宁波东方电缆股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603606 公司简称：东方电缆

二零二六年三月

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度，宁波东方电缆股份公司（母公司）（以下简称“公司”）实现净利润1,257,217,680.33元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为1,257,217,680.33元，累计可供股东分配的利润为5,302,967,571.03元。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》《公司章程》等相关的规定，为进一步提高投资者回报水平，同时，综合考虑未来业务发展、项目建设需要，经公司控股股东提议，公司2025年度利润分配预案为：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税）。截止2025年12月31日公司总股本687,715,368股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份2,249,766股，以此计算合计拟派发现金红利383,860,737.12元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.19%；本次分配现金分红和本年度回购金额合计 401,849,916.12 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.61%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增2股，不送红股，截至2025年12月31日，公司总股本687,715,368股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份2,249,766股，转增后公司总股本为824,808,488股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司是国内陆缆系统、海缆系统核心供应商，报告期内，荣膺2025（第十二届）中国线缆产业最具竞争力企业10 强、国家绿色供应链管理企业。公司主营业务为海底电缆、陆地电缆等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务。按照CSRC(中国证券监督管理委员会)行业分类属于电气机械和器材制造业（C38）。按照国民经济行业分类（2019 修改版）属于电线、电缆制造（3831）。

电线电缆行业

电线电缆是用来输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可或缺的一大类电工产品，是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业，被称为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。具有用途广泛、品种繁多、门类齐全等特点。其产品广泛的应用于电力、轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个领域。

近年来，在“双碳”目标和新基建的驱动下，中国电力、石油化工、城市轨道交通、新能源汽车以及造船等行业的快速发展与规模扩张，为电线电缆行业注入了强劲动力。特别是电网改造加速、特高压工程大规模投入，以及海上风电、数据中心等新兴领域的爆发，推动中国电线电缆行业持续壮大。目前，该行业已稳居电工电器行业细分领域之首，占据举足轻重的地位。根据亚太线缆产业协会和线缆信息研究院于2025年12月最新发布的《2025年全球线缆产业最具竞争力企业10强榜单》显示，全球电线电缆制造商10强中，中国企业占到5家，表明中国企业的国际竞争力和综合实力已然得到提升。

欧洲、美国、日本等发达国家的电线电缆行业历经百年发展，依托资金、技术和人才优势，已形成高度集中的产业格局，龙头企业通过跨国经营实现了规模化与专业化生产。例如，美国前十大电线电缆企业占据其国内市场份额的70%以上，日本前七名企业占比超过65%，法国前五名企业更是占据了90%以上的市场份额。全球电线电缆行业已进入由少数国际巨头主导的垄断竞争阶段。

相比之下，中国电线电缆行业呈现出“大市场、小企业”的显著特征。截至2025年3月，行业内处于存续/在业状态的企业总数超过2.1万家，其中规模以上企业约4000余家。市场集中度虽有提升但仍处于较低水平，前十强企业（CR10）的市场份额在2024年已提升至20%以上，前二十强（CR20）接近30%。绝大多数企业为中小企业，产品同质化竞争激烈，尚未形成具有绝对主导地位的单一龙头。但是，行业内头部企业依托自主创新与技术进步，在部分领域已经达到世界先进水平，国际竞争力和综合实力已经跃居世界前列。

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，在实现第二个百年奋斗目标进程中具有承前启后的重要地位。“十五五”期间，国家电网计划固定资产投资总额达4万亿元，较“十四五”增长40%，年均投资突破8000亿元，将重点聚焦于绿色转型、构建新型电力系统、强化科技赋能等方面。目标到2030年，非化石能源消费占比25%、新能源发电装机占比超50%。新增用电需求绝大部分由清洁能源满足。2026年，南方电网固定资产投资安排1800亿元，连续5年创新高，年均增速达9.5%，将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域，为实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。

国家将坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，发展新质生产力作为推动高质量发展的内在要求和重要着力点。预计研发投入强度将持续提升，要求打好关键核心技术攻坚战、强化企业科技创新主体地位、培育壮大战略性新兴产业、构建现代化产业体系，并确保产业链供应链的自主可控、安全高效。同时，国家将进一步优化城镇化空间布局，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进城市群和都市圈高质量发展，加快城乡融合发展。

随着“双碳”战略深入推进，以构建新型电力系统为核心的能源革命将全面加速。国家电网与南方电网“十五五”期间规划总投资规模巨大，特高压骨干网架、有源配电网、抽水蓄能等基础设施建设将迈入新阶段，新能源接网消纳能力大幅提升。这将为高端装备制造、绿色低碳技术、人工智能与数字电网、新型储能等产业带来历史性机遇，尤其为新能源装备电缆、超高压及特种电缆、智能电网相关产品与服务开辟极为广阔的市场空间。

（一）主要业务情况说明

公司目前已形成陆缆系统、海缆系统、深海科技三大产业板块。拥有500kV 及以下交流海缆、陆缆，±535kV 及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用光电复合电缆、核电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通信电缆、控制电缆、综合布线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务能力，产品广泛应用于电力、建筑、通信、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等领域。公司通过了ISO三大体系认证，拥有挪威船级社DNV认证证书。

（二）公司主要业务经营模式

公司海缆系统采用“研发设计、生产制造、安装服务”的模式为客户提供定制化的产品，通过提供EPC总包服务打造系统解决方案，为客户提供“交钥匙”工程服务。公司陆缆系统采用“研发、生产、销售”，通过直销招投标和经销商的双渠道销售模式，为客户提供标准化及差异化的产品。基于两个产业体系不同的技术特点和生产组织模式，公司目前对海缆系统实行项目制生产方案，陆缆系统实行批量化生产方案，以提升产品的核心竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度公司实现营业收入108.43亿元，同比增长19.26%，其中2025年实现电力工程与装备线缆的营业收入47.29亿元，同比增长7.29%，增加3.21亿元，占公司营业收入比重43.61%；海底电缆与高压电缆营业收入53.63亿元，同比增长65.60%，增加21.24亿元，占公司营业收入比重49.46%；海洋装备与工程运维营业收入7.42亿元，同比下降48.33%，减少6.94亿元，占公司营业收入比重6.84%；经营活动产生的现金流量净额为19.65亿元，同比增长76.58%。

截至2026年3月25日，公司在手订单193.12亿元（含税），其中电力工程与装备线缆42.57亿元，海底电缆与高压电缆117.50亿元，海洋装备与工程运维33.05亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-016

宁波东方电缆股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司2025年度利润分配方案，公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增2股。截至2025年12月31日，公司总股本为687,715,368股，以此为基数计算，在2025年度利润分配方案实施完毕后，公司股份总数将由687,715,368股变更为 824,808,488 股，注册资本将由原来的687,715,368元人民币变更为824,808,488元人民币，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订情况如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准，修订后的总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

本事项尚需提请公司2025年年度股东会审议通过且经2025年度权益分派实施完成，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二Ｏ二六年三月二十八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-009

宁波东方电缆股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2025年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司2026年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈焱鑫，2006 年起成为注册会计师， 2004年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：葛惠，2019年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：沈颖玲，2005年起成为注册会计师，2010年开始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

天健为公司提供的2025年度财务报告审计服务费用为170万元人民币（包括财务审计和内控审计）。

（三）其他应予以披露的信息

无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度审计机构。

（二）董事会、独立董事专门会议及专门委员会的审议和表决情况

2026年3月26日，公司第七届董事会第5次会议、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健为公司2026 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任2026年度审计机构的议案尚须提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。审计费用由公司股东会授权公司管理层决定。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第5次会议决议

2、董事会审计委员会审查意见

3、独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-012

宁波东方电缆股份有限公司

关于申请增加银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》，具体情况如下：

公司为了满足生产、销售规模扩大和项目建设的资金需求，保证公司各项工作的顺利开展，拟申请增加银行综合授信额度。

一、申请增加银行综合授信的必要性

公司于2025年3月25日召开了第六届董事会第20次会议，审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》，公司（含全资子公司）总的授信额度为不超过110亿元（包含已授信部分），期限为自股东大会审议通过之日起三年。目前鉴于以下三方面考虑，有必要增加银行授信总额：（1）2025年度公司实现营业收入108.43亿元，同比增长19.26%，流动资金需求量增加；（2）截止目前，公司在手订单近195亿元，国内外重大项目持续中标，对应的相关保函开具需要占用大量银行授信额度且保函期限较长；（3）根据公司“十五五”发展规划，强化前沿科技与基础研究创新投入，加速重大科技成果产业化示范应用，公司东方中央研究院及高端海缆系统北方产业基地正在建设中，后续均有资金需求。现有综合授信总额度110亿元已不能满足公司未来发展需求。

二、综合授信具体方案

鉴于上述原因，公司拟将银行综合授信总额从不超过人民币110亿元增加至不超过人民币150亿元（包含已授信部分）。本次综合授信额度期限为自2025年年度股东会审议通过之日起三年，授信期限内综合授信额度可循环使用。

授信品种为流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体的授信期限以签署的授信协议为准。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会提请股东会审议通过后授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二Ｏ二六年三月二十八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-010

宁波东方电缆股份有限公司

关于开展2026年度原材料期货套期

保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展原材料期货套期保值业务可以有效规避原材料价格波动风险，锁定原材料成本，保障生产经营的稳健性与可持续性，但仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司紧扣高质量发展主线，深度融入国家海洋强国、一带一路及新基建战略格局，持续在海上风电新能源与高端陆缆系统领域取得重大项目突破。鉴于铜、铅、铝作为海陆缆核心原材料，其价格剧烈波动对成本控制构成显著挑战，为有效对冲市场风险、平滑成本波动，公司2026年度将继续开展铜、铅商品期货套期保值业务，并新增铝商品套期保值业务，旨在充分利用金融衍生工具的避险功能，锁定原材料成本，保障生产经营的稳健性与可持续性。

（二）交易额度和期限

1、公司2026年度预计套期保值交易计划：

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2、套期保值业务授权期限

从2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度范围和期限内，公司股东会授权公司董事长或其授权负责人具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

（三）资金来源

公司开展原材料期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟通过境内商品期货交易所开展与公司生产经营有关的铜、铅、铝商品期货套期保值业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易。

二、审议程序

2026年3月26日，公司召开的第七届董事会第5次会议审议通过了《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析

期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将严格执行《期货套期保值业务管理制度》，利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产业务，不做投机性交易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：

1、市场风险

一是期货市场发生系统性风险；二是期货产品价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。

2、政策风险

监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改，导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化，并引起市场波动或无法交易，从而带来一定的风险。

3、流动性风险

如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

4、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的10%，以避免对公司经营资金产生较大影响。

2、公司明确铜、铅、铝商品的套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜、铅、铝商品的价格风险，不接受其他任何单位的委托和代理期货业务，不进行投机。公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

3、公司合规监督部门定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展原材料期货套期保值业务，可以提高资金的使用效率。由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用。同时，开展铜、铅、铝原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中使用的铜、铅、铝的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，从而保证产品利润更加稳定，降低对公司正常经营的影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的原材料期货套期保值业务进行相应的核算处理。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二Ｏ二六年三月二十八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-013

宁波东方电缆股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买银行、券商、信托等金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

● 投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

● 已履行的审议程序

公司于2026年3月26日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟使用部分暂时闲置的自有资金购买风险可控、流动性高的理财、金融产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济形势、产业政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加资金收益，公司及子公司在保证日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，通过合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用总金额不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

本次资金来源为公司及子公司部分暂时闲置自有资金。

（四）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司部分暂时闲置自有资金将用于购买银行、券商、信托等金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

（五）现金管理期限

本次现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟使用部分暂时闲置的自有资金购买风险可控、流动性高的理财、金融产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济形势、产业政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响

公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币5亿元进行现金管理，是在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司正常经营资金需求，有利于提高公司及子公司资金使用效率，实现资金的保值和增值，不存在损害公司及股东的利益的情形。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二Ｏ二六年三月二十八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-018

宁波东方电缆股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年04月01日（星期三）下午15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年03月30日（星期一）至03月31日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱orient@orientcable.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月01日下午15:00-17:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年04月01日下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：夏崇耀

总经理：夏峰

财务总监：柯军

董事会秘书：江雪微

独立董事：黄惠琴

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年04月01日下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年03月30日(星期一)至03月31日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 orient@orientcable.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0574-86188666

邮箱：orient@orientcable.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二0二六年三月二十八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-007

宁波东方电缆股份有限公司

第七届董事会第5次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第5次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2026年3月16日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过二十四项议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度，公司（母公司）实现净利润1,257,217,680.33元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为1,257,217,680.33元，累计可供股东分配的利润为5,302,967,571.03元。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》《公司章程》等相关规定,为进一步提高投资者回报水平，同时，考虑公司系统集成解决方案能力提升、国际开拓、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股东提议，公司2025年度利润分配预案为：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税）；截至2025年12月31日公司总股本687,715,368股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份2,249,766股，以此计算合计拟派发现金红利383,860,737.12元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.19%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增2股，不送红股，截至2025年12月31日，公司总股本687,715,368股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份2,249,766股，转增后公司总股本为824,808,488股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于2025年度利润分配方案的公告》，公告编号：2026-008。

（六）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2026年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》，公告编号：2026-009。

（七）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

（八）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事2025年度述职报告》；

（九）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》；

经与会董事审议，一致通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：因本议案涉及董事薪酬，全体董事不进行表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，董事夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生回避表决。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2026-010。

（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2026-011。

（十五）审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于申请增加银行综合授信额度的公告》，公告编号：2026-012。

（十六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-013。

（十七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）审议通过了《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司对天健会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（十九）审议通过了《2025年度可持续发展（ESG）报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025年度可持续发展（ESG）报告》。

（二十）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-014。

（二十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2026-015。

（二十二）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度（2026年3月修订）》。

（二十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2026-016。

（二十四）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-017。

上述第二、三、四、五、六、八、十、十三、十四、十五、二十二、二十三项议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二Ｏ二六年三月二十八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-014

宁波东方电缆股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会、独立董事专门会议审议情况

2026年3月26日，公司召开第七届董事会第5次会议、第七届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海福缆海洋工程有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡广

注册资本：6800万元

主要股东：上海爱缆海洋工程有限公司、宁波海缆研究院工程有限公司、上海众赢海洋工程技术有限公司

成立日期：2020年11月18日

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