北京元六鸿远电子科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603267 公司简称：鸿远电子

第一节 重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

(二)本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(三)公司全体董事出席董事会会议。

(四)信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第五次会议审议通过2025年度利润分配预案：公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，向股东每股派发现金红利人民币0.25元（含税）。该预案尚需本公司股东会批准。

(六)截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

■

■

二、报告期公司主要业务简介

电子元器件是支撑电子信息产业发展的基石，也是保障产业链安全稳定的关键。公司长期深耕高可靠电子元器件领域，核心产品包括瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等。产品可靠性强，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及新能源、通信、汽车电子、轨道交通、消费电子等民用及新兴产业领域，能够满足多场景、多元化的应用需求。

（一）自产业务

1、瓷介电容器市场

电容器作为三大被动电子元件的核心品类之一，是构成电子线路的基础元件。根据材质不同，电容器主要分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等，其中陶瓷电容器应用场景最为广泛。

陶瓷电容器主要分为多层瓷介电容器（MLCC）和单层瓷介电容器（SLCC）。MLCC具有体积小型化、频率范围宽、使用寿命长、性能稳定可靠等特点，是目前用量最大、发展最快的片式元件之一，在电路中主要实现调谐、旁路、耦合、滤波等功能，应用覆盖国防及国民经济多个重要领域。SLCC具有微型、高频、寄生参数低的特点，适用于微组装工艺，满足电子线路小型化的趋势性发展要求，主要应用于雷达、光通信、国防及高端通信等领域。

2、滤波器市场

随着电子设备不断向微型化、集成化方向发展，电磁兼容性设计的重要性日益凸显，相关技术与产品的研发及应用备受重视。滤波器作为解决电磁兼容问题的方案载体，可有效抑制纹波干扰，是电源输入、输出端的核心配套器件，能够提升电子设备电磁兼容性能和运行安全可靠性，在电子设备中的重要性不断提升。

目前，滤波器产品体系日趋完善，直流滤波器、交流滤波器、复合功能滤波组件等多品类产品需求增长。同时，电磁兼容已逐步成为各类装备系统的强制化要求；在新能源汽车、人工智能等高增长领域带动下，相关领域下游需求持续释放，推动滤波器市场空间进一步拓宽。

3、集成电路市场

随着国家产业政策的逐步落地，国内集成电路产业呈稳步发展态势。同时，车联网、物联网、人工智能等市场的发展，进一步拓展了国产芯片的应用空间与市场需求。集成电路产品作为信息产业的基础产品，是电子信息系统的关键组成部分，堪称信号处理单元的“心脏”与“经脉”，决定产品的核心电性能和关键技术指标。

为推动集成电路产业高质量发展，提升信息产业自主创新能力和国际竞争力，国家相继出台一系列扶持政策，为行业持续发展营造了良好的政策环境。

4、微波模块市场

微波模块产品广泛应用于卫星通信、雷达、电子对抗、光通信等领域，市场需求持续增长。在高可靠领域，随着国防信息化建设的深入推进，微波模块的重要性日益彰显。在民用领域，5G通信、物联网等新兴技术的快速发展，推动微波模块作为关键部件的需求呈现多元化趋势。微波模块向高功率、小型化发展，人工智能驱动微波模块需求增长，微波组件在卫星互联网领域加速渗透。

5、微纳系统集成陶瓷管壳市场

近年来，新技术变革和新应用发展较快，高端产品持续涌现，高可靠、天地一体化、智能汽车、物联网、无人机、数据中心等领域发展迅速。陶瓷管壳作为半导体器件的关键封装材料，在上述领域均有广泛应用。

随着技术水平不断进步，微电子技术正朝着小型化、多功能、低功耗、高集成化方向发展，推动电子系统和模块对精度和可靠性的要求持续提高。微系统集成技术通过在微纳尺度上采用异构、异质集成方案，成为实现更高集成度、更优性能及更高工作频率的关键路径，是支撑电子信息装备在传感与通信领域能力革新的重要基础。

公司研发的微纳系统集成陶瓷管壳产品，可在微小空间内实现气密性和高可靠性。随着高可靠应用领域拓展及高端民用电子装备的快速发展，微纳系统集成陶瓷管壳的市场需求将呈增长态势。

（二）代理业务

公司代理国内外知名厂商的多类电子元器件产品，服务于民用领域。随着各行业电子产品的迭代升级，光伏新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、人工智能、医疗等领域蓬勃发展，为电子元器件行业带来广阔的发展前景。

近年来，上游电子元器件行业竞争持续加剧，行业前列的制造商专注于技术研发、追求规模效应，产能不断提升。由于国内电子元器件市场需求庞大且终端用户分散，除少数具备集中采购能力的特大型客户外，多数客户更倾向选择综合实力较强的代理商采购，以获取更加全面的综合性服务。

（三）行业地位

公司深耕行业数十载，凭借在技术研发、生产制造、质量管控、产品检测、产业链布局、客户资源与服务等方面的综合优势，已成为国内高可靠领域MLCC主要生产厂家之一。

公司连续十三年荣登中国电子元器件行业骨干企业榜单；获评工信部“专精特新小巨人企业”，并荣登“2025北京专精特新企业百强”“2025北京制造业企业百强”“2025北京高精尖企业百强”“北京民营企业专精特新百强”等榜单。子公司鸿远苏州成功获评“江苏省智能制造示范车间”“苏州市3A级绿色工厂”，并入选苏州市首批“中小企业数字化转型试点企业”。

（四）主营业务

公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。

1、自产业务

公司自产业务产品主要包括瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等，产品定位“精、专、强”，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及通信、工业、医疗电子、汽车电子、轨道交通等民用高端领域。

（1）瓷介电容器

公司瓷介电容器产品涵盖多层片式瓷介电容器、引线及金属支架瓷介电容器、单层片式瓷介电容器、金端瓷介电容器、射频微波瓷介电容器等，主要聚焦于高可靠、高频、小型化及微组装应用方向。

多层片式瓷介电容器由于具有体积小、频率范围宽、寿命长、稳定性好等特点，是目前用量最大、发展最快的片式元件之一；引线及金属支架瓷介电容器具有高机械稳定性、良好散热性能等特点，主要应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域；单层片式瓷介电容器和金端瓷介电容器具有微型、高频、寄生参数低的特点，适用于微组装工艺，满足电子线路小型化的趋势性发展要求，主要应用于雷达、光通信等领域；射频微波瓷介电容器具备高Q值、高自谐振频率、低噪声的特点，主要应用于5G通信、核磁医疗、轨道交通等民用高端领域。

（2）滤波器

公司滤波器产品研发聚焦小尺寸、大功率、复合功能方向，已开发出覆盖电源抗干扰应用的系列化产品，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域。

公司电磁兼容实验室专注于电磁兼容专业检测，通过自主开展相关测试与整改优化服务，向客户提供高效的测试与技术支持，进一步拓展业务，为客户提供高可靠、高效率的一站式技术服务。

（3）集成电路

集成电路业务由子公司鸿立芯作为运营主体。现已形成以微控制器为核心，搭配电源管理、接口总线、信号隔离等外围电路，构建成较为完善的信号处理架构及能力。集成电路产品已实现量产和供货，广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、电子信息等领域。

（4）微波模块

微波模块业务由子公司成都蓉微等作为运营主体。实现了从芯片设计到微波器件、组件、微系统的全产业链布局，专注于微波有源/无源器件、频综、信道等相关产品的研发与生产，主要产品包括微波大功率器件、微波宽带变频组件和频综组件、信道组件、控制类模块、天线系统、微波无源模块、光通信设备、信息处理设备等，具有覆盖频段宽、功能多、可靠性高、小型化、高性能等特点，广泛应用于微波通信、雷达探测、电子对抗等领域。

（5）微纳系统集成陶瓷管壳

微纳系统集成陶瓷管壳业务由子公司鸿安信作为运营主体。重点围绕射频与微波、光电与传感、通用集成电路三大应用领域布局，主要产品包括陶瓷基板、陶瓷一体化封装外壳等，广泛应用于航天、航空、相控阵雷达、导弹、无人机等高可靠领域，以及商业化航天、汽车电子、激光雷达、医疗电子、数据中心、光通信、安防监控等民用领域。

2、代理业务

公司代理国内外知名厂商的多类电子元器件，主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电路等系列产品，面向工业类及消费类民用市场，覆盖了光伏新能源、汽车电子、轨道交通、智能电网、通讯、消费电子、医疗装备、工业/人工智能、物联网等领域。

（五）经营模式

公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式，主要通过直销的方式进行销售。代理业务采取买断式采购模式，销售采用直销的模式。

报告期内，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

（六）产品市场地位、主要业绩驱动因素

公司依托持续的研发技术积累与全流程质量管控体系，产品得到市场广泛认可，已树立良好的品牌口碑与市场优势，并长期保有优质稳定的客户资源。公司凭借可靠的产品品质与高效的服务保障，先后荣获客户授予“突出贡献供应商”“优秀供应商”“金牌供应商”“战略合作供应商”“优秀供方”“一级供应商”“质量之星”等多项荣誉。

公司业绩变动符合行业趋势。报告期内，公司自产业务收入同比增长46.64%，主要得益于所属市场环境整体回暖，下游行业需求呈复苏态势，公司凭借自身竞争力，有效把握市场机遇，自产业务销售收入实现了快速增长；代理业务收入同比减少6.71%，主要系公司主动优化经营策略，通过完善产品定价体系、调整产品结构与客户结构，战略性收缩部分低效益客户合作规模，同时加快高潜力行业客户的开拓与储备。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现营业收入179,427.47万元，同比增长20.28%，归属上市公司股东的净利润24,989.78万元，同比增长62.54%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-007

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年3月17日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于2026年3月27日在北京市丰台区智成北街6号院1号楼812会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2025年度审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本231,080,892股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471,000股，以230,609,892股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为57,652,473.00元（含税）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘辰、王新、吕鹏回避表决。

（十）审议通过《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事郑红、刘辰、郑小丹、王新、吕鹏、张瑞翔回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

因第四届董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事古群、张文亮、钟凯回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘信永中和担任公司2026年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。2026年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元（含税），内部控制审计费用20万元（含税）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币24.00亿元。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际授信额度以金融机构最后审批的授信额度为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终以与各金融机构商定的内容和方式执行。

上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过同类型议案时止，该授信额度在授权期限内签订的授信有效。董事会授权公司经营管理层在各审批权限内审批各公司具体的授信事宜，办理公司在此综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》

2026年度，公司拟为子公司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思（北京）电子技术有限公司、北京鸿远泽通电子科技有限公司、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司、成都鸿立芯半导体有限公司、成都蓉微微波电子科技有限公司、安徽鸿安信电子科技有限公司向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币11.00亿元的担保，具体金融机构、授信额度、担保期限、实施时间等最终以与各金融机构商定的内容和方式执行。

上述综合授信及担保事项的授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起12个月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用，授权期限内签订的授信和担保均视同有效。同时，提请股东会授权公司经营管理层在各审批权限内审批各公司具体的授信和担保事宜，在额度范围内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2026年度为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为提高公司运营效率，现对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整组织架构不会对公司生产经营产生重大影响，本次调整后的组织架构图如下：

■

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会提议于2026年4月21日（星期二）下午14:00在北京市丰台区智成北街6号院1号楼元六鸿远总部大厦813会议室召开2025年年度股东会。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上（二）（三）（八）（十）（十一）（十二）（十四）（十六）（十七）（十八）（十九）（二十）项议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-009

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度

薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

2026年度公司任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴金额为人民币14.29万元（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事和高级管理人员

（1）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员依据其担任的管理职务领取薪酬；不在公司担任管理职务的非独立董事，采取固定津贴，津贴金额根据市场水平并结合公司实际情况确定。

（2）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬根据其在公司所担任的职务及岗位机制确定，实行年薪制。年度薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（3）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员的履职以及绩效薪酬和支付按照公司相关薪酬考核等管理规定进行绩效考评；非独立董事、高级管理人员的年度绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后，并履行相关审议程序后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（4）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员，基本薪酬按月发放，绩效薪酬在考核周期结束后根据当期考核结果核发。中长期激励收入按照相关激励方案核发。

职工董事薪酬发放按照公司员工薪酬管理办法执行。

（四）其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税等。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、解聘、辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算薪酬、津贴，并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案由股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-016

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月21日 14点00分

召开地点：北京市丰台区智成北街6号院1号楼元六鸿远总部大厦813会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日

至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并已于2026年3月28日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：议案4关联股东郑红、郑小丹、刘辰、邢杰、李永强、王新、吕鹏、张瑞翔

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月16日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（16:00以后将不再办理现场出席本次股东会的股东登记）

（二）登记地点：北京市丰台区智成北街6号院1号楼元六鸿远总部大厦，812会议室。

（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：

1、个人股东亲自出席会议的：本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件复印件、股东授权委托书原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；

5、以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明“鸿远电子2025年年年度股东会”，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式

地址：北京市丰台区智成北街6号院1号楼元六鸿远总部大厦

联系人：张成、张北童

联系电话：010-52270567、010-52270500-623

传真：010-52270569

电子邮件：603267@yldz.com.cn

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：授权委托书

授权委托书

北京元六鸿远电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-012

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

一、计提资产减值损失情况

根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2025年12月31日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025年度计提各类资产减值准备人民币96,946,680.13元，其中信用减值损失34,716,951.17元、资产减值损失62,229,728.96元。具体情况如下：

（一）信用减值损失（损失以“-”号填列）

单位：人民币元

■

（二）资产减值损失（损失以“-”号填列）

单位：人民币元

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据和应收账款，按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值计量其信用损失。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

1、应收票据分类及坏账准备计提方法

对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

■

2、应收账款分类及坏账准备计提方法

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

2025年度计提信用减值损失34,716,951.17元，其中：计提应收账款坏账损失34,912,943.28元，冲回计提应收票据坏账损失195,992.11元。

（二）资产减值损失

1、合同资产减值损失

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

根据公司执行的会计政策和会计估计，对于合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料及发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据公司执行的会计政策和会计估计，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。（下转158版）