上海浦东建设股份有限公司
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1、2026年3月27日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。
2、2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联委员胡健雄先生对该议案回避表决。
3、2026年3月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事王蔚先生、胡健雄先生对该议案回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》的规定，该议案还将提交公司股东会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：
1、2025年1月1日-4月17日公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况：
2024年3月28日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对自2024年4月19日至公司2024年年度股东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预计。2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会审议通过该议案。
公司及子公司2024年度不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况已在公司2024年年度报告中披露。
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注：上表中的剩余额度为公司2023年年度股东大会召开之日至公司2024年年度股东大会召开之日期间预计的不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易金额减去公司2024年度已发生的合同签订金额。上述预计期内部分工程施工项目合同因涉及设计变更、工作量调整、工期变化等原因，造成施工现场服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目金额已转入2025年度预计。
2、2025年4月18日-12月31日公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况：
2025年3月27日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对自2025年4月18日至公司2025年年度股东会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预计。
2025年4月18日，公司召开2024年年度股东大会审议通过该议案。
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注：上述预计期内部分工程施工项目合同因涉及设计变更、工作量调整、工期变化等原因，造成施工服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目存在变更或无法按期签约的可能。
（三）预计公司及子公司自2026年4月20日至公司2026年年度股东会召开之日期间，不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况如下：
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二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
浦发集团为公司控股股东，公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。浦发集团董事、总经理褚峰先生担任临港集团董事；在过去的12个月内，浦发集团董事袁涛先生曾担任张江集团董事、张江科学之门董事长；浦发集团副总经理林东女士担任申迪集团董事、浦东软件园董事；公司副总经理叶青荣先生担任上海市浦东新区建筑业协会会长。本公司及子公司与临港集团、张江集团、张江科学之门、申迪集团、浦东软件园和上海市浦东新区建筑业协会构成关联关系。
（一）关联方基本情况及关联关系介绍
1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司
关联关系：公司控股股东
成立日期：1997年11月14日
注册资本：人民币399,881万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东绣路1229号
统一社会信用代码：91310000132294194W
法定代表人：李俊兰
经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2025年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
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2、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立日期：1996年5月20日
注册资本：人民币150,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区歇浦路100号201、301、401室
统一社会信用代码：913100006306161250
法定代表人：沈浩宇
经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。
2025年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
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3、公司名称：上海浦发综合养护（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立日期：1999年12月7日
注册资本：人民币20,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浦东新区惠南镇人民中路104号
统一社会信用代码：913101156309056050
法定代表人：丁卫东
经营范围：许可项目：公路管理与养护；港口经营；建设工程施工。自主展示（特色）项目：停车场服务；园林绿化工程施工；机械设备租赁；城市绿化管理；市政设施管理；城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；野生动物保护；科普宣传服务；生态恢复及生态保护服务；野生动物疫源疫病防控监测；文化场馆管理服务。
2025年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
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4、公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立日期：1998年3月25日
注册资本：人民币1,500万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市浦东新区佳林路1028号
统一社会信用代码：91310115631863961E
法定代表人：罗攀
经营范围：一般项目：工程管理服务；市政设施管理；水污染治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；城市绿化管理；软件开发；信息技术咨询服务。许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理。
2025年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
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5、公司名称：上海浦东环保能源发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立日期：2011年1月26日
注册资本：人民币16,200万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧
统一社会信用代码：913101155680907313
法定代表人：华银锋
经营范围：一般项目：城市生活垃圾经营性服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造。许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。自主展示（特色）项目：餐厨垃圾处理；污水处理及其再生利用；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；环境保护监测；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；合同能源管理；土壤污染治理与修复服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；园区管理服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；农林牧渔业废弃物综合利用。
2025年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
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6、公司名称：上海张江（集团）有限公司
关联关系：在过去的12个月内，公司控股股东浦发集团董事袁涛先生曾担任张江集团董事，本公司及子公司与张江集团构成关联关系。
成立日期：1992年7月3日
注册资本：人民币311,255万元
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号16幢
统一社会信用代码：913100001322080739
法定代表人：俞勇
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；商业综合体管理服务。
2024年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
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7、公司名称：上海张江科学之门科技发展有限公司
关联关系：在过去的12个月内，公司控股股东浦发集团董事袁涛先生曾担任张江科学之门董事长，本公司及子公司与张江科学之门构成关联关系。
成立日期：2019年7月3日
注册资本：人民币900,000万元
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1158号，丹桂路1059号2幢105室
统一社会信用代码：91310115MA1K4CW56F
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产经纪；货物进出口；技术进出口；物业管理；住房租赁。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营。自主展示（特色）项目：园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
2024年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
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8、公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司
关联关系：公司控股股东浦发集团董事、总经理褚峰先生担任临港集团董事，本公司及子公司与临港集团构成关联关系。
成立日期：2003年9月19日
注册资本：人民币1,682,778.6331万元
企业类型：有限责任公司(国有控股)
注册地址：上海市浦东新区海港大道1515号17层
统一社会信用代码：913100007547623351
法定代表人：于勇
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；规划设计管理；工程管理服务；市政设施管理；投资管理；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；科技中介服务；创业空间服务；数字技术服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。
2024年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
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9、公司名称：上海申迪（集团）有限公司
关联关系：公司控股股东浦发集团副总经理林东女士担任申迪集团董事，本公司及子公司与申迪集团构成关联关系。
成立日期：2010年8月8日
注册资本：人民币2,225,065万元
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区申迪南路88号
统一社会信用代码：913100005601172662
法定代表人：管韬萍
经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；停车场服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告发布；数字广告制作；会议及展览服务；酒店管理；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；货物进出口；技术进出口。
2024年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
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10、公司名称：上海浦东软件园股份有限公司
关联关系：公司控股股东浦发集团副总经理林东女士担任浦东软件园董事，本公司及子公司与浦东软件园构成关联关系。
成立日期：1992年7月20日
注册资本：人民币55,000万元
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号
统一社会信用代码：913100001322000201
法定代表人：郭颖
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；住宿服务。一般项目：园区管理服务；物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地整治服务；土地使用权租赁；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务。
2024年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币亿元）
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11、社会团体名称：上海市浦东新区建筑业协会
关联关系：公司副总经理叶青荣先生担任上海市浦东新区建筑业协会会长，本公司及子公司与上海市浦东新区建筑业协会构成关联关系。
成立日期：1994年6月29日
注册资本：人民币30万元
组织类型：社会团体
注册地址：上海市浦东新区浦东大道2754号2楼
统一社会信用代码：513101155011667114
会长：叶青荣
业务类型：行业调研、培训、评优、信息、咨询、服务、组织交流与合作，承接政府委托事项。
2024年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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（二）关联方履约能力分析
上述关联方目前依法存续且生产经营正常，在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定，且均不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、定价原则和定价依据
公司及子公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如政府有定价的，按照政府定价执行，政府没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所需，不会损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会造成对关联方形成依赖，不影响公司独立性。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-016
上海浦东建设股份有限公司
2025年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.070元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,576,773,623.87元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.070元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本97,025.60万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币67,917,920.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额145,538,400.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.21%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）中期分红事项
为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，按照《上市公司监管指引第3号一现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，董事会提请股东会授权董事会在2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，具体决策中期分红事项。
本次利润分配方案及相关授权尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十五次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案及相关授权事项尚需提交股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案及相关授权事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-015
上海浦东建设股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十五次会议于2026年3月27日在上海市浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长赵炜诚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、《公司2025年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2025年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2025年年度报告及摘要》；
2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，会议审议通过该议案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2025年度财务决算报告》；
2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，会议审议通过该议案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司2026年度财务预算报告》；
2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，会议审议通过该议案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
6、《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红事项的议案》；
同意公司2025年度利润分配预案，即：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本97,025.60万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币67,917,920.00元（含税）。
为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，按照《上市公司监管指引第3号一一现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，董事会提请股东会授权董事会在2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，具体决策中期分红事项。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2025年年度风险持续评估报告》；
2026年3月27日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，会议审议通过该议案。独立董事认为：上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称浦发财务公司）具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，并能严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令2022年第6号）之规定建立健全各项内部控制制度。2025年度，浦发财务公司经营业绩良好，未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险目前处于可控范围之内。我们对公司此项评估报告表示同意，并同意将有关议案提交公司董事会审议。
关联董事胡健雄、王蔚回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
8、《关于公司申请20亿元间接融资额度的议案》；
同意公司（含控股子公司）2026年向金融机构申请总额度不超过20亿元（含本数）的间接融资（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款及其他融资方式等）；并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
9、《关于公司申请30亿元债券类产品发行额度的议案》；
同意公司（含控股子公司）向金融机构申请总额度不超过人民币30亿元（含本数）的债券类产品发行额度（包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持类票据、公司债、私募债券等）；并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起24个月。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
10、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》；
同意公司与浦发财务公司签订银企合作协议，并授权公司经营层进行具体事宜操作。协议涉及的主要交易内容包括：浦发财务公司授予公司及子公司人民币综合授信额度合计20亿元整；为公司及子公司提供人民币资金汇划与资金结算服务，提供通知存款、协定存款等多利率层次的存款品种。公司在浦发财务公司每日存款余额的最高限额为不高于公司最近一期经审计合并净资产的50%，银团贷款协议有特殊约定的除外；浦发财务公司为公司提供网上银行、上门服务等方便、快捷的金融服务方式；根据公司需要，由浦发财务公司提供项目财务顾问服务，具体服务项目经双方协商后，相关费用可以给予减免。协议有效期为自公司股东会批准之日起一年，并经双方签字盖章生效。
2026年3月27日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，会议审议通过该议案。独立董事认为：公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。我们对公司此项关联交易事项表示同意，并同意将有关议案提交公司董事会及股东会审议。
2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，会议审议通过该议案，关联委员胡健雄回避表决。
关联董事胡健雄、王蔚回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
11、《关于公司2026年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》；
同意公司及子公司结合实际需要，在风险可控的前提下适度开展结构性存款和低风险产品投资。按产品风险等级，公司可投资低风险产品包括R1（谨慎型）、R2（稳健型）。R1产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、国债逆回购、货币基金、收益权凭证（本金保障型）等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合；R2产品包括AA级（含）以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种或投资组合。任意时点，公司及子公司的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币60亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。其中，购买低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆回购）存续总额不超过人民币45亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）；1年期以上的产品存续总额不超过人民币30亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司经营层在年度授权范围内决策结构性存款和R1、R2级别产品的投资业务，并具体实施。授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
12、《公司2025年度内部控制评价报告》；
2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，会议审议通过该议案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
13、《公司2025年度内部控制审计报告》；
2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，会议审议通过该议案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
14、《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
2026年3月27日，公司召开第九届董事会战略与投资决策委员会2026年第三次会议，会议审议通过该议案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
15、《关于公司2026年度对外捐赠额度的议案》；
同意公司2026年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的0.5%，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
16、《关于开展应收账款保理业务的议案》
同意公司结合实际经营需要，开展总额不超过人民币5亿元（含本数）的无追索权应收账款保理业务；并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权业务办理期限为自董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
17、《关于公司总经理、财务负责人、风险管理负责人2025年薪酬考核兑现方案的议案》；
2026年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议审议通过该议案，关联委员赵炜诚回避表决。
关联董事赵炜诚回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
18、《关于公司副总经理2025年薪酬考核兑现方案的议案》；
2026年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议审议通过该议案。
关联董事黄微回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
19、《关于2026年度在公司取薪董事薪酬预算的议案》；
同意2026年度在公司取薪的董事（非独立董事）薪酬预算总额为不超过160万元。
2026年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议审议通过该议案，关联委员赵炜诚回避表决。
关联董事赵炜诚、黄微回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
20、《关于制定〈上海浦东建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
2026年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议审议通过该议案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
21、《关于公司日常关联交易预计的议案》；
同意公司自2026年4月20日至公司2026年年度股东会召开之日期间的日常关联交易预计。在此期间，预计公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的关联交易额度约为43,344万元。其中，向关联人提供施工服务额度约为32,440万元，向关联人提供设计咨询服务额度约为3,969万元，向关联人提供房屋租赁服务额度约为1,000万元，向关联人销售产品额度约为450万元，接受关联人提供电力服务额度约为2,750万元，接受关联人提供房屋租赁额度约为810万元，接受关联人提供工程管理、软件技术服务额度约为772万元，向关联人购买材料额度约为550万元，接受关联人提供施工、养护服务额度约为400万元，接受关联人提供物业管理服务额度约为123万元，接受关联人提供咨询服务额度约为80万元。
2026年3月27日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，会议审议通过该议案。独立董事认为：公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。我们对公司日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司董事会及股东会审议。
2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，会议审议通过该议案，关联委员胡健雄回避表决。
关联董事胡健雄、王蔚回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
22、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》；
同意继续购买公司董事、高级管理人员责任保险；在保险费用不超过50万元/年与保险赔偿限额不超过1亿元的情况下，董事会提请股东会授权公司经营层结合公司自身情况和市场实际情况办理责任险购买的相关事宜，授权有效期为2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开前一日。
2026年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，同意将该议案提交股东会审议。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
23、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；
同意选举黄微先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员（简历见附件）。任期自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
24、《关于召开2025年年度股东会的议案》；
公司于2026年4月20日(星期一)下午14:00现场召开2025年年度股东会，会议地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
上述第1、3、6、8、9、10、11、19、20、21、22项议案还将提交公司股东会审议。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
附件：
黄微先生简历
黄微，男，1977年出生，大学本科，工学学士，工程师。曾任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目部八部业务主管、项目八部高级经理（部门助理），上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目十二部总经理助理（主持工作），公司副总经理。现任公司董事、总经理。
黄微先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
