天臣国际医疗科技股份有限公司
关于公司董事长、总经理、控股股东
及实际控制人之一提议公司回购股份的公告
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-007
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于公司董事长、总经理、控股股东
及实际控制人之一提议公司回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月25日收到公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生《关于提议天臣国际医疗科技股份有限公司回购公司股份的函》。陈望宇先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。
一、提议人的基本情况及提议时间
1. 提议人：公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生。
2. 提议时间：2026年3月25日。
二、提议人提议回购股份的原因和目的
公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生基于对公司自身价值的认可和未来发展的信心，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将公司利益和股东利益、员工个人利益紧密结合，促进公司健康可持续发展，提议公司以自有资金和自筹资金回购部分股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
三、提议人的提议内容
1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2. 回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励；
3. 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4. 回购股份的价格：不超过人民币60.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
5. 回购股份的资金总额：不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）；
6. 回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回购金额上限人民币7,200万元，回购价格上限60.00元/股进行测算，本次回购数量为120万股，回购股份数量占公司总股本比例为1.4786%；按照本次回购金额下限人民币3,600万元, 回购价格上限60.00元/股进行测算，本次回购数量为60万股，回购股份数量占公司总股本比例为0.7393%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；
7. 回购资金的来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金和中信银行提供的股票回购专项贷款,其中专项贷款金额不超过6,480万元；
8. 回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人陈望宇先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减计划
提议人陈望宇先生在回购期间暂无增减持计划。
六、提议人的承诺
提议人陈望宇先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
2026年3月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避的表决结果通过了该项议案，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-008）。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年3月31日
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-008
天臣国际医疗科技股份有限公司关于
以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）。
● 回购股份资金来源：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款,其中专项贷款金额不超过人民币6,480万元。
● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
● 回购股份价格：不超过人民币60.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员未来3个月、未来6个月暂不存在减持直接持有的公司股份的计划。若前述主体后续拟实施减持计划，公司按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3. 公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2026年3月25日，公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生向公司董事会提议回购公司股份。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一提议公司回购股份的公告》（公告编号：2026-007）
（二）2026年3月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含），回购价格不超过人民币60.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-008）。
（三）根据《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
■
（一）回购股份的目的
基于对公司自身价值的认可和未来发展的信心，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将公司利益和股东利益、员工个人利益紧密结合，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1.自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如在回购期限内，回购股份金额达到最低限额，则回购方案可自公司决定终止本回购方案之日起提前届满。
（3）如公司董事会决议终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。
3. 公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
■
以公司目前总股本81,155,600股为基础，按照本次回购金额上限人民币7,200万元，回购价格上限60.00元/股进行测算，本次回购数量为120万股，回购股份数量占公司总股本比例为1.4786%；按照本次回购金额下限人民币3,600万元, 回购价格上限60.00元/股进行测算，本次回购数量为60万股，回购股份数量占公司总股本比例为0.7393%。
本次回购具体的数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币60.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款,其中专项贷款金额不超过人民币6,480万元。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
■
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、截至2025年9月30日（未经审计），公司总资产为67,602.13万元，归属于上市公司股东的净资产为59,961.53万元，流动资产为42,466.08万元。按照本次回购资金上限7,200万元测算，分别占以上指标的10.65%、12.01%、16.95%。根据本次回购方案，回购资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，并将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。根据公司未来的经营及发展规划，公司认为人民币7,200万元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有足够能力支付本次股份回购价款。
2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至2025年9月30日（未经审计），公司整体资产负债率为9.9%，本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提升公司研发能力、核心竞争力和经营业绩，促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
3、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市条件。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划。
经公司自查，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。
回购期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人暂无明确的增减持计划。如上述主体未来拟实施增减持计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况。
公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持直接持有的公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十二）提议人提议回购的相关情况
回购提议人系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生。2026年3月25日，提议人向公司董事会提议回购公司股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司自身价值的认可和未来发展的信心，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司利益与股东利益、员工个人利益紧密结合，促进公司健康可持续发展，提议公司回购部分股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。提议人陈望宇先生承诺：将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。具体内容详见公司2026年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一提议公司回购股份的公告》（公告编号：2026-007）。
（十三）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划。
回购提议人系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生。2026年3月25日，提议人向公司董事会提议回购公司股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司自身价值的认可和未来发展的信心，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司利益与股东利益、员工个人利益紧密结合，促进公司健康可持续发展，拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况；提议人在回购期间暂无增减持计划；提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。
（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕，未使用的已回购股票将按相关法律法规的规定予以注销。
（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1. 在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
2. 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；
3. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
4. 依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
以上授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购预案的不确定性风险
1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3. 公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
（一）回购专用证券账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下：
持有人名称：天臣国际医疗科技股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B884752535；B887030322
（二）后续信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决议并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年3月31日
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-009
天臣国际医疗科技股份有限
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年3月28日以通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年3月25日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长陈望宇先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司自身价值的认可和未来发展的信心，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将公司利益和股东利益、员工个人利益紧密结合。董事会同意公司拟使用自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款,其中专项贷款金额不超过人民币6,480万元，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）。回购价格不超过60.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月。为保证本次回购股份顺利完成，董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-008）。
（二）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及子公司根据实际业务情况，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过3,600万欧元或其他等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务，上述额度在期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。本事项无需提交股东会审议，本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年3月31日
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-010
天臣国际医疗科技股份有限公司关于
2026年度开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此外汇汇率波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率大幅波动对公司造成不利影响，有效规避外汇市场风险，公司拟于2026年开展外汇套期保值业务，增强公司财务稳健性。
● 交易品种：外汇套期保值业务交易品种为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于美元、欧元等币种。
● 交易工具：远期结售汇、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换等外汇衍生品及其组合等金融工具。
● 交易场所：外汇套期保值交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
● 交易金额：外汇套期保值业务不超过3,600万欧元或其他等值外币，如需保证金，保证金为公司自有资金。上述额度在期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
● 业务期限：自董事会审议通过后的12个月内有效。
● 资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
● 已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
● 相关风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务规模的不断扩大，且多采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期业务。本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务不超过3,600万欧元或其他等值外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用，如需保证金，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）交易期限
本次额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。
（四）资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
主要与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于美元、欧元等币种。主要通过远期结售汇、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换等外汇衍生品及其组合等金融工具进行。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2025年3月修订）》的规定。
（六）授权事项
在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长行使决策权并审核签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2026年3月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务情况，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过3,600万欧元或其他等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务，本事项无需提交股东会审议，本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。
三、交易风险分析及防控措施
（一）投资风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动幅度超出预期时，可能会导致业务效果不及预期，甚至造成损失的风险。
（2）履约风险：当交易对手违约，不能按约定履行业务时，将会导致业务到期而无法履行的风险。
（3）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
（4）法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
（1）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理，最大限度的避免汇兑损失。
（2）选择与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（3）严格执行《期货、衍生品交易管理制度》，所有参与套期保值的工作人员不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
（4）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、外汇套期保值业务对公司的影响及会计处理
公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，目的为降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，不会影响公司主营业务的发展，不会单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露，最终以公司年度审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年3月31日
