(上接113版)

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注1：“利息及现金管理收益净额”为截至2026 年2 月28 日累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额；

注2：“待支付的款项”包括尚需支付的合同尾款等，后续将以自有资金支付，最终以实际支付金额为准。

注3：“剩余募集资金金额”为截至2026 年2 月28 日的剩余金额，实际金额最终以募集资金转出当日专户余额为准。

四、募集资金剩余的主要原因

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金管理的相关监管规定及内部 制度，从项目实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着适用、合理、有效的原则，审慎使用募集资金，严格控制项目预算及成本，有效利用各种资源，合理地节约了部分募集资金。同时，为保障募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。剩余募集资金包含部分理财产品产生的收益及利息收入。

经测算， 截至2026年2月28日，公司募投项目尚有预计待支付金额1,021.71万元，包括已经履行合同但尚未支付的募投项目相关工程和设备尾款、质保金等。由于上述款项支付时间周期较长，为合理配置资金、提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及支付该募投项目相关工程和设备尾款、质保金等款项。

五、剩余募集资金后续使用计划及影响

为合理配置资金，提高剩余募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金1,342.46万元（含利息及现金管理收益净额及尚未支付的款项，实际募集资金金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述募投项目剩余资金永久补充流动资金实施完成前，项目需支付的尾款将

继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目

仍未支付的尾款将全部由公司自有资金支付。剩余募集资金转出后募集资金专户

将根据公司的具体需求办理销户或转为一般户，公司及项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之相应终止。

剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实施情况和公司实际经营情况做出的审慎决策，符合公司经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

六、适用的审议程序及保荐人意见

截至2026年2月28日，公司募投项目剩余的募集资金金额为人民币1,342.46万元（含利息及现金管理收益净额及尚未支付的款项，实际剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准），将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-011

确成硅化学股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王梦蛟先生递交的书面辞职报告。王梦蛟先生因个人原因，申请辞任公司董事职务，同时申请辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，辞职后，王梦蛟先生不在公司担任其他职务。公司于2026 年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名束伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后,担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

在改选出的新的董事及董事会提名委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会提名委员会委员的职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王梦蛟先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，王梦蛟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事的补选工作。在改选出的新的董事及董事会战略委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事及董事会提名委员会委员的职务。

截至本公告披露日，王梦蛟先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作，王梦蛟先生担任公司董事及战略委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王梦蛟先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！

二、补选董事的相关情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名束伟先生（简历后附）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后,担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

束伟先生不存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。束伟先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：束伟先生简历

束伟先生：1984年3月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司外贸部部长。历任确成硅化学股份有限公司项目部助理工程师、总经理秘书、外贸部销售、外贸部副经理。

截至本公告披露日，束伟先生直接持有公司150,000股股票（2025年股权激励限售股）；与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录。

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2026-009

确成硅化学股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 是否需要提交股东会：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。出席董事会的关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。

本次预计2026年关联交易金额为益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）人民币3,000万元以及华威国际发展有限公司（以下简称“华威国际”）人民币50万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的议案无需提交股东会审议。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元 币种：人民币

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注1：2026年1月1日至 2026 年 2 月 28 日实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、益凯新材料有限公司基本情况

(一)基础信息

公司名称：益凯新材料有限公司

成立时间：2014-09-30

注册资本：27620万元人民币

注册地：山东省青岛市黄岛区

法定代表人：闫志港

经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）;批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

(一)益凯最近一年主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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以上数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

益凯新材料董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人为关联方，据此，益凯为公司关联方。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

益凯新材料有限公司依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

2、华威国际发展有限公司基本情况

(一)基础信息

公司名称：华威国际发展有限公司

成立时间：2001-12-03

注册资本：100港币

注册地：香港中环夏悫道16号远东金融中心23楼2306室

法定代表人：阙伟东

经营范围：贸易和投资（Trading and Investment）

华威国际最近一年主要财务数据如下：

单位：万元 币种：港币

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以上数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

华威国际为公司实际控制人阙伟东、陈小燕直接控制的香港公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司实际控制人直接控制的法人为关联方，据此，华威国际为公司关联方。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

华威国际为依法设立并有效存续的香港法人，系公司控股股东，治理结构完善，财务状况稳健，具备充足的履约保障能力。本次日常关联交易的履约风险总体可控。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与益凯发生的交易主要是日常生产经营过程中销售产品二氧化硅（白炭黑）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

公司与华威国际发生的交易主要是公司全资子公司确成硅化国际发展有限公司香港办公室租赁业务（公司为承租人）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合作原则。

上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-014

确成硅化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月21日 13点30分

召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日

至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次会议上，股东及股东代理人还将听取《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见公司2026年3 月28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及附件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：華威國際發展有限公司、陈小燕、阙成桐、周嘉乐及具有关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（联系方式见下文），在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封或邮件主题请注明“股东会”字样。

4、登记时间：2026年4月17日上午9:00-11:00、下午2:00-5:00（以信函或者电子邮件方式登记的，以信函或邮件送达时间为准）。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50 号浙大网新科创园

32-36 栋

4、会议联系方式

联系电话：0510-88793288

联系人：王今

联系邮箱：ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-004

确成硅化学股份有限公司

关于开展外汇结售汇及其他金融衍生

产品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

2026年3月27日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以及期货业务基于实际发展需要，遵循守法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展，但仍可能面临决策和市场风险、流动性风险、操作风险、法律及信用风险及损失风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为降低汇率及主要原材料价格波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避市场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司将开展相关金融衍生品以及期货的套期保值业务。

公司及子公司生产经营中的境外销售业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此受国际政治、经济不确定因素的影响。此外，公司原材料如纯碱等产品市场价格波动较大，对公司的盈利能力造成一定影响。为防范外汇、原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司有必要根据具体情况，适度开展期货和金融衍生品投资。

（二）交易金额

1、外汇套期保值

公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，在授权有效期内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15,000万美元或等值金额的其他货币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。

2、商品套期保值

公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为5,000万元人民币或等值金额的其他货币（不含标准仓单交割占用的保证金规模）。在前述最高额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

1、外汇套期保值

外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与有资质的金融机构或企业开展外汇衍生品业务，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险，实现套期保值；交易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相关的资金头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系。

2、商品套期保值

公司将根据日常经营需要，在郑州商品交易所、上海期货交易所等开展期货和衍生品交易，采用实货和纸货规模与期限相匹配、交易方向相反的操作，对冲主要原材料实货价格波动风险，实现套期保值；交易范围仅限于与公司纯碱等主要原材料相关的期货和衍生品品种。

（五）交易期限

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内。

二、 审议程序

2026年3月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、决策和市场风险：公司开展期货和衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、基础商品行业发展、汇率和利率波动等多种因素影响，且期货和衍生品交易业务专业性强，复杂程度较高，具有一定的交易决策和市场风险。

2、流动性风险：如相关价格指数波动或业务规模过大，可能导致因未及时补充保证金而被强行平仓，具有一定的流动性风险。

3、操作风险：相关交易业务专业性较强，复杂程度高，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。

4、法律及信用风险：因相关法律制度发生变化，或交易对手违反合同约定，可能造成期货和衍生品合约无法正常执行的风险。

5、损失风险：若未来相关价格指数或汇率因突发事件发生超预期的波动，公司可能面临期货和衍生品业务出现损失的风险。

（二）风控措施

1、公司已制订《衍生品业务交易管理制度》等相关管理制度，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。

2、公司相关事业部及职能中心负责期货和衍生品交易及管理，将坚持谨慎投资的原则，持续加强对经济政策和形势、市场环境变化等分析和调研，及时调整投资策略及规模；持续加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

3、谨慎选择具有相关经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的研究、论证。

4、严格审核交易方案，确保各操作环节的范围、决策权限、资金使用、投资额度等均符合公司内控要求，有效防范投资风险。

5、严格控制期货和衍生品交易规模，并建立风险预警机制及止损机制以避免出现大额损失。合理计划和安排使用保证金，降低追加保证金风险，不得影响公司正常经营的资金需求。

6、公司内部审计部门负责监督、核查期货和衍生品交易业务执行情况，及时对存在的问题提出整改意见，并向公司董事会审计委员会报告。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇、商品套期保值业务目的在于规避和防范市场波动的风险，且围绕公司具体经营业务开展，不涉及投机性、套利性的交易操作。开展套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司利润及股东权益的影响，提高公司应对市场波动风险的能力，有利于增强公司财务的稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第37号-金融工具列报》的相关规定及指南，对公司外汇及商品的套期保值业务进行相关核算和披露。

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特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-006

确成硅化学股份有限公司

2025年度募集资金存放、

管理与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。

截止2020年12月1日，本公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为700,598,992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77元后，将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位： 人民币万元

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截至 2025 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 67,850.61万元。募集资金具体使用情况：

金额单位：人民币万元

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截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额：

金额单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，符合现行中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定。 IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年12月21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2023年12月18日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 36,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2024年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理的到期日是2025年6月30日。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

截至2025年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

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(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项(如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等)，后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金2025年累计使用银行承兑汇票支付募投项目10,143.71万元，置换资金10,143.71万元，不存在变相改变募集资金或损害股东利益的情形。

2024年4月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金18,000万元人民币对全资子公司三明阿福进行增资以实施募投项目。2025年，公司对三明阿福增资 11,036.62万元，截至日前，增资款18,000万元已全部支付完成，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，确成硅化学公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了确成硅化学公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，本保荐人认为：确成股份2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：确成硅化学股份有限公司 2025年度

单位： 人民币万元

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注1：公司募投项目二氧化硅部分主体工程于2025年6月底已建设完成，配套设施建设陆续完工后开始调试，于2025年12月完成调试并转固，故募投项目整体达到预定可使用状态的时间为2025年12月。

注2：由于“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”于2025年12月整体达到预定可以使用状态，故无需计算2025年度的效益。

注3：“研发中心建设项目”产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，故无法估算其实现的效益。2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

证券代码：605183 证券简称：确成股份

确成硅化学股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、上海嘉言妙道企业管理咨询有限公司对确成股份《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》披露有关企业在环境、社会及公司治理方面的资料及信息执行独立有限的审验工作，并以发表独立审验意见声明的形式，向报告的阅读者及利益相关方披露审验结果及结论。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG管理委员会。董事会一ESG 管理委员会一ESG工作小组为核心的三层管理架构。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次。公司每年编制并发布一次年度ESG报告，最终由董事会审议后发布。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司结合业务实际，构建“决策层－管理层－执行层”三级工作联动机制，董事会发挥关键引领和监督作用，推动并监督公司可持续发展工作，承担ESG治理最终责任，为ESG管理实施提供治理保障。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的议题有：尽职调查、科技伦理。经评估，该两项议题对公司不具有重要性，但公司仍按照《14号指引》要求，在报告中进行披露。