（上接243版）

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四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人的日常交易属于正常的业务往来活动，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司日常经营的稳定。上述关联交易遵循公开、公平、公正、等价有偿的原则，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性构成不利影响。

公司与上述关联人已建立了长期良好的合作关系，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司向关联人北方磁材采购钕铁硼速凝薄带合金片，因其行业内产能较为丰富且公司已建有相关工序，从龙磁科技采购金额较小，公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2026-010

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备合计2,691.05万元，具体如下表：

金额：万元

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额为195.57万元。

（二）资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司评估存货可变现净值，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司对2025年12月31日的存货项目进行减值测试，计提存货跌价损失金额共计2,495.48万元，主要系公司库存商品、半成品、在产品、发出商品等计提了存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备相应减少公司2025年度合并利润总额2,691.05万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少报告期末所有者权益，对报告期的经营现金流没有影响。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

五、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，客观、公允地反映了公司资产状况，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2026-013

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将薪酬方案具体内容公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，标准为每年10万元（含税），按季度发放，不进行考核。

2、非独立董事

在公司担任具体管理职务的非独立董事，按具体岗位、绩效考核结果领取薪酬，不再另行领取董事津贴；其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事,不领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，按具体岗位、绩效考核结果领取薪酬。

四、其他规定

1、以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因任期内辞职、换届、改选、新任等原因变化的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、在公司担任具体管理职务的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

五、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月27日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员衣晓飞回避表决，其他2名委员一致同意该议案。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事熊永飞、曹庆香、衣晓飞、董学春回避表决，其他5名董事一致同意该议案。

（三）公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第八届董事会第六次会议审议通过后生效并执行；公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2026-012

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于调整第八届董事会审计委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月 27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会监督职能，公司董事会对审计委员会部分成员进行调整：董事曹庆香女士不再担任第八届董事会审计委员会委员，选举刘友好先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他成员保持不变。

调整后的第八届董事会审计委员会成员为：张琛（独立董事、召集人）、於恒强（独立董事）、刘友好（非独立董事、非高级管理人员）。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2026-011

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王蒙，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署过大地熊、泰禾智能、佳先股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师：赵传业，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署过大地熊等上市公司审计报告。

签字注册会计师：王成，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署过大地熊等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署过精达股份、众源新材、恒源煤电等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师王蒙、签字注册会计师赵传业、签字注册会计师王成、项目质量控制复核人刘勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度年报审计费用为65万元、内控审计费用为20万元，均与2024年度持平。2026年度的审计收费公司将按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、执业能力、独立性等方面进行了审慎核查与充分评估，认为其具备从事上市公司审计业务的专业资质与丰富经验，能够独立、客观、公正地为公司提供财务报表审计、内部控制审计等专业服务，满足公司年度审计工作要求。审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司已于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项，尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2026-007

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案及提请

股东会授权董事会制定2026年中期利润

分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.22元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为57,404,402.24元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为441,717,392.19元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税），公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本114,478,504股，扣除回购专用证券账户中股份总数4,065,200股后的股份总数为110,413,304股，以此计算合计拟派发现金红利24,290,926.88元。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2025年度公司现金分红总额24,290,926.88元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额314,125.20元（不含印花税、交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计24,605,052.08元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.86%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计24,290,926.88元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.32%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年年度利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关指标如下：

■

三、授权董事会制定2026年中期利润分配方案

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，公司董事会提请股东会批准授权，在同时符合以下前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定2026年中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

1、2026年中期利润分配的前提条件：公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流满足正常经营和持续发展的要求。

2、2026年中期利润分配金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的30%。

授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年年度利润方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》，公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司发展战略和经营实际。全体董事一致同意本次利润分配方案及利润分配授权安排，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且2026年中期利润分配方案尚需结合公司 2026 年未分配利润与当期业绩等因素合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年3月28日