金宏气体股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：688106 公司简称：金宏气体

转债代码：118038 转债简称：金宏气体

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年12月31日，公司总股本481,977,757股，回购专用证券账户中股份总数为4,829,996股，以此计算合计拟派发现金红利119,286,940.25元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的90.42%；本年度公司无资本公积转增方案。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后实施。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

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1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

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2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

金宏气体股份有限公司为一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体服务商。公司的产品线较广，既生产超纯氨、高纯氧化亚氮、正硅酸乙酯、高纯二氧化碳、高纯氢等特种气体，又供应应用于半导体行业的电子大宗载气，以及应用于其他工业领域的大宗气体。其中超纯氨、高纯氧化亚氮、电子级正硅酸乙酯、八氟环丁烷、高纯二氧化碳、高纯氢、硅烷混合气等特种气体以及电子级氧、氮是电子半导体行业不可或缺的关键原材料。

1.主要产品简介

公司通过空气分离、化学合成、物理提纯、充装等工艺为客户提供百余种特种气体及大宗气体，品类较为齐全。公司主要产品包括：（1）超纯氨、高纯氧化亚氮、电子级正硅酸乙酯、高纯二氧化碳、高纯氢等特种气体；（2）氧气、氮气、氩气、二氧化碳、乙炔等大宗气体。

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2.2主要经营模式

公司采用“以销定产、订单驱动”的经营模式，以销售为核心驱动采购和生产活动。通过自建生产设施与外部采购相结合的方式获取气体资源，并采用瓶装、储槽及现场制气等多元化供应模式服务客户。公司已构建起涵盖采购、生产、质检、销售及研发的完整运营体系，实现了全流程的自主可控。

1、采购模式

（1）气体原材料

公司采购的原材料主要为各类气体原料和电力。经化学反应或物理提纯生产的产品，原材料主要供应商为大型国有企业、化工企业或贸易商，采购原材料包括工业氨、工业级八氟环丁烷、天然气等原料以及氧化亚氮、二氧化碳、氢气等尾气。经空分设备生产的产品，原材料主要供应商为国家电网，外购原材料为电力。直接外购的产品，原材料主要供应商为各类气体产品的生产企业或贸易商，采购产品包含液氧、液氮、液氩、液氦等。

（2）生产和经营设备

生产和经营设备的采购主要为包装容器、精密仪器、生产及检测设备、运输车辆、辅料等，供应商主要为相应产品的国内外一线生产企业。

（3）采购制度

公司构建了以《集团采购管理办法》为核心，《采购招投标管理流程》《外部供方管理程序》《采购条线管理要求》为支撑的制度框架。制度体系涵盖供应商准入、采购计划审批、招投标管理、合同履约等关键环节，通过SAP、SRM、OA等信息系统实现流程固化与数字化管控，确保采购业务全周期合规运作。

采购中心通过综合评估外部供应商的实力，建立了实力雄厚、质量可靠、价格合理的“合格供应商”名录。通过询价比价或招投标等方式，筛选出最符合公司利益的供应商，并与其签订采购合同。目前，公司已构建了规范并且具有竞争力的供应体系。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产、订单驱动”的方式，即先签订框架合同，根据订单制订生产计划，组织生产。同时，生产部门根据营销部门订单预测和实际销售情况确定合理库存，实现产销平衡。

公司目前生产方式主要分为两类，一类为外购原材料，经公司生产设备发生化学反应或物理提纯并充装至钢瓶、储罐等容器后销售；另一类为利用空分设备分离空气或外购液态气体，利用钢瓶、储槽、现场制气的管道销售给客户。第一类方式生产的气体主要有超纯氨、氢气、氧化亚氮、二氧化碳、乙炔等，第二类方式生产的气体主要有氧气、氮气、氩气等。

3、销售模式

公司下游客户主要分为两类：一类为终端客户，该类客户从公司采购气体后在自身生产制造过程中使用；另一类为气体公司，该类客户从公司采购气体后充装至钢瓶中或直接对外销售。公司主要采用直销模式，服务于终端客户。

公司与客户一般签订框架合同，合同主要对销售期限、产品规格、数量和单价确认方法、结算方式和期限、送货和运输方式、产品验收方式等进行约定，后续根据市场行情变化，再与客户签订价格确认函或销售确认书，约定产品品种、价格等。

近年来，随着客户对气体品种需求的增多及专业化服务需求的提升，公司在供应工业气体的基础上，作为专业服务商为半导体等制造商提供包括气体质量管理、日常作业、现场管理等在内的综合运维管理服务。

4、研发模式

公司已构建独立的研发部门与完善的管理体系，具备规范的研发业务流程和管理制度，紧密跟踪市场动态与客户需求，将其转化为研发战略与目标，并据此规划研发项目，致力于新产品、新工艺、新应用场景的开发与产品性能提升。

公司研发活动紧扣“纵向开发”战略，依托现有产业平台与核心技术，并以多元化场景创新构建产业发展的支撑能力。聚焦我国半导体行业急需的半导体新材料，重点研发应用于BPSG制备过程及ALD工艺的前驱体材料，以及用于刻蚀工艺的环保型电子特气等。同时，公司积极拓展气体创新应用场景，在医疗与生命科学领域，已完成用于治疗肺动脉高压及心胸外科手术的吸入式一氧化氮产品的研发；在生态农业领域，推出水产养殖增氧系统，有效解决水产养殖供氧问题，并与上海交通大学合作的富氢水稻项目，探索氢气在粮食增产与品质提升中的创新应用。

此外，为满足客户定制服务需求，公司提供气体相关设备和技术服务，着力解决客户使用过程中的问题，构建长期战略合作关系，充分彰显了纵向开发战略下的综合发展成果。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）工业气体行业的发展阶段

工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等新兴行业及国民经济的基础行业，对国民经济的发展有着战略性的支持作用，被喻为“工业的血液”。

电子半导体器件的性能优劣与电子气体的质量息息相关。随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。《战略性新兴产业分类（2018）》在电子专用材料制造的重点产品部分将电子气体分为了电子特种气体和电子大宗载气气体。电子气体在电子产品制程工艺中广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂、清洗等工艺，被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”。

① 全球工业气体行业的情况

近年来，全球工业气体市场呈现稳步增长的态势。根据中研普华产业研究院预测，2024年全球工业气体市场规模约为11,817亿元，2026年将达到13,299亿元。根据Research Nester的预测，2026-2035年，全球工业气体年复合增长率将为6.5%。

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数据来源：中研普华产业研究院

② 我国工业气体行业的情况

我国工业气体行业在80年代末期已初具规模，到90年代后期开始快速发展。近年来，我国工业气体行业发展迅速，根据观研天下数据统计，2017-2023年，国内工业气体规模年复合增速9.9%，且在2024-2026年预计维持在9%以上的复合增速。

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数据来源：观研天下

钢铁、石油化工等传统行业及节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等下游应用领域的稳定增长推动我国大宗气体市场规模由2021年的1,456亿元增长至2023年的1,664亿元，2021年至2023年的年均复合增长率为6.90%；特种气体的应用领域主要为战略新兴产业，随着我国集成电路、液晶面板、光伏等泛半导体产业的快速发展，带动我国特种气体市场规模由2017年的175亿元增长至2023年的496亿元，2017年至2023年的年均复合增长率达18.96%。

（2）国内工业气体行业基本特点

① 重视技术研发，不断丰富特种气体品种

特种气体已成为高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺少的基础原材料。近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，特种气体的品种与日俱增。据不完全统计，现有单元特种气体达260余种。随着非低温气体分离技术（吸附、膜分离）、混配技术和提纯技术的发展，更多的特种气体产品将逐步走向市场。

国际气体巨头企业利用自身的资本优势和百余年气体行业发展的积累，在工业气体行业相关技术和应用上，处于世界领先水平。随着国内经济的持续稳步发展，国内气体企业在快速发展中，对技术研发日益重视，技术研发实力也有了长足进步，生产、检测、提纯和容器处理等方面的部分技术已经达到国际标准。

② 亟待突破高端特气瓶颈

电子气体（含电子大宗载气和电子特种气体）作为集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏等电子工业生产中不可缺少的基础性原材料之一，被广泛应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散、清洗等工艺，没有这些基本原材料，其下游的IC、LCD/LED、光伏太阳能产品就无法制造。

根据TECHCET及观研天下数据，预计2025年全球电子特气市场规模将达到60.23亿美元，2022-2025年CAGR达到6.39%；同时预计2024年国内电子特气市场规模将达到230亿元，2022-2024年CAGR达到10.31%，但国内自给率非常低，近八成产品依赖进口。结合近几年国内晶圆厂较大的资本开支，以及半导体特气较低的国产化率，未来几年半导体特气可能出现下游需求快速提升及国产化率快速提升的双击。然而电子气体生产的瓶颈很多，从原材料纯度，到合成工艺、对温度和压力的控制，再到提纯方法和分析方法，以及产品充装过程中对杂质的控制，每个环节都会影响整个产品的质量。尽管在大宗气体及中低端产品方面，我国已经形成了规模优势，但在高端气体尤其是特种气体方面，我国的差距还是比较明显，很多产品几乎都被外资企业所垄断。

因此，未来我国气体行业亟需通过自主创新，丰富产品种类，提高电子特气等高端气体的国产化率，早日解决缺“气”的瓶颈和制约。

③ 专业化外包占比将进一步提高

传统上我国大型钢铁冶炼、化工企业自行建造空气分离装置，以满足自身气体需求。随着专业化分工合作的快速发展，外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求，为其提供综合气体解决方案，有利于减少客户在设备、技术、研发上的巨额投入。工业气体逐步实现社会化供应，气体企业间实现资源相互利用、相互调剂，防止和杜绝产品过剩浪费。

据观研天下预测，2026年中国工业气体外包率预计达65.7%，相较于2021年58.4%的外包率大幅提升，但相比发达国家80%的外包率仍有较大差距和提升的空间。工业气体外包率逐步提高的趋势将给专业气体生产企业带来良好增长机遇和广阔市场空间。

④ 尾气回收发展循环经济的模式占比扩大

据《2024年全球碳预算》报告详细披露，2024年全球二氧化碳排放量将达到416亿吨，高于2023年的406亿吨。二氧化碳减排和利用被称为“永远做不完的产业”。自国家提出“双碳”战略目标以来，我国能源结构面临新一轮科技革命，促进节能环保、能源循环以及新能源产业的政策不断推出。

2021年10月，国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中指出，把“碳达峰、碳中和”纳入经济社会发展全局，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，确保如期实现“碳达峰、碳中和”。国家“碳达峰、碳中和”发展理念的逐步落地为二氧化碳回收业务的快速发展带来了机遇。

2024年5月，国务院发布了《2024一2025年节能降碳行动方案》，提出了2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右等目标。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5,000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。方案还包含化石能源消费减量替代行动、非化石能源消费提升行动、钢铁行业节能降碳行动、石化化工行业节能降碳行动等重点任务。

除二氧化碳回收外，还有氢气、天然气、氯化氢、氯气、氨气、氧化亚氮、氦气等回收。因此，未来尾气回收模式将会加快速度发展，占工业气体产量的比重将逐年提升。

⑤ 国内气体企业整合提速

据观研天下预测，2025年国内工业气体市场规模约2,900亿元，市场空间还将持续扩大。国内气体企业虽然数量众多，但普遍规模较小、产品品种和服务模式单一，大多为年营业额在千万级别的区域性企业，受制于管理、设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响，该等企业发展存在较大瓶颈。在这一背景下，国内工业气体优势企业亟需进行行业整合，加快发展步伐，缩小与国际龙头企业之间的差距。

⑥ 行业竞争将逐步趋向于综合服务能力的竞争

气体的产品种类丰富，而多数客户在其生产过程中对气体产品亦存在多样化需求，例如集成电路制造需经过硅片制造、氧化、光刻、气相沉积、蚀刻、离子注入等工艺环节，需要的特种气体种类超过50种。出于成本控制、仓储管理、供应稳定等多方面考虑，客户更希望能在一家供应商完成多种产品的“一站式采购”，从而对气体公司所覆盖的产品种类提出了更全面的要求。

同时，随着下游行业产品精细化程度不断提高，客户所需的产品定制化特点愈发明显，对气体供应商的技术工艺水平和产品开发能力提出了较高要求。

此外，由于气体产品的特殊性，其使用过程中的包装物、管道以及供气系统的处理均会对最终使用的产品性能产生影响，因此客户更希望气体供应商能够提供气体包装物的处理、检测、维修，供气系统、洁净管道的建设、维护等全面的专业性增值服务，气体行业竞争将逐步趋向于综合服务能力的竞争。

因此，为客户尤其是半导体客户提供整套气体及化学品综合服务，包括产品管理、设备管理、工程和技术支持服务、分析服务、信息管理服务以及废物管理的TGCM（Total Gas and Chemical Management，全面气体及化学品运维管理服务）业务模式未来具有良好的市场前景。

（3）工业气体主要技术门槛

半导体行业对于气源及其供应系统有着苛刻的要求。电子气体的深度提纯难度大，而纯度是气体质量最重要的指标。在芯片加工过程中，微小的气体纯净度差异将导致整个产品性能的降低甚至报废。电子气体纯度往往要求5N以上级别，还要将金属元素净化到10-9级至10-12级。气体纯度每提高一个层次对纯化技术就提出了更高的要求，技术难度也将显著上升。

高纯、超纯气体的生产制备要对上游原料工业气进行全方位分析，根据杂质成分的复杂程度来设计生产工艺和设备。生产过程中，须采用分析设备实时在线、高精度分析和自动监控。

在充装方面，气体充装工艺过程包括分析、置换、清洁、清洗等。首先要对储存设备中的余气进行纯度检测分析，检验其是否达到标准要求，若未达标须先置换合格后再进行充装，以防产品交叉污染。在充装完毕并分析合格后，须进行防尘和施封后方可交付客户使用。

在配送方面，工业气体属于危险化学品，必须借助专业存储运输设备，并严格按照安全生产、安全运输等规程操作。

从事专业气体生产的企业，须拥有先进的生产设备，积累丰富的气体纯化、容器内壁处理、气体充装、气体分析检测等技术，并拥有大批经验丰富的技术团队和工程力量。而其他行业的公司若想转型升级为气体行业或者特种气体行业，都要付出高昂的转型成本。转型成本包括购置新的生产装置、新的辅助设备、产品再设计成本、职工再培训的成本、产品及客户再认证成本等。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，公司销售额连续多年在协会民营气体企业统计中位列首位。公司作为专业从事气体研发、生产、销售和服务的综合性气体服务商，主要为客户提供各种特种气体、大宗气体等产品的供应和服务。经过20余年的稳步发展，具备了多品种气体管理优势，并与集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等行业的众多下游优质客户建立了紧密的合作关系，成为环保集约型综合气体供应商。

公司聚焦国家战略需求和半导体材料关键卡脖子技术，在电子特种气体、电子大宗载气、TGCM多维度更全面地为泛半导体客户提供综合性气体解决方案。始终以市场需求为导向，把应用于电子半导体领域的特种气体作为重点研发方向。公司自主创新研发的超纯氨、高纯氧化亚氮、正硅酸乙酯、高纯二氧化碳、八氟环丁烷、六氟丁二烯、一氟甲烷、硅烷混合气等各类电子级超高纯气体品质和技术已达到替代进口的水平，能够满足国内半导体产业的使用需求。截至报告期末，公司共取得各项专利402项，其中发明专利114项。

在大宗气体零售领域，公司作为从大宗气体发展而来的综合性气体公司，具备区域市场全盘整合经验。在整合经验上，公司早在2009年成功整合苏州大宗气体零售市场，并持续优化区域管理。在团队和管理上，持续开展“三把手”培训，编制《气站标准化宝典》《销售宝典》等，进行人才和制度的储备。在公司整体战略上，公司坚定横向战略，持续开展跨区域市场整合。自上市至今，公司控股的下属公司已经由26家上升到90家，布局的区域从6个增加到25个。

在现场制气领域，公司凭借自身的技术特点、工程能力及配套运维服务质量，呈现出稳健发展且不断突破创新的良好态势，在该业务模式中既稳固了在中小型现场制气市场的地位，又逐步在中大型项目领域崭露头角，是行业中具备较强综合实力和发展潜力的企业，通过强化协同效益，提升服务水平，展现出较强的业务拓展与优化能力，有望在未来持续提升行业中的影响力和市场份额。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）新技术

工业气体品种繁多，不同气体需要不同的生产工艺，涉及的技术体系包括气体分离与提纯、气体合成、气体混配、容器处理、气体充装、气体检测和气体配送等技术。其中，仅气体分离与提纯技术就包括吸附法、精馏法、催化转化等多种工艺路线。不同工艺路线的生产效率、产品纯度、生产成本、设备投资等方面均存在显著差异。此外，随着新兴行业对工业气体纯度要求的日益提升，对气体中杂质含量的检测分析技术也更为严格，从早期的常量级逐渐发展到目前的10-6（ppm）级、10-9（ppb）级甚至达到10-12（ppt）级。

（2）新产业

特种气体是工业气体中的一个新兴门类，是随着近年来集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端装备制造、医疗健康等国家重点发展的新兴行业的发展而发展起来的。近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增，已成为高科技应用领域不可缺少的核心原材料。随着气体分离与提纯技术和混配技术的不断发展，更多的特种气体产品将逐步走向市场，特种气体品种也将得到进一步的丰富。

（3）新业态

近年来，全球工业气体市场高度集中，寡头垄断情况日趋明显。根据SAI公司的统计数据：2013年全球工业气体市场上，前四大生产厂商一一法国液化空气集团（AL）、德国林德集团（Linde）、美国普莱克斯集团（PRAXAIR）和美国空气化工产品集团（Air Products）共占据75%的市场份额，市场高度集中。2018年10月23日，德国林德集团官方宣布与美国普莱克斯集团完成对等合并，成为全球最大的工业气体业务供应商，合并后三大气体巨头（林德集团、液化空气、空气化工）占据全球工业气体外包市场76.71%的份额。根据中研网分析，现阶段在全球工业气体市场上，前三大生产厂商德国林德集团、法国液化空气集团和美国空气化工产品集团约占70%的市场份额。

国内工业气体企业规模较小，产品品种单一，一般为年营业额在千万级别的区域性企业，并受制于设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响，企业发展存在较大瓶颈。在这一背景下，国内工业气体企业亟须整合行业内资源，与国外气体公司展开竞争，提升特种气体的国产化比例。随着对气体需求的多样性、特殊性、复杂性要求不断提高，部分国内企业将通过研发、投放新产品和兼并收购逐步占领更多市场份额，提高企业竞争力。

（4）新模式

工业气体市场具有多种分类维度。可大致分为大宗集中用气市场和新兴分散用气市场：其中大宗集中用气市场主要是一些传统行业，包括冶金和化工等，对气体需求品种较为单一但使用量巨大；新兴分散用气市场主要是高新技术产业，包括集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端装备制造、医疗健康等，对气体需求品种多样化。近年来，随着国内集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端装备制造、医疗健康等产业的快速发展，新兴分散用气市场用气数量和种类在工业气体应用中占比越来越高，消费格局将随着我国经济的发展不断改变。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入277,657.70万元，较上年同期增长9.95%；归属于上市公司所有者的净利润13,192.47万元；报告期末，公司总资产为777,837.44万元，归属于上市公司的所有者权益为313,212.78万元。

详见本章节“二、经营情况讨论与分析”相关表述。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2026-007

转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年3月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年3月17日以电子邮件、微信的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议关于《2025年度总经理工作报告》的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议关于《2025年度董事会工作报告》的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025年度工作情况。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议关于《金宏气体股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年年度报告》及摘要予以汇报。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司2025年年度报告》及《金宏气体股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议关于授权公司董事长基于生产经营需要在2026年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

议案主要内容：在2026年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度不超过60亿元、实际银行融资总额不超过45亿元的相关银行融资法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保，董事长行使该等授权时不得违反公司《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议关于开展外汇远期结售汇业务的议案

议案主要内容：公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元、新加坡元、越南盾、泰铢、瑞士法郎等。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使公司专注于生产销售，自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司将根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过人民币3亿元（含本数），可在此额度内滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务部门在上述期间及额度范围内协助办理具体事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-008）。

（六）审议关于开展资产池业务的议案

议案主要内容：为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总额度不超过人民币10亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。

此项资产池业务的开展可有效地盘活金融资产、减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-009）。

（七）审议关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

议案主要内容：根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，拟使用不超过人民币2,000万元的IPO闲置募集资金临时补充流动资金，拟使用不超过人民币1亿元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。

（八）审议关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

议案主要内容：因经营发展需要，2026年度公司拟与关联方北京悟空气体有限公司发生总额不超过1,500万元的日常关联交易，具体交易将由公司（及其子公司）与关联方（及其子公司）负责实施，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议关于《2026年度经营计划》的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2026年度经营计划》予以报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。

（十）审议关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《金宏气体股份有限公司2025年度审计报告》的议案

议案主要内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司2025年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司2025年度审计报告》。

（十一）审议关于《2025年年度利润分配方案》的议案

议案主要内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

议案主要内容：为进一步加大投资者回报力度，积极落实公司“提质增效重回报”行动方案，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会处理2026年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年度内部控制评价报告》予以汇报。

公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。截至内部控制评价报告基准日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十四）审议关于《2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》予以汇报。

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

（十五）审议关于修订及制定部分公司治理制度的议案

议案主要内容：为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《远期结售汇业务管理办法》进行了修订，并制定《薪酬管理制度》《委托理财管理制度》。

15.1 关于修订《远期结售汇业务管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

15.2 关于制定《薪酬管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

15.3 关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司远期结售汇业务管理办法》《金宏气体股份有限公司薪酬管理制度》《金宏气体股份有限公司委托理财管理制度》。

本议案中15.2尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议关于《2026年度公司董事薪酬方案》的议案

议案主要内容：公司独立董事2026年的津贴为8万元整（含税）/年；公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

（十七）审议关于《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案

议案主要内容：公司高级管理人员2026年度薪酬主要由基本薪酬、季度绩效薪酬、年度绩效薪酬及中长期激励收入等组成，并根据公司经营情况、个人岗位职责和目标完成情况等进行核发。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，董事戴张龙、刘斌、师东升系公司高级管理人员，均回避表决。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

（十八）审议关于续聘会计师事务所的议案

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构；同时，主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素定价决定2026年度审计费用为170.00万元（含税），其中，财务报表审计费用150.00万元（含税），内部控制审计费用20.00万元（含税）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议关于《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

议案主要内容：根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中英文版），现将报告提交董事会。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《金宏气体股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）》。

（二十）审议关于《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

议案主要内容：根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，现将《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》提交董事会。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，独立董事丁维平、陈忠、朱谦系本议案的关联董事，均回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（二十一）审议关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

议案主要内容：公司认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十二）审议关于《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

议案主要内容：公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2025年度年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二十三）审议关于《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案暨2025年度评估报告》的议案

议案主要内容：公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案暨2025年度评估报告》，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案暨2025年度评估报告》。

（二十四）审议关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

议案主要内容：为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十五）审议关于拟定于2026年4月20日召开2025年年度股东会的议案

议案主要内容：公司拟定于2026年4月20日召开2025年年度股东会，审议公司第六届董事会第十六次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2026-012

转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

2025年年度利润分配方案及

2026年中期分红安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为131,924,677.64元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币789,823,786.34元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本481,977,757股，回购专用证券账户中股份总数为4,829,996股，以此计算合计拟派发现金红利119,286,940.25元（含税）。本年度公司现金分红总额119,286,940.25元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额3,000,043.77元，现金分红和回购金额合计122,286,984.02元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例92.69%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计119,286,940.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、2026年中期分红安排

为进一步加大投资者回报力度，积极落实公司2026年年度“提质增效重回报”行动方案，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会处理2026年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定并实施中期分红事宜。

四、相关风险提示

本次利润分配方案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

本次中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出能力。后续2026年中期分红具体方案内容及审议情况以公司后续相关公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2026-011

转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于预计2026年度日常关联

交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易按照公平、公正、公允的市场化原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月17日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：本次日常关联交易是基于生产经营活动需要，遵循公平、公正、公允的市场化原则，以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。因此，同意本次日常关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方北京悟空气体有限公司发生总额不超过1,500万元的日常关联交易，具体交易将由公司（及其子公司）与关联方（及其子公司）负责实施。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

■

注：1、以上占同类业务比例的计算基数为占公司2025年经审计采购总额。

2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

(下转226版)