华域汽车系统股份有限公司
（上接73版）
四、对公司的影响
华域麦格纳前期已就相关业务及资产转售、承接等做出相应安排，股东双方同意在清算期间为其提供相应支持。华域麦格纳清算完成后，该公司的独立法人资格将被注销，并不再纳入公司合并报表范围。华域麦格纳的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例较小，本次清算事项不会对公司的正常生产经营、整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
华域麦格纳将按照相关法律法规的规定具体开展后续工作，包括但不限于清理债权债务、人员安置、处置剩余资产、税务工商注销等，公司将根据该事项的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-002
华域汽车系统股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年3月27日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2026年3月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、2025年度董事会工作报告；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、2025年度总经理工作报告；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、2025年度独立董事述职报告；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、2025年度财务决算报告；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
五、2025年度利润分配预案；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2026－003。
六、2025年年度报告及摘要；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
《2025年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案；
（一）对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。
（二）公司董事2026年度薪酬方案主要内容如下：
1、独立董事、外部董事（指公司或控股股东单位以外的人员担任的非独立董事，不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外其他职务）在公司领取董事津贴，不领取其他形式的薪酬。津贴标准为20万元/年（税前）。
2、内部董事（指同时在公司担任其他职务的董事）根据其在公司内部担任的主要职务确定其薪酬，公司内部董事不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。在控股股东单位担任其他职务的公司董事，不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。
3、外部董事、独立董事的年度津贴按月发放。内部董事（指同时在公司担任其他职务的董事）的基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照考核评价结果结算。
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，因涉及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。
九、关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案；
（一）对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。
（二）公司高级管理人员2026年度薪酬方案主要内容如下：
公司高级管理人员按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照考核评价结果结算。
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。
（同意8票，反对0票，弃权0票，因涉及个人薪酬等事项，董事、总经理徐平先生回避表决）
十、关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、关于《公司2025年度环境、社会、治理（ESG）报告》的议案；
本议案会前已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、关于《公司“十五五”发展规划》的议案；
本次《公司“十五五”发展规划》明确了未来五年公司总体发展思路、总体规划目标、建设“智能座舱、智能底盘、智能动力”三大平台业务架构等内容。“十五五”期间，公司将依托整零协同，从“创新驱动”和“成本驱动”两个维度完善核心业务的竞争能力，巩固智能座舱板块的领先地位，加快建设智能底盘和智能动力板块的核心能力，持续做大业外、海外市场，加速成为全球领先的汽车零部件系统供应商。
本议案会前已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十三、关于预计公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案属于关联交易议案，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2026－004。
十四、关于《上海汽车集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2026－007。
十五、关于预计公司2026年下半年及2027年上半年其他日常关联交易金额的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2026－004。
十六、关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2026－005。
十七、关于续聘公司2026年度财务和内控审计机构的议案；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2026－006。
十八、关于修订公司《内部控制手册》的议案；
同意《内部控制手册》修订内容，自2026年7月1日起执行。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十九、关于制定公司《内部审计制度》的议案；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
原公司《内部审计章程》同时废止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二十、关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二十一、关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
方案详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述第一、四、五、六、七、八、十三、十五、十七项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车
[华域汽车系统股份有限公司]
2025年度[环境、社会及治理（ESG）]报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于[环境、社会及治理（ESG）]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[环境、社会及治理（ESG）]报告全文。
2、本[环境、社会及治理（ESG）]报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_公司董事会及董事会战略与ESG可持续发展委员会_ □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_系统、线下报告，按年度或具体事件发生时_ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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