抚顺特殊钢股份有限公司
（上接82版）
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上述修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项将提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。修订后形成的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二○二六年三月三十一日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2026-017
抚顺特殊钢股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于总经理辞职的情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理孙立国先生提交的书面辞职报告。因工作安排，孙立国先生申请辞去公司总经理职务，辞职后孙立国先生仍在公司担任董事长和董事会专门委员会相关职务。孙立国先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运作。
截至本公告披露日，孙立国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙立国先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任总经理情况
公司于2026年3月30日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经董事长孙立国先生提名，董事会提名委员会2026年第一次会议审核，董事会同意聘任穆立峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
穆立峰先生具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。穆立峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
附件：总经理简历
穆立峰先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江科技大学材料成型及其控制工程专业，高级工程师。曾任公司连轧厂厂长、党总支书记，公司总经理助理，公司第一副总经理；现任公司董事、总经理。
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-008
抚顺特殊钢股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配方案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-804,969,739.79元，母公司2025年度净利润为-805,331,237.98元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,073,392,158.21元。经董事会决议，鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示的情形说明
鉴于2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行决策程序情况
公司于2026年3月30日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司实际情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2026-009
抚顺特殊钢股份有限公司
关于2025年日常关联交易执行情况及
2026年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2026年日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
● 本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2026年3月20日召开专门会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易能够使公司合理运用关联方的资源，获得关联方在销售、采购业务上支持，保证公司经营和稳定。公司通过这些日常关联交易能够保证生产经营的正常进行，交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，同意将该议案提交第九届董事会第四次会议审议。
（二）2025年日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示，其中发生的关联交易与单一关联法人发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、东北特殊钢集团股份有限公司
（1）基本情况
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（2）关联关系：截至公告披露日，东北特殊钢集团股份有限公司是公司第二大股东，持有公司股份275,876,444股，占公司总股本的13.99%。
2、江苏沙钢盛德再生资源有限公司
（1）基本情况
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（3）关联关系：江苏沙钢盛德再生资源有限公司与公司为同一实际控制人。
3、东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司
（1）基本情况
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（2）关联关系：东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司是东北特殊钢集团股份有限公司控制的公司。
4、江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
（1）基本情况
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（2）关联关系：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司与公司为同一实际控制人控制的企业。
5、东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司
（1）基本情况
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（2）关联关系：东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司是东北特殊钢集团股份有限公司控制的公司。
6、深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司
（1）基本情况
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（2）关联关系：深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司是公司参股公司。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司的关联交易对采购、销售业务提供了有力支撑，促进了公司运营成本的降低。关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司独立性不会受到不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容有原材料采购、特殊钢产品销售、接受劳务、提供劳务等。其中原材料采购、特殊钢产品销售和接受劳务等关联交易采用市场价格定价。
公司向关联方销售商品和提供劳务，关联方按照公司统一的销售政策结算和支付。公司向关联方采购原材料和接受劳务等服务的结算与支付模式与公司向非关联方采购商品和劳务相同，公司享有一定的账期，具体以签订的采购合同和协议为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是为了充分发挥关联方的整体优势，借助其资源和平台更好的发展和服务公司的特殊钢业务。
公司与以上关联方的关联交易对公司特殊钢业务的运营成本和产品线扩展具有良好的促进作用，公司的关联交易占总营业收入比例适当，公司利润主要来源产品的运营和销售均不通过关联交易进行。公司与以上关联方的关联交易对公司的独立性不构成重大影响。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
