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(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2026年4月21日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

（二） 登记地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号2楼董事会办公室

（三） 登记方式：

1、法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以信函或者电子邮件方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一）本次股东会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件1。

（二）联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：023-61381898

邮件：zq@qamemc.com

邮编：401326

地址：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆秦安机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-005

重庆秦安机电股份有限公司

关于2026年度使用自有资金进行

投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

● 特别风险提示

尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理财，以增加公司收益。

（二）投资额度

本次拟投资总金额不超过30,000万元人民币，在规定期限内进行投资，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总投资额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金

（四）投资方式

公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。

（五）投资期限

本次授权额度的使用期限为第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环使用。董事会授权公司管理层在上述期限内行使决策权，单一投资产品原则上最长投资期不超过十二个月。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》，同意授权公司经营管理层使用不超过人民币30,000万元的自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品等，以增加公司收益。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性、流动性较高的低风险理财产品。

2、在上述授权额度内，公司财务部根据银行等金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，经批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据监管部门规定，及时披露理财进展情况。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”等科目。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-011

重庆秦安机电股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，同意公司2025年度计提减值准备事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

为客观、准确和公允地反映公司2025年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

2025年度公司计提各类减值准备共计456.25万元，计提项目明细如下：

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二、本次计提减值准备的具体说明

1．信用减值准备

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款和其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025年度对公司的应收票据、应收账款和其他应收款计提信用减值准备-181.94万元。

2．存货跌价准备

公司期末对所有存货进行全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备625.04万元。

3．固定资产减值准备

公司对所有生产设备进行减值测试，对预计可回收金额低于账面价值的部分固定资产/在建工程，计提减值准备13.15万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额456.25万元，占计提资产减值准备前合并报表利润总额的2.70%。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会发表意见，同意本次计提减值准备事项；

2、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项不需要提交公司股东会审议。

五、审计委员会意见

公司本次计提减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，能够客观、准确和公允地反映公司2025年的财务状况、经营成果和资产价值，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项减值准备。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-003

重庆秦安机电股份有限公司

关于2026年度向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公司及子公司在未来一年内（至2026年度董事会召开之日）需向各家银行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-008

重庆秦安机电股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润149,416,466.50元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为995,929,404.81元。

鉴于公司2025年完成现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称“亦高光电”）99%股权交易，交易对价为88,462.64万元，资金来源为自有资金以及银行贷款，公司的债务规模因收购筹集资金大幅增加；收购亦高光电后，公司需投入足额资金用于双方业务协同整合、技术升级、市场拓展及产能新建（含通过99%控股子公司重庆九龙亦高光电科技有限公司投资2亿元建设超硬镀膜生产线项目），推动亦高光电快速融入公司整体发展战略，提升公司核心竞争力，为公司长期盈利能力提升奠定基础，也有利于维护投资者长期利益。经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三年累计实施现金分红34,456.67万元，现金分红比例177.31%，不存在可能触及其他风险警示情形。

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二、2025年度利润分配预案合理性说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司实行“汽车零部件+真空镀膜”双主业布局，分属两大相关行业。汽车零部件领域，公司所属行业为汽车制造业中的汽车零部件及配件制造，2025年我国汽车产销稳步增长，行业整体呈现“总量增长、结构分化”态势，受益于政策加持发展韧性凸显，但同时面临利润率偏低、内卷加剧与成本大幅增长等挑战。

真空镀膜领域，子公司安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称“亦高光电”）所属行业为非金属矿物制品业。2025年行业稳步发展，市场规模扩容，以消费电子为核心需求支撑且向多新兴领域延伸。真空镀膜应用场景广泛，目前以PVD（物理气相沉积）技术为主，正向高端化、多功能化升级，市场增长空间广阔，中国市场为全球核心增长引擎。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司处于双主业协同发展的成长期，实行“双主业”协同经营模式。核心主业汽车零部件业务已具备一定规模，是国内专业汽车轻量化结构件供应商，持续深耕并积极拓展海内外市场、布局新能源领域；公司2025年底收购亦高光电，正式落地“汽车零部件+高端真空镀膜”双主业布局，正全力推进业务融合，打造第二增长曲线；同时通过技术研发、外延拓展，持续提升核心竞争力，契合行业高质量发展趋势。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2025年，公司营业收入及利润规模同比有所下滑，但净利率仍维持在较好水平。全年实现营业收入135,224.95万元，净利润14,941.65万元。尽管业绩承压，但净利率保持合理区间，公司盈利水平较好。2025年，公司完成现金收购安徽亦高光电科技99%股权，交易对价为88,462.64万元，由自有资金与银行贷款共同支付。受并购贷款新增影响，公司资产负债率由上年末的17.35%上升至33.96%。同期资产总额达38.98亿元、净资产25.74亿元，整体财务指标稳健，偿债能力较强。

收购亦高光电后，公司需投入足额资金用于双方业务协同整合、技术升级、市场拓展及产能新建，推动亦高光电快速融入公司整体发展，提升公司核心竞争力，为公司长期盈利能力提升奠定基础。

（四）留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润，主要用于并购亦高光电后的业务协同整合、技术迭代升级、市场渠道拓展及产能建设，包括通过持股99%的控股子公司重庆九龙亦高光电科技有限公司投资2亿元建设超硬镀膜生产线项目，以及母公司与重庆秦安铸造有限公司相关资本性开支；同时用于偿还并购亦高光电所形成的56,987万元并购贷款及利息，剩余资金补充日常生产经营流动资金需求。

（五）积极为中小股东参与现金分红决策提供便利

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准，公司将采用现场与网络投票相结合方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利；同时该事项对中小投资者单独计票，充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将以并购亦高光电为契机，持续优化业务结构与资产质量，稳步提升经营效率与盈利水平，不断夯实持续稳定回报的基础；同时严格遵守分红相关监管要求，统筹兼顾长远发展与股东合理回报，在保障公司经营与项目投入的前提下，努力提升投资者回报水平。

公司最近三年已累计实施现金分红34,456.67万元。公司本年度不进行利润分配，系综合考虑行业态势、发展阶段、经营需求作出的审慎决策，符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于为股东创造长期的投资价值，符合公司及全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

本公司于2026年3月26日召开的第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-004

重庆秦安机电股份有限公司

关于2026年度对子公司担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足合并报表范围内子公司日常经营及业务发展资金需求，提高融资效率，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司为合并报表范围内子公司重庆秦安铸造有限公司（下称“秦安铸造”）、重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（下称“美沣秦安”）、重庆陆岭山溪企业管理有限公司（下称“陆岭山溪”）、安徽亦高光电科技有限责任公司（下称“安徽亦高”）、重庆市亦高光电有限公司（下称“重庆亦高”）、重庆九龙亦高光电科技有限公司（下称“重庆九龙亦高”）、苏州亦高光电有限责任公司（下称“苏州亦高”）金融授信提供总额不超过3亿元人民币担保额度的议案。并授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

上述担保额度是基于目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。

担保期限不超过具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。担保授权的期限为自本事项经股东会审议通过之日起12个月内有效。

在上述担保额度和期限范围内董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年对外担保预计的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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[注1]：公司对全资子公司陆岭山溪收购安徽亦高的交易对价支付义务承担连带付款责任，截止目前，担保余额17,228.61万元；

[注2]：该担保余额为公司全资子公司陆岭山溪完成现金收购安徽亦高99%股权前安徽亦高及其下属子公司之间提供的担保。

[注3]：九龙亦高为安徽亦高于2025年12月新设立的子公司，无2025年度财务数据。截至2026年2月28日，九龙亦高资产负债率为94.05%。

上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率低于70%的担保对象，仅能从资产负债率低于70%的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司

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（二）被担保人名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司

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（三）被担保人名称：重庆陆岭山溪企业管理有限公司

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（四）被担保人名称：安徽亦高光电科技有限责任公司

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（五）被担保人名称：重庆九龙亦高光电科技有限公司

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（六）被担保人名称：重庆市亦高光电有限公司

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（七）被担保人名称：苏州亦高光电有限责任公司

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三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额为公司未来12个月内拟为子公司提供的担保额度，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为支持子公司日常经营发展资金需要的融资担保行为，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，公司对被担保子公司信用状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司董事会在审议《关于2026年对外担保预计的议案》时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额34,190.28万元，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的13.30%。截至目前，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份

重庆秦安机电股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____[提示：请完整列示治理体系组成机构] √否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次，与财务年度保持一致。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《内部审计制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业。

1.公司各项活动未对生物多样性及濒危物种造成不利影响，故“生态系统和生物多样性保护”未纳入重要性议题；

2.公司核心业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究、技术开发等活动，故“科技伦理”未纳入重要性议题；

3.公司平等对待中小企业，不存在应付账款(含应付票据)余额占总资产的比重超过50%的情况，故“平等对待中小企业”未纳入重要性议题。

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-012

重庆秦安机电股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理

人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及制度规定，结合公司2026年度经营发展目标、实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任经营管理职务的非独立董事

在公司担任经营管理职务的非独立董事按其担任的职务确定薪酬标准，不再另行领取董事职务报酬，具体按照“本节（二）高级管理人员薪酬方案”相关规定执行。

2、不在公司担任经营管理职务的非独立董事

不在公司担任经营管理职务的非独立董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。其年度董事报酬（不含中长期激励）不超过人民币360万元（税前）。

3、独立董事实行固定津贴制

公司独立董事津贴标准为人民币12万元/年（税前），按月平均发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、薪酬构成

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

2、薪酬方案

（1）薪酬标准区间

2026年度，公司高级管理人员薪酬标准区间为人民币30万元至210万元（税前，不含中长期激励）。该区间综合考虑行业薪酬水平、公司经营规模、岗位价值及年度经营目标，兼顾激励性与合理性。

（2）薪酬分级管理

公司高级管理人员薪酬实行分级管理，由公司董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员的岗位层级、职责范围、工作复杂度、市场对标情况及公司年度经营目标，在上述薪酬区间内合理确定每位高级管理人员的具体薪酬标准，确保薪酬分配公平、公正、贴合履职贡献。

除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

四、其他事项

（一）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（二）上述薪酬、津贴均为税前金额，公司将依法代扣代缴个人所得税及社保、公积金等个人承担部分。

（三）本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月26日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，对相关议案提出审议建议：公司董事薪酬制定合理，符合行业、地区水平及公司实际经营情况；独立董事年度津贴设置合理，兼顾了市场水平、行业均值及报告期内履职贡献。高级管理人员薪酬方案制定合理，符合行业、地区水平及公司经营实际，同意将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年3月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-010

重庆秦安机电股份有限公司

关于调整组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展需要，进一步优化管理流程和提高决策效率，整合内部优势资源，强化运营管控机制，提高运营效率，公司拟对组织架构进行调整：取消供应商管理部。

本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：重庆秦安机电股份有限公司组织架构图

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证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-006

重庆秦安机电股份有限公司

2025年年度业绩暨现金分红说明会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年4月3日（星期五）11:00-12:00

会议召开地点：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年3月28日（星期六）至4月2日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zq@qamemc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告、2025年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年经营成果、财务状况及2025年度利润分配方案，公司计划于2026年4月3日（星期五）11:00-12:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年的经营成果及财务指标、2025年度利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年4月3日 （星期五） 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

董事长：YUANMING TANG

董事兼总经理：余洋

独立董事：张永冀

副总经理兼财务总监：丁锐佳

董事会秘书：许锐

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月3日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年3月28日（星期六）至4月2日（星期四）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网址：https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zq@qamemc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：023-61381898

邮箱：zq@qamemc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年3月28日