有友食品股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603697 公司简称：有友食品

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据中国上市公司协会《2025年上半年上市公司行业分类结果》，公司隶属于制造业中的农副食品加工业（分类代码：C13）。从产品属性与风味划分，公司主营产品归属于休闲食品行业下的泡卤风味休闲食品细分领域。

随着居民消费结构持续优化及消费场景持续拓展，休闲食品已成为日常消费的重要组成部分，行业整体保持平稳发展态势。据 iiMedia Research（艾媒咨询）《2025年中国休闲食品行业发展状况与消费行为调查数据》显示，2025 年中国休闲食品行业市场规模达11,804 亿元，预计 2027 年将增至12,378 亿元，行业由高速增长转向稳健微增，市场竞争从增量扩张转向存量深耕，竞争格局更趋激烈。在政策层面，国家持续强化食品安全全链条监管，陆续出台《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等政策文件，严格规范生产经营行为、提升行业准入门槛。在国家政策及行业标准的正确引导下，行业供给侧持续优化，合规能力较弱的中小企业将逐步出清，行业集中度有望稳步提升。此外，休闲食品行业正在经历一场渠道的深度重构：传统商超渠道尚未完全扭转下滑态势，会员店、零食量贩等新兴线下渠道快速发展，直播电商、即时零售等线上新业态保持良好增长势头，全渠道融合成为行业发展主流趋势。

整体来看，具备品牌优势、规模化生产能力、完善品控体系与持续创新能力的企业，将在行业结构优化升级过程中占据更有利地位，迎来高质量发展机遇。

（一）主要业务及产品

公司主要从事泡卤风味休闲食品的研发、生产与销售，深耕行业近三十年，已形成品类丰富、层次清晰的产品体系。公司以泡椒凤爪为核心主导产品，同步布局脱骨鸭掌、猪皮晶、火鸡翅等肉制品品类，并拓展竹笋、豆干等蔬菜制品，打造具有鲜明特色的泡卤风味休闲食品组合。报告期内，公司持续优化产品结构，依托成熟工艺与稳定品控，满足多元化消费需求，不断提升市场竞争力。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司生产经营所需原材料实行以产定购与安全库存相结合的采购模式，由采购部门统一负责原材料采购、供应商遴选与分级评价管理。针对使用量较大的主料（如鸡爪）、包装材料（袋、箱等）及关键辅料（如小米辣）等，实行母公司统筹采购；对非核心生产辅助类如低值易耗品，由子公司采购部门按需分散采购。同时，公司通过设立的进出口子公司，搭建全球原材料价格监测体系，实施跨境比价与多元化采购策略，保障供应链稳定与成本管控。

2、生产模式

公司主营泡卤风味休闲食品，属于快速消费品，对产品新鲜度、风味稳定性及品质一致性均具有较高要求。公司结合行业特性与自身运营特点，实行以产能为支撑、产销协同的生产模式。公司根据年度经营目标及整体产能规划，制定年度生产纲领；计调中心依据销售月度经营计划、客户实时订单、渠道配送节奏及市场推广、促销活动等情况，统筹安排生产并及时发货，实现生产与市场需求高效匹配，将库存维持在合理水平，有效保障产品货龄结构的健康度，实现品质保障与存货周转效率的平衡。生产流程主要涵盖泡制（卤制）加工、包装、杀菌等关键工序，其中素食类产品一般采用高温杀菌工艺，肉制品通常采用辐照杀菌工艺，确保产品质量安全稳定。

3、销售模式

为精准把握市场发展趋势，持续提升公司运营效率与综合盈利能力，公司由有友销售公司（含下属子公司）统筹负责产品市场推广、品牌建设、渠道拓展等全链路销售运营工作。公司实行线下渠道为主、线上渠道为辅的全渠道销售模式，2025年度线下渠道销售收入占比超 90%。线下渠道已形成覆盖现代零售渠道、传统流通渠道、特通渠道等多元化终端网络；线上渠道依托主流电商平台及新兴互联网渠道开展运营，实现线上线下渠道深度融合、协同发展，不断拓宽市场覆盖范围，增强公司整体市场竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,588,933,119.01元，同比增长34.39%；实现归母净利润185,556,740.99元，同比增长17.94%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-018

有友食品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次调整的募集资金投资项目名称：营销网络建设和品牌推广项目

●调整的具体情况：本次对上述募集资金投资项目中的实施地点及内部投资结构进行调整，本次调整事项不涉及改变募集资金用途，不会对公司的生产经营及业务发展产生不利影响。

●审议程序：本事项已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届董事会第三次会议审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。

公司于2026年3月27日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的议案》，同意调整公司首次公开发行股份部分募集资金投资项目“营销网络建设和品牌推广项目”的实施地点及内部投资结构。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

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【注】：公司于2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“有友食品产业园项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。“有友食品产业园项目”所涉募集资金专户已于2022年9月完成注销。

三、本次募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构基本情况

（一）项目调整原因

营销网络建设和品牌推广项目的实施内容为基于公司现有的营销网络及产品市场特点，规划在上海、北京、西安、武汉、广州和沈阳六地建立营运中心，并将电子商务部升格为电子商务中心，同时通过广告投放、展会推介等方式进行品牌推广。为进一步提高募集资金使用效益，提升项目实施效果与可行性，结合当前市场环境、行业格局及公司业务发展需要，经公司审慎研究并综合论证，决定对“营销网络建设和品牌推广项目”的实施地点及内部投资结构进行优化调整，具体原因如下：

1、适配市场环境变化，优化区域布局。当前宏观经济环境发生深刻变革，社会消费市场呈现动态演变特征，消费需求、消费场景与渠道均出现结构性调整，原项目实施规划与当下市场实际的适配性有待提升。同时区域市场发展格局呈现差异化特征，原项目部分实施地点的市场发展潜力、产业配套及区位优势已难以匹配公司现阶段营销网络布局的核心需求，对实施地点进行优化调整，可使项目布局更贴合市场实际，提升项目整体运营效率与发展质量。

2、优化资源配置，提高募集资金使用效率。为进一步优化公司资源配置、实现投资效益最大化，原项目内部投资结构中预备费用、实施费用、展会费用等支出配置比例有待优化，部分资金投入与实际业务发展需求存在偏差。通过调整内部投资结构，可将资金向核心投入环节倾斜，压缩非必要资金支出，让募集资金的使用更精准、高效，切实保障资金投入与项目价值产出相匹配。

3、契合公司发展战略，强化市场竞争力。结合公司现阶段经营实际及中长期发展规划，原项目的实施地点布局、投资结构规划已与公司最新的市场拓展计划、品牌建设节奏不完全匹配。本次调整通过优化营销网络区域布局、调配内部投资结构，使项目规划与公司业务发展战略高度协同，进一步夯实营销网络基础、强化品牌推广效能，保障项目建设成果有效转化为公司市场竞争力。

（二）项目调整具体内容

本次调整仅涉及实施地点及内部投资结构，项目总投资金额保持不变，具体调整内容如下：

1、实施地点调整情况

营销网络建设和品牌推广项目原规划在上海、北京、西安、武汉、广州和沈阳六地建立营运中心，并将公司电子商务部升格为电子商务中心，同时通过广告投放、展会推介等方式进行品牌推广。为保障公司募集资金使用的科学性、合理性与效益性，确保项目在更加成熟和稳定的市场环境中有效落地，公司拟将前述募投项目中营运中心实施地点变更为上海、北京、西安、武汉、深圳五地。

2、内部投资结构调整情况

本次对项目内部各明细投资金额进行优化调配，在项目总投资额不变的前提下，进一步聚焦核心投入、提高资金使用效率，具体调整如下：

单位：人民币万元

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四、本次募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构对公司的影响

本次募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构，是公司结合项目建设实际情况、区域资源条件及业务布局统筹做出的审慎决策。本次调整仅涉及项目实施地点及内部投资结构优化，未改变募集资金投资项目的实施主体、投资总额及建设内容，符合项目规划与公司经营发展战略，有利于公司优化资源配置、推进募集资金投资项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投资用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、履行的审议程序

2026年3月27日，公司召开了第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的议案》。该议案无需提交股东会审议。

六、保荐机构意见

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的核查意见》，认为：有友食品本次部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构事项，已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序；上述事项符合公司发展战略及实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-017

有友食品股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总金额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：本公告表格中，若各分项数据之和与合计数存在尾差，均系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“监管规则”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制订了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》并于2025年进行了修订，对募集资金的存储、管理和使用做出了明确的规定，以管理和监督募集资金。公司严格按照《监管规则》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用和管理不存在违反相关规定的情况，也不存在变更募集资金用途的情形。

2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年3月7日，公司与上海有友食品有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见“附表1-募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年3月19日公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议及2025年4月9日召开2024年年度股东会均审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为8,000万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：上表中“起始日期”指产品起息日，“截止日期”指产品计息截止日，“归还日期”指资金归还到募集资金专户的日期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金的使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《有友食品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：有友食品上述募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了有友食品2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：有友食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户储存及管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年 3 月 28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额” 、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金6,763.63万元；“有友食品产业园项目”已于2022年结项。

注5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-014

有友食品股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴标准为6万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的任何绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026年度，在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》相关规定执行，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

2026年度，未在公司兼任任何高级管理人员职务的非独立董事，其年度董事薪酬不超过人民币180万元（含税）。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员薪酬标准区间为人民币40万元至130万元（含税）。公司高级管理人员薪酬实行分级管理，由公司董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员的岗位层级、职责范围、工作复杂度、市场对标情况及公司年度经营目标，在上述薪酬区间内合理确定每位高级管理人员的具体薪酬标准，确保薪酬分配公平、公正、贴合履职贡献。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将依法代扣代缴个人所得税及社保、公积金等个人承担部分。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过，关联董事鹿游、李学辉、崔海彬回避表决。

《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-016

有友食品股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.19元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。

●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币185,556,740.99元，经营活动产生的现金流量净额为人民币400,971,237.44元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币584,817,147.08元。

经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税）。截至2026年3月27日，公司总股本427,692,098股，以此计算合计拟派发现金红利81,261,498.62元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为179,630,681.16元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.81%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

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【注】：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额÷最近三个会计年度平均净利润

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求、合理回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-020

有友食品股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：具有合法经营资质的金融机构发行的期限不超过12个月的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

● 投资金额：总额不超过人民币150,000万元（含本数）。在前述额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会战略委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用部分自有资金进行现金管理，以增加公司和股东的投资收益。

（二）投资金额

公司（含子公司）拟使用总额不超过人民币150,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

（四）投资方式及期限

公司使用部分自有资金购买具有合法经营资质的金融机构发行的期限不超过12个月、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长行使该项投资决策权，具体由公司财务部负责组织实施。

本次现金管理购买的理财产品的相关主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开了第五届董事会战略委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险，投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，并及时做好信息披露工作。

1. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 公司审计部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3. 公司董事会审计委员会有权对资金的使用情况进行监督和检查。

四、投资对公司的影响

公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，以期能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”（具体以年度审计结果为准）。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年 3 月 28 日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-013

有友食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年3月27日在有友制造公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年3月17日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了包括2025年年度报告在内的多项议案和报告。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2025年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

4. 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5. 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，全体董事对本议案回避表决。

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

6. 审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；回避3票，关联董事鹿游、李学辉、崔海彬对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

8. 审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2025年年度报告》及《有友食品2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2025年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12. 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

13. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

14. 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15. 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16. 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

17. 审议通过《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司控股股东鹿有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额不超过人民币110万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于预计2026年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；回避2票，关联董事鹿有忠、鹿游对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

18. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于调整组织架构的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

19. 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年 3 月 28 日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-019

有友食品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：具有合法经营资质的金融机构发行的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、具有保本约定的理财产品和/或存款类产品。

● 投资金额：总额不超过人民币5,000万元（含本数）。在前述额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司进行现金管理的产品属于有保本约定的理财产品和/或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东谋取一定的投资回报。

（二）投资金额

公司（含子公司）拟使用总额不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为公司2019年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总金额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目及实际使用情况如下：

单位：万元

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（下转147版）