核电、火电等能源工程，以及港口码头、机场、铁路隧道施工等基础建设，提供高品质、高精细度、差异化的爆破服务方案，成功攻克火区、采空区、高寒、高海拔等爆破作业难题，彰显央企技术攻坚实力。此外，公司还为各类爆破工程项目提供爆破设计施工、安全评估、安全监理等服务，持续强化工程安全保障与技术支撑能力。

2.民爆产品

公司经营的民爆产品包括工业炸药、工业电子雷管、工业导爆管（索）、二氧化碳激发管等，相关产品广泛用于各类矿山开采、水利水电项目建设及其他工程爆破施工领域，有力支撑国家能源资源安全与现代化基础设施体系建设。

3.其他产品

公司经营精细化工产品、军品及消防产品等多类产品。精细化工产品主要包括工业炸药生产所需的油相、乳化剂等原辅材料；军品主要包括军用气囊、军用火工品等；消防产品主要包括城市综合设施、储能电站等场所使用的灭火装置及安防产品。

（三）经营模式

民爆一体化与矿山建设运营综合解决方案提供模式

公司坚决贯彻高质量发展要求，立足央企“顶梁柱”定位，全面打造工程项目全生命周期管理链条。发挥央企市场先导作用，主动对接国家重大战略与区域协调发展布局，精准洞察客户深层次需求；推动民爆产品研发生产与矿山建设运营深度融合，从源头构建“产品+服务”一体化解决方案，实现产业链上下游高效协同；通过一体化模式实践，有效打通民爆物品“研产销”与矿山工程“建运管”双重链条，提升资源配置效率；在巩固民爆产品市场主渠道地位的同时，持续延伸服务价值链，提升矿山建设运营的全要素生产率与综合服务附加值，实现从“供应产品”到“提供服务”，从“工程施工承包商”到“综合解决方案提供商”的转型升级，为服务国家能源资源安全、推动公司高质量发展注入强劲动能。

（四）市场地位

公司拥有集民爆物品研发、生产、销售、爆破服务、矿山建设与运营综合解决方案提供及绿色智能矿山建设于一体的完整产业链，具备营业性爆破作业单位、矿山工程施工总承包“双一级”资质，是工信部重点培养的具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业，业务覆盖国内超20个省（自治区、直辖市）和纳米比亚、利比里亚、巴基斯坦、马来西亚等“一带一路”沿线国别，是国内市场覆盖面最广的央企民爆企业，综合实力、发展潜力等均位于民爆行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司重大资产重组向特定对象发行股份购买资产，攀钢矿业及23名自然人合计持有限售股份212,511,719股，占公司总股本的17.13%，于2025年2月5日解除限售，上市流通。具体内容详见2025年1月25日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（2025-004）。

2.2025年3月14日，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意补选李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事，具体内容详见2025年3月15日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-009）。

3.2025年3月26日，公司与河南省松光企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“转让方”）签订《关于河南省松光民爆器材股份有限公司之股份转让协议》，公司以现金方式收购转让方持有的河南省松光民爆器材股份有限公司51%股份。具体内容详见2025年3月27日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于收购河南省松光民爆器材股份有限公司51%股份的公告》（2025-010）。

4.2025年7月，因工作调动，胡丹先生辞去公司总会计师职务，具体内容详见2025年7月12日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于总会计师辞职的公告》（2025-031）。

5.2025年8月，李夕兵先生辞去公司第七届董事会独立董事职务，具体内容详见2025年8月13日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于独立董事辞职的公告》（2025-034）。

6.2025年9月10日，公司第七届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于公司与中国葛洲坝集团建设工程有限公司开展关联交易的议案》，同意中国葛洲坝集团建设工程有限公司承建中国能建绿色民爆创新发展中心项目，具体内容详见2025年9月11日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目暨关联交易的公告》（2025-040）。

7.2025年9月，因已到法定退休年龄，曾德坤先生辞去公司第七届董事会董事、公司副董事长职务。具体内容详见2025年9月20日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于非独立董事退休离任的公告》（2025-041）。

8.2025年10月30日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意补选张吉龙先生为公司第七届董事会独立董事，具体内容详见2025年10月31日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《公司2025年第二次临时股东会决议公告》（2025-049）。

9.2026年3月26日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。因工作调整，邓安健先生不再担任公司副总经理。具体内容详见2026年3月28日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于调整高级管理人员的公告》（2026-014）。

易普力股份有限公司

董事长：付 军

2026年3月28日

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2026-010

易普力股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中国能源建设集团有限公司所属企业中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%股份，为公司控股股东。湖南湘科控股集团有限公司所属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有公司12.46%和6.97%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定“直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人，为上市公司的关联法人。”规定，中国能源建设集团有限公司与湖南湘科控股集团有限公司为公司的关联法人。

2025年4月3日，公司高级管理人员不再担任湖南鸿欣达物流有限公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他组织)、自然人，为上市公司的关联人。”规定，湖南鸿欣达物流有限公司在2026年1月1日-2026年4月3日期间为公司关联人，2026年4月3日后不再确认为公司关联人。基于谨慎性原则，将湖南鸿欣达物流有限公司纳入公司2026年度关联方范畴，并对其2026年度交易情况进行预计。

根据有关监管规则并结合公司实际情况，预计2026年度向中国能源建设集团有限公司及其下属子公司、湖南湘科控股集团有限公司及其下属子公司、湖南鸿欣达物流有限公司等关联方提供服务、销售商品、接受服务、购买商品等各类日常关联交易金额不超过人民币199,210.00万元，合并范围内上年度关联交易实际发生总金额为58,581.66万元。

（二）2025年日常关联交易实际发生情况

■

日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

公司2025年度日常经营关联交易是基于业务发展需要与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生额是按照各方交易金额和执行进度确定，在业务开展过程中，根据实际情况进行调整，具有较大的不确定性。上述差异在正常经营行为波动及调整的范围之内。

2025年，受市场环境变化、行业政策调整和公司采购及销售策略的影响，公司关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在单项关联交易实际发生金额高于或低于预计金额20%以上的情况。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，交易公允合理，实际发生额未超过预计总额，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）2026年预计日常关联交易类别和金额

■

注：1.关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2.公司坚持服务国家战略，与关联方在国家重点项目上的业务协同及合作持续深化，2026年日常关联交易额预计较上年增加。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国能源建设集团有限公司

1.基本情况

公司名称：中国能源建设集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1至24层01-2701室

统一社会信用代码：91110000717830650E

注册资本：2600000万元人民币

法定代表人：倪真

经营范围：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。

成立日期：2011年9月28日

截至2025年12月31日，中国能源建设集团有限公司总资产96,110,418.79万元，净资产22,001,325.65万元，2025年营业收入45,599,661.20万元，净利润977,144.93万元(未经审计)。

2．与公司及子公司发生日常关联交易的中国能源建设集团有限公司及其所属企业名单

■■

3.与本公司关联关系

中国能源建设集团有限公司所属企业中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，中国能源建设集团有限公司及其所属企业为公司关联法人。

4.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

（二）湖南湘科控股集团有限公司

1.基本情况

公司名称：湖南湘科控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道漓湘东路9号行政中心101

统一社会信用代码：91430000MA4QK1JK45

注册资本：300000万元人民币

法定代表人：聂诚

经营范围：企业自有资产的经营和管理；军工产品、军民两用新技术、新材料、新能源的开发研究与其科技、经济信息咨询服务（不含中介及证券、金融、期货）；对所属企业的管理。

成立日期：2019年6月19日

截至2025年12月31日，湖南湘科控股集团有限公司总资产970,787.14万元，净资产581,373.98万元，2025年营业收入213,948.61万元，净利润24,020.95万元(未经审计)。

2.与公司及子公司发生日常关联交易的湖南湘科控股集团有限公司及其所属企业名单

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3.与本公司关联关系

湖南湘科控股集团有限公司所属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有公司12.46%和6.97%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，湖南湘科控股集团有限公司及其所属企业为公司关联法人。

4.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

（三）湖南鸿欣达物流有限公司

1.基本情况

公司名称：湖南鸿欣达物流有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号

统一社会信用代码：91431100593295202T

注册资本：1851.85万元人民币

法定代表人：唐昭福

经营范围：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：2012年4月24日

截至2025年12月31日，湖南鸿欣达物流有限公司总资产6,796.98万元、净资产2,667.28万元、2025年营业收入11,450.93万元、净利润290.35万元（已经审计）。

2.与本公司关联关系

湖南鸿欣达物流有限公司为本公司参股企业，公司高级管理人员在过去12个月内曾担任湖南鸿欣达物流有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，湖南鸿欣达物流有限公司为本公司关联法人。

3.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

三、日常关联交易协议主要内容

（一）主要交易内容及定价原则

2026年，公司及控股子公司拟与中国能源建设股份有限公司、湖南湘科控股集团有限公司及其下属企业以及与湖南鸿欣达物流有限公司发生关联交易，主要包括采购商品、接受服务，提供服务、销售商品等。

公司及控股子公司与各关联方之间发生的日常关联交易均遵循市场化的定价原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。具体政策及依据如下：

有市场价格的，参考同类产品的市场价格执行；在无法确定市场价格时，参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定执行。

（二）关联交易协议签署情况

1.公司拟与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签署《2026-2028年度日常经营关联交易框架协议》，协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日止，期限为三年。

2.公司拟与间接持股5%以上股东湖南湘科控股集团有限公司签署《2026-2028年日常关联交易框架协议》，协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日止，期限为三年。

3.公司与关联方湖南鸿欣达物流有限公司签署了《2024-2026年度日常经营关联交易框架协议》，协议有效期为2024年1月1日至2026年12月31日止，期限为三年。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司立足生产经营实际、保障供应链安全稳定的必要举措，高度契合公司高质量发展战略。公司充分依托关联方在资源禀赋、产业布局及市场渠道等方面的优势，深化产业协同，构建共赢生态，提升整体运营效能。公司严格执行市场化定价机制，遵循法治化原则，交易程序规范、过程透明，有效防范利益输送风险，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

五、独立董事审议情况

公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议了《关于公司 2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议后认为：2025年度，公司日常关联交易实际发生金额严格控制在年初预计额度范围内，整体执行情况良好，符合预期计划。基于2026年度生产经营实际需求及业务发展趋势，公司对2026年的日常关联交易额度进行了审慎测算与科学规划。本次预计额度上限公允适度，在同类业务中占比有限，不会对公司的经营独立性产生不利影响，亦不会导致公司对关联方形成依赖。同意将本议案提请公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。

2.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议决议。

易普力股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2026-005

易普力股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议于2026年3月26日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于2026年3月16日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司2025年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司独立董事张吉龙先生、郑建明先生、唐祺松先生、李夕兵先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《2025年度可持续发展（ESG）报告》。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》

关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年内部审计项目计划的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年生产经营计划的议案》

十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

2025年度，公司实现营业收入983,162.16万元，营业利润100,369.52万元，利润总额104,125.99万元，归属上市公司股东净利润79,262.46万元。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2025年净利润626,716,068.15元，扣除报告期内派发的现金红利285,301,377.10元，加上年初未分配利润964,866,228.22元，母公司期末未分配利润1,243,609,312.45元。

公司拟定2025年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,240,440,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56元(含税)，拟分配317,552,837.12元。如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十七、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司购买资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

同意公司收购资产业绩承诺期满减值测试结果，确认截至2025年12月31日，收购的标的资产未发生减值。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十九、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬及2022-2024年任期激励收入兑现方案的议案》

关联董事付军先生和邓小英先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

二十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2022-2024年任期激励收入兑现方案的议案》

关联董事邓小英先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

关联董事邓小英先生回避表决。

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二十二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事2026年度薪酬考核方案的议案》

关联董事付军先生和邓小英先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二十三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司《规章制度管理办法》的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二十四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作调整，邓安健先生不再担任公司副总经理。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二十五、会议听取了《关于独立董事独立性的情况汇报》

二十六、会议听取了《公司2025年度总经理工作报告》

二十七、会议听取了《关于公司2025年度内部审计工作的报告》

二十八、会议听取了《关于公司2025年度风险与合规管理工作的报告》

二十九、会议听取了《关于公司2025年投资后评价工作情况的报告》

三十、会议听取了《关于公司2025年董事会授权事项行权情况的报告》

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2026-011

易普力股份有限公司

关于签署日常经营关联交易协议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中国能源建设集团有限公司所属单位中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%股份，为公司控股股东。湖南湘科控股集团有限公司所属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有公司12.46%和6.97%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定“直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人，为上市公司的关联法人。”规定，中国能源建设集团有限公司与湖南湘科控股集团有限公司为公司的关联法人。

公司与中国能源建设股份有限公司签订《2023-2025年度日常经营关联交易框架协议》已经到期。基于双方业务发展需要，公司拟与中国能源建设集团有限公司签订《2026-2028年度日常经营关联交易框架协议》。

公司与湖南湘科控股集团有限公司签订的《2025-2027年度日常经营关联交易框架协议》，鉴于新一周期关联交易协议统筹审议与披露的需要，经协商一致予以终止，并拟重新签订《2026-2028年度日常经营关联交易框架协议》。

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。该议案尚需获得公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）中国能源建设集团有限公司

1.基本情况

公司名称：中国能源建设集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1至24层01-2701室

统一社会信用代码：91110000717830650E

注册资本：2600000万元人民币

法定代表人：倪真

经营范围：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。

成立日期：2011年9月28日

截至2025年12月31日，中国能源建设集团有限公司总资产96,110,418.79万元，净资产22,001,325.65万元，2025年营业收入45,599,661.20万元，净利润977,144.93万元(未经审计)。

2.与公司及子公司发生日常关联交易的中国能源建设集团有限公司及其所属企业名单

■

3.与公司关联关系

中国能源建设集团有限公司所属企业中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，中国能源建设集团有限公司及其所属企业为公司关联法人。

4.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

（二）湖南湘科控股集团有限公司

1.基本情况

公司名称：湖南湘科控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道漓湘东路9号行政中心101

统一社会信用代码：91430000MA4QK1JK45

注册资本：300000万元人民币

法定代表人：聂诚

经营范围：企业自有资产的经营和管理；军工产品、军民两用新技术、新材料、新能源的开发研究与其科技、经济信息咨询服务（不含中介及证券、金融、期货）；对所属企业的管理。

成立日期：2019年6月19日

截至2025年12月31日，湖南湘科控股集团有限公司总资产970,787.14万元、净资产581,373.98万元、2025年营业收入213,948.61万元、净利润24,020.95万元（未经审计）。

2.与公司及子公司发生日常关联交易的湖南湘科控股集团有限公司及其所属企业名单

■

3.与公司关联关系

湖南湘科控股集团有限公司所属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有公司12.46%和6.97%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，湖南湘科控股集团有限公司及其所属企业为公司关联法人。

4.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

三、协议的主要内容

1.《2026-2028年度日常经营关联交易框架协议》主要内容

（一）协议双方

甲方：中国能源建设集团有限公司

乙方：易普力股份有限公司

（二）交易内容

甲乙双方及其所属企业根据自身日常生产经营需要，相互为对方提供工程勘察设计、建筑安装施工、工程监理、技术咨询、工业产品销售及企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务服务。

（三）定价原则

双方及其所属企业日常关联交易的价格确定，应遵循以下原则：

（1）双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格，在相关具体合同中明确。

（2）任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。

（四）交易总金额

经双方协商达成一致，共同约定在2026-2028年度内的日常关联交易总金额上限为人民币60亿元，其中2026年度18亿元、2027年度20亿元、2028年度22亿元。在上述交易总金额上限范围内，双方每年交易金额额度可据实调剂。

（五）协议生效

本协议经双方签署，自甲、乙双方盖章且法定代表人或授权代表签章之日起生效，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。

2.《2026-2028年度日常经营关联交易框架协议》主要内容

（一）协议双方

甲方：湖南湘科控股集团有限公司

乙方：易普力股份有限公司

（二）交易内容

甲方为乙方提供服务包括但不限于购销产品、设备、原材料、场地租赁、物业服务等关联交易及企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务服务。

（三）定价原则

双方日常关联交易的价格确定，应遵循以下原则：

（1）双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格，在相关具体合同中明确。

（2）任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。

（四）交易总金额

经双方协商达成一致，共同约定在2026-2028年度内的日常关联交易总金额上限为人民币5亿元，其中2026年度1.30亿元、2027年度1.60亿元、2028年度2.10亿元。在上述交易总金额上限范围内，双方每年交易金额额度可据实调剂。

（五）协议生效

本协议经双方签署，自甲、乙双方盖章且法定代表人或授权代表签章之日起生效，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

本次公司与关联方签署日常经营关联交易协议，是结合公司业务发展实际与战略布局需要，在双方长期稳定合作基础上进行的合理安排，有助于深化产业链上下游协同，推动资源优势互补与要素优化配置，充分释放集团化运作的规模效应与协同优势，提升公司在复杂市场环境下的核心竞争力和抗风险能力。

本次关联交易遵循市场化原则订立，交易定价公允合理、决策程序合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次日常关联交易金额占公司主营业务比重较低，不会对生产经营独立性构成影响，亦不构成对关联方的业务依赖，符合公司及全体股东的长远利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，公司与中国能源建设集团有限公司及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币5,633.91万元；与湖南湘科控股集团有限公司及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币555.00万元。

六、独立董事审议情况

公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于签署日常经营关联交易协议的议案》，认为：本协议依据公平、公正、公开的市场化原则协商订立，交易定价公允，符合国家相关法律法规及监管要求，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。该协议的签署，有利于公司与关联方在长期友好合作的基础上，进一步优化资源配置、深化业务协同、提升运营效率，对拓展公司市场机遇、增强持续盈利能力具有积极意义。同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。

2.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议决议。

3.公司与关联方中国能源建设集团有限公司签订的《2026-2028年度日常经营关联交易框架协议》。

4.公司与关联方湖南湘科控股集团有限公司签订的《2026-2028年度日常经营关联交易框架协议》。

易普力股份有限公司董事会

2026年3月28日

(下转208版)