新疆八一钢铁股份有限公司

(上接34版)

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（二）2026年超低排项目投资计划

2026年新开超低排项目1项，投资计划4,000万元、资金计划2,800万元。项目如下（单位：万元）：

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三、固定资产投资项目实施的必要性及影响

公司及子公司焦煤集团2026年度固定资产投资计划符合公司战略发展需要，符合国家环保、安全政策的规定，同时通过技术改造降低生产成本，进一步提高企业竞争力，为公司的持续、稳健发展提供保障。

四、固定资产投资项目的风险分析

1.2026年度固定资产投资计划的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。

2.可能存在因工期、人力成本变动等原因导致上述投资额调整的风险。如若超出2026年度固定资产投资计划，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2026-015

新疆八一钢铁股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

根据《公司章程》相关规定及生产经营需要，公司拟定了2025年度利润分配方案。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度，公司母公司净利润-1,878,908,947.25元，期末未分配利润-6,794,100,087.12元。鉴于公司2025年度未盈利，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度净利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负，2025年度不满足利润分配的条件。同时结合相关法律法规，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司董事会拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司第九届董事会第四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2025年度利润分配方案。董事会认为：公司2025年度未盈利，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将该方案提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2026-020

新疆八一钢铁股份有限公司

关于炼铁厂2500高炉（BC）

双预热更换项目的投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：炼铁厂2500高炉（BC）双预热更换项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

● 投资金额：本项目建设不含税总投资不超过1,713.83万元。

● 相关风险提示：该项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关。具体实施中，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资调整的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

一、投资概述

（一）项目背景及现状

1.依据新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）极致能效成本提升策划，炼铁厂通过对标找差，精准识别能效，提高热风温度是降低能效的关键途径。

2.根据能效分析，降低高炉能耗及成本的关键是降低焦比，降低焦比的要因之一是提高风温。目前2500高炉的平均风温只能达到1120℃，距离设计1200℃有一定的差距。

3.热风温度是影响高炉炼铁产量和质量的重要因素之一。较高的热风温度能够使高炉内的反应更加充分，提高冶炼强度，降低高炉焦比。

4.空气、煤气的预热温度作为影响热风温度的要因，直接关系到热风炉所能达到的风温。

（二）项目必要性

1.现有2500高炉（BC）热风炉热管式双预热系统，热交换效率降低，烟气热量回收利用率低。热风炉双预热出口实际的煤气温度和空气温度远低于设计值。

2.现有2500高炉（BC）热风炉热管式双预热系统的部分阀门控制系统出现卡阻无法操作现象，满足不了预热器的功能控制要求。

为恢复预热器加热效果，满足高炉1200℃的风温需求，实现节能效果，有必要在2026年实施该项目。

（三）投资项目的审议程序

公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议同意了《八一钢铁关于炼铁厂2500高炉（BC）双预热更换项目的议案》，该议案尚需提交股东会审议批准。董事会决议公告于同日披露在上海证券交易所官方网站上。

根据《公司章程》的相关规定，本项目投资需提交公司股东会审议批准。

（四）对本项目的投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目概况

项目名称：炼铁厂2500高炉（BC）双预热更换项目。

1.项目类别：节能。

2.项目工期：合同签订后5个月完工。

3.项目资金来源：公司自筹。

4.项目投资核定：项目建设不含税总投资不超过1713.83万元。

三、项目主要建设内容

1.更换预热器设备。主要包括：

（1）烟气－煤气换热器和烟气－空气换热器本体。

（2）配套的双预热器阀门备件更换。

2.烟气管道、煤气管道、空气管道、对接喇叭口段管道利旧。

四、项目效益

项目实施后，恢复预热器加热效果，提高热风温度80℃，满足高炉1200℃的风温需求，可节能4.98kgce/t铁，项目年收益1,248.27万元。

五、项目建设对公司的影响

项目实施后，恢复预热器加热效果，在进口煤气、空气温度满足设计条件前提下，出口煤气、空气温度可达到180℃。提高热风温度80℃，满足高炉1200℃的风温需求，确保高炉稳定顺行，可节能4.98kgce/t铁，项目年收益1248.27万元，有利于公司生产经营改善。项目投资的资金来源为公司自筹资金，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、投资的风险分析

1.该项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关。具体实施中，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资调整的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

2.项目投运后，项目年收益与生产时间紧密关联，生产时间少于项目目标天数，项目年收益将随之减少。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年3月30日

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

关于2025年度带有持续经营重大

不确定性段落的无保留意见审计报告

和带强调事项段的无保留意见

内部控制审计报告涉及事项的

专项说明

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“八一钢铁”）聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“会计师事务所”）对公司2025年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会现就上述审计报告中所述事项说明如下：

一、2025年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，截至2025年12月31日，八一钢铁公司归属于母公司的所有者权益-178,995.11万元，2025年度发生归属于母公司所有者的净亏损187,890.89万元且连续四年亏损。如财务报表附注二所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对八一钢铁公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的情况

（一）带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）：我们提醒内部控制审计报告使用者关注，八一钢铁公司以前年度与控股股东新疆八一钢铁集团有限公司及其关联方发生的非经营性资金往来的关联交易，八一钢铁公司既未及时披露，也未在定期报告中披露与控股股东及其关联方发生的非经营性资金往来的关联交易，说明八一钢铁公司在关联交易信息披露方面存在内控缺陷。经核查，八一钢铁公司2025年度与控股股东及其关联方发生的非经营性资金往来的关联交易已履行审批程序并在定期报告中充分披露。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

（二）该事项对公司内部控制有效性的影响程度

天健认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、董事会意见

董事会审阅了天健出具的公司2025年度审计报告和内部控制审计报告，认为：上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对天健为公司2025年度出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告表示理解和认同。

三、董事会审计委员会意见

天健出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告真实、客观地反映了公司2025年度财务状况和经营情况，我们对该前述审计报告无异议。审计委员会将持续关注和监督公司董事会、管理层采取相应的措施，以尽快解决持续经营重大不确定性事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

四、消除上述事项及其影响的具体措施

公司高度重视2025年审计报告、内部控制审计报告反映出的问题，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。采取如下措施：

1.针对控股股东及其关联方非经营性往来未及时披露的问题，公司严格履行关联方资金拆借的决策审批和信息披露程序，准确反映关联方非经营性资金往来情况。今后公司将更加关注并密切跟踪关联方资金往来，内部审计部门定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，督促公司严格履行相关审批程序。

2.组织董事和高级管理人员及相关部门认真学习《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《企业会计准则第36号一一关联方披露》等相关法律法规、规范性文件，加强合规意识和底线思维，促进公司规范运作和健康可持续发展。

3.公司将围绕“高端化、智能化、绿色化、高效化”的发展主线，持续深化智能化改造与精益运营，推动大数据与人工智能技术更广泛融入生产全流程，进一步筑牢效率与成本竞争优势，从而改善公司持续经营能力。

特此说明。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2026-018

新疆八一钢铁股份有限公司

关于2026年度与新疆八一钢铁集团

有限公司范围关联公司借款交易预算

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”、“上市公司”或“公司”）2026年度拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币42亿元，借款有效期为2026年3月至2026年12月，具体借款事宜以合同约定为主，利率定价按照一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮40BP，用于公司经营资金周转及项目建设，上市公司无需提供担保。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项需要提交股东会审议。

一、关联交易概述

2025年3月7日公司第八届董事会二十次会议审议并通过《关于2025年度借款关联交易预算的议案》，该议案中八一钢铁与新疆八一钢铁集团有限公司（以下简称“八钢公司”）关联方申请借款，累计借款发生额不超过30亿元，不可循环使用。截止2025年12月末累计借款发生额26.46亿，已还款24.46亿。履行情况如下：

单位：亿元

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2025年12月10日公司第九届董事会第二次会议审议并通过了《关于2025年度新增借款关联交易预算的议案》，该议案中公司与八钢公司关联方申请借款，累计借款发生额不超过25亿元，实际借款合同为21亿元，借款期限2025年12月至2026年3月，不可循环使用。截止2026年2月末累计借款发生额9.24亿，预计2026年3月末累计借款发生额可达19.24亿元，可使用借款金额剩余5.76亿元。履行情况如下：

单位：亿元

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八一钢铁2026年度向控股股东八钢公司及其下属子公司申请新增借款额度不超过人民币42亿元，借款有效期为2026年4月至2026年12月，具体借款事宜以合同约定为主。利率定价按照一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮40BP，用于公司经营资金周转及项目建设。上市公司无需提供担保。为适时把握市场融资窗口，进一步优化公司财务结构、补充低成本资金，以支持公司经营需求。

当前钢铁行业正处于长周期调结构性与低碳转型的关键阶段，受宏观经济波动、原材料价格高位运行、市场价格持续下行及下游需求收缩等多重因素影响，全行业面临阶段性亏损压力。在此背景下，公司为确保生产经营的连续性和稳定性，经审慎评估后拟向八钢公司及其下属子公司申请再次借款，主要基于以下考量：

1.保障特殊行业周期下的必要流动性安全

本次向八钢公司及其下属子公司申请借款，旨在双重目标：其一，补充营运资金，保障铁矿石、煤炭等大宗原料的稳定采购与生产线的连续运转，以维持公司在行业周期下行阶段的稳健经营；其二，为平滑资金收支的时间错配，弥补短期资金缺口，拆入资金专项用于日常经营周转。此举旨在同步筑牢公司当前的生产安全线与未来的核心竞争力，为穿越产业周期并抢占复苏先机奠定坚实基础。

2.深度绑定战略转型目标提升长期价值

本次向八钢公司及其下属子公司申请借款，核心目标是将资金精准投入公司已规划的战略转型方向。资金将主要用于推动产品结构向高附加值领域升级、以及生产流程的绿色与智能化改造。我们旨在通过此次借款，将流动性安全切实转化为公司未来的盈利能力与核心竞争力，为实现中长期财务指标的稳健增长奠定坚实基础。

3.优化公司财务结构补充低成本资金

适时把握当前钢铁行业可能出现的有利市场融资机遇，公司将进一步优化财务结构、积极拓宽融资渠道，有效补充规模充足、成本合理的长期资金，以更好地匹配公司生产经营及战略发展的实际需求，为应对行业周期性波动及潜在市场风险提供坚实的资金保障。

3.关联交易程序

公司已严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行内部决策程序，后续将实时披露资金使用进展并接受审计机构专项监督，确保合规透明。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

八钢公司系上市公司直接控股股东，新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆南疆钢铁拜城有限公司、富蕴蒙库铁矿有限责任公司等以下关联方是八钢公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，上述主体为上市公司关联企业。

（二）关联方基本情况

1.新疆八一钢铁集团有限公司

注册资本：257.24亿元。经营范围：钢铁产品的生产和销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售、铁矿开采、压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售；机械加工；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输等。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路。法定代表人：柯善良。

2.新疆八钢国际贸易股份有限公司

注册资本：1.398亿元。经营范围：边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；仓储服务。主要客户系钢铁行业。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号旅游集散中心11层KJ-915室（中国（新疆）自由贸易试验区）。法定代表人：王豫东。

3.新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司

注册资本：5.798亿元。经营范围：铁矿石、石灰石矿采选；公路铁路运输；中餐、住宿；纯净水；铁精粉、硫精沙、球团及其它矿产品销售；水泥及水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材、金属制品、五金交电销售；机械加工、设备安装、修理；种植养殖；技术咨询服务；劳务、财产租赁；建筑材料销售；硅铁、锰铁、铬铁的生产和销售；合金副产品、球团矿副产品的销售；劳务派遣；供水服务；劳务分包；煤炭、兰炭、焦炭、原燃料的仓储及运输服务。注册地：新疆哈密市伊州区八一路。法定代表人：苑鲁疆。

4.富蕴蒙库铁矿有限责任公司

注册资本：2.07亿元。经营范围：铁矿开采，铁矿石、矿山生产设备材料配件、橡胶制品销售，机械租赁，球团、铁精粉加工、销售，电子磅，餐饮，转供电、劳务派遣。注册地：新疆阿勒泰地区富蕴县库额尔齐斯镇赛尔江东路214号。法定代表人：马飞。

5.新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

注册资本：98亿元。经营范围：液化、压缩气体（氧气、氮气、氩气）的生产和销售；危险化学品芳香烃（粗苯）的生产和销售；煤气销售；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、黑色金属压延产品；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼；加工业有关的咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务；提供场地、设备、房屋租赁服务；代收水、电、汽费。注册地：新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。法定代表人：王瑞。

6.新疆八钢佳域工业材料有限公司

注册资本：3800万元。经营范围：金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；铁合金冶炼；非金属矿物制品制造；五金产品制造；包装材料及制品销售；包装服务；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械零件、零部件加工；电力设施器材制造；农林牧渔机械配件制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属链条及其他金属制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；金属废料和碎屑加工处理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）祥云西街501号1＃办公楼201室（中国（新疆）自由贸易试验区）。法定代表人：陈跃军。

7.巴州敦德矿业有限责任公司

注册资本：7.2亿元。经营范围：矿产品的加工及销售；批发零售：建材、其他化工产品、其他机械设备、五金交电、电子产品、餐饮服务；供电业务。注册地：新疆巴州和静县和静镇友好路-天富家园-别墅1。法定代表人：刘积峰。

8.新疆八钢矿业资源有限公司

注册资本：500万元。经营范围：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；运输设备租赁服务；通讯设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八一路366号。法定代表人：许晓兵。

9.新疆天山钢铁巴州有限公司

注册资本：15亿元。经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售，矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、销售。注册地：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业区西区。法定代表人：王凯。

10.新疆伊犁钢铁有限责任公司

注册资本：3.9亿元。经营范围：建筑用钢筋产品生产；非煤矿山矿产资源开采；供电业务；餐饮服务；自来水生产与供应；住宿服务；洗浴服务；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；技术进出口；黑色金属铸造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通机械设备安装服务；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；热力生产和供应；水泥制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；城乡市容管理；集贸市场管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。注册地：新疆伊犁州新源县则克台镇。法定代表人：张亮。

11.西藏八钢中兴工贸有限公司

注册资本：1000万元。经营范围：建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;供应链管理服务;务(不含危险化装卸搬运;新型金属功能材料销售;普通货物仓储服品销售;煤炭销学品等需许可审批的项目);钢压延加工;煤炭及制高品质特种钢铁售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);金属配件销售;材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;建筑用建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑工程用机械销售;建筑产品批发;非金砌块销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;五金属矿及制品销售;电气设备销售;塑料制品销售;机械设备销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。注册地:西藏自治区拉萨经济技术开发区西藏拉萨经开区B区园区南路29号A3办公楼01、02、03号办公室。法定代表人：王豫东。

上述关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司2026年度拟向八钢公司及其下属子公司申请借款额度不超过人民币42亿元，借款有效期为2026年3月至2026年12月，具体借款事宜以合同约定为主。利率定价按照一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮40BP，用于公司经营资金周转及项目建设。具体金额由股东会授权董事会并同意董事会授权人根据实际需要签署协议确定。

四、关联交易协议的主要内容和定价依据

2026年度上市公司向八钢公司及其下属子公司申请借款额度不超过人民币42亿元，借款有效期为2026年4月至2026年12月，具体借款事宜以合同约定为主。利率定价按照一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮40BP，符合市场定价原则。此外，公司已设定明确的分期偿还机制，确保不会形成长期资金依赖，且无需上市公司提供担保，因此不会损害上市公司的利益，不存在侵害上市公司中小股东利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

本次向控股股东及其下属子公司申请关联借款预算有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1.公司于2026年3月17日召开第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《八一钢铁关于2026年度借款关联交易预算的议案》，独立董事认为本次新增借款关联交易基于公司正常经营周转需要进行的合理安排。关联交易的借款主体资格合规，借款条件合理，利率定价参考市场水平，遵循了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

2.公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《八一钢铁关于2026年度借款关联交易预算的议案》。公司关联董事何宇城先生、张志刚先生、高祥明先生在表决时按规定予以回避。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年3月30日

● 报备文件

1.第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议

2.第九届董事会第四次会议决议