江苏中超控股股份有限公司
（上接10２版）
（2）除议案6.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过外；其余议案均须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。
议案8.00为关联事项，关联股东江苏中超投资集团有限公司、杨飞将在股东会上回避对该议案的表决。
（3）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年4月17日下午5:00前送达或发送至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年4月17日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司
董事会
2026年03月30日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362471”，投票简称为“中超投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
江苏中超控股股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中超控股股份有限公司于2026年04月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-024
江苏中超控股股份有限公司
关于举行2025年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月15日（周三）15:00-17:00举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年4月15日（星期三）15:00-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络远程文字交流
4、公司出席人员：公司董事长李变芬，董事、董事会秘书陈铖，副总经理、财务总监李川冰，独立董事史勤。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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三、联系人及咨询办法
联系人：林丹萍
电话：0510-87698298
邮箱：zccable002471@163.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-017
江苏中超控股股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润-16,031,034.59元，计提盈余公积0.00元，截至2025年末可供股东分配利润379,718,743.43元。2025年度合并报表净利润-24,993,615.67元，归属于母公司所有者的净利润-22,648,085.67元，截至2025年末可供股东分配利润193,522,787.71元。
2、公司虽本年度经营业绩略有亏损，但累计未分配利润仍为正值；基于保障日常运营资金、支持未来资本性支出及增强偿债能力的审慎考量，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
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其他说明：
公司2023-2025年累计现金分红金额达42,439,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司应当综合考虑未分配利润、当期业绩等因素确定分红频次，并在具备条件的情况下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。
《公司章程》第一百五十九条（三）1、公司实施利润分配应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无本章程第八十条规定的需股东会审议的重大投资计划或重大现金支出事项发生（募集资金项目除外）；（4）不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。
公司虽本年度经营业绩略有亏损，但累计未分配利润仍为正值；基于保障日常运营资金、支持未来资本性支出及增强偿债能力的审慎考量，公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第六届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司
董事会
2026年03月30日
