上海伟测半导体科技股份有限公司
关于“伟测转债”转股数量累计达到转股前
公司已发行股份总额10%暨股东权益变动的公告

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-012

转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于“伟测转债”转股数量累计达到转股前

公司已发行股份总额10%暨股东权益变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至2026年3月27日，累计共有978,774,000.00元（9,787,740张）“伟测转债”已转换为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计因转股形成的股份数量为15,622,031股，占“伟测转债”转股前（2025年9月30日）公司已发行股份总额148,943,529股的10.489%。

未转股可转债情况：截至2026年3月27日，“伟测转债”尚未转股的可转债金额为196,226,000.00元，占“伟测转债”发行总量的16.70%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号）同意注册，公司向不特定对象发行了1,175.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为117,500.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97号文同意，公司本次可转换公司债券已于2025年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测转债”，债券代码“118055”。

根据有关规定和《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟测转债”转股期为2025年10月15日至2031年4月8日。公司已于2026年3月24日在上海证券交易所网站披露《关于实施“伟测转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-007），2026年3月30日为“伟测转债”最后一个交易日，2026年4月2日为“伟测转债”最后一个转股日。

（二）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“伟测转债”初始转股价格为82.15元/股，最新转股价格为62.65元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记，公司总股本由113,834,777股变更为114,159,795股。“伟测转债”的转股价格由82.15元/股调整为82.00元/股，转股价格调整生效日期为2025年5月28日，具体情况请详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-045）。

2、公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由114,159,795股变更为148,407,733股，“伟测转债”的转股价格由82.00元/股调整为62.82元/股，转股价格调整生效日期为2025年6月18日，具体情况请详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2024年度权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

3、因公司完成2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份登记。公司总股本由148,407,733股变更为148,943,529股。“伟测转债”的转股价格由62.82元/股调整为62.68元/股，转股价格调整生效日期为2025年7月18日，具体情况请详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

4、因公司完成2024年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记。公司总股本由148,944,192股变更为149,053,640股。 “伟测转债”的转股价格由62.68元/股调整为62.65元/股，转股价格调整生效日期为2025年11月5日，具体情况请详见公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-090）。

二、可转债本次转股情况

“伟测转债”自2025年10月15日起可转换为公司股票，截至2026年3月27日，累计已有978,774,000.00元“伟测转债”转为公司股票，累计因转股形成的股份数量为15,622,031股，占“伟测转债”转股前（2025年9月30日）公司已发行股份总额 148,943,529股的10.489%。

截至2026年3月27日，“伟测转债”尚未转股的可转债金额为196,226,000.00元，占“伟测转债”发行总量的16.70%。

三、股份变动情况

单位：股

■

注：本次变动前数据以2025年12月31日股本结构为基准，详见公司于2026 年1 月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）。

四、本次股本变动前后公司控股股东持有上市公司权益的股份比例变化情况

因公司可转债“伟测转债”持续转股导致总股本增加，公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司（以下简称“蕊测半导体”）在持股数量不变的情况下，2025年12月31日至 2026年3月27日其持有的公司股份比例由30.65%被动稀释至27.74%，持股比例被动减少，权益变动触及5%的整数倍且3次触及1%的整数倍，具体变动情况如下：

■

注：1、本次权益变动前持股比例以2025年12月31日的公司总股本为计算依据，详见公司于2026 年1 月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）。

2、本次权益变动后的持股比例以2026年3月27日收市后的公司总股本164,675,008股为计算依据。

五、其他

投资者如需了解“伟测转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月7日在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-58958216

邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-013

转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于实施“伟测转债”赎回

暨摘牌的第五次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2026年4月2日

赎回价格：100.0984元/张

赎回款发放日：2026年4月3日

最后交易日：2026年3月30日

自2026年3月31日起，“伟测转债”停止交易。

最后转股日：2026年4月2日

截至2026年3月30日收市后，距离2026年4月2日（“伟测转债”最后转股日）仅剩3个交易日，2026年4月2日为“伟测转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“伟测转债”将自2026年4月3日起在上海证券交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照62.65元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息（即100.0984元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

特提醒“伟测转债”持有人注意在期限内转股，以避免可能出现的投资损失。公司为科创板上市公司，如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，“伟测转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年2月12日至2026年3月12日连续15个交易日内已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即81.45元/股），根据《向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“伟测转债”当期转股价格的130%的约定，已触发“伟测转债”有条件赎回条款。公司于2026年3月12日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“伟测转债”的议案》决定行使“伟测转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“伟测转债”。具体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“伟测转债”的公告》（公告编号：2026-006）。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“伟测转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

（一）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

（二）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条款触发情况

公司股票自2026年2月12日至2026年3月12日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即81.45元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2026年4月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“伟测转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.0984元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年4月9日至2026年4月8日），票面利率为0.1%。计息天数：自起息日2025年4月9日至2026年4月3日（算头不算尾）共计359天。

每张债券当期应计利息 IA =B×i×t/365=100×0.10%×359/365=0.0984元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.0984=100.0984元/张

（四）赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“伟测转债”赎回提示性公告，通知“伟测转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年4月3日）起所有在中登上海分公司登记在册的“伟测转债”将全部被冻结。公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2026年4月3日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“伟测转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

自2026年3月31日起，“伟测转债”停止交易。截至2026年3月30日收市后，距离 2026年4月2日（“伟测转债”最后转股日）仅剩3个交易日，2026年4月2日为“伟测转债”最后一个转股日。

（七）摘牌

自2026年4月3日起，本公司的“伟测转债”将在上海证券交易所摘牌。

（八）关于投资者债券利息所得税扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“伟测转债”个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转换公司债券赎回金额为100.0984元人民币（税前），实际派发赎回金额为100.0787元人民币（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“伟测转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.0984元人民币（税前）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税[2026]5号）规定，自2026年1月1日至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为100.0984元人民币。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）自2026年3月31日起，“伟测转债”停止交易。截至2026年3月30日收市后，2026年4月2日（“伟测转债”最后转股日）仅剩3个交易日，2026年4月2日为“伟测转债”最后一个转股日。特提醒“伟测转债”持有人注意在限期内转股。

（二）投资者持有的“伟测转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“伟测转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照 100.0984元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“伟测转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“伟测转债”自2026年3月31日起停止交易，债券持有人除在规定时限内按照62.65元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.0984元/张）被强制赎回，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

（五）公司为科创板上市公司，如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

特提醒“伟测转债”持有人注意在限期内转股，以避免可能出现的投资损失。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-58958216

邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年3月31日