宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2026-015
宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2026年3月23日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于2026年3月23日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2026年3月26日上午10:00以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《关于终止生产技术升级改造项目的议案》
议案内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于终止生产技术升级改造项目的公告》（公告编号：临2026-016）。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
议案内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-017）。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十八日
证券代码：600165 证券简称：ST宁科 公告编号：2026-017
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月13日14点30分
召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月13日
至2026年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的公告。
本次股东会会议材料将于2026年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)股东应持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需提交单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
(二)登记日期、时间：2026年4月8日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、其他事项
(一)会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
(二)联系人：公司证券部
电 话：0952一3671243
传 真：0952一3671243
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日
附件：
授权委托书
宁夏中科生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。授权时间为股东会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2026-016
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于终止生产技术升级改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月26日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止生产技术升级改造项目的议案》。现将相关情况公告如下：
一、项目基本情况
为进一步推动公司业务发展，结合长链二元酸市场需求、优化生产工艺及产品品种结构，增强长链二元酸产品市场竞争力，公司子公司宁夏中科生物新材料有限公司对现有长链二元酸生产线实施“年产11万900吨生物发酵产品技改项目”（以下简称：生物发酵技改项目），具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《关于实施生产技术升级改造项目的公告》（公告编号：临2025-070）。
二、项目实施情况
利用现有长链二元酸生产线闲置的发酵能力，已在发酵配料间新建配套提取生产线，形成年产2,400吨DHA藻油的生产能力；已在生物肥车间对现有生产线进行利旧技改，形成年产6,000吨苹果酸钙的生产能力。
截至本公告披露日，本次生物发酵技改项目计划总投资金额为10,012.30万元，已实际完成投资约2,800万元（最终以结算金额为准）。
三、项目终止情况
（一）终止原因
本次生物发酵技改项目当时系公司为进一步丰富产品类别，充分利用现有产能而规划建设的项目。
目前，结合国内市场环境的变化与发展趋势、公司现有技术、市场优势，为满足公司持续发展战略规划，公司认为不适合继续推进建设上述生物发酵技改项目，具体原因如下：
1、行业竞争加剧
受行业竞争态势的影响，氨基酸市场的新增产能陆续释放，行业竞争愈发激烈，叠加行业降本环境，部分行业龙头公司的平均售价、毛利率出现下滑趋势，公司作为新进入者，面临挑战加剧，导致项目原定的盈利预期难以实现。
2、新品类产品的需求释放尚需时日
生物基食品添加剂市场渗透率仍低，处于产品导入期，按照原技改项目全部实施后，可能造成阶段性的固定资产冗余，无法达到提高产能利用率的目的。同时，此类新品代表着生物基产品的良好前景，本次生物发酵技改项目最终形成了小规模产能。
3、战略规划和业务侧重变化
合成生物赛道的竞争态势，已经从过去单一的成本竞争，转向“技术平台+产品落地+下游应用”的综合竞争。根据公司战略规划，综合考虑行业竞争形势、市场拓展进度、现有资源禀赋，公司将充分利用现有技术、市场优势，聚焦长链二元酸主业的发展，持续优化生产工艺、提高产品实物质量、降低生产成本。在此背景下，如继续推进生物发酵技改项目，可能导致产能冗余及后续运营成本压力，影响资金配置效率。
综上，公司认为现阶段继续实施该项目的必要性已发生变化，终止生物发酵技改项目，转而逐步满产月桂二酸生产，扩展下游应用。
（二）履行的审议程序
本次终止生物发酵技改项目已经公司第十届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次生物发酵技改项目终止在董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。
（三）合规性说明
本次终止生物发酵技改项目不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
四、对公司的影响
本次生物发酵技改项目终止不会对公司正常的生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢！
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十八日
