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● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人

石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司相关审计业务，2013年开始在信永中和执业，2026年开始重新为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

（2）拟担任项目质量控制复核人

蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

（3）拟签字注册会计师

周娴女士，2023年获得中国注册会计师资质，2023年开始从事上市公司相关审计业务，2023年开始在信永中和执业，从2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署报告的上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年年度报告审计费用为人民币78万元，内控审计费用为人民币20万元，2026年度审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准商定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2026年3月27日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会对拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构事项进行了充分了解、评价和审查，发表意见如下：信永中和具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。审计委员会同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

2、公司于2026年3月27日召开第三届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

3、本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2026-014

苏州泽璟生物制药股份有限公司

关于公司核心技术人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士于近日因个人原因申请辞去公司首席科学官职务及子公司Gensun Biopharma Inc.（以下简称“GENSUN”）所任职务。辞职后，JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士不再担任公司首席科学官和GENSUN董事兼首席执行官职务。公司将聘请JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士担任公司高级科学顾问，以确保相关工作的平稳推进和顺利过渡。

● JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士与公司签署了保密及竞业限制相关协议，对公司的技术秘密和商业秘密负有相应的保密义务，不存在涉及职务发明专利权属纠纷，也不影响公司知识产权的完整性。

● 本次调整后，子公司GENSUN的研发项目、研发工作及相关业务由公司承接，相关工作将由公司董事长、总经理、核心技术人员ZELIN SHENG（盛泽林）先生和董事、副总经理、核心技术人员吕彬华先生共同承担，本次调整不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

一、JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士离职的具体情况

公司核心技术人员JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士于近日因个人原因申请辞去公司首席科学官职务及GENSUN所任职务。辞职后，JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士不再担任公司首席科学官和GENSUN所任职务。公司将聘请JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士将担任公司高级科学顾问，以确保相关工作的平稳推进和顺利过渡。

JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士自2016年2月至今任GENSUN董事及首席执行官；2018年10月至今担任公司首席科学官和核心技术人员。

JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士的离职不影响公司核心技术的完整性，不会对公司现有研发项目进展产生实质性影响。

截至本公告披露日，JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士持有公司12,292,164股股份；本次调整后，JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

公司及董事会对JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）参与的研发项目和专利情况

JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士任职期间，主要负责子公司GENSUN的新药项目早期研发和管理并担任公司的首席科学官；长期以来，公司及子公司研发项目实行跨部门项目制统一管理。目前子公司GENSUN的研发项目、研发工作及相关业务已由公司承接，相关工作将由公司董事长、总经理、核心技术人员ZELIN SHENG（盛泽林）先生和董事、副总经理、核心技术人员吕彬华先生共同承担，且JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士将担任公司高级科学顾问，本次调整不会对公司的研发项目和日常经营造成实质性影响。

JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士在任职期间参与研发的知识产权均归公司及子公司所有，不存在涉及职务发明专利权属纠纷，也不影响公司知识产权的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士与公司签署了保密及竞业限制相关协议，对公司的技术秘密和商业秘密负有相应的保密义务。

二、本次核心技术人员变动对公司的影响

公司经过十多年发展，已形成了一支具有国际视野和前瞻性思维的核心研发领导团队。公司研发资深领导团队注重运用先进的新药创新技术，成功进行了多个国内外新药的研发和上市，并组建了具备扎实的专业素养和丰富的新药开发经验的专业团队，在新药发现、药学研究、临床前研究、临床试验、药品注册、药品生产和质量管理等方面均有相应的高级人才。公司完善的研发创新体系不存在对特定技术人员的重要依赖。本次核心技术人员变动不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

截至2023年末、2024年末、2025年末，公司研发人员数量分别为313人、289人、317人，研发团队结构稳定。

本次变动前后，公司核心技术人员的具体情况如下：

■

三、公司采取的措施

本次变动后，子公司GENSUN的研发项目、研发工作及相关业务由公司承接，相关工作将由公司董事长、总经理、核心技术人员ZELIN SHENG（盛泽林）先生和董事、副总经理、核心技术人员吕彬华先生共同承担，且JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）女士将担任公司高级科学顾问，以确保相关工作的平稳推进和顺利过渡。

ZELIN SHENG（盛泽林），1960年出生，美国国籍，药理学博士，中欧国际工商学院EMBA，曾于美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD）从事博士后研究；曾任职于美国施贵宝公司、上海赛金生物医药有限公司、白鹭医药技术（上海）有限公司等；现任公司董事长、总经理。

吕彬华，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，有机化学博士；曾任职于上海华理生物医药有限公司、白鹭医药技术（上海）有限公司等；现任公司董事、副总经理、联席首席科学官、执行副总裁。

长期以来，公司和子公司GENSUN团队协同开展大分子抗体新药研发工作，子公司GENSUN主要负责抗体药物的分子设计、新分子的部分体外实验筛选等早期探索性研究工作，而相关抗体研发的绝大部分工作均由公司负责实施，包括抗体分子合成和筛选、抗体CMC全部工作及临床前药理毒理研究、临床研究等。截至目前，公司已完成了大分子抗体技术平台的整合和完善，子公司的研发项目、研发工作及相关业务已由公司承接。

目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续研发工作。公司将持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，加大研发人员的引进和培养，完善绩效考核体系和人才激励机制，不断提升技术创新能力。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2026-013

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“泽璟制药”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币33.76元，募集资金总额为人民币2,025,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币1,908,220,754.68元（以下简称“首发募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司2021年度启动向特定对象发行A股股票募集资金工作，根据中国证券监督管理委员会2022年11月3日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649号），公司于2023年4月向特定对象发行24,489,795股人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币49.00元，募集资金合计人民币1,199,999,955.00元，扣除发行费用人民币18,066,773.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,181,933,181.59元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月17日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金的使用和结余情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司累计使用首发募集资金1,769,241,166.64元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1,614,288,834.30元（包括置换预先投入金额），2025年度使用首发募集资金154,952,332.34元，首发募集资金账户余额为人民币6,589,213.88元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为288,759,642.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司累计使用再融资募集资金512,266,538.83元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金326,915,984.37元（包括置换预先投入金额），2025年度使用募集资金185,350,554.46元，再融资募集资金账户余额为3,246,097.98元，用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为690,000,000.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司首发募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司再融资募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。其中：

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

报告期内，公司首发募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：首发募集资金使用情况对照表”。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

报告期内，公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表2：再融资募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-033）。

报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以首发募集资金等额置换的金额为4,899,733.39元，使用自有资金支付募投项目所需资金并以再融资募集资金等额置换的金额为24,403,767.26元。

报告期内，公司分别使用自筹资金先行支付募投项目人员薪酬14,148,093.73元、15,155,406.92元，并经公司相关负责人审批后，分别于2025年10月、12月从募集资金专户等额划转款项至公司自有资金存款账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置首发募集资金，2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.6亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置再融资募集资金，2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9.2亿元（含本数）的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8.5亿元（含本数）的暂时闲置的向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将首发和再融资超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在首发和再融资节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在首发和再融资募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况如下：

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”、2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。本次调整后，首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”、2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“新药研发项目”的总投资额不变。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。

公司于2025年11月14日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的议案》，同意公司对2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新增子项目并补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。

变更募投项目的资金使用情况详见“附表3：变更首发募集资金投资项目情况表”及“附表4：变更再融资募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：泽璟制药上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了泽璟制药2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核査，保荐机构认为：泽璟制药首次公开发行A股股票募集资金及2021年度向特定对象发行A股股票募集资金在2025年度的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026年3月28日

附表1：

首发募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“新药研发项目”部分子项目变更：（1）公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，并于2021年9月16日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2021-036）。（2）公司于2022年4月26日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目子项目的公告》（公告编号：2022-026）。（3）公司于2024年2月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2024-006）。（4）公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。

注2：公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。

注3：（1）公司于2022年7月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟，具体原因详见公司于2022年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。（2）公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。受多方面因素的影响，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设及投资进程有所延后，具体原因详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

注4：营运及发展储备资金截至期末累计投入2,457.67万元，较承诺投资总额2,434.08万元超出23.59万元，系使用该项目募集资金利息收入。

附表2：

再融资募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：2021年度向特定对象发行A股股票发行前，公司将募集资金总额调减为不超过120,000万元（含本数），募集资金到位后全部投向新药研发项目。

注2：（1）公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。（2）公司于2025年11月14日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的议案》，同意公司对2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新增子项目并补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。

附表3：

变更首发募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

附表4：

变更再融资募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2026-009

苏州泽璟生物制药股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年3月17日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年3月27日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长ZELIN SHENG（盛泽林）先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

经审议，董事会同意通过各位在任及离任独立董事以各自名义出具的《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

（八）审议通过《关于公司〈董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会同意通过《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；独立董事程增江、管亚梅、郭冰回避表决。

（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-16,294.62万元（合并报表），母公司净利润为-49,221.19万元；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-250,184.89万元。。

因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

为确保公司2026年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）标准的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定公司董事2026年度薪酬（津贴）标准如下：

1、非独立董事：在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬管理及绩效考核办法领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不领取董事津贴。

2、独立董事：每位独立董事每年津贴为人民币13.2万元（税前），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参加董事会、股东会及按有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。

因本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员和全体董事会董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，全体委员和董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员ZELIN SHENG（盛泽林）回避表决。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业的薪酬水平，拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，实际薪酬将根据公司薪酬与绩效考核制度结合各位高级管理人员年终考核结果确定；高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司将根据政策和薪酬方案为高级管理人员缴纳五险一金。

经审议，董事会同意通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、吕彬华回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

（十三）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议和第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

根据公司业务发展规划，公司管理层对2026年可能发生的日常关联交易进行了预计。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他非关联方交易的规则要求执行。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、李德毓回避表决。

（十四）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司〈2025年度社会责任报告〉的议案》

经审议，董事会同意通过《2025年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

经审议，董事会同意通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于召集公司2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会决定召开公司2025年年度股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项，会议召开时间待定，公司将在确定后及时发出股东会通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026年3月28日