长飞光纤光缆股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：601869 公司简称：长飞光纤
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.95元（含税）。截至2025年12月31日，本公司总股本为827,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币244,232,007元（含税），本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
二零二五年，国内通信设施建设持续完善，电信行业实现高质量发展，我国已建成全球规模最大、覆盖最广、技术领先的网络基础设施。根据工信部于二零二六年一月发布的数据，截至二零二五年末，我国5G基站数达483.8万个，同比增长约13.8%，占移动电话基站数比重达37.6%，平均每万人拥有5G基站34.4个，高于“十四五”规划发展主要目标8.4个；而在固定网络方面，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达3162万个，达“十四五”规划发展主要目标的2.6倍，与此同时，全国千兆以上接入速率的用户为2.38亿户，占固定网络用户比例已达34.5%。在行业高质量发展新阶段，国内电信运营商提质增效，总体资本开支持续下降，发展重点向智算网络倾斜，电信行业发展面临机遇与挑战。
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二零二六年是 “十五五”规划开局之年，国内信息基础设施将持续迭代升级，保持全球领先水平。根据工信部于二零二六年一月发布的信息，在移动网络方面，遵循“商用一代、研发一代”的规律，我国6G技术研发已完成第一阶段试验，形成了超300项关键技术储备，将前瞻布局和培育面向6G的应用产业生态；在固定网络方面，将实施“宽带升级”专项计划，在城市地区和重点场景部署5G-A网络和万兆光网，推动“双千兆”向“双万兆”升级；在算力网络方面，将加强体系建设，深入实施城域“毫秒用算”专项行动。
信息通信技术及数字经济的发展，日益成为实现各国社会经济繁荣和可持续发展的重要驱动力，全球电信基础设施建设保持稳健发展。在移动网络方面，根据二零二五年十一月发布的爱立信移动市场报告，二零二五年末全球5G签约用户数量达29亿，已占移动用户总数的三分之一，全球5G信号人口覆盖率已达60%。二零二五年第三季度，全球网络数据流量增长至188EB，同比提升20%，其中约76%为视频流量。随着未来全球智能移动终端数量的持续增长、高清视频内容的不断增加、人工智能应用渗透率的快速攀升，全球电信基础设施仍有充分的发展空间。而在固定网络方面，根据国际电联发布的数据，二零二五年末全球有60亿人能接入互联网，占全球总人口比例为74%，但在低收入国家，仅有23%的人口能享受互联网服务，数字鸿沟仍然显著。但另一方面，全球复杂多变的宏观经济状况、地缘政治局势、贸易保护举措等不确定因素，也在深刻影响包括通信行业在内的各国基础设施建设趋势，并不断给从事相关业务的国际化企业提出了新的挑战。
在数据中心市场，随着生成式人工智能的快速迭代和大模型的不断普及，算力资源已经成为支撑人工智能持续发展的关键基石。而算力数据中心及其数据传输网络，作为算力资源的核心承载平台，正在迎来迅猛的发展浪潮。根据中国信息通信研究院2026年3月发布的报告，截至2025年6月，全球计算设备算力总规模为4,495EFlops，同比大幅增长117%，其中智能算力规模约为3,846EFlops，占总算力比例达85%。预计未来五年全球算力规模将以超过60%的速度增长，在2030年全球算力将达到50ZFlops，其中智能算力占比将超过95%。面对算力发展趋势，国内外主要云服务厂商正在对算力数据中心相关建设进行持续高强度投入。生成式人工智能的进一步发展及算力数据中心的持续建设，将对应用于算力网络的相关光通信产品需求产生深远的结构性影响。
随着计算芯片逼近光罩极限，新型技术，包括先进封装以及数据中心内部与集群相互之间的高速网络连接，对算力发展愈加重要。AI基础设施将由“单卡性能算力”全面向“系统级海量互联”演进；算力提升方式将从单一芯片运算能力发展向整柜级系统升级转换；光互连场景有望从机柜外进一步向机柜内延伸，给算力数据中心内部及集群间光网络互连相关产品带来巨大增长潜力。光互联组件业务亦受到人工智能发展的影响，高速率光模块商用进程加速。
公司经营分部主要包括光传输产品分部及光互联组件分部，其中光传输产品业务主要包括光纤预制棒、光纤、光缆及漏泄电缆、射频电缆等应用于电信及数通行业的线缆产业链上下游产品及服务；光互联组件业务主要包括光器件、光模块、有源光缆、无源预端接跳线、数通高速铜缆等应用于电信及数通行业的器件产品及服务。
2025年公司一方面提升普通单模光纤光缆产品生产效率，另一方面大力拓展智算中心应用场景所需新型光纤产品的规模商用。报告期内，光传输产品分部实现收入约人民币83.46亿元，同比增长约6.09%，实现毛利率35.90%。
在光互联组件分部，公司子公司长芯博创紧抓人工智能发展机遇，进一步深化内部资源整合与业务协同，大力推进全球化战略布局，实现了较快的业绩增长。报告期内，该分部实现收入约人民币31.44亿元，同比增长约48.58%，实现毛利率39.73%。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年度，公司实现营业收入约人民币142.52亿元，较去年同期增长约16.85%；归属于上市公司股东的净利润约人民币8.14亿元，较去年同期增长约20.40%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-014
长飞光纤光缆股份有限公司
关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为维护长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全体股东利益，持续提高上市公司质量，促进公司长期可持续发展，增强投资者回报，公司于2025年2月发布了“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-003）。
2025年度，公司积极落实行动方案各项举措，现将实施情况及2026年度行动方案报告如下：
一、聚焦主营业务，提升经营效率
公司是全球领先的光通信产品及解决方案提供商。公司光纤预制棒、光纤、光缆产品市场份额自2016年至今持续保持全球领先地位，生产效率及技术研发水平全球领先。在复杂多变的宏观经济及地缘环境背景下，全球电信市场光纤光缆需求仍有一定压力。但得益于生成式人工智能的快速发展，算力数据中心建设持续加速，相关产品需求实现增长，一定程度上改善了行业供需结构。
公司充分利用行业领先优势，紧抓市场机遇，大力拓展新型光纤光缆产品的应用场景及国内外客户，持续优化业务结构。为应对智算时代对网络容量及时延等性能的极限要求，公司于2025年发布“AI-2030”战略，通过性能领先的全系列新型光纤产品满足“三超”（超大容量、超低时延、超低损耗）网络需求，助力构建人工智能及通信的基础底座。
2025年度，公司实现营业收入142.52亿元，同比增长约16.85%；毛利率为30.7%，较2024年提升3.4个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币8.14亿元，同比增长约20.4%。
2026年，公司将继续巩固全球领先优势，聚焦人工智能等新型应用场景需求，优化盈利能力，推进前沿产品产业化进程，实现主营业务长期可持续发展，切实为股东创造价值。
二、加强研发投入，发展新质生产力
技术创新与智能制造是公司核心战略举措。公司以“商用一代、储备一代、预研一代”的思路持续推进前沿光纤技术的发展，长期坚持将营业收入的5%以上投入研发，不设上限。得益于科技研发领先优势，公司新型产品的创新及产业化进程全球领先。2025年8月，公司具有“下一代光通信颠覆性技术”之称的空芯光纤助力中国移动在粤港澳大湾区建成我国首条完全自主知识产权的反谐振空芯光纤线路。该线路主要服务于深圳与香港证券交易所间的数据传输，将深港跨境证券交易传输时延降至1毫秒，光纤损耗实现0.09dB/km，刷新了全球商用光纤光缆的最低损耗纪录。
与此同时，公司持续改善生产工艺和技术水平，发展新质生产力，成为电子信息领域智能化转型的标杆。2025年11月，公司作为通信行业唯一一家企业，入选工业和信息化部等6部门联合发布的全国首批15家领航级智能工厂名单。作为智能工厂梯度培育体系的最高层级，领航级智能工厂代表了当前制造业智能化发展的领先水平，是新一代信息技术、先进制造技术、精益管理理念融合的最佳实践，承担着探索未来制造模式、验证前沿技术路径、塑造行业示范标杆的重要使命。公司的入选体现了公司行业领先的智能制造水平。
2026年，公司将一方面坚持不懈进行研发投入，确保前沿技术和产品的持续领先；另一方面以领航级智能工厂为模板，充分利用技术、平台、人才优势，赋能公司国内外生产基地及相关多元化产业，实现生产效率的全面提升。
三、提升信息披露质量，加强公司规范运作
公司严格按照相关法律法规及上市规则要求履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东、特别是中小股东的利益。2025年度，公司按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，取消监事会，由董事会审计委员会承接相关职权，并完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度文件的修订。
公司高度重视主要股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职，持续强化“关键少数”的合规意识，确保了2025年度未发生损害中小投资者权益或公司利益的事项。
2025年4月，公司遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》及香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告守则》《环境、社会及管治框架下气候信息披露的实施指引》等相关法规的指引，主动提前适用可持续发展报告相关规则，发布了公司2024年度环境、社会及企业管治报告暨可持续发展报告，详细描述了公司在环境、社会及管治及可持续发展理念及具体举措。
2026年，公司将继续践行“客户、责任、正直、创新、共赢”核心价值观，完善权责明确、运作规范的经营管理体系，提升决策水平和风控能力。同时，公司将密切关注相关法律法规的变更，提升“关键少数”合规意识，确保“关键少数”履职尽责，切实推动公司高质量发展。
四、优化市场沟通，传递公司价值
2025年公司通过常态化定期举办业绩说明会、股东会、定期报告、投资者热线及邮箱等多种方式展示公司业务进展、财务状况及战略规划，并在合规的前提下就市场关注的热点问题进行充分、客观的说明，有效传递公司价值。
2026年，公司将继续优化市场沟通渠道，提升公司治理水平，让投资者能清晰、准确的了解公司所处行业的发展趋势、公司核心战略举措及其实施进展、公司稳健的财务状况等重要信息，使投资者对公司价值有更深入的了解。
五、持续现金分红，重视股东回报
公司实行持续、稳定、科学、积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报。为回馈投资者、健全长效激励机制，公司于2025年4月至5月使用人民币197,297,993元（不含交易费用）完成了对600万股公司A股股份的回购，并已将回购股份过户至 “长飞光纤光缆股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，用于实施员工持股计划，通过充分调动核心员工的积极性和创造性，促进公司长期可持续发展。2025年8月，公司完成了2024年度权益分派，共计派发现金203,118,569 元（含税）。自2018年7月在上海证券交易所主板上市以来，公司持续进行现金分红，且累计派发现金分红金额达到对应期间归属于上市公司股东净利润的30%以上。
未来公司将保证利润分配政策的持续性和稳定性，完善对投资者的回报规划与机制，增强投资者的获得感。
六、风险提示
本次方案中提及的公司战略举措及业务情况可能受到宏观经济环境、行业政策调整、国际竞争状况等多重因素影响，存在一定的不确定性，不构成对投资者的相关承诺。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-013
长飞光纤光缆股份有限公司
关于公司及下属公司2026年度使用自有
资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 本事项已经长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司拟进行委托理财的产品属于风险可控的投资品种，但仍可能受到金融市场及宏观经济波动的影响，面临收益波动、流动性等相关风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司自有资金使用效率、增加闲置资金收益，公司拟根据自身生产经营及资金使用计划，在不影响正常经营的前提下，利用暂时闲置自有资金投资购买低风险委托理财产品，实现资金管理效益最大化。
（二）投资金额
在公司进行委托理财期限内，未到期委托理财投资余额不得超过人民币300,000万元（或等值外币）。前述额度内的自有资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过本额度。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择低风险、高流动性的金融产品进行委托理财，包括但不限于结构性存款、货币基金、国家/地方政府债券、银行或其他金融机构发行的低风险理财产品。
（五）投资期限
自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起至董事会审议公司2027年度使用自有资金进行委托理财事项的议案之日。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属公司2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属公司进行委托理财业务，并授权管理层具体实施。本次委托理财事项不涉及关联交易。该议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟进行委托理财的产品属于风险可控的投资品种，但仍可能受到金融市场及宏观经济波动的影响，面临收益波动、流动性等相关风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照董事会决议控制委托理财额度及投资品种；
2、公司遵循审慎投资原则，委托理财选择的交易对手方为经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，并将审慎核查与该等交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度；
3、公司集团财务与信息技术中心建立台账对投资委托理财产品进行管理，及时跟踪委托理财产品投向和进展情况。若发现可能存在影响公司资金安全的情形，将及时采取措施，控制投资风险；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司在不影响正常经营的前提下，利用暂时闲置的自有资金投资购买低风险、高流动性的委托理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率、增加闲置资金收益，符合公司及全体股东的利益。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的会计核算。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-014
长飞光纤光缆股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：
一、关于增加注册资本的情况
公司于2025年12月17日完成了7,000万股H股的配售，公司总股本从该次配售前的757,905,108股增加至827,905,108股；公司注册资本由人民币757,905,108元增加至827,905,108元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成根据一般性授权发行H股暨股本变动公告》（公告编号：临2025-058）。
二、关于修订《公司章程》的情况
由于公司总股本及注册资本的增加，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
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公司于2025年11月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议批准了《授予董事会发行股份一般性授权的议案》，已授权公司董事会批准公司在根据该次一般性授权发行新股后增加注册资本、对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续。因此本次修订《公司章程》无需提交公司股东会审议批准。
董事会授权管理层具体办理注册资本变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-007
长飞光纤光缆股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年3月27日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《2025年度董事会报告》
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2025年度独立董事述职报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年独立性的自査报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。
三、审议通过《2025年度总裁工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2025年年度报告及摘要、截至2025年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》
同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2025年年度报告及摘要》，及截至2025年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。
本议案已经公司第四届审计委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
本议案需提交股东会审议。
五、审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司第四届审计委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第四届审计委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2025年度利润分配方案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.95元（含税）。截至2025年12月31日，本公司总股本为827,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币244,232,007元（含税），约占公司2025年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.01%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-008）。
本议案已经公司第四届审计委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2025年度绩效考核结果的议案》
本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事庄丹先生回避表决。
九、审议通过《关于为董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案》
本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，同时提请股东会授权管理层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时等决定毕马威华振2026年审计相关费用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-009）。
本议案已经公司第四届审计委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司及下属公司2026年度对外担保额度的议案》
批准公司及下属子公司2026年度对外担保额度总计折合约人民币15.43亿元，同意给予任一董事在担保额度内根据各下属公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2026-010）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司及下属公司2026年度开展资产池业务的议案》
批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2026年度开展资产池业务的公告》（公告编号：临2026-011）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司及下属公司2026年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的议案》
批准公司及下属子公司与合作金融机构开展外汇及原材料套期保值业务。保证金额度为不超过人民币2亿元、期限内任一时点套期保值业务最高合约价值不超过人民币120亿元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2026年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的公告》（公告编号：临2026-012）。
本次套期保值业务中，最高合约价值不高于人民币69亿元的额度，可以在本次董事会审议通过后使用；最高合约价值高于人民币69亿元、不超过人民币120亿元的额度，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司及下属公司2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》
批准公司及下属子公司2026年度使用自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币30亿元（或等值外币）。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2026-013）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《2026年度经营计划》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
本公司根据一般性授权完成7,000万股H股的配售，公司注册资本由人民币757,905,108元增加至人民币827,905,108元，总股本由757,905,108股增加至827,905,108股。鉴于公司注册资本、总股本数发生相应变化，根据相关法律法规，公司董事会同意根据股东会授权修订《公司章程》中涉及注册资本相关条款，并授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-014）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《长飞光纤光缆股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
公司非执行董事及独立董事实行固定津贴（袍金）制度，2026年度每名非执行董事及独立董事年度薪酬为人民币38万元/年。（经扣除所有税项后）
2026年度，公司执行董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬根据考核期内公司的经营目标及个人工作业绩完成情况综合核定，其占总薪酬的比例原则上不低于50%，并应在2026年度经审计财务数据披露及绩效考核结束后支付。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：本议案涉及2026年度董事薪酬事项，提名及薪酬委员会委员及全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
十九、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
2026年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬根据考核期内公司的经营目标及个人工作业绩完成情况综合核定，其占总薪酬的比例原则上不低于50%，并应在2026年度经审计财务数据披露及绩效考核结束后支付。
本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事庄丹先生回避表决。
二十、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》
同意授权管理层决定适时召开2025年度股东会，审议相关议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议
2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
3、长飞光纤光缆股份有限公司董事及高级管理人员关于公司2025年年度报告及摘要的书面确认意见
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-011
长飞光纤光缆股份有限公司
关于公司及下属公司2026年度
开展资产池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属公司2026年度开展资产池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“本集团”）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。本议案还需提交公司股东会审议。资产池业务具体情况如下：
一、资产池业务概述
1、业务概述
资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司对所持有的金融资产及额度进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的金融资产入池及出池、质押融资、额度共享等综合管理服务。
2、实施业务主体
公司及合并范围内子公司。
3、涉及资产类型
资产池业务仅涉及存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产。
4、合作金融机构
拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
5、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过、相关协议签订之日起至公司股东会审议2027年度开展资产池业务的议案之日止。
6、实施额度
本集团共享不超过人民币8亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展相关业务累计即期余额不超过人民币8亿元。在业务期限内，该额度可滚动使用。
7、担保方式
在风险可控的前提下，本集团为资产池的建立和使用可采用保证担保、存单质押、票据质押、信用证质押、保证金质押等多种担保方式，资产池最高担保金额不超过人民币8亿元。
二、开展资产池业务的目的
通过开展资产池业务，本集团可以将存单、承兑汇票、信用证、理财产品等有价金融资产统一存入合作金融机构进行集中管理，在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。本集团可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证、保函等有价票证，有利于本集团减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
同时，核定的资产池额度可供本集团内公司共享使用，解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。
三、开展资产池业务的风险与控制
本集团开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为质押金融资产到期托收回款的入账账户。其中，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能会导致托收资金进入本集团向合作金融机构申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对本集团资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低影响，资金流动性风险可控。
四、决策程序和组织实施
由于本集团部分合并报表范围内子公司的资产负债率高于70%，且开展资产池业务涉及公司合并报表范围内子公司之间的担保，本议案在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
在上述资产池业务额度及期限内，公司董事会提请股东会授权管理层行使具体决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。
五、董事会意见
董事会认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。
特此公告。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-016
长飞光纤光缆股份有限公司
关于控股子公司为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司长芯博创科技股份有限公司（以下简称“长芯博创”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司为下属公司提供担保的议案》，同意长芯博创之控股子公司长芯盛（武汉）科技有限公司（以下简称“长芯盛武汉”）为其下属长芯盛印尼科技有限公司（以下简称“长芯盛印尼”）提供总金额不超过1,000万美元的连带责任保证担保，用于银行融资业务，相关担保金额可在核定范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超过1,000万美元，本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本次担保事项属于公司控股子公司对其下属公司的担保，且未达到公司股东会审议标准，无需本公司董事会或股东会审议，公司在长芯博创履行审议程序后及时履行披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
三、担保协议的主要内容
长芯博创控股子公司长芯盛武汉为长芯盛印尼银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保期限及担保金额以长芯盛武汉与相关银行最终协商签署的合同约定为准，实际担保金额不超过长芯博创本次审议确定的担保金额。
四、担保的必要性和合理性
本次担保的担保方及被担保方均为公司的子公司，被担保方资产负债率未超过70%，经营状况良好，具备较强的偿债能力，亦不存在包括对外担保、抵押、诉讼与仲裁等可能影响被担保方偿债能力的重大事项。
本次担保的目的是为了保障长芯盛印尼日常经营所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月26日，公司对下属子公司及下属子公司之间提供的担保总额折合约人民币15.43亿元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的11.18%。公司未向子公司以外机构提供担保，亦无逾期担保情况。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-010
长飞光纤光缆股份有限公司
关于公司及下属公司2026年度
对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足日常经营和发展的需要，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年度计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过2.07亿美元、850万元人民币、1.60亿南非兰特及500万欧元，总计折合人民币约15.43亿元（按2026年3月26日中国人民银行中间价折算，下同。2026年3月26日的人民币汇率中间价为：1美元对6.9056人民币，1欧元对7.9798人民币，1人民币对2.4593南非南特。）的担保额度。
本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起至公司股东会审议2027年度担保额度的议案之日止。
（二）内部决策程序
上述担保额度已于2026年3月27日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，董事会提请股东会同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体担保协议，并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）和具体实施安排。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议批准。
（三）担保预计基本情况
■
（四）担保额度调剂情况
公司董事会同意公司及下属公司2026年度对外担保额度，并提请股东会在上述担保额度内授权一名董事签署具体担保协议，及根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度。（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）主要财务指标
■
三、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议，上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度；届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议，具体担保金额等条款将在上述范围内，以实际确定为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保的被担保方均为公司的子公司，生产经营由本公司控制，经营状况良好，具备较强的偿债能力，亦不存在包括对外担保、抵押、诉讼与仲裁等可能影响被担保方偿债能力的重大事项。其中，资产负债率超过70%的被担保方均为公司的全资子公司，担保风险可控。
本公司控股子公司长飞光纤非洲光缆有限公司的少数股东未提供同比例担保，但本公司对长飞光纤非洲光缆有限公司的生产经营及财务管理具有绝对控制权，能够及时掌握其经营及资信状况，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
本次担保的目的是为了保障公司子公司日常经营及融资所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况，是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的，符合公司整体发展需要，公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解，能够有效地控制和防范风险。同意公司及下属公司2026年度对外担保额度，并提请股东会在上述担保额度内授权一名董事签署具体担保协议，及根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度。（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月26日，公司对下属子公司及下属子公司之间提供的担保总额度折合约人民币15.43亿元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的11.18%。公司未向子公司以外机构提供担保，亦无逾期担保情况。
特此公告。
报备文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
2、被担保人注册文件复印件
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-012
长飞光纤光缆股份有限公司
关于公司及下属公司2026年度开展外汇
及原材料套期保值交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
■
● 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属公司2026年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的议案》，同意公司及下属公司开展包括即期交易、远期交易，外汇掉期、利率掉期及期权等相关外汇及原材料套期保值交易业务。相关业务保证金额度为不超过人民币2亿元，额度使用期限为自董事会审议批准之日起至公司董事会/股东会审议2027年度额度的议案之日止。
● 本次套期保值业务中，最高合约价值不高于人民币690,000万元的额度，可以在第四届董事会第十九次会议审议通过后使用；最高合约价值高于人民币690,000万元但不超过人民币1,200,000万元的额度部分，需在股东会审议通过后方可使用。
● 套期保值业务最高合约价值超过人民币690,000万元但不超过人民币1,200,000万元的额度尚需公司股东会批准。
● 特别风险提示：本套期保值交易业务无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
（下转240版）
