新疆百花村医药集团股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600721 公司简称：百花医药

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所出具的《审计报告》（希会审字〔2026〕0927号），2025年公司母公司实现税后净利润3,495.55万元，提取法定盈余公积金349.55万元。公司以公积金弥补2024年末累计亏损后，截至2025年12月31日，母公司实现可供分配的利润3,145.99万元。

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），本年度公司现金分红总额1,538.19万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.80%。公司本年度利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1.行业分化与头部集中加速。根据沙利文研究，CRO行业正经历结构性调整，头部企业凭借技术积淀、一体化服务能力和资本优势，在行业修复期展现出强劲韧性，市场集中度持续提升。具备差异化技术布局的企业率先受益于创新药研发回暖周期。

2.需求升级驱动行业提质。集采常态化推动药企对CRO服务需求从“合规完成”向“效率与价值并重”升级，倒逼行业向高技术壁垒、高附加值方向转型。据共研产业研究院数据，2025年中国医药外包行业规模约4,927亿元，正向高端化、智能化方向发展。

3.行业转型催生新增长极。仿制药CRO正经历从规模扩张向价值创造的深刻转型，头部企业通过服务升级、业务延伸、技术赋能三大路径，加速向复杂制剂、创新药临床等高壁垒领域延伸。

（一）业务范围

公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体技术服务，可为客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务。

（二）经营模式

公司的经营模式是以药学研究、临床试验为基础，向客户提供技术开发、技术转让及临床试验、注册申报等一体化服务，满足客户多样化、个性化的技术要求，从而获得企业收益。

1.技术开发

技术开发主要是根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括药学、临床、检测等技术开发服务。

药学技术开发服务包括中间体、杂质、原料药、制剂等的开发及注册申报等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

临床技术开发服务主要包括制定临床研究方案、实施临床研究、进行数据管理和统计分析等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

检测技术开发服务主要包括生物分析检测、包材相容性研究、基因毒性杂质和元素杂质分析、化合物结构确证、质量研究等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

2.技术转让

技术转让主要是公司通过开展市场调研，选择立项品种，开发临床急需、市场前景广阔的技术项目，自主研发后将技术成果进行转让，以满足市场和客户需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位： 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2025年12月31日，公司资产总额10.98亿元，净资产8.02亿元；2025年实现营业收入3.88亿元，较上年增幅0.66%；实现归属于上市公司股东净利润4,068.79万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-016

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于全资子公司参与投资南京隆门新医创业投资基金的进展公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：南京隆门新医创业投资基金（有限合伙）（以下简称“隆门新医”）。

● 投资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京百花信生物医药科技有限公司（以下简称“百花信”），于2025年2月25日受让深圳市隆门一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳隆门一号”）所合法持有的隆门新医认缴且尚未实缴出资的950万元的合伙份额（占隆门新医合伙企业认缴出资总额的3.17%）。具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司受让新医创业投资基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2025-007）。

一、基金投资情况概述

公司全资子公司百花信于2025年2月25日与深圳隆门一号签订《财产份额转让协议书》以及《南京隆门新医创业投资基金（有限合伙）合伙协议》，受让其认缴且尚未实缴出资的隆门新医950万元的合伙份额（占隆门新医合伙企业认缴出资总额的3.17%），隆门新医已于2024年5月9日完成工商注册登记和2024年6月5日完成中国证券投资基金业协会备案。具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司受让新医创业投资基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2025-007）。隆门新医于2025年4月22日完成工商变更登记，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司受让新医创业投资基金份额暨对外投资的进展公告》（公告编号：2025-022）。

二、本次对外投资要素变更情况

（一）对外投资要素变更

近日，公司收到基金管理人海南隆门私募基金管理合伙企业（有限合伙）的通知，经全体合伙人协商一致，共同签署了修订后的《南京隆门新医创业投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“新《合伙协议》”），新增有限合伙人湖州兴智汇湖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴智汇湖”）受让深圳市隆门一号创业投资合伙企业（有限合伙）所持有的隆门新医5000万元基金合伙份额（占隆门新医合伙企业认缴出资总额的16.66%）。

本次变更前后，隆门新医基金全体合伙人及认缴情况如下：

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隆门新医总募集金额3亿元，截至2025年12月31日，基金合伙人已完成实缴13650万元。隆门新医基金全体合伙人实缴情况如下：

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（二）新增有限合伙人基本情况

1.湖州兴智汇湖股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330501MAEKQM5F7A

类 型：有限合伙企业

注册资本：200,000万元

执行事务合伙人：汇誉私募基金管理（湖州）有限公司

成立日期：2025年5月30日

住 所：浙江省湖州市湖州南太湖新区滨湖街道月畔里社区湖州市桃源居5幢103室

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东：湖州协兴投资发展有限公司持有湖州兴智汇湖股权投资合伙企业（有限合伙）89.85%股权

湖州兴智汇湖股权投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（三）合伙协议主要内容的变更情况

1.变更前：

第四章 合伙期限：

第十条 本合伙企业合伙期限为7年，自合伙企业成立之日起算。本合伙企业的营业执照所载成立之日为本合伙企业成立之日。

本协议自生效之日起，即对全体合伙人具有约束力。

第十一条 本合伙企业的投资期为2年，从全体合伙人首期出资全部到账之日起算。投资期届满后，本合伙企业进入退出期。本合伙企业的退出期为3年，在退出期内，本合伙企业不应从事新的项目投资活动，但完成此前已经签署条款书、意向书、框架性协议或有约束效力之协议的投资安排除外。

合伙期限（含延长的期限）届满后，本合伙企业即进入清算。

第十二条 经合伙人会议决议通过，本合伙企业在退出期第一年可从事新的项目投资活动，存续期可延长两年，延长期间内管理人不收取管理费。本合伙企业在退出期第一年从事新的项目投资活动的，执行事务合伙人最晚应当在首期出资全部到账日后满1年6个月向合伙人会议提出延长申请。存续期延长的，执行事务合伙人最晚应当在退出期届满前6个月以上向合伙人会议提出延长申请。

变更后：

第四章 合伙期限：

第十条 本合伙企业合伙期限为7年，自合伙企业成立之日起算。本合伙企业的营业执照所载成立之日为本合伙企业成立之日。

本协议自生效之日起，即对全体合伙人具有约束力。

第十一条 本合伙企业的投资期为2年，从全体合伙人首期出资全部到账之日起算（以资金到托管户之日为准）。投资期届满后，本合伙企业进入退出期。本合伙企业的退出期为3年。在退出期内，本合伙企业不应从事新的项目投资活动，但完成投资期内已经投资决策委员会审议通过并签署条款书、意向书、框架性协议或有约束效力之协议的投资安排除外。

合伙期限（含延长的期限）届满后，本合伙企业即进入清算。

第十二条 经合伙人会议同意，可将投资期和退出期各延长一次，每次延长1年。即如投资期和退出期按照前述约定全部延长后，本合伙企业投资期为3年，退出期为4年。投资期、退出期延长，执行事务合伙人最晚应当分别在全体合伙人相应期限届满6个月前向合伙人会议提出延长申请。

如果在投资期内实缴出资总额（需扣除为支付至存续期限届满所需支付的合伙企业费用、支付投资期内已经批准的投资项目）没有使用完毕、且投资期届满并没有延长，则管理人应将剩余未使用完毕的实缴出资在30日内分配给合伙人，如果因此产生管理费和执行合伙事务费用差额，应作相应调整（及时退还或留抵退出期的管理费和执行合伙事务费用）。

2.变更前：

第二十条 出资缴付方式

除首期出资外，本合伙企业出资根据投资业务的实际需要分3期缴付，各期出资为认缴出资额的比例分别为40%、30%和30%。

执行事务合伙人通知有限合伙人缴付首期出资外的各期出资应当具备以下条件：（一）累计实缴出资中用于项目投资的资金（实际对项目出资）已达到累计实缴出资的80%以上，但实缴出资余额不足以支付拟投资项目出资的除外；（二）本合伙企业尚可投资。

变更后：

第二十条 出资缴付方式

本合伙企业出资根据投资业务的实际需要分4期缴付，各期出资为认缴出资额的比例分别为20%、20%、30%、30%。其中，首期实缴出资第一次支付满足备案的金额，剩余实缴出资在本协议的约定下完成支付。

执行事务合伙人通知有限合伙人缴付首期出资外的各期出资应当具备以下条件：（一）累计实缴出资中用于项目投资的资金（实际对项目出资）已达到累计实缴出资的70%以上，但实缴出资余额不足以支付拟投资项目（该等投资项目应经投资决策委员会审议通过）出资的除外；（二）合伙企业绩效评价达到要求（仅适用于高质量发展母基金）；（三）本合伙企业投资期尚未结束。

本次修订后的《合伙协议》除以上内容变更外，无其他实质性条款变化。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次新增有限合伙人事项符合合伙企业投资的相关规定，不存在损害合伙企业及合伙人利益的情况。同时，公司的出资金额、出资方式等未发生变化，签署新《合伙协议》不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险；合伙企业投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或延后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，存在合伙企业经营期限延长的风险。公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、投资基金的进展情况

隆门新医基金目前仍处于投资期，截至2025年12月31日，已完成4个项目的投资，投资总额合计人民币12600万元，占基金认缴总规模的42%，占基金实缴总规模的92.31%。基金已完成交割12600万元。

隆门新医最近一年财务指标情况（单位：万元）

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公司将持续关注基金投后管理情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-014

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月17日12点00分

召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日

至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2026年3月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间：2026年4月16日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。

3.登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室

联系人：赵琴琴、孟磊

联系电话：0991-2356600

传 真：0991-2356601

信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆百花村医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意” “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-007

新疆百花村医药集团股份有限公司

拟使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 投资种类：银行等金融机构理财产品。

● 投资金额：拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币3亿元，择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。

● 已履行的审议程序：公司第九届董事会第十次会议审议通过。

● 特别风险提示：无。

为提高自有资金使用效率，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入公司合并报表范围的子公司，拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币3亿元，择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。

一、投资理财概况

1.投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产的保值增值。

2.投资金额

为提高自有资金使用效率，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民币3亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）。单日最高投资金额不超过人民币3亿元，该额度可滚动使用。

3.资金来源

资金来源为自有流动资金，资金来源合法合规。

4.实施方式

在有效期和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

5.投资期限

上述投资额度自本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

二、审议程序

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》，该事项为公司董事会职权范围内审议事项。

三、投资风险分析及风控措施

公司做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目的安全性、期限和收益率进行对比筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1.公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过12个月的中低风险的短期理财，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

2.使用自有资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的应对措施，控制安全性风险。

3.公司理财产品购买与赎回严格履行内部审批程序。

4.公司审计部门定期对银行理财执行情况进行监督检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项交易可能发生的收益和损失，并向董事会报告。

5.公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查。

6.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用及结余情况，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平。

公司依据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号－公允价值计量》《企业会计准则第37号－金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600721 证券简称：百花医药

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年2次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《公司社会责任管理制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《法律事务管理制度》《反商业贿赂管理办法》《突发事件应急处置制度》等，发布《2025年度可持续发展促进年活动实施方案》，确定ESG重点任务目标，并将考核结果与管理人员绩效挂钩 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是 √否

无

4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2026-004

新疆百花村医药集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议，于2026年3月26日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》。

3.审议通过《公司关于计提2025年度资产减值准备和转销资产的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于计提2025年度资产减值准备和转销资产的公告》。

4.审议通过《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司2025年度利润分配预案公告》。

5.审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的公告》。

6.审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2026年度审计机构的公告》。

7.审议通过《公司关于2026年度借款额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于2026年度银行借款额度的公告》。

8.审议通过《公司关于全资子公司华威医药2026年度对外借款额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于2026年度银行借款额度的公告》。

9.审议通过《公司关于全资子公司礼华生物2026年度对外借款额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于2026年度银行借款额度的公告》。

10.审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

11.审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。

12.审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案》

13.1公司2025年度董事薪酬方案：

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决11票。

回避表决情况：关于2025年度董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

13.2公司2025年度高级管理人员薪酬方案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

回避表决情况：关联董事黄辉、吕政田、夏燕、焦培想回避表决。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

14.审议通过《公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为完善公司治理结构，建立科学规范的董事、高级管理人员薪酬管理与考核体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15.审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

回避表决情况：独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

16.审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

17.审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

18.审议通过《公司2025年度可持续发展报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度可持续发展报告》。

19.审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

20.审议通过《公司关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

董事会听取事项：

1.《公司2025年度总经理工作报告》

2.《公司独立董事2025年度述职报告》

3.《公司第九届董事会审计委员会2025年度履职报告》

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-012

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《解释19号文》）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更的原因

2025年12月，财政部发布了《解释19号文》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

2.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《解释19号文》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据财政部要求，公司需对会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释19号文》进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-008

新疆百花村医药集团股份有限公司关于

全资子公司华威医药及其子公司

与康缘华威及其子公司2025年度日常

关联交易完成情况及预计2026年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华威医药科技集团有限公司及其子公司（以下简称“华威医药”）拟与康缘华威医药有限公司及其子公司（以下简称“康缘华威”）发生如下关联交易，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

华威医药与康缘华威签订13个批件转让合同，合同总金额7,410万元（详见公司2016-084号公告）。2019年签订1个补充协议合同金额57.5万元，2022年签订1个补充协议合同金额66万元，2024年与其子公司签订3个协议合同金额117.20万元，2025年与其子公司签订2个协议合同金额2.4万元。

2026年度预计新增合同总额不超过500万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本关联交易已于2026年3月26日经第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议和第九届董事会第十次会议审议通过。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东会审议。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

■

（四）2026年度关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：康缘华威医药有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1N0N4B8Q

成立时间：2016年11月21日

注册地址：南京市江宁区高新园龙眠大道578号

法定代表人：曹亮

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：江苏康缘药业股份有限公司持有康缘华威66.67%股权。

2025年度主要财务情况（未经审计）

单位：万元

■

（二）关联关系

公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威33.33%的股份，与华威医药属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况，也不存在财务重大不确定等项目。

三、关联交易主要内容和定价政策

康缘华威计划委托华威医药进行医药研发，合同总金额预计不超过500万元。

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：公允的市场价格。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

（三）关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增医药研发合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-013

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于2026年度银行借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十次会议审议通过《公司关于2026年度借款额度的议案》《公司关于全资子公司华威医药2026年度对外借款额度的议案》《公司关于全资子公司礼华生物2026年度对外借款额度的议案》，具体情况如下：

根据公司业务发展需要，拟新增对外借款额度共计3亿元，其中母公司借款额度2亿元，全资子公司南京华威医药科技集团有限公司借款额度5,000万元，全资子公司江苏礼华生物技术有限公司借款额度5,000万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

对外借款单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理，包括与2026年银行授信相关的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期自公司董事会通过之日起。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-015

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于全资子公司受让南通勤智健腾创业

投资基金份额暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：南通勤智健腾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”）。

● 投资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京百花信生物医药科技有限公司（以下简称“百花信”），以无溢价方式受让江苏金竺商业服务有限公司（以下简称“江苏金竺”）所合法持有的标的基金4.75%的份额（对应认缴出资额人民币950万元，以下简称“标的份额”，对应已完成首期实缴出资额人民币285万元）。

● 风险提示：标的基金已于2024年6月21日完成工商注册登记和2024年8月22日完成中国证券投资基金业协会备案；受宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多种因素影响，标的基金后续的投资进度、投资收益可能存在不确定性。

● 本次投资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

一、对外投资概述

（一）本次投资的基本情况

为有效借助专业投资机构的行业经验、资源优势和管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产业项目，推进公司产业链上下游业务布局，在有效控制投资风险的前提下，公司全资子公司百花信于2026年3月27日与江苏金竺签订《南通勤智健腾创业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》，并签署《南通勤智健腾创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。百花信拟以无溢价方式受让江苏金竺持有的标的基金4.75%的份额（对应认缴出资额人民币950万元，对应已完成首期实缴出资额人民币285万元），资金来源于公司自有资金。

各方已按既有合伙协议的约定完成了全部内部手续和程序，取得了其他合伙人的同意转让和放弃优先购买权的有效文书。

（二）董事会审议情况

该事项经公司投委会审议，根据《公司章程》相关规定，该事项为董事长决策职权范围内事项，无需经公司董事会、股东会审议。

（三）本次投资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、转让方基本情况

1.江苏金竺商业服务有限公司

统一社会信用代码：91320600MA26N7254P

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：余红

成立日期：2021年7月29日

住 所：江苏省南通市崇川区文峰街道工农南路128号天宝国能中心2402室

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；市场营销策划；会议及展览服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；咨询策划服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；专业设计服务；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：余红持有江苏金竺商业服务有限公司95%股权

经查询，江苏金竺商业服务有限公司不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、标的基金基本情况

基金名称：南通勤智健腾创业投资合伙企业（有限合伙），2024年8月22日获得中国基金业协会私募投资基金备案证明，备案编码：SAMTE09。

统一社会信用代码：91320691MADP44N88H

类 型：有限合伙企业

注册资本：20,000万元人民币

管理人及执行事务合伙人：深圳前海勤智国际资本管理有限公司

成立日期：2024年6月21日

住 所：江苏省南通市开发区小海街道崇州大道60号紫琅科技城11号楼3层众创空间-4（集群登记）

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

存续期限：合伙企业存续期限为7年，自成立之日起算

信用状况：经查询，南通勤智健腾创业投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

合伙企业认缴金额及出资进度：标的基金的认缴出资额为20,000万元，截至本公告披露日，标的基金的实缴出资额为6,000万元，占标的基金认缴出资额的30%。

本次交易前，投资人及出资结构：

（下转22版）