天津锐新昌科技股份有限公司2025年年度报告摘要
证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-010
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本166,422,000股扣除公司回购专用证券账户的股份1,447,000股后的股本164,975,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司是专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业务解决方案。公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化部件、自动化设备及医疗设备精密部件，产品主要应用在电气自动化、汽车轻量化、工业自动化及医疗器械等领域。
公司主要产品
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3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、完成2024年前三季度权益分派，与投资者共享经营发展成果
公司为与投资者共享经营发展成果，积极进行权益分派。2025年1月10日，公司披露《2024年前三季度权益分派实施公告》，并于2025年1月20日完成2024年前三季度权益分派，以现有总股本166,566,000股扣除公司回购专用证券账户的股份1,447,000股后的股本165,119,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利人民币49,535,700.00元（含税）。
2、积极回购股份，回购计划实施完毕
2024年2月19日，公司披露回购股份方案，计划通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划。2024年2月23日，公司进行首次回购，此后根据市场情况多次进行回购，并于2025年2月19日实施完毕本次回购计划，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,896,550股（其中449,550股已用于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属事宜，剩余1,447,000股存放于公司回购专用证券账户），占公司总股本的1.14%，最高成交价为11.95元/股，最低成交价为9.84元/股，使用资金总额为20,720,755.00元（不含交易费用），同时对公司股价稳定起到了积极作用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让暨公司控制权发生变更
2025年3月30日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人国占昌、国佳、王静与黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）签署了《黄山开投领盾创业投资有限公司与国占昌、国佳、王静关于天津锐新昌科技股份有限公司之股份转让协议》。开投领盾拟协议收购国占昌、国佳、王静持有的公司股份中共计40,299,750股股份，拟收购股份数量占公司当时总股本166,566,000股的24.19%。同日，国占昌、国佳、王静与开投领盾签署了《表决权放弃协议》并签署了《关于不谋求公司控制权的承诺函》，根据《表决权放弃协议》的约定，国占昌、国佳、王静放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计41,204,250股股份）对应的表决权。本次股份转让完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为开投领盾，实际控制人将变更为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2025年3月31日披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》、于2025年4月2日披露的《简式权益变动报告书（国占昌、国佳、王静）》《详式权益变动报告书（黄山开投领盾创业投资有限公司）》《国元证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
2025年6月24日，安徽省国资委出具《省国资委关于黄山市开发投资集团有限公司收购天津锐新昌科技股份有限公司控制权有关事项的批复》（皖国资产权函〔2025〕208 号），同意黄山市开发投资集团有限公司所属黄山开投领盾创业投资有限公司通过“协议收购+放弃表决权”方式，取得天津锐新昌科技股份有限公司控制权，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-036）。
2025年8月13日，公司披露《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-042），黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）通过协议转让方式受让国占昌、国佳、王静持有的公司股份中共计40,299,750股股份（占公司目前总股本的24.22%，占公司目前总股本扣除回购专户股份后股本164,975,000股的比例为24.43%）事项已取得深圳证券交易所出具的确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股份的过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为开投领盾，公司实际控制人变更为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。
4、董事会完成换届选举及变更法定代表人，取消监事会设置
公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致；于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选举相关议案，选举产生了2名独立董事和2名非独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-059）。
5、公司间接控股股东国有股权无偿划转暨间接控股股东发生变更
公司于2025年11月27日收到控股股东开投领盾出具的《关于有关股权划转的通知》，根据黄山市相关国有资产管理及划转方案，开投领盾控股股东黄山开投建设投资发展有限公司（以下简称“开投建设”）的100%股权已由开投建设原股东黄山市开发投资集团有限公司无偿划转至黄山高新产业投资集团有限公司，该系列事宜的工商变更登记于2025年11月27日经黄山市市场监督管理局核准完成。本次间接控股股东国有股权划转完成后，公司的间接控股股东由黄山市开发投资集团有限公司变更为黄山高新产业投资集团有限公司；公司控股股东仍为开投领盾，实际控制人仍为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于间接控股股东国有股权无偿划转暨间接控股股东发生变更的公告》（公告编号：2025-071）。
6、公司筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项
2026年2月26日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等10名交易对方合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
