（上接141版)

（上接141版)

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计9,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额303,253,028.83元的比例为29.68%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用自有资金方式支付并等额置换

公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本期通过预先使用自有资金投入，后续置换金额为87,658,769.06元。主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

2、股份回购

公司于2024年8月23日、2024年9月11日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票取得的超募资金，本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。

截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份501,063股，占公司总股本65,514,288股的比例为0.76%，回购成本的最高价为39.92元/股，最低价为36.49元/股，支付的资金总额为人民币19,477,829.50元（不含印花税、交易佣金等费用）。

四、变更募投项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司拟增加公司控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。除该募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。该事项已经第六届董事会第七次会议和2025年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的公告》（公告编号：2025-039）。

公司2025年变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浩辰软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了浩辰软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司认为：浩辰软件2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违法改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年3月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司增加控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。该项目募集资金计划投资总额38,425.77万元，除增加实施主体外，募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。浩科数智将在出资额度内视研发进展和资金需求进行投入。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注6：表中若合计数和分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-006

苏州浩辰软件股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的

评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》指导方针，积极响应上海证券交易所推动上市公司高质量发展的倡议，践行以投资者为本的发展理念，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“浩辰软件”）发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者。公司于2026年3月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、深耕主业，内生外延，打造一体化设计解决方案

作为国内领先的研发设计类工业软件提供商，浩辰软件始终专注于CAD相关软件的研发及推广。2025年，公司实现营业收入3.32亿元，同比增长14.89%；归母净利润5,080.16万元，归母净利率15.30%，收入规模保持稳步增长。

公司立足CAD核心领域，构建起融合云化技术与传统架构的一体化设计解决方案，涵盖2D、3D、BIM及云化等CAD领域。公司坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略路径，围绕主业持续完善产品布局。2025年，公司顺利完成对匈牙利知名BIM软件公司CadLine的全资收购，实现BIM平台软件的自主可控，为深化BIM领域技术布局、产品迭代及多产品协同奠定坚实基础；系统推进投后整合，通过设立控股子公司浩科数智，吸纳并整合国际化团队，从组织架构、人才团队、技术研发、市场渠道和产品生态等多维度推动深度整合，协同效能显著，实现BIM与浩辰CAD系列产品的深度集成互通；通过战略合作、OEM合作和股权合作，快速落地制造业3D布局，显著提升产品综合价值和行业竞争力。

2025年，公司产品布局成果显著，业务发展取得重要进展。在二维CAD领域，本年度发布了浩辰CAD 2026、浩辰CAD 2026鸿蒙版、浩辰CAD 2026 Mac版多个升级迭代版本，全面支持国内外主流操作系统。产品屡获行业认可，荣获“数智工业优秀产品”、斯洛伐克Modern Building 2025“最佳CAD软件”称号等，在性能、稳定性、兼容性、功能完整度等核心指标上持续领先，产品价值持续提升，彰显行业领跑者的“硬实力”。

在三维CAD领域，基于自主可控BIM产品ARCHLine.XP，公司推出浩辰BIM及AEC设计软件集，提供从CAD到BIM的一站式解决方案；全新推出浩辰-Zixel 3D CAD，并围绕“建、用、看、管”全面布局三维系列产品，快速切入制造业三维市场，为制造业客户提供覆盖产品全生命周期的数字化解决方案，有效缩短产品开发周期，形成较完整的三维产品能力，跑出产品布局的“加速度”。

在云化领域，公司持续构建CAD云应用生态，精准识别用户需求和痛点，通过三维显示引擎升级，新增三维批注、PMI信息显示、构件属性查看等功能，助力用户实现跨组织和跨终端的高效协同。以浩辰CAD看图王为代表的云化产品，在整体性能、兼容性、图形显示性能、用户交互易用性、交流协作便捷性等关键指标方面的核心技术保持国内领先，通过功能迭代与体验优化，继续增强用户粘性，进一步巩固公司在云化协同领域的差异化优势。依托云化协同能力，持续推动B端与C端业务双轮驱动，为长期健康发展构建“强支撑”。

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图1：浩辰软件主要业务及产品体系

展望2026年，公司将继续深耕工业软件主航道，聚焦CAD核心领域，推进2D、3D、BIM及云化产品的协同发展，深化“云＋端”融合，围绕全球化战略、一体化设计解决方案、三维CAD加速布局，推进B端与C端业务双轮驱动，积极布局AI与CAD的技术融合。在CAD软件方面，公司将继续强化全球化研发协同、生态合作与市场拓展，提升品牌影响力，以外延式发展深度布局三维CAD领域，不断提升国产工业软件的国际竞争力；在云化领域，以C端超1亿用户为基础进一步拓展中小企业云服务，不断拓展“云”“端”协同的边界，驱动营收规模与经营质量同步提升。

二、自主创新，赋能信创，前瞻布局AI技术

公司始终坚持创新驱动发展，以市场需求为导向强化核心技术攻关，持续提升自主创新能力。2025年，公司研发投入9,268.51万元，占营业收入的27.91%，占比连续三年超过25%，研发人员共计315人，占员工总数的37.82%，已在北京、苏州、上海、西安、太原及匈牙利布局六大研发中心，构建起全球协同的研发体系，研发团队具备国际化视野和卓越的专业能力。公司目前已累计获得软件著作权280余项、境内外发明专利40余项，整体技术实力处于国内领先水平，多项核心指标跻身国际先进行列，有效打破国外CAD软件的垄断格局。

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公司始终聚焦国产工业软件自主创新，坚持“产品自主可控＋适配国产操作系统”。2025年，公司构建了覆盖国内外主流操作系统的CAD平台产品体系，为不同行业和应用环境提供统一、稳定的技术底座，提升了产品在多操作系统和多硬件环境下的可用性与一致性。其中Linux版全面适配统信、麒麟等国产系统及龙芯、鲲鹏芯片，不仅为信创场景提供了安全可靠的基础，保障境内用户设计生产数据安全可控，更推动从“设计”到“制造”的全链条自主可控，融入工业软件国产化与产业数智化的历史进程，为高水平科技自立自强贡献浩辰力量。

公司积极拥抱技术创新浪潮，依托对CAD应用场景的深度理解与工业级数据资产优势，系统推进AI应用研发落地，加速构建差异化竞争优势。2025年，公司锚定下游行业研发设计环节操作门槛高、图纸处理低效、知识传承难等核心痛点，启动图纸AI识别与CAD AI Agent两大核心攻关项目，并取得技术突破。图纸AI识别方面，公司利用多模态模型技术，对亿级工业图纸数据进行深度训练，攻克图纸非结构化数据向结构化数据转换的关键瓶颈，为AI搜索、AI统计、AI设计审查等智能应用筑牢基础；CAD AI Agent方面，公司成功研发出基于自然语言理解的CAD交互原型，可理解用户模糊指令，自动调用CAD内核完成复杂操作，让复杂操作“所想即所得”，为用户带来智能化设计新范式。

展望2026年，公司将聚焦平台底层能力的持续演进，在性能优化、系统稳定性、跨平台适配能力以及架构治理等关键技术领域持续发力。短期，重点着力于图形引擎与核心操作流程的性能提升，优化大型图纸处理效率与内存、多线程调度机制，进一步增强系统稳定性与运行流畅度；中期，加快对国产操作系统以及macOS、Linux等平台的深度适配与优化，构建统一的跨平台运行框架，确保多终端用户体验一致性；长期，向底座更稳固、扩展性更强、适配能力更完备的统一CAD基础平台演进，为浩辰多产品、多行业的持续发展提供坚实技术支撑。同时，公司将持续投入平台架构治理和开发者生态体系建设，推动底层代码模块化、组件化，夯实API能力，强化二次开发接口的标准化和一致性，降低定制化开发与行业化场景适配的复杂度，并积极关注AI等新兴技术在CAD场景中的应用价值，择机探索图纸识别、智能标注等方向的应用，作为平台能力的有益补充。

三、建章立制，治理升级，筑牢可持续发展根基

2025年，公司以提升治理效能为核心，系统推进治理体系的优化与升级。紧密关注法律法规和监管政策变化，落实新《公司法》及配套规则要求，稳步推进治理结构调整，包括取消监事会并由审计委员会承接职权，系统修订公司章程及相关制度文件，为公司高效规范运行提供制度保证。

本年度，公司共召开股东会2次，董事会5次，董事会专门委员会8次，会议召开与运作均严格依规进行。公司持续强化董事履职保障，围绕服务精细化、信息充分性与时效性、调研沟通深度与便利性等方面优化工作机制，赋能公司高质量发展。

公司高度重视“关键少数”的履职规范与责任担当。深化内控体系建设，强化在财务报告、募集资金使用等重点领域的合规管理与风险防控，为公司稳健经营筑牢制度根基；2025年8月，公司完成2024年限制性股票激励计划预留部分授予，向4名激励对象授予10.02万股限制性股票，解锁条件与经营成果挂钩，通过构建科学合理的薪酬激励体系，激发董事、高管等人员的创造力和积极性。

2026年，公司将持续完善公司法人治理结构和内控体系，高效完成新一届董事会的换届选举工作，规范决策程序，保证公司高效有序运转。继续健全独立董事任职管理和履职支撑服务，强化董事会“定战略、作决策、防风险”功能。进一步优化管理层激励和约束机制，将董高薪酬与上市公司经营效益合理挂钩，促进管理层与股东利益的深度融合，多措并举强化关键少数合规意识，不断提升公司治理能力。

四、卓越信披，强化沟通，与股东共享发展成果

信息披露是上市公司对外传递价值的重要渠道，公司始终将信息披露视为企业履行社会责任的重要一环，2024至2025年度，公司坚持高标准、严要求，规范并实现高质量信息披露，在沪市上市公司信息披露工作评价中获评A级。通过官方公众号“浩辰软件”发布三季报“一图读懂”，用图文简报的可视化形式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况、研发情况及未来展望。

公司高度重视投资者关系，深化与资本市场的双向沟通。2025年，公司设立专职投资者关系管理工作人员，通过投资者专线、电子邮箱等渠道与投资者高效沟通，及时回应上证E互动平台的提问20余个，披露投资者调研纪要9份，保障投资者与公司多元化顺畅交流；结合定期报告披露，召开了3次业绩说明会，丰富宣传途径和交流形式，持续加强投资者对公司长期发展的信心。

秉持“以投资者为本”的发展理念，公司高度重视股东回报，自上市以来持续实施现金分红。2025年上半年，公司实施了2024年度权益分配，每10股派发现金红利7.00元，合计派发现金红利45,509,257.50元（含税），占2024年度归母净利润的87.09%。2026年3月28日，公司披露2025年度利润分配及资本公积转增股本预案，拟每10股派发现金红利6元，并以资本公积向全体股东每10股转增4.6股，合计拟派发现金红利共计39,007,935.00元（含税），占当期归母净利润76.78%，近三年现金分红比例达148.54%。2024年，公司采用集中竞价方式回购公司股份，截至2025年9月10日，本次股份回购计划实施完毕，累计回购股份501,063股，支付总金额19,477,829.50元。通过现金分红和股份回购，持续完善股东回报体系，与股东分享公司的成长与发展成果。

2026年，公司将继续严谨、合规开展信息披露，确保将公司信息真实、准确、完整、及时、公平地传递至全体投资者；持续优化公告语言和结构，结合定期报告制作“一图读懂”，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。继续完善多元化投资者沟通渠道，通过业绩说明会、上证E互动、投资者调研接待、定期路演等多种方式，构建多渠道全方位覆盖的投资者交流沟通机制。结合盈利情况、发展规划及行业趋势，合理制定利润分配政策，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强投资者价值获得感。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-009

苏州浩辰软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月17日 14点30分

召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日

至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次股东会还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，其中全体董事对议案4回避，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州浩辰软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年4月14日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点

苏州工业园区东平街286号浩辰大厦证券事务中心

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等持股证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票账户卡（如有）至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明、股东股票账户卡（如有）至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至ir@gstarcad.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2026年4月14日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料扫描件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项

（一）公司联系方式：

联系人：肖乃茹

联系电话：0512-62880780

电子邮件：ir@gstarcad.com

联系地址：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦证券事务中心

邮政编码：215123

（二）参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。

（三）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州浩辰软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-003

苏州浩辰软件股份有限公司

关于2025年度利润分配及资本公积转增股本

预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例及每股转增比例：A股每10股派发现金红利6元（含税），每10股转增4.6股，不送红股。

● 本次利润分配及以资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配涉及差异化分红。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币50,801,584.73元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币263,870,872.15元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本65,514,288股，扣减公司回购专用证券账户中的股份501,063股，实际参与分配的股本数为65,013,225股，以此计算合计拟派发现金红利39,007,935.00元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为76.78%。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,120,250.91元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2025年度公司现金分红和回购金额合计49,128,185.91元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.71%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计39,007,935.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为76.78%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股。截至2025年12月31日，公司总股本65,514,288股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份501,063股后，实际可参与公积金转增股本的股数为65,013,225股，本次转增后，公司的总股本为95,420,372股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份501,063股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积转增股本预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：

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注：公司于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，以公司上市后首个完整会计年度（即2024年度）作为首个起算年度。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第九次会议。董事会认为，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-008

苏州浩辰软件股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年04月08日（星期三）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年03月31日（星期二）至04月07日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gstarcad.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月08日（星期三）10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年04月08日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陆翔

董事会秘书：肖乃茹

财务总监：丁国云

独立董事：虞丽新

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月08日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年03月31日（星期二）至04月07日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@gstarcad.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：肖乃茹

电话：0512-62880780-8218

邮箱：ir@gstarcad.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-007

苏州浩辰软件股份有限公司

关于证券事务代表辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表孙益敏女士提交的书面辞职报告。孙益敏女士因公司内部职务调整，申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去证券事务代表职务后，孙益敏女士将在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，孙益敏女士未持有公司股份。

孙益敏女士所负责的相关工作已妥善交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展，公司仍有一名证券事务代表在岗，将继续协助董事会秘书开展公司证券事务相关工作。

孙益敏女士在任职期间勤勉敬业、尽职尽责，公司及董事会对孙益敏女士任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-005

苏州浩辰软件股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第九次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、非独立董事

（1）内部董事：内部董事是指在公司担任职务、领取薪酬的非独立董事，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的个人考核结果核定。

（2）外部董事：外部董事是指未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事津贴不超过人民币18万元/年（税后），独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

3、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的个人考核结果核定。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬及职务津贴均按月发放，绩效薪酬与考核挂钩，经审批后按规定发放。

2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

五、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议

公司于2026年3月16日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过。

（二）董事会会议审议

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第九次会议，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，关联董事回避表决。

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年3月28日