(上接165版)

(上接165版)

（二）交易对方作出的重要承诺

■

■■

■

■

■

（三）交易对方作出的业绩承诺及补偿安排

■

（四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

■

截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕或正常履行中，承诺人不存在违反上述承诺的情形。公司将持续督促各承诺人严格按照承诺履行相关事宜，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-15

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月16日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第三十八次会议的通知，会议于2026年3月26日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年年度报告》全文及摘要

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司2025年度董事会报告》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”中有关公司治理的内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司2026年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会预算管理委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司核销资产的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于核销资产的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

九、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2026年预计授信与用信额度的议案》

公司及子公司根据经营情况及资金需求拟定2026年度授信与用信额度预算。2026年拟向银行等金融机构申请不超过人民币293.43亿元（含等值外币）的授信额度和不超过人民币137.64亿元（含等值外币）的敞口用信额度。公司及子公司在董事会核定的额度内，与银行等优质金融机构开展授信和用信业务，择优使用。公司董事会授权公司财务资金中心在核定的额度范围内，可内部调剂公司和子公司授信额度和敞口用信额度。

公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度与核定用信额度，有利于公司经营发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，预计2026年度授信与用信额度申请不会对公司带来重大财务风险。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2026年预计购买理财产品额度的议案》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2026年预计购买理财产品额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

十三、审议通过了《关于公司2026年预计开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2026年预计开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

十四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

十五、审议通过了《关于制定〈公司董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步建立和完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，结合公司实际情况，制定《公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

十六、审议通过了《关于制定〈公司董事与高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，结合公司实际情况，制定《公司董事与高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事与高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

十七、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的有关事宜》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年三月二十八日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-17

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）颁布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称解释第19号）的规定，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更日期

2025年12月，财政部发布了解释第19号，自2026年1月1日起施行。公司自2026年1月1日起执行解释第19号“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的规定。

（二）变更前后采用会计政策的变化

1.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策

公司按照解释第19号相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更原因及合理性

本次会计政策变更是根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益的情况。

二、本次变更会计政策对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释19号文件进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不涉及对前期财务数据进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审议意见

本次会计政策变更已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：本次根据财政部最新修订和颁布的企业会计准则对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及对前期财务数据进行追溯调整，不会对公司财务报表和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更不属于自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议。

四、备查文件

公司董事会审计委员会审核意见

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年三月二十八日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-18

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于2025年度计提信用减值损失

和资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月26日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，为客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司在2025年度财务报告中计提信用减值损失和资产减值损失2,692.70万元，具体金额如下：

■

注：负值为冲减以前年度计提的减值准备。

（一）信用减值损失

1.公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

2.按类别列示：

单位：万元

■

3.经公司评估，2025年计提信用减值损失合计-21.93万元，其中：应收账款计提坏账准备118.89万元，转回坏账准备43.71万元，核销坏账准备469.19万元；其他应收款计提坏账准备10.23万元，转回坏账准备126.50万元；应收款项融资计提坏账准备19.16万元。

（二）存货跌价准备

1.公司存货跌价准备的计提方法：公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量，对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

2.本期计提存货跌价准备的金额为2,714.63万元。

（1）按类别列示：

单位：万元

■

（2）本期存货跌价准备转销的金额为2,055.16万元。

二、本次计提减值损失对公司的影响

公司2025年度计提信用减值损失-21.93万元、资产减值损失2,714.63万元，共计2,692.70万元，影响当期利润2,692.70万元。

三、审计委员会对本次计提减值损失合理性说明

本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司及公司股东的利益。同意将本议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）公司第十一届董事会第三十八次会议决议

（二）公司董事会审计委员会审核意见

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年三月二十八日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-19

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月26日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》。为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策、制度，基于谨慎性原则，公司在2025年度财务报告中对部分应收款项进行核销。具体情况如下：

一、本次核销资产情况

（一）核销控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司应收账款2,433,620.89元。上述应收账款为应收河北冀雅电子有限公司销货款，依据石家庄市新华区人民法院执行裁定书明确该公司已无财产可执行，并终结执行程序，该笔应收账款账龄已超5年。截至2025年12月31日，公司该笔应收账款已全额计提减值准备，拟进行核销。

（二）核销全资子公司佛山易事达电容材料有限公司应收账款177,076.24元。其中包括：惠州大亚湾金晖电子有限公司86,864.13元、富通电子（东莞）有限公司47,882.74元、扬州凯普电子有限公司24,900.37元、深圳声鑫电容器有限公司10,447.97元、铜陵市汇特电子有限责任公司6,981.03元。上述应收账款账龄在5年以上。根据国家企业信用信息公示系统显示，上述单位已经注销。截至2025年12月31日，公司对上述应收账款已全额计提减值准备，拟进行核销。

（三）核销母公司应收账款2,081,222.14元。其中包括：安徽飞达实业股份有限公司64,662.78元、大连海天包装材料有限公司1,965,839.27元、佛山市基顺印务有限公司92.75元、佛山市禅城区禅凯薄膜分切厂50,627.34元。上述应收账款账龄在5年以上，根据国家企业信用信息公示系统显示，上述单位已经注销。截至2025年12月31日，公司对上述应收账款已全额计提减值准备，拟进行核销。

(下转167版)