（上接162版）

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证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2026-025

转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日 14点 00分

召开地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司2026年3月27日于香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）发布的通函及股东特别大会通告。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）A股股东

1、出席回复

拟亲自或委托代理人现场出席本次2026年第三次临时股东会的A股股东，应于2026年4月17日（星期五）或该日之前，将回复（格式见“附件一”）连同所需登记文件（身份证明文件、股东账户卡及授权文件等）以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

2、出席登记

有权现场出席本次2026年第三次临时股东会的法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

3、受托行使表决权登记和表决时需提交文件的要求

（1）有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东；

（2）A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见“附件二”）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证；

（3）A股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

（二）H股股东

详情请参见公司2026年3月27日于香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）向H股股东另行发出的通函、股东特别大会通告。

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次2026年第三次临时股东会的现场登记时间为2026年4月23日（星期四）下午13:00-13:50，13:50以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议出席登记地点

河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室。

六、其他事项

（一）本公司联系方式联系地址：河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号（邮编071000）长城汽车股份有限公司证券投资部

联系人：姜丽、郝硕

联系电话：（86-312）2197812、2197813

联系传真：（86-312）2197812

邮箱：gfzbk@gwm.cn

（二）本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件1：出席回执

附件2：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：出席回执

长城汽车股份有限公司

2026年第三次临时股东会出席回执

■

注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执在填妥及签署后于2026年4月17日或之前以专人、电子邮件（邮箱： gfzbk@gwm.cn）邮寄或传真方式送达本公司证券投资部。

附件2：授权委托书

授权委托书

长城汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2026-030

转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年04月07日（星期二）09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年03月30日（星期一）至04月03日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@gwm.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月07日（星期二）09:00-10:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年04月07日（星期二）09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：穆峰先生

执行董事、CFO兼董事会秘书：李红栓女士

独立非执行董事：邹兆麟先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月07日（星期二）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年03月30日（星期一）至04月03日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@gwm.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郝硕

电话：0312-2197813

邮箱：zqb@gwm.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长城汽车股份有限公司

2026年3月27日

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2026-023

转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于公司2026年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：下属控股子公司

被担保人均非公司的关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、本次担保金额：

预计2026年度公司对下属控股子公司提供融资业务等的担保金额不超过人民币730,000万元；预计2026年度公司在资产池范围内为子公司提供资产质押担保额度不超过人民币2,400,000万元

2、担保实际发生余额：

截至2026年3月23日，公司实际担保余额为人民币596,500.91万元

● 截至本公告日，本公司无对外担保逾期情况

一、担保情况概述

结合公司2025年度担保实际情况，预计2026年度公司（含分公司）及子公司对下属控股子公司提供融资业务等的担保金额不超过人民币730,000万元。具体如下：

■

注1：「供货业务履约担保」的被担保方包含子公司与子公司分公司共15家，分别为：日照魏牌汽车有限公司（以下简称“日照魏牌”）、重庆市永川区长城汽车零部件有限公司（以下简称“重庆永川”）、精诚工科汽车系统有限公司（以下简称“精工系统”）、精诚工科汽车系统有限公司保定徐水精工底盘分公司（以下简称“精工徐水底盘”）、精诚工科汽车零部件（荆门）有限公司（以下简称“精工荆门”）、精诚工科汽车零部件（重庆）有限公司（以下简称“精工重庆”）、精诚工科汽车零部件（泰州）有限公司（以下简称“精工泰州”）、精诚工科汽车零部件（日照）有限公司（以下简称“精工日照”）、精诚工科汽车系统有限公司大冶分公司（以下简称“精工大冶”）、精诚工科汽车系统（平湖）有限公司（以下简称“精工平湖”）、精诚工科汽车零部件（张家港）有限公司（以下简称“精工张家港”）、精诚工科汽车系统有限公司保定徐水精工冲焊分公司（以下简称“精工徐水冲焊”）、保定长城华北汽车有限责任公司（以下简称“长城华北”）、长城新能源商用车有限公司（以下简称“长城商用车”）及河北长征汽车制造有限公司（以下简称“长征汽车”）。

上述担保额度为2026年度公司（含分公司）及子公司预计对下属控股子公司提供融资业务等的担保总额，实际发生担保总额以签署的担保文件为准。

在预计总额未突破的前提下，控股子公司之间可以调剂额度：资产负债率未超过70%的控股子公司可以从其他控股子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的控股子公司只能从资产负债率70%以上的控股子公司担保额度中调剂使用。

担保范围：包括公司（含分公司）对控股子公司的担保、控股子公司之间发生的担保。

担保方式：包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。本次担保事项经公司股东会表决通过后生效，有效至公司召开股东会审议对下属控股子公司新的担保计划之日止，有效期不超过12个月。

（二）对下属控股子公司提供资产池业务担保

■

公司与下属控股子公司根据实际业务发展及融资需求，与国内资信较好的商业银行开展资产池业务。2026年度资产池业务额度预计为人民币240亿元，为提高资产池使用效率，公司在资产池业务预计额度内，为子公司提供资产质押担保。公司资产池业务具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《长城汽车股份有限公司关于公司2026年度开展资产池业务的公告》。

（三）授权签署情况

1、对下属控股子公司提供融资业务等担保：除有关法律法规要求外，在2026年度担保计划担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会，授权公司财务总监、董事会秘书根据实际情况，在担保额度范围内及担保期限内处理担保的具体事宜并签署担保相关文件。

2、对下属控股子公司提供资产池业务担保：具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《长城汽车股份有限公司关于公司2026年度开展资产池业务的公告》。

（四）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序

本事项已经公司2026年3月26日召开的第八届董事会审计委员会第二十七次会议及2026年3月27日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、被担保方资料(一)基本情况

1、资产负债率为70%以上的被担保方：

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（3）供应商业务履约担保

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2、资产负债率为70%以下的被担保方：

■

■

(二)被担保方最近一期财务数据

三、担保协议

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保金额为公司根据2025年度担保实际情况及对2026年业务的测算，预计2026年的担保额度。上述担保经股东会审议通过后，尚需相关下属子公司与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计额度范围内根据实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

此次担保是为支持子公司的发展需要，有利于子公司的生产经营及业务开展。此次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。

五、董事会意见

董事会认为上述预计担保额度满足公司下属控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，担保对象主要为本公司下属控股子公司，能够有效控制和防范担保风险，不会损害本公司及全体股东的利益。公司本次预计担保额度，符合相关法律、法规、《长城汽车股份有限公司章程》及本公司对外担保的相关规定，本公司未向其他关联方提供任何担保，此次担保预计不涉及违规，亦不会损害本公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2026年度担保计划经股东会审议通过后（2025年度担保计划未使用额度同时失效），本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币3,584,293.93万元，占本公司最近一期经审计净资产的百分比为40.78%（其中对控股子公司提供的融资等担保总额为人民币1,184,293.93万元；为控股子公司提供的资产质押担保总额为人民币2,400,000万元）。截至2026年3月23日，本公司及控股子公司提供担保的担保余额为人民币596,500.91万元，占公司最近一期经审计净资产的6.79%。逾期担保累计数量为0。

注：涉及外币金额，按中国人民银行2026年3月23日人民币汇率中间价折算如下：

1、1美元=6.9041元人民币；

2、1欧元=7.9676元人民币；

3、100元人民币=477.74泰铢。

八、备查文件

长城汽车股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2026-022

转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业客户共24家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，本所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；本所曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响本所继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师刘钰女士，自2020年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2011年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。刘钰女士近三年签署或复核多家上市公司审计报告。刘钰女士自2024年开始为本公司提供审计专业服务。

项目质量复核人郑群女士，自2000年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。郑群女士近三年签署或复核多家上市公司审计报告。郑群女士自2025年开始为本公司提供审计专业服务。

签字注册会计师付文婷女士，自2013年加入本所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。付文婷女士自2025年开始为本公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025中期审阅及年度审计费用为人民币240.57万元，2025年度内控审计费用为人民币33万元，合计为273.57万元，是以德勤华永合伙人、经理及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的，较上一期审计费用同比无显著变化。

2025年年度股东会上将呈一项普通决议案以审议及批准续聘德勤华永为本公司截至2026年12月31日止年度的外部会计师，为本公司提供财务报表审计、审阅以及内部控制情况审计等服务，任期自有关决议案获通过当日起至2026年年度股东会召开之日止，并授权董事会确定其报酬，金额不超过人民币450万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会审议意见

公司审计委员会通过对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为德勤华永具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意续聘德勤华永为公司2026年的审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第四十八次会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司2026年的审计机构，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2026年3月27日