上海徐家汇商城股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司整体情况

公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括商品零售、场地租赁和商业服务等。

公司在上海地区拥有“上海六百”、“汇金百货”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做优、稳健发展”的指导思想，下属的汇金百货及汇联商厦以清晰的市场定位，分别服务中高档及大众消费需求，形成互补优势，全面覆盖不同消费层级。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据一定市场份额。

（二）报告期内重要经营情况分析

报告期内，公司积极把握扩内需和促消费政策等有利契机，秉承“一切从顾客出发”的经营理念，多措并举稳固销售业绩。经营方面，推进城市更新项目，落实门店转型升级；创新营销活动，优化会员运营；加强品牌建设，加速门店拓展。管理方面，规范现场管理，落实安全生产；紧跟政策变化，完善治理体系；健全内控体系，深化管控效能。数字化建设方面，完成工程项目管理系统、党建数字化平台及贵宾服务助手上线，扩展RPA技术应用场景，持续提升数字化运营和管理效率。

2025年，公司实现营业收入36,520.33万元，归属于上市公司股东的净利润-1,560.87万元。本期业绩较上年同期下降的主要原因是：公司结合区域规划要求调整上海六百城市更新（以下简称新六百HUB）项目方案，对项目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置，导致利润下降；同时受外部环境多变及市场竞争加剧影响，存量门店业绩水平不达预期。

（1）推进城市更新，优化经营业态

报告期内，公司完成新六百HUB项目方案调整并履行相应决策流程，密切关注控详及方案审批进展，做好施工前的各项准备工作。与商城集团洽谈新六百YOUNG承租事宜，抽调业务骨干参与招商并落实项目筹开系列工作。汇金徐汇店明确“挤压式”业态调整策略，落实五至八楼业态及品牌联动调整规划，引进多家知名餐饮品牌，完成电梯更新及车库形象升级；汇金虹桥店围绕“社区商业”定位，有序推进各楼层调改并引入二次元、健身、教育等业态，实现多业态协同发展；汇金南站店坚持稳商固商，探索持续经营及转型方案。汇联商厦推进沿街外立面及一楼形象升级，完成二楼餐饮商铺招租及开业。汇金超市推进各门店布局调整，优化商品品类，提升整体运营效率。

（2）创新营销活动，深化会员服务

公司统筹组织各子公司积极参与“五五购物节”“徐家汇消费季”等商圈促消费活动，把握餐饮、零售消费券，及家居、电器等国补契机，有效拉动销售，稳定业绩基本盘。汇金百货策划“银发生活节”“儿童爱心义卖”等主题活动，深化社区共建与情感链接；依托贵宾助手与社群裂变工具，优化服务流程标准，提升私域流量转化效率。汇联商厦与汇金百货先后上线“积分商城”平台，实现会员权益跨场景、多平台兑换，提升积分价值与会员消费粘性。汇联商厦联动主流媒体，围绕热点商品开展节庆宣传推广，精准触达银龄客群。汇金超市承接街道等民生团购业务，探索营收新增长点。

（3）加强品牌建设，稳步推进拓展

汇联商厦持续推进“汇食皇”自营品牌建设，实现凌云路店、昌里东路店专柜式连锁发展；尝试拓展“杏花楼”等老字号品牌代销业务，在补充销售与毛利业绩的同时，有效丰富商品结构。汇联食品完成凌云社区门店开业，通过差异化业态组合和品牌配置，将优质商品送到了居民家门口。汇金超市加强自营品牌建设，通过源头直采开发特色商品及联名商品，提升商品力。自贸区公司稳步优化BAWOLI等女装品牌布局，并开展轻资产代销合作，深化多品牌矩阵式运营。

（4）加速数智融合，促进精细运营

公司持续推进数字化建设，RPA二期流程分阶段上线运行，优化销售对账流程。工程项目管理系统完成开发，并结合各公司工程实务开展试点应用。稳步推进党建数字化平台应用，实现党建工作全过程记录和全要素管理。依托贵宾服务助手APP，为权益优化与精准营销提供数据支撑。围绕系统迭代与功能扩展，对全面预算系统、E-MEC系统及数电票平台等进行优化与升级。卖科公司按要求推动股权结构调整，持续夯实自主研发能力，围绕市场需求开发新产品，报告期内共获得7项软件著作权证书，并再次被认定为高新技术企业。

（5）加强制度建设，提升治理效能

根据法律法规及监管要求，有序完成公司监事会改革及董事会结构优化，完善上市公司治理结构，同步指导子公司完成相关改革程序。完成《公司章程》等相关三会制度修订，并结合监管要求新增市值管理及舆情管理等三会制度，完善三会制度体系。完成《内控手册》第三版章节新增修订、汇编与印发，强化风险管控。配合完成经济责任审计及“下察一级”工作，保持风清气正的良好工作氛围。定期组织商业考察调研，为门店业态转型与调改决策积累经验。健全应届大学生引进与培养机制，统筹入职及轮岗安排，优化考核机制；依托年报分析、高管课堂、业务培训等常态化活动，推动人才队伍建设。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、重大投资项目进展

2025年11月18日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司重大投资项目的议案》，公司结合区域规划要求对上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）方案进行调整。调整后，本项目在功能定位方面，将打造集公寓式酒店及高端商业于一体的综合性商业体。

公司董事会及管理层按本项目调整后的新方案推进重大投资项目，梳理本项目前期与各合作方签订的合同执行情况，与前期各合作方友好协商，完成修改、解除、终止本项目相关的合同，同时按照企业会计准则的相关要求进行会计处理。

截止年报披露日，本项目已完成方案设计、控详公示、方案公示以及各相关部门征询等工作，但后续仍涉及土地出让、地铁协调及施工许可等多项审批流程。公司将加强政府沟通并跟踪审批进度，在保证工程质量的前提下，严格控制成本费用，跟踪项目进程。

2、变更董事

2025年3月21日，公司2025年第一次临时股东大会选举韩军先生、黄华先生为公司非独立董事。随后，公司第八届董事会第十三次会议选举韩军先生为公司董事长，黄华先生为公司副董事长。

3、监事会改革及三会制度修订

为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况有序推进监事会改革系列工作，公司不再设置监事会并调整审计委员会职能，优化董事会结构，完成职工代表董事选举，进一步完善公司治理结构。

截至年报披露日，公司已完成《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》等相关二十五个三会制度的修订工作，并已经公司董事会、股东会审议通过。

以上具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：韩 军

二〇二六年三月二十八日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-019

上海徐家汇商城股份有限公司

关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及相关文件经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司将于2026年4月17日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事余明阳先生；财务总监、董事会秘书庞维聆女士。

为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月14日（星期二）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-014

上海徐家汇商城股份有限公司

关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月23日，公司2024年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2024年度股东大会通过之日起十二个月内有效。

现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

该事项需提交公司2025年度股东会审议。

一、投资事项概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置资金进行理财产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。

2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。

3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中列示的风险投资产品。

4、资金来源：公司闲置资金。公司将按照证监会、深交所关于募集资金有关规定及公司募集资金管理制度的要求，利用闲置募集资金开展委托理财业务。

5、投资期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

6、提供理财产品的专业理财机构不得与公司存在关联关系。

二、主要投资风险

1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。

2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。

3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。

三、防范风险的主要措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营活动的影响

1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

五、审议程序

第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》。全体董事同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-015

上海徐家汇商城股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

● 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务2年，符合财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定。

2026年3月26日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于1981年，原名上海会计师事务所，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。

注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

首席合伙人为张晓荣先生，2025年末合伙人人数为113人，注册会计师共551人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共191人。

2025年经审计的业务收入总额为人民币6.92亿元，审计业务收入为人民币4.84亿元，证券业务收入为人民币2.38亿元。

2025年度上市公司审计客户数量87家，审计收费总额为人民币0.74亿元。上会提供服务的上市公司中主要行业为采矿业、制造业及批发和零售业等。上会提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共4家。

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额11,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张婕，2007年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2014年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：侯月婷，2019年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2019年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署1家上市公司审计报告。

质量控制复核人：池溦，1997年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司审计、1993年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

公司2025年度审计费用是按照审计工作量及公允合理的原则与上会会计师事务所（特殊普通合伙）通过协商方式予以确定。

（2）审计费用同比变化情况

公司2025年度财务报告审计费用为人民币70万元（含税）、内部控制报告审计费用为人民币18万元（含税）。2025年度审计费用与上一期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

经公司第八届董事会第二十二次会议审议，结合董事会审计委员会对公司续聘2026年度审计机构发表的意见，全体董事同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场情况等与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

（三）生效日期

公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-018

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十二次会议已审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14：00

（2）网络投票时间：2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日上午9：15至下午15：00任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年4月16日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路185号）

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见2026年3月28日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

审议议案9、议案10事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在《关于董事会换届选举的公告》中；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月17日（星期五）上午9：00～下午16：00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月17日下午16：00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。注明：徐家汇股东会登记。

7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。

■

8、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

联系电话：021-52383315

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。

五、备查文件

《公司第八届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案9，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案10，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月23日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日上午9：15至下午15：00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司2025年度股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2026年 月 日

附注：

1、对于议案9、议案10表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、如欲对议案1至议案8投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，涉及跨页须加盖骑缝章。

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-012

上海徐家汇商城股份有限公司

关于资产处置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 随着上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）的推进，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置，以客观、公正反映公司的资产状况和财务情况。

● 经财务部门计算和会计师年度审计确认，公司按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，本次资产处置共计1,608.69万元，其中计入资产处置损失项目1,525.23万元，计入费用项目83.46万元，共计减少公司2025年度利润总额1,608.69万元。

一、资产处置概述

2025年11月18日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司重大投资项目的议案》。截止目前，本项目已取得《关于同意〈上海市徐汇区徐家汇社区C030202单元控制性详细规划58街坊局部调整〉的批复》。

公司董事会及管理层按本项目调整后的新方案推进重大投资项目，梳理本项目前期与各合作方签订的合同执行情况，与前期各合作方友好协商，完成修改、解除、终止本项目相关的合同。公司根据《企业会计准则》的相关规定，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置，以客观、公正反映公司2025年度的资产状况和财务情况。

二、资产处置对公司的影响

经财务部门计算和会计师年度审计确认，公司按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，本次资产处置共计1,608.69万元，其中计入资产处置损失项目1,525.23万元，计入费用项目83.46万元，共计减少公司2025年度利润总额1,608.69万元。

三、资产处置的审批程序

（一）董事会审计委员会关于本次资产处置的审议意见

审计委员会认为，本次资产处置与公司实际情况相匹配，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，因此同意本次资产处置事项，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于资产处置的议案》。董事会认为，本次资产处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，为投资者提供更加可靠、全面、准确的财务信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-011

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年3月26日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年3月16日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2025年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议情况。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了《2025年度董事会工作报告》，客观、真实地反映了公司董事会2025年度的各项工作完成情况和取得的经营成果。

公司独立董事余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司董事会审计委员会进行了履职情况汇报，并提交了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会对审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估，并出具了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

上述报告或专项意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告期，公司董事会对公司内部控制体系及规范运作情况进行了全面自查，并结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，对公司执行内部控制的情况和结果在《2025年度内部控制评价报告》中给予了客观评价。

《2025年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于资产处置的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2025年11月18日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司重大投资项目的议案》。公司董事会及管理层按本项目调整后的新方案推进重大投资项目，梳理本项目前期与各合作方签订的合同执行情况，与前期各合作方友好协商，完成修改、解除、终止本项目相关的合同。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置。

董事会认为，本次资产处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，为投资者提供更加可靠、全面、准确的财务信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于资产处置的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于在公司任职的董事、高管2025年绩效考核及第八届董监高薪酬情况报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意对在公司任职的董事、高管2025年度进行绩效考核，按考核结果提取基本奖金和效益年薪，根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》予以发放。考虑到公司2025年度效益整体有所下降，根据《上市公司治理准则》（2025年修订）相关要求，董事、高管薪酬应与业绩联动，因此根据考核结果分别对董事、高管效益年薪予以扣减。

第八届董事会任期内董监高（含人员变动）三年累计应付薪酬1,572.65万元（含税，下同），已付薪酬1,343.30万元，结余未发薪酬总额346.16万元，将在后续年度工资总额额度范围内分三年或五年予以发放。

6、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2025年度公司共实现营业收入36,520.33万元，实现归属于上市公司的净利润-1,560.87万元。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,560.87万元，当期亏损，且公司将推进上海六百城市更新项目的实施，发生重大投资支出，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2023年至2025年期间，公司三年累计派发现金红利7,483.73万元，符合《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定。

董事会认为上述利润分配预案综合考虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于2025年度利润分配预案的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年年度报告、年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2025年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025年年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告真实、准确、完整地反映了公司在环境、社会及治理方面的工作情况。

公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及相关法律法规规定，编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

公司《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司管理层根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）及相关法律法规规定，编制了2025年度营业收入扣除表。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度营业收入扣除事项进行核查并出具了专项报告。

公司《2025年度营业收入扣除表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已对公司2025年度审计机构及内控审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况及其职业质量做出了全面客观的评价，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核。

结合董事会审计委员会对公司续聘2026年度审计机构发表的意见，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场情况等与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司治理准则》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订，更新为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司制定的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的要求，有利于进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保护投资者合法权益。

公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会任期三年，现任期即将届满，公司现推进第九届董事会换届选举工作。本次换届前，公司第八届董事会全体成员及公司高级管理人员均按照法律、法规、《公司章程》及相关规定持续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生），独立董事3名（其中1名独立董事为会计专业人士）。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

董事会以逐项表决方式同意提名以下5人为公司第九届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人：韩军先生、黄华先生、王斌先生、奚妍女士、张建芳先生。

《关于董事会换届选举的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会任期三年，现任期即将届满，公司现推进第九届董事会换届选举工作。本次换届前，公司第八届董事会全体成员及公司高级管理人员均按照法律、法规、《公司章程》及相关规定持续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

董事会以逐项表决方式同意提名以下3人为公司第九届董事会独立董事候选人：郭昱女士、陈毅敏先生、李真女士。

《关于董事会换届选举的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》

(下转19版)