黄山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-010

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年3月24日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2026年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年3月28日