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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，公司已建立由董事会及战略委员会、ESG领导小组及ESG工作小组构成的ESG治理架构。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为战略委员会将审议通过后的年度可持续发展报告提交董事会审议，一年一次。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为 √否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有乡村振兴、员工聘用与待遇、职业健康与安全、循环经济、水资源利用、污染物排放、环境合规管理、废弃物处理、平等对待中小企业、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、尽职调查、利益相关方沟通，上述议题均在报告中进行了解释说明。
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-016
科达制造股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”“科达制造”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年3月17日以通讯方式发出，并于2026年3月27日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事12人，实到董事12人，授权代表0人。全体高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《2025年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
三、审议通过《2025年度独立董事述职报告》
公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并向董事会提交了关于其独立性的自查文件，经核查，公司董事会认为公司独立董事均符合独立性的相关要求。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
四、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
五、审议通过《2025年度利润分配方案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币130,886.34万元，其中，母公司报表中期末未分配利润为人民币305,394.59万元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司回购专用证券账户中的股票数量为11,969,862股，总股本1,917,856,391股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为1,905,886,529股，以此计算合计拟派发现金红利57,176.60万元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或有权参与利润分配的股票总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《2025年度可持续发展报告》
公司董事会战略委员会对上述议案发表了同意的意见，认为公司《2025年度可持续发展报告》充分展现了公司在环境、社会和治理方面的企业责任与担当，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。
八、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中喜会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，拟确定年度财务报表审计报酬为210万元、内部控制审计报酬为80万元，合计290万元，较上一期审计费用同比合计增加40万元，同比增加16%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过34,461.40万元人民币提供担保（其中500万美元授信以2026年2月27日美元兑人民币中间价6.9228折算），公司及子公司对控股子公司（含未来新设立的子公司）提供合计不超过294,400万元人民币的担保预计额度（共同担保不再重复计算），担保的范围包括但不限于子公司申请融资业务发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本次担保的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。担保主要内容如下：
（一）为下列子公司向银行申请授信提供担保
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注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。
（二）对控股子公司的担保预计基本情况
单位：亿元人民币
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本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在上述新增预计担保总额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
十一、审议通过《关于为员工提供借款的议案》
为持续完善公司员工福利保障体系，践行“让幸福更久远”的企业使命，增强员工的归属感与凝聚力，在不影响日常生产经营的前提下，公司拟为员工在住房、医疗、教育等关键生活领域提供必要的资金支持，本次公司计划使用总额不超过人民币4,000万元的自有资金为符合特定条件的在职员工提供借款（上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其关联人除外）。在上述额度范围内，员工归还的借款及尚未使用的额度可在三年内循环用于后续员工借款申请。在不违背本议案及相关规章制度的原则下，公司及分子公司可根据实际情况，分别制定相应的员工专项借款具体实施细则，进一步细化借款对象、用途、限额、还款安排、借款流程及双方权利义务等规定。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为员工提供借款的公告》。
十二、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》进行修订。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了同意的意见，认为《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》符合《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，本次修订制度进一步完善了公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有利于公司建立科学有效的激励与约束机制，并同意提交董事会审议。因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》。
本议案需提交公司股东会审议。
十三、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度及董事薪酬方案，2025年度公司董事的薪酬总额为1,355.29万元（含董事兼任高级管理人员的任期薪酬），其中非独立董事的薪酬总额为1,295.29万元，独立董事的薪酬总额为60万元。为促进公司持续稳健发展，综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务贡献等因素，2026年度公司董事薪酬方案如下：
1、在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经营管理的董事，依据公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》，按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。董事薪酬由年度薪酬（含基本年薪及绩效年薪）、中长期激励构成，年度薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素，并参考上年薪酬情况综合确定。其中，基本年薪根据个人职务等级及职责，按月平均发放；绩效年薪以个人目标薪酬为基础，中长期激励以公司当年度加权平均净资产收益率达到10%为前提条件，依据当年度业绩完成情况，综合个人所任职务的能力及绩效等进行考核确定。董事沈延昌先生为公司海外建材业务战略合作伙伴森大集团有限公司的实际控制人，其不在公司领取薪酬或津贴。
2、对于公司独立董事、未在公司担任其他具体职务或未实际参与公司经营管理的非独立董事，公司为其履行职权分别发放独立董事津贴15万元/年（含税）、董事津贴18万元/年（含税）。
3、公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过人民币40万元/年，最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额不超过人民币10,000万元/年（保费及赔偿限额具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限12个月/期。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会秘书在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了同意的意见，认为公司董事2025年度薪酬的发放及2026年度薪酬方案的制定合理，体现了权责对等与激励约束并重的原则，有利于调动董事勤勉尽责的工作积极性，并同意提交董事会审议。因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
十四、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度及高级管理人员薪酬方案，2025年度公司高级管理人员的薪酬总额为740万元（不含兼任董事的高级管理人员的薪酬）。为促进公司持续稳健发展，综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务贡献等因素，2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
依据公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》，公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。高级管理人员薪酬由年度薪酬（含基本年薪及绩效年薪）、中长期激励构成，年度薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素，并参考上年薪酬情况综合确定。其中，基本年薪根据个人职务等级及职责，按月平均发放；绩效年薪以个人目标薪酬为基础，中长期激励以公司当年度加权平均净资产收益率达到10%为前提条件，依据当年度业绩完成情况，综合个人所任职务的能力及绩效等进行考核确定。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了同意的意见，认为公司高级管理人员2025年度薪酬的发放及2026年度薪酬方案的制定合理，体现了权责对等与激励约束并重的原则，有利于调动高级管理人员勤勉尽责的工作积极性，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，其中董事杨学先先生因同时担任公司高级管理人员，已回避表决。
十五、审议通过《关于子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易的议案》
为充分调动子公司管理团队的积极性和创新性，适应公司核心人员管理职能调整及子公司人才激励需求，公司子公司安徽科达投资有限公司（以下简称“安徽科达投资”）、职工代表董事彭衡湘、高级管理人员曾飞及周鹏拟将其通过员工持股平台合计持有的福建科达新能源科技有限公司4.02%股权转让给该业务板块的管理团队成员，交易金额为2,329.09万元；子公司安徽科达投资拟以自有资金，分别受让员工持股平台合计持有的安徽科达机电股份有限公司1.00%股权、广东科达液压技术有限公司0.98%股权，交易金额分别为241.10万元和109.69万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并由董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。公司独立董事认为，本次交易有利于完善子公司激励机制、促进其可持续发展，受让价格依据相关合伙协议条款确定，交易定价公允，同意本次子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易事项。薪酬与考核委员会认为本次交易合理，符合子公司发展的实际情况，有助于强化子公司中长期激励效果，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨学先、彭衡湘回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易的公告》。
十六、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
为降低汇率利率大幅波动对公司（含下属子公司）经营造成的影响，在保障日常资金运营需求和资金安全的情况下，公司计划开展外汇汇率及利率套期保值业务。根据公司实际业务的需要，并基于谨慎预测原则，公司拟开展外汇汇率及利率套期保值业务的最高余额不超过等值180,000万元人民币。根据银行规定，开展外汇汇率及利率套期保值业务可采用保证金交易或占用银行授信额度交易，缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定，保证金最高余额不超过人民币3,000万元。在本次外汇汇率及利率套期保值业务的银行授信额度和保证金范围内，相关额度和资金均可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议的最高余额额度。本次套期保值业务自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会期间有效，原则上不超过12个月。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。
十七、审议通过《关于修订〈外汇汇率及利率套期保值业务管理制度〉的议案》
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》。
十八、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司董事会同意就上述议案一、五、九、十、十二、十三召开公司2025年年度股东会，股东会召开时间及具体事宜将另行通知。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-021
科达制造股份有限公司
关于为员工提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币4,000万元的自有资金，为符合特定条件的在职员工提供期限最长不超过8年的借款。在上述额度范围内，员工归还的借款及尚未使用的额度可在三年内循环用于后续员工借款申请。
● 履行的审议程序：本次借款事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：本次借款对象均为公司在职员工，公司将加强对借款资金的全流程管理，合理控制借款规模，确保资金安全及还款安排的有效落实。但资金借出后仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
公司于2023年4月14日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为员工购房购车提供借款的议案》，同意公司及子公司在不超过人民币4,000万元额度内为员工提供购房购车借款，有效期三年。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为员工购房购车提供借款的公告》。
为持续完善公司员工福利保障体系，践行“让幸福更久远”的企业使命，增强员工的归属感与凝聚力，本次公司拟为员工在住房、医疗、教育等关键生活领域提供必要的资金支持，切实缓解员工临时性资金压力，提升员工的稳定性与积极性，助力公司吸引和留住优秀人才。具体情况如下：
（一）基本情况
1、借款对象：适用于公司及分子公司中符合公司员工专项借款管理办法所规定的特定条件的在职员工，但不包括上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东等《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的禁止公司提供财务资助的主体。
2、借款用途：用于员工购置住房或汽车、重大疾病或其他紧急医疗支出、员工继续教育费用以及其他应急借款。
3、借款总额：资金规模不超过人民币4,000万元，在该额度范围内，员工归还的借款及尚未使用的额度可在三年内循环用于后续员工借款申请。
4、资金来源：公司及分子公司自有资金。
5、借款期限：具体以借款协议约定为准，最长不得超过8年。
6、借款利息与还款方式：具体以借款协议约定为准。
在不违背本议案及相关规章制度的原则下，公司及分子公司可根据实际情况，分别制定相应的员工专项借款具体实施细则，进一步细化借款对象、用途、限额、还款安排、借款流程及双方权利义务等规定。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为员工提供借款的议案》。根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次借款事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。在董事会批准的借款额度内，董事会授权董事长及其授权人士具体执行相关审批事宜，并允许其在权限范围内转授权。
截至2025年12月31日，公司流动比率为1.62，资产负债率为45.93%，整体流动性良好，具备较强的抗风险能力。本次借款资金规模上限为4,000万元，不会对公司正常业务开展及资金使用产生不良影响，亦不属于《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象及财务资助协议
被资助对象为根据员工专项借款管理办法，符合借款条件的公司在职员工。上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东等《股票上市规则》规定的禁止公司提供财务资助的对象除外。借款人不得为失信被执行人。公司及分子公司将依据相关规章制度与借款员工签订借款协议，明确双方权利义务、还款安排、违约责任等内容，且可根据实际情况要求其提供相应担保措施。
三、财务资助风险分析及风控措施
本次借款可能存在个别员工因个人原因无法按期偿还借款的风险。为有效控制风险，公司已制定员工专项借款管理办法，各分子公司可根据实际情况制定相应实施细则，明确借款对象、用途、限额、还款安排、借款流程及违约责任等，确保借款行为的规范性与可控性。此外，公司将与借款员工签订书面借款协议，明确还款安排、双方权利义务及违约处理机制等。若借款员工在借款期内离职，须在离职前清偿全部借款本金及利息（如有）。如发生异常情况，公司将依约采取相应措施，并保留依法追偿的权利。
四、董事会意见
为进一步健全公司薪酬福利体系建设，增强员工凝聚力与归属感，助力公司吸引和留住关键岗位优秀人才，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币4,000万元的自有资金为符合条件的员工提供借款。本次借款对象均为公司在职员工，公司已制定相应的专项借款管理办法、具体实施细则，明确借款申请、审批、使用及归还等各环节的管理要求，风险可控。本次借款事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。综上，董事会同意公司向员工提供借款事项。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
公司提供财务资助总额度为不超过人民币4,000万元，均为公司及分子公司为员工提供的借款，占公司2025年度经审计净资产的0.32%；截至2026年2月28日，公司对员工提供财务资助余额为人民币479.98万元，占公司2025年度经审计净资产的0.04%，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助，也不存在逾期未收回财务资助的情况。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-023
科达制造股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
本次交易已经科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会第十三次会议及第九届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司开展套期保值业务旨在对冲汇率利率大幅波动风险，不以套利、投机为目的，但业务开展过程中仍可能存在市场风险、信用风险、操作风险及政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司全球化战略的持续深化与海外产业布局的稳步推进，公司跨境收支及外币结算需求呈现增长态势。当前，国际政治经济形势复杂多变，全球外汇及利率市场波动加剧，可能对公司进出口业务的预期收付汇、持有外币资金的价值以及存量贷款的利息成本带来较大不确定性，进而影响公司整体经营业绩的稳定性。
为有效管理上述风险，增强财务稳健性，公司拟继续开展以套期保值为目的的衍生品交易。其中，套期工具为互换合约、远期合约、非标准化期权合约等衍生产品，被套期项目为进出口合同预期收付汇、持有外币资金、存量贷款。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间方面均满足套期有效性，公司将通过套期工具的公允价值或现金流量变动，抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动，从而实现套期保值的目的。
（二）交易金额
根据公司实际业务的需要，并基于谨慎预测原则，公司拟开展外汇汇率及利率套期保值业务的最高余额不超过等值180,000万元人民币。根据银行规定，开展外汇汇率及利率套期保值业务可采用保证金交易或占用银行授信额度交易，缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定，保证金最高余额不超过人民币3,000万元。在本次外汇汇率及利率套期保值业务的银行授信额度和保证金范围内，相关额度和资金均可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议的最高余额额度。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇汇率及利率套期保值工具包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其组合产品。衍生品的基础资产既可以是利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合。
上述交易主要通过场外签署非标准化合约进行，交易对手方选择经营稳健、资信良好、具备相关业务经营资质的金融机构。所有外汇汇率及利率套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会影响公司的正常资金流动性。
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会期间有效，原则上不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。根据相关法律法规和《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》的规定，该议案无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展套期保值业务以正常经营需求为基础，以规避和防范风险为目的，但受市场及内外部多种因素影响，仍可能存在一定风险：
1、市场风险：受全球宏观经济周期、地缘政治事件、货币政策调整等不可控因素影响，当汇率、利率的市场走势与公司套期保值策略的判断发生重大偏离时，可能产生潜在估值损失。
2、信用风险：公司仅与信用优良的金融机构开展合作，但仍不排除合约到期无法履约造成违约的风险，从而给公司造成损失。
3、操作风险：套期保值业务专业性强、复杂程度高，若内部控制流程存在缺陷、交易系统故障、人员操作失误或对风险认知不足，可能导致交易指令执行偏差、风险监控失效等意外损失。
4、政策与法律风险：国内外相关金融监管机构关于外汇或利率管理方面的政策调整，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
为有效防范上述风险，公司将依托已建立的制度体系和组织架构，实施以下风险控制措施：
1、公司已制定《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》，明确套期保值业务内部管理机构、审批权限、业务操作流程、风险管理及信息披露等要求，确保业务开展有章可循、规范运作。
2、公司严格执行董事会批准的交易额度，确保业务规模与真实风险敞口及资金实力相匹配。所有交易均使用自有资金，并实施资金动态监控，防范超限额交易和资金挪用风险。
3、公司仅与具有合法资质、资信状况良好、经营稳健的金融机构进行交易，以降低信用风险。在工具选择上，优先采用结构清晰、流动性好的基础衍生品，避免涉足结构过于复杂的产品。
4、公司已安排相关部门负责具体执行业务操作，并将持续加强培训，提升其对复杂衍生品和市场风险的认知与应对能力；同时，明确内部相关部门的职责权限，完善报告机制，有效识别内部控制风险并采取相应的风险处理措施。
5、公司将密切跟踪市场动态和政策变化，及时评估套期保值策略的有效性及风险敞口，在市场发生重大变化时及时研判并调整策略，以控制潜在损失。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展套期保值业务，是为了利用衍生金融工具的对冲功能，降低汇率及利率大幅波动对公司经营业绩的影响，有利于增强公司财务的稳健性，符合公司整体及全体股东的利益。该交易以真实业务为背景，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司将根据套期保值业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等会计准则规定，对拟开展的套期保值业务进行会计核算及披露。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-025
科达制造股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司广东特福国际的业务发展需求，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日签署相关对外担保合同，为其融资授信提供对外担保，具体情况如下：
■
（二）内部决策程序
公司于2025年3月26日、2025年4月16日分别召开了第九届董事会第六次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司对广东特福国际提供不超过20,000万元的担保预计额度。具体内容详见公司于2025年3月27日、2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
截至本公告披露日，广东特福国际的担保预计额度使用情况如下：
单位：万元人民币
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备注：2025年广东特福国际在担保预计额度内调减2,400万元。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
二、被担保人基本情况
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备注：以上为该公司单体的财务数据。
上述被担保方信用状态良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
子公司广东特福国际是海外建材板块管理总部，本次授信担保是基于公司海外建材业务增长需求，合理增加相关融资额度，符合公司整体利益和发展战略。对于上述担保，森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）将以其持有的广东特福国际股权质押给我公司（含下属子公司）。同时，鉴于公司正在通过发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际的少数股东股权，如上述交易完成，森大集团对公司的相关股权质押担保责任，将自其持有的广东特福国际股权过户登记至公司名下之日而终止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月27日，公司及控股子公司对外担保总额为128.39亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为117.75亿元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和（含本次担保，共同担保不重复计算），上述金额分别占公司2025年度经审计净资产的比例为101.95%、93.51%。截至2026年2月28日，公司及控股子公司实际对外担保余额为39.58亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为36.86亿元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司2025年度经审计净资产的比例为31.43%、29.27%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-017
科达制造股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或有权参与利润分配的股票总数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
截至2025年12月31日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币130,886.34万元，其中，母公司报表中期末未分配利润为人民币305,394.59万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司回购专用证券账户中的股票数量为11,969,862股，总股本1,917,856,391股扣除回购专用证券账户中的股票后的股数为1,905,886,529股，以此计算合计拟派发现金红利57,176.60万元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为43.68%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或有权参与利润分配的股票总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
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公司2023-2025年度累计现金分红及回购注销总额为206,628.51万元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不会触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-020
科达制造股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况（本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司控股子公司）
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备注：1、“实际为其提供的担保余额”系截至2026年2月28日科达制造股份有限公司（以下简称“公司”“科达制造”）及子公司为其实际提供的担保余额。此外，公司及子公司对Brightstar、Tilemaster的担保余额包含与其他子公司的共同借款余额。
2、公司对广东特福国际和Tilemaster提供共同担保预计额度不超过1.20亿元人民币。
● 累计担保情况
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一、担保情况概述
2026年3月27日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过34,461.40万元人民币提供担保（其中500万美元授信以2026年2月27日美元兑人民币中间价6.9228折算），公司及子公司对控股子公司（含未来新设立的子公司）提供合计不超过294,400万元人民币的担保预计额度（共同担保不再重复计算），担保的范围包括但不限于子公司申请融资业务发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本次担保事项尚需提交公司股东会审议，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。担保主要内容如下：
(一)公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保
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注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。
1、公司于2025年8月5日、2025年8月26日分别召开了第九届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意福建科达新能源为重庆科达新能源向上海浦东发展银行股份有限公司重庆沙南支行申请合计不超过3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，本次在此基础上为其追加提供不超过2,000万元人民币的担保。综上，福建科达新能源为重庆科达新能源向上海浦东发展银行股份有限公司（含其分支机构）申请合计不超过5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
2、针对公司对控股子公司安徽科达智慧能源的担保，少数股东马鞍山科马能源科技有限公司将以其持有的安徽科达智慧能源20%股权质押给我公司。
(二)对控股子公司的担保预计基本情况
单位：亿元人民币
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1、对于科达制造及其子公司为特福家居、Brightstar、广东特福国际、Tilemaster提供的担保，森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）将以其持有的广东特福国际股权质押给科达制造（含下属子公司）。其中，科达制造及其子公司对广东特福国际和Tilemaster提供共同担保预计额度不超过1.20亿元，广东特福国际和Tilemaster或进行相互担保。
2、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在上述新增预计担保总额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
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备注：境外公司无统一社会信用代码。
（二）被担保人主要财务数据
单位：万元人民币
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备注:以上为上述公司单体的财务数据。
上述被担保方信用状态良好，均不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限、担保类型以及签约时间等协议主要内容以实际签署的合同为准。同时，鉴于公司正在通过发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际的少数股东股权，如上述交易完成，森大集团对公司的相关股权质押担保责任，将自其持有的广东特福国际股权过户登记至公司名下之日而终止。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司业务发展及生产运营等需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司控股子公司，其中：
1、子公司科达东大因新订单增加导致预收款项增长，业务扩张使得前期项目投入资金需求上升、应付款项相应增加，同时为优化资金管理，适度调整了营运资金安排，受上述因素综合影响，该子公司资产负债率较高。本次授信担保主要为了满足新增订单的资金需求，确保业务正常开展并增强经营稳健性。
2、新能源板块方面，重庆科达新能源的资产负债率较高，主要系业务扩张过程中与其他子公司的日常业务结算形成较大规模应付款项，同时为满足营运资金需求存在阶段性资金安排所致；厦门科达新能源因业务模式特性形成的经营性应付账款规模较大，导致其资产负债率较高，同时受业务模式及阶段性费用支出影响，出现阶段性亏损。本次申请新增授信主要用于上述公司的银行承兑汇票、流动资金贷款等正常经营周转需求，有助于保障公司业务持续发展与经营稳定。
3、海外建材板块方面，子公司特福家居和Brightstar是海外建材板块的集采平台，其资产负债率水平较高的影响因素主要是战略性业务扩张带来的合理融资需求以及供应链资金周转形成应收应付双向资金沉淀。本次授信担保是支持海外建材板块规模性增长需求，保障供应链稳定性与业务连续性，同时优化债务结构，通过置换存量高息负债降低综合融资成本。
其他子公司整体经营情况稳定，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保旨在满足子公司因日常经营与业务发展产生的合理资金需求，为其持续稳定经营提供支持。被担保方当前经营情况稳定，资信水平较好，本次担保符合公司发展需要，整体风险可控。结合相关方提供的反担保措施，公司利益能够得到有效保障，本次担保预计不会对公司持续经营能力及股东利益造成不利影响。综合公司对各被担保方业务规模、盈利能力、偿债能力和风险控制等方面考虑，公司董事会同意本次相关担保事项，并同意将该议案提交股东会审议。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2026年3月27日，公司及控股子公司对外担保总额为128.39亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为117.75亿元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和（含担保预计额度及本次担保，共同担保不再重复计算），上述金额分别占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为101.95%、93.51%。截至2026年2月28日，公司及控股子公司实际对外担保余额为39.58亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为36.86亿元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为31.43%、29.27%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
