上海摩恩电气股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以440,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为电线电缆大类下的电磁线及电缆业务。公司成立于1997年，经过二十余年积累和发展，以技术团队为支撑，不断提升研发实力，凭借稳定的产品质量和良好的市场口碑，公司已成长为专业从事电磁线及特种电缆研发、制造、销售的综合性线缆企业。

公司电磁线产品包括：

■

电磁线特色产品及其应用领域及产品特性列表如下：

■

公司特种电缆产品可分为绿色能源产品线、工业自动化产品线、高端装备制造产品线、智慧城市建筑产品线及智能电网产品线五大系列。公司部分主要产品及其应用领域及产品特性列表如下：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-003

上海摩恩电气股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年3月27日上午9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2026年3月17日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事潘志强先生、余显财先生、曹顼女士分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核，董事会认为公司2025年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2025年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2025年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审计，2025年度公司实现营业收入157,550.52万元，利润总额2,798.34万元，净利润2,584.19万元，其中：归属于母公司所有者的净利润1,058.20万元，基本每股收益0.0241元/股。公司在总结2025年经营情况和分析2026年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2026年度财务预算：公司2026年度预计实现营业收入195,000.00万元，利润总额3,618.06万元，净利润3,418.06万元，其中：归属于母公司所有者的净利润1,800.00万元，基本每股收益0.04元。公司2026年度财务预算指标不代表公司2026年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

与会董事认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

五、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润10,582,043.76元，按规定提取法定盈余公积后，截止2025年12月31日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额218,751,767.65元，母公司报表“未分配利润”科目余额201,790,556.90元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为201,790,556.90元。综合考虑公司长远发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：

以公司2025年12月31日总股本440,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），本次共计分配派发现金红利4,406,700.00元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核《2025年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告经审计委员会审议通过。《2025年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》

表决结果：董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹，回避本议案表决，赞成6人；反对、弃权均为0人。

根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期同类银行贷款利率，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交2025年度股东会审议。

八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司主要生产电线电缆产品，其主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%左右。为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险。经审议，公司董事会同意使用额度不超过2亿元的自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）。

九、审议通过《关于2026年度向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为支持公司电磁线业务发展，满足控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为摩恩新能源提供总额度不超过人民币6亿元，借款期限12个月的财务资助，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息。

经审核，董事会认为公司为摩恩新能源增加财务资助基于摩恩新能源经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为摩恩新能源提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率，定价公允。综上所述，董事会同意上述财务资助。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。公司拟授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十一、审议通过《关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司2026年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币3亿元的担保，被担保方资产负债率均超过70%，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。上述担保额度的期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日有效，有效期限内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十二、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：因涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成5人；反对、弃权均为0人。董事朱志兰女士、黄圣植先生回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

十五、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

鉴于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在公司2025年度报告审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十六、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

本议案经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-013）。

十七、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司定于2026年4月24日下午14:00召开2025年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二○二六年三月三十日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026--005

上海摩恩电气股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2025年利润分配预案的基本情况

（一）基本情况

经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润10,582,043.76元，按规定提取法定盈余公积后，截止2025年12月31日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额218,751,767.65元，母公司报表“未分配利润”科目余额201,790,556.90元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为201,790,556.90元。

（二）利润分配预案的具体内容

综合考虑公司长远发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本440,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），本次共计分配派发现金红利4,406,700.00元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

若本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度公司累计现金分红总额为人民币4,406,700.00元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润（10,582,043.76元）的比例为41.64%。

本次利润分配预案披露至实施期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、现金分红方案的具体情况

■

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为13,190,700.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划》中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-011

上海摩恩电气股份有限公司关于2026年度

董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区 薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026 年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事 薪酬。未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为8万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与 绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括 基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

二、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按 其实际任期计算并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬 方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-008

上海摩恩电气股份有限公司关于2026年度

向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次财务资助对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）。

2、公司本次拟向摩恩新能源提供财务资助6亿元人民币，期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率。

3、本次财务资助事项尚须提交2025年度股东会审议。

4、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）和摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）因自身资金不足，故此次未按出资比例提供同等的财务资助。

5、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实 施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

由于公司控股子公司摩恩新能源处于快速发展阶段，资金需求不断追加，为缓解其融资难度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，决定向摩恩新能源提供财务资助6亿元人民币，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止。

公司于2026年3月27日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次提供财务资助事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、接受财务资助方基本情况

1、企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司

法定代表人：朱志兰

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：2021年1月20日

住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

经营范围：

（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：

■

与上市公司关系：接受财务资助方为公司合并报表范围内的控股子公司

3、其他股东基本情况介绍

（1）摩恩电缆股份有限公司

企业名称：摩恩电缆股份有限公司

统一社会信用代码：91321000MA20PBE06F

公司类型：股份有限公司（非上市）

公司住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

法定代表人：朱志兰

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2019年12月25日

营业期限：2019年12月25日 至 ******

经营范围：电线电缆及附件的开发、制造及销售，电线电缆的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，电线电缆行业的投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

摩恩电缆是公司的全资子公司，本次未按出资比例向摩恩新能源提供同等条件的财务资助。

(2)问泽鸿，身份证号码：321023********0454，住所为上海市浦东新区，问泽鸿先生是公司的控股股东、实际控制人，本次未按出资比例向摩恩新能源提供同等条件的财务资助。

4、摩恩新能源其他股东未能同比例提供财务资助的原因及财务资助对公司的影响

本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，摩恩新能源为公司纳入合并报表范围的控股子公司，公司在向其提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，且摩恩新能源经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，因此上述财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。

5、接受财务资助方最近一年的主要财务数据：

单位：元

■

（以上数据经审计）

注：摩恩新能源最新的信用状况良好，经查询，摩恩新能源不是失信被执行人。

6、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：

公司于2025年3月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》，公司拟以自有资金为摩恩新能源提供总额度不超过人民币4亿元，借款期12个月的财务资助，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-007）。

2025年8月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》，为进一步降低公司整体融资成本，缓解子公司融资难度，公司通过综合考虑，在不影响自身正常运营的情况下，拟向控股子公司摩恩新能源追加提供财务资助额度不超过人民币2亿元，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息。具体内容详见公司于2025年8月26日披露的《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-039）。

被资助对象摩恩新能源截至2025年12月31日接受财务资助为人民币26,840.98万元。

三、财务资助合同的主要内容

1、财务资助金额及期限：公司拟向摩恩新能源提供总额度为不超过6亿元人民币，在额度范围根据实际经营需要分笔给付。期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止。

2、资金来源：公司自有资金。

3、资金用途：用于补充摩恩新能源的流动资金以支持其生产运营。

4、借款利率：以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。

公司董事会提请股东会授权公司及子公司董事长在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关的协议、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关法律文件。

四、财务资助风险分析及风控措施

摩恩新能源为公司持有51%股权的控股子公司，公司全面参与摩恩新能源的经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的经营管理、积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，继续加强对控股子公司的监督管理、控制资金风险，确保资金安全。

五、董事会意见

公司为摩恩新能源提供财务资助是基于摩恩新能源经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为摩恩新能源提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率，定价公允。

综上所述，董事会同意上述财务资助。并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至报告发布之日，公司对外提供财务资助总余额为26,840.98万元，占公司最近一期经审计净资产的34.71%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-006

上海摩恩电气股份有限公司关于2026年度

向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)申请人民币3亿元借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为2025年度股东会审议通过之日起一年内。

（二）关联关系情况

公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易表决情况

2026年3月27日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方信息

企业名称：摩恩控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：913101153180976827

公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室

法定代表人：问泽鸿

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于2014年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。

主要股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5%

实际控制人：问泽鸿

摩恩控股2025年末总资产643,748,081.39元，净资产222,755,757.21元，营业收入6,570,821.98元，净利润3,625,191.40元，以上数据都未经审计。

三、关联交易目的、定价依据

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款的利率不超过银行同期同类贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益.

四、关联交易的主要内容

公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过人民币3亿元，主要内容如下：

借款额度；不超过3亿元，自2025年度股东会审议通过之日起，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。

使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

借款利息：不超过银行等金融机构同期同类贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算利息，还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。

目前相关借款协议尚未签署。

五、本次关联交易不涉及其他安排

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易目的为满足公司生产经营需要，补充公司现金流，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。交易对方摩恩控股资产充足，有能力履行合约。

七、独立董事专门会议审查意见

经审查，独立董事认为：2026年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易，符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议，同时，关联董事应回避表决。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-010

上海摩恩电气股份有限公司关于2026年度

向下属子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，有关事项的具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司2026年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币6亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，上述担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。

二、担保额度预计情况

单位：万元

■

三、被担保方情况

1、被担保方基本情况

企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司

法定代表人：朱志兰

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：2021年1月20日

住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

公司持股比例：51%

经营范围：

（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、被担保方2025年度主要财务数据

单位：万元

■

3、被担保方信用情况

上述被担保方为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行等金融机构或其他相关方）共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

五、董事会意见

本次被担保对象为纳入公司合并报表范围的控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次向下属子公司提供担保额度预计事项，并将该议案提交公司2025年度股东会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币12,500万元，占2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的16.17%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-009

上海摩恩电气股份有限公司关于2026年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请综合授信额度事项的具体情况如下：

公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。

本事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-013

上海摩恩电气股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、本次会计估计变更无需提交股东会审议。

（下转38版）