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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理章程备案、根据市场监督管理局意见对章程进行非实质性修改等相关事宜，本次变更最终以市场监督管理局同意备案的内容为准。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年3月28日
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山石网科通信技术股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）董事会对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，募集资金总额为26,743.00万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28万元后，募集资金净额为25,925.72万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月30日出具了致同验字（2022）第110C000170号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
2022年度以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）3,873.40万元，收到专户理财收益241.38万元，收到专户利息收入96.37万元，扣除专户手续费0.03万元。
2023年度以募集资金直接投入募投项目6,967.47万元，收到专户理财收益269.94万元，收到专户利息收入74.82万元，扣除专户手续费0.02万元。
2024年度以募集资金直接投入募投项目5,481.23万元，收到专户理财收益219.51万元，收到专户利息收入10.14万元，扣除专户手续费0.03万元。
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金16,322.10万元，尚未使用的金额为10,515.69万元（其中专户募集资金本金9,603.61万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费912.08万元；期末专户存放的募集资金余额4,515.69万元，未到期现金管理余额6,000.00万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目1,641.58万元，收到专户理财收益18.03万元，收到专户利息收入2.34万元，扣除专户手续费0.02万元。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金17,963.68万元，尚未使用的金额为8,894.46万元（其中专户募集资金本金7,962.03万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费932.43万元；期末专户存放的募集资金余额4,894.46万元，暂时补充流动资金4,000.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2022年3月31日，公司与保荐机构、中信银行苏州高新技术开发区科技城支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，同意新增全资子公司北京山石网科信息技术有限公司（以下简称“北京山石”）为“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”的实施主体，并使用募集资金向其增资人民币6,000.00万元以实施募投项目，同意北京山石开立可转债募集资金存放专用账户，并在增资完成后与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。
2022年5月12日，北京山石与公司、保荐机构、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年6月30日，公司使用募集资金向北京山石增资人民币6,000.00万元及募集资金专户存储四方监管协议签署事项已完成。
前述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2025年12月31日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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注：截至2025年12月31日，公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金持有未到期现金管理产品余额为2,400.00万元，暂时补充流动资金尚未归还金额为4,000.00万元，具体情况详见本报告之“五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况”及“六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件一：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
四、募投项目预先投入及置换情况
公司于2025年7月14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司北京山石作为可转债募投项目实施主体，在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2025年7月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-053）。
2025年度，公司不存在其他以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过12,000.00万元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金在确保不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限在第二届董事会第二十四次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2024年4月26日）起12个月内有效。
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过3,000.00万元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金在确保不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限在第三届董事会第二次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年4月25日）后12个月内有效。
2025年度，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
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注1：截至2025年12月31日，公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金持有未到期现金管理产品余额为2,400.00万元；
注2：上表各项加总数与合计数若有差异，系四舍五入造成。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募投项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金不超过4,000.00万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。
截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元。
七、募集资金使用的其他情况
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。受宏观市场环境和下游需求波动，网络安全行业下游需求增速呈现阶段性放缓，同时，公司近年来持续通过降本控费等措施推进利润修复，为保障公司资金安全和合理利用，在保持募投项目的投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，同意将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年9月30日。具体内容详见公司于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。
2025年度，公司不存在其他募集资金使用的情况。
八、变更募投项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募投项目的情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。
十、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：山石网科公司董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了山石网科公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
十一、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：山石网科2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十二、上网公告附件
1、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于山石网科通信技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》；
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山石网科通信技术股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年3月28日
附件一：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025年度
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，产品期限不超过十二个月，现金管理产品不得抵押，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。
注5：2025年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”达到预定可使用状态时间调整至2026年9月30日。
注6：上表各项加总数与合计数若有差异，系四舍五入造成。
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山石网科通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2026年3月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，募集资金总额为26,743.00万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28万元后，募集资金净额为25,925.72万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月30日出具了致同验字（2022）第110C000170号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年4月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-016）。
2022年5月12日，公司及其全资子公司北京山石网科信息技术有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于2022年5月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-033）。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目使用计划
根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《山石网科通信技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）中披露的募集资金用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：人民币万元
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公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年9月30日。
（二）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金17,963.68万元，尚未使用的金额为8,894.46万元。具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金不超过4,000.00万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。
截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-009）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在确保不影响募投项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及其全资子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、公司履行的审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议程序
2026年3月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币5,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：山石网科本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。公司及其全资子公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。综上所述，保荐机构对山石网科本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年3月28日
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山石网科通信技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年3月17日以电子邮件及其他通讯方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
议案一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2025年年度报告》及《山石网科通信技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案二、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案三、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案四、《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案五、《关于公司2025年度财务决算的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案六、《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案七、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为-256,263,947.37元，不满足利润分配条件，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案八、《关于公司发展战略及2026年度经营计划的议案》
董事会审议了公司2025年年度报告中的公司发展战略及2026年度经营计划，具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2025年年度报告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案九、《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议，委员叶海强为公司高级管理人员，对本议案回避表决。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，董事叶海强、蒋东毅为公司高级管理人员，对本议案回避表决。
议案十、《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》
经公司董事会提名与薪酬委员会建议，提出公司董事2026年度薪酬标准。具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。基于谨慎性原则，董事会提名与薪酬委员会全体委员对本议案回避表决。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
议案十一、《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案十二、《关于公司2025年度内部审计工作报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案十三、《关于公司2026年度内部审计工作计划的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案十四、《关于公司独立董事独立性情况专项评估意见的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估意见》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，独立董事张小军、张毅强、左晓栋、张长水回避表决。
议案十五、《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案十六、《关于公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案十七、《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案十八、《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案十九、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案二十、《关于作废处理部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议，委员叶海强为2024年股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。董事叶海强、蒋东毅为2024年股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
议案二十一、《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案二十二、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
议案二十三、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案二十四、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案二十五、《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本次会议还逐一审阅了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年3月28日
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山石网科通信技术股份有限公司
2025年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
●公司2025年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
●公司2025年度不进行现金分红，主要原因为公司2025年度归属于母公司所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币-256,263,947.37元，不符合利润分配的相关规定。
●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-256,263,947.37元。
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，鉴于截至2025年12月31日母公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，经董事会决议，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司发展阶段和实际经营情况，有利于公司的长远稳定发展，不会影响公司正常经营活动。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年3月28日
