确成硅化学股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：605183 公司简称：确成股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户以及已回购未注销的限制性股票后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

绿色轮胎用二氧化硅：公司主要产品绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅主要应用于乘用车半钢绿色轮胎行业。绿色轮胎的低滚动阻力、抗湿滑性能以及低噪音技术在经济性、安全性和有效节约能源方面表现优异，是经济有效的节能减排手段，从而达到汽车节能环保的目的。

在国内新能源汽车产业高速发展的有力推动下，轮胎产品朝着绿色、低碳、高品质、高附加值方向加速发展。市场对轮胎在低滚阻、抗湿滑抓地力、高耐磨、静音舒适等方面提出了更高的性能要求。轮胎制造中通过低滚动阻力和高抗湿滑性能的绿色轮胎胎面胶配方设计，高填充白炭黑、抗湿滑材料等组合，平衡轮胎安全性与节能性。作为绿色轮胎配套专用材料，高分散白炭黑在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高以及在轮胎胎面中使用比例的提高而不断攀升。

2025年，我国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，连续17年稳居全球第一。汽车产销连续三年保持3000万辆以上规模。新动能加快释放，新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一。

根据橡胶工业协会“十五五”行业发展目标，橡胶行业"十五五"(2026-2030年）发展规划紧密围绕国家战略需求与行业发展实际，突出创新驱动、绿色转型、结构优化与全球布局，旨在推动行业实现从"规模扩张"向"质量跃升"的根本性转变。"双碳"目标下，绿色转型压力加大。我国"碳达峰、碳中和"目标对轮胎制造业提出新要求，环保法规趋严、能耗双控政策持续，迫使企业投入巨额资金开展节能减排技术改造和绿色低碳产品研发。橡胶工业协会“十五五”发展规划指导纲要中明确提出新材料开发应用目标：“扩大白炭黑应用；开发高分散性白炭黑”。

根据国家标准《绿色产品评价 轮胎（GB/T 40718-2021）》，绿色轮胎是指在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小、资源能源消耗少、品质高的轮胎产品，其中品质的指标对轮胎的滚阻系数、湿路面相对抓着指数、噪声做出了明确的标准。近年来，我国绿色轮胎需求呈现快速增长态势，2023年销售量突破亿条，2024年增长至1.38亿条，2025年突破1.6亿条。根据规划目标，“十五五”期间绿色轮胎市场化率超70%。

2025年6月26日，工信部办公厅印发《关于深入推进工业和信息化绿色低碳标准化工作的实施方案》（以下简称“《方案》”）的通知。《方案》提出，到2027年，推动制修订绿色低碳领域标准百项以上，工业和信息化绿色低碳标准体系逐步完善，标准化工作效能进一步提升；到2030年，工业和信息化绿色低碳标准化工作基础更加牢固，标准体系更加健全，标准化对工业和信息化绿色低碳发展支撑作用更加显著。工业是国民经济的重要支柱，中国工业领域的碳排放占整体碳排放的70%以上，意味着实现“双碳”目标需要工业领域承担更大的减排责任。工业领域的绿色转型对全国碳排放达峰和碳中和具有决定性作用。

2025年4月16日，欧洲委员会正式通过了2025-2030年《可持续产品生态设计法规》（ESPR）和《能源标签法规》工作计划。该工作计划明确了未来五年内应优先引入生态设计要求和能源标签的产品，包括钢铁、铝、纺织品（重点是服装）、家具、轮胎和床垫。这些产品因其在推动循环经济和减少环境影响方面的巨大潜力而被选中。《可持续产品生态设计法规（ESPR）》已于2024年7月通过，旨在提高产品的循环性、能效、可回收性和耐用性，其中要求轮胎必须满足湿地抓地力、滚动阻力和噪音排放特定标准，轮胎在全新状态下需满足这些指标的严格标准，且在磨损至1.6毫米胎面深度时仍需达标。

2024年4月29日，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布了国家标准《轿车轮胎》（GB9743-2024）《载重汽车轮胎》（GB 9744-2024），这两项标准增加了轮胎滚动阻力限制和湿滑限值的相关要求，实施日期均为2025年5月1日，推动轮胎行业向绿色、高质量方向转型，将对我国轮胎行业和企业的“绿色低碳高质量发展”产生极其重要的影响。

2024年3月13日，欧洲议会正式通过欧洲第七阶段机动车排放标准（简称“欧七标准”），计划2025年7月1日对乘用车实施，2027年7月2日对商用车实施。欧七标准对轮胎颗粒物（PM）排放限值进一步收紧（PM限值从欧6的4.5 mg/km降至5 mg/km），推动车企和轮胎制造商加速采用低滚阻、高耐磨的绿色轮胎。白炭黑作为绿色轮胎的核心补强剂（替代传统炭黑），可显著降低滚动阻力并减少PM排放。同时，欧七标准新增了对轮胎全生命周期碳排放的监管，要求轮胎企业降低生产过程中的能耗和排放，对轮胎原材料的绿色化提出了更高的要求。

2023年5月16日，欧盟正式对外公布了《建立碳边境调节机制》的法令（Regulation [EU] 2023/956）（以下简称CBAM）。CBAM 是指某些商品在生产时会释放二氧化碳等温室气体，而当这些商品进入欧盟关境时，需要向欧盟额外支付一笔款项，其数额与商品制造时释放的温室气体数量相关。目前部分世界知名轮胎制造商已经逐步提升了产品中可持续原材料的占比，并针对未来发展过程中产品的可持续性提出了明确的目标，以及分阶段实现轮胎由生物来源、可再生或可回收材料制造的目标。由此，国际轮胎行业对于上述材料的需求将在未来很长一段实际内保持着较快的增长。

2020年5月25日，欧洲议会和欧盟理事会联合发布了新的轮胎标签法规Reg. (EU) 2020/740，该法规的生效日期为2020年6月25日，从2021年5月1日起开始实施并替代现行的Reg. (EC) 1222/2009轮胎标签法。欧盟在制定EU 2020/740时指出，运输部门能源消耗占欧盟总的1/3，公路运输约占联盟总温室气体排放量的22％。轮胎行驶过程中主要由于其滚动阻力，占车辆燃料消耗的20％~30％，因此，轮胎滚动阻力的降低将大大有助于公路运输的燃料效率，从而有助于减少温室气体的排放，并有助于运输部门的脱碳。商用车胎的绿色化是未来的一个趋势，欧盟此次修订轮胎标签法，是对绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的逐步向商用胎渗透提供了良好的契机。

动物营养品用二氧化硅：公司是世界上主要的动物营养品用二氧化硅的制造商之一。二氧化硅作为抗结块剂、吸湿剂和流动性改善剂，可防止饲料结块、吸潮霉变，延长保质期，并提升饲料加工效率（尤其在粉状或颗粒状饲料中），改善动物消化吸收效率，在肉禽、蛋禽、反刍动物饲料中应用广泛。2020年6月2日，美国食品药品监督管理局（FDA）发布2020-10033号文件，修订动物饲料和饮用水添加剂法规，批准二氧化硅作为防结块剂、助磨剂、消泡剂或载体用于动物饲料中。宠物食品行业对原材料品质要求提高，高端产品采用专用二氧化硅解决方案，以提升稳定性和营养吸收。欧盟规定宠物食品标签必须明确标注二氧化硅含量、纯度及合规认证（如REACH注册报告）。动物营养品二氧化硅市场增长的主要动力之一是全球肉类消费量不断上升：消费者偏好天然、无毒产品，二氧化硅作为环保材料契合可持续农业趋势；二氧化硅可降低饲料浪费、改善营养吸收，减少动物代谢物排放，符合各国环保政策；世界上多国法规鼓励天然添加剂使用，同时监管趋严要求明确标注成分及合规性（如EFSA安全认证、FDA认证等）。随着全球可持续农业、畜牧业和宠物用品的增长，对基于二氧化硅的解决方案的需求不断上升。

硅橡胶用二氧化硅：硅橡胶用二氧化硅作为关键补强剂，广泛应用于电子、汽车、医疗等领域。当前我国已成为最大的有机硅生产国和消费国，未来受益于有机硅应用范围的不断拓展，2021-2025年我国聚硅氧烷年均消费增速有望达 10.8%。行业重心正从传统建筑、纺织领域转向新能源、电子通信、医疗健康等高端赛道。高性能有机硅材料在光伏组件封装、新能源汽车电池热管理、5G基站导热绝缘等场景需求激增，推动产品向高纯度、多功能方向升级。沉淀法二氧化硅作为有机硅下游产品不可或缺的补强剂和粘接剂，高端产品作为国产替代材料之一，国产产品增速有望超过硅橡胶增速。

牙膏用二氧化硅：二氧化硅作为牙膏摩擦剂和增稠剂，其与牙齿的耐磨系数较传统磷酸二氢钙、轻质碳酸钙、氧化铝等物质更为匹配，主要用在中高端牙膏中。

2023年3月16日，市场监管总局重磅发布了《牙膏监督管理办法》，自2023年12月1日起正式实施。紧接着，3月23日，国家药监局又进一步解读了这一《办法》。业内专家指出，《办法》的推出不仅细化了《化妆品监督管理条例》中关于牙膏管理的规定，更赋予了牙膏行业独立的法规地位。国家药监局将依法对牙膏进行更为严格的管理，确保其安全有效，为消费者提供更为放心的产品。

近年来，中国牙膏市场规模持续扩大，已成为全球最大的牙膏生产和消费国之一。随着居民收入水平的提高和消费观念的升级，消费者对牙膏的需求不再局限于基本的清洁功能，而是更加注重产品的功效性、安全性和个性化。这一转变直接推动了牙膏市场的细分化和高端化进程。近年来，我国牙膏市场快速增长，据中研普华产业研究院的《2025-2030年中国牙膏行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》分析，2020一2024年，牙膏市场规模从339.8亿元增长至398.9亿元，年复合增长率达4.1%，预计2025年将突破750亿元。根据中国口腔清洁护理用品行业“十五五”发展规划框架，目标“十五五”期间保持年均复合增长率4%-5%。践行“健康中国2030”战略，推动行业从“清洁牙齿”向“全口腔健康管理”转型。贯彻绿色发展理念，落实“双碳”目标。以科技创新为核心动力，以数字化、绿色化为转型方向。推动包装减量化和材料可循环，牙膏原料绿色化转型，从而有利于绿色低碳二氧化硅（硅石）产品的快速发展，生物基二氧化硅：研发利用稻壳灰、秸秆灰等农业废弃物为原料制备的二氧化硅；低碳水合硅石：推动生产企业采用清洁能源（如绿电）进行煅烧，降低单位产品的碳排放强度。绿色发展目标:单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量累计下降12%;绿色设计产品产值占比提升40%，绿色工厂增加50%。我们认为随着我国牙膏产量增加，叠加二氧化硅摩擦剂渗透率逐渐提升，牙膏用绿色低碳二氧化硅产品市场有望快速增长。

化妆品用二氧化硅：化妆品用二氧化硅微球是一种多功能原料，在化妆品领域具有广泛的应用和独特优势，在触感优化、控油与吸附性能、光学修饰与防护具有非常突出的特性。该产品制造技术长期为发达国家垄断，国内市场主要依靠进口。据QYResearch《全球化妆品级球形二氧化硅市场报告2025–2031》，预计到2031年全球市场规模将达到2.1亿美元，2025–2031年期间年复合增长率（CAGR）为6.4%。根据QYResearch头部企业研究中心调研，2024年，全球前五大厂商占有大约52.0%的市场份额，且全部是日韩欧美等外资企业。

新材料产业是战略性新兴支柱产业，支撑航空航天、新能源、半导体等下游领域的技术突破。其发展质量关乎产业链安全和全球科技竞争主动权，需强化基础材料升级、突破高端瓶颈、深化产业融合。在全球科技竞争日益激烈的当下，新材料产业作为战略性、基础性产业，已成为各国抢占未来科技和经济发展制高点的关键领域。2025年，我国在新材料政策方面持续发力，从国家到地方层面均出台了一系列具有针对性和前瞻性的政策举措，为新材料产业的蓬勃发展注入了强大动力。2024年12月13日，工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家标准化管理委员会组织编制《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案(2025一2027年）》（以下简称《行动方案》），《行动方案》提出，到2027年，引领原材料工业更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全发展的标准体系逐步完善，标准工作机制更加健全，推动传统产业深度转型升级、新材料产业创新发展的标准技术水平持续提升。

1、主要业务及产品

公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料、动物营养品用载体、牙膏行业以及硅橡胶行业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、经营模式

公司主要采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司的全产业链运营不仅有助于强化供应链控制力与稳定性，还能节约生产成本，实现资源的优化配置。

公司大力倡导循环经济，在国家提出双碳目标的背景下，积极开发利用新原料、新工艺降低生产过程中二氧化碳的排放，充分利用可再生资源作为原料减少矿石资源消耗、降低对化石能源的依赖。利用制备硫酸的余热发电，提高了能源使用效率，优化了资源利用效率，生产过程中节约能源降低二氧化碳排放；公司开发了生物质二氧化硅生产技术，利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅，大幅度降低二氧化碳排放；不断提高公司可持续发展能力。

公司设有无锡新材料技术研究院，以该平台和博士后科研工作站为依托，与科研机构、院校等的密切合作，根据行业发展方向和客户潜在需求，积极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究，以及其他无机材料的研究。随着募投项目之一的研发中心的建设落成，为公司加速新产品的研发和科技成果转化创造了更加优越的条件。

公司产品销售模式主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，报告期内直销占比在85%以上。

3、市场地位

公司作为全球领先的沉淀法二氧化硅生产商之一，是中国规模最大的沉淀法二氧化硅制造企业，并在多个细分领域占据重要市场地位：不仅是世界领先的绿色轮胎专用高分散二氧化硅供应商之一，也是全球动物营养品载体用二氧化硅的主要生产商之一。公司客户遍及橡胶工业领域，既包括国际知名轮胎龙头企业，也包括快速成长的中国轮胎制造商，其中全球排名前列的轮胎巨头以及国内主要上市轮胎企业均与公司建立了稳固的合作关系。同时，公司在动物营养品载体领域与世界主要龙头公司保持长期紧密合作。公司牙膏用二氧化硅产品的客户拓展也在稳步推进中，产品已经批量化商业供货。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度，公司实现营业收入 222,037.11万元，同比增长1.04%；实现归属于上市公司股东的净利润49,699.17万元，同比下降8.10 %；

2025 年末，公司资产总额 435,590.44 万元，同比增长14.18%；归属于上市公司股东的净资产373,083.79万元，同比增长 11.89%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-003

确成硅化学股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户23家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人林雯英近三年从业情况：

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（2）签字注册会计师周鹏飞近三年从业情况：

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（3）拟质量控制复核人严劼近三年从业情况：

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度的审计费用为人民币90万元，其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用20万元。2026年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相 应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。立信拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司董事会已于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-008

确成硅化学股份有限公司

关于预计2026年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，公司拟为合并报表范围内的申请银行综合授信额度提供担保，预计2026年度为合并范围内子公司提供担保的总额度不超过80,000万元，其中包含公司往期存续至2025年12月31日未到期对外担保余额4,943.28万元。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定。

（二）内部决策程序

本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定。本次担保尚需提交股东会审议，并提请股东会授权当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

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（二）被担保人的财务情况

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三、担保协议的主要内容

公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司及子公司的稳健经营和长远发展。

被担保对象为公司及子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

五、董事会意见

2026年3月27日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》，同意公司及子公司在综合授信额度80,000万元（或等值外币）内提供相互担保,该议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司担保总额4,943.28万元，其中公司对全资子公司和控股子公司的担保为4,943.28万元，上述担保总额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.32%。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-005

确成硅化学股份有限公司

2025年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号一一化工的要求，现将2025年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2025年第四季度：二氧化硅产品平均价格较上季度下降了3.73%，较上年同期下降了8.06%。

2、主要原材料的价格变动情况

2025年第四季度：纯碱采购价格较上季度上涨了1.06%，较上年同期下降了14.74%；石英砂采购价格较上季度下降了15.79%，较上年同期下降了31.14%；硫磺采购价格较上季度上涨了24.74%，较上年同期上涨了117.61%。

三、其它情况说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-010

确成硅化学股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及颁布的最新会计准则进行的，无需提交公司董事会和股东会审议批准。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况的概述

（一）本次会计政策变更内容

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

（二）会计政策变更日期

公司自2025年1月1日起执行上述会计政策的变更。

（三）会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行本次会计政策未对公司财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司

2026年3月28日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-007

确成硅化学股份有限公司

2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配比例：拟以每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已回购未注销的限制性股票后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；

● 公司董事会提请股东会授权董事会全权处理2026年度中期利润分配方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。

● 本次利润分配预案以及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所审计，截至2025年12月31日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为496,991,662.62元，母公司期末未分配利润为人民币 1,936,378,446.09元。根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金为主应对固定资产投资、新项目实施等较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展的同时，积极合理回报投资者。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已回购未注销的限制性股票后的股数为基数，利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。

2、截至2025年12月31日，公司总股本415,883,145股，扣除公司回购专用账户2,000,000股以及已回购未注销的限制性股票10,000股后的413,873,145股为基数，以此计算合计拟派发现金红利165,549,258.00元（含税）。占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2025年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；关于公司最近三个会计年度利润分配相关数据及指标具体情况如下：

■

二、2026 年度中期利润分配方案

综合考虑投资者回报和公司发展，根据《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足下述中期分红的前提条件下，全权处理2026年度中期利润分配方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等：

1、中期分红的前提条件：

（1）公司当期实现盈利且现金流充裕；

（2）无重大投资计划或重大资金支出等事项；

（3）实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。

2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利

润。

3、授权期限：自2025 年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》、《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》，均以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

（二）其他风险说明

本次2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-002

确成硅化学股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年3月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

会议由董事长阙伟东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

(一)审议通过《2025年度报告正文及摘要》

公司《2025年年度报告正文及摘要》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，提高工作效率，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司《2025年度内部控制评价报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

关联独立董事陈明清、章贵桥、王靖回避表决，由其他 4 名董事参与表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

(六)审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（章贵桥）》、《2025年度独立董事述职报告（陈明清）》、《2025年度独立董事述职报告（王靖）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(七)审议通过《2025年度审计委员会履职情况报告》

公司《2025年度审计委员会履职情况报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(九)审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司《关于续聘2026年度审计机构的议案》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十一)审议通过《2025年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户以及已回购未注销的限制性股票后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十二)审阅《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

独立董事按照年度津贴标准为 12 万元整（含税）/年，按年发放，除此之外不再另行发放薪酬。

未在公司任职的非独立董事，参照独立董事津贴标准12万元整（含税）/年，除此之外不再另行发放薪酬。

在公司任职的非独立董事2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

公司薪酬与考核委员会全体委员与该议案所议事项具有关联关系，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下：

公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

高级管理人员因改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，关联委员已回避表决。

在公司担任高级管理人员的董事阙伟东及其近亲属陈小燕回避表决，由其他 5 名董事参与表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

(十四)审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十五)审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于为子公司向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED申请授信提供担保的议案》

为满足正常经营资金需求，子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica (Thailand) Company Limited）(“确成硅泰国”)拟向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED（“汇商银行大众有限公司”）申请总额度不超过2.2亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。本次确成硅泰国向汇商银行大众有限公司申请综合授信及相关担保事项所涉及的融资、担保额度范围已经包含在“关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案”所授权的范围内。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)审议通过《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

18.01 关于向关联方销售商品的2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案

董事王梦蛟为关联董事，已回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

18.02 关于2026年度向关联方租赁办公场地的日常关联交易的预计的议案

董事阙伟东、陈小燕为关联董事，已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

以上关联交易的相关议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

(十九)审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，就2025年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十)审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十一)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十二)审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十三)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》

综合考虑投资者回报和公司发展，根据《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足下述中期分红的前提条件下，全权处理2026年中期现金分红方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等：

1、中期分红的前提条件：

（1）公司当期实现盈利且现金流充裕；

（2）无重大投资计划或重大资金支出等事项；

（3）实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。

2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利

润。

3、授权期限：自2025 年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二十四)审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

公司《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案需提交股东会审议。

(二十五)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到董事王梦蛟先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王梦蛟先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时申请辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务。辞职后，王梦蛟先生将不在公司担任其他职务。

公司《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》已经公司第五届董事会提名委员会审议，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名束伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后，担任公司第五届董事会战略委员会委员。提名委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

在改选出的新的董事及董事会战略委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会战略委员会委员的职务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二十六)审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会决定于2025年4月21日13点30分召开确成硅化学股份有限公司2025年度股东会，具体事项详见股东会通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-013

确成硅化学股份有限公司

关于募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已建设完成，达到预定可使用状态。

● 截至2026年2月28日，募集资金剩余1,342.46万元（含利息及现金管理收益净额及尚未支付的款项，实际剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准），为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

● 由于节余募集资金低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

一、募集资金基本情况

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根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。

截止2020年12月1日，本公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为700,598,992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77元后，将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

■

二、募集资金的管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，符合现行中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定。IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司（下简称“三明阿福”）与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本次募集资金剩余情况

截至2026年2月28日，公司募集资金剩余情况具体如下：

单位：万元

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