重庆三峰环境集团股份有限公司

（上接185版）

三、公司及子公司、参股公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

四、实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例/出资比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，则以约定事宜完成后的公司持股比例/出资比例确定使用额度的类别。

五、公司将确保提供担保的比例不超过持股比例/出资比例。

六、由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东会批准上述担保事项的前提下，提请股东会申请授权公司总经理办公会在确有担保需求时，可以将表一所列对全资子公司担保额度在各全资子公司之间调剂使用，并可以将表一所列对控股子公司担保额度在各控股子公司之间调剂使用。全资子公司、控股子公司、参股公司及其他市场项目主体之间不进行担保额度调剂。

表一：计划担保金额及被担保人

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二、本次担保履行的内部决策程序

公司2026年3月30日召开的第三届董事会第十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》，同意向上述子公司、参股公司以及市场项目主体提供合计金额不超过16.22亿元的担保。

本担保事项还须提交公司股东会审议。

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

1.被担保人名称：白银三峰环保发电有限公司（以下简称“白银三峰”）

注册地点：甘肃省白银市白银区高新技术产业园

法定代表人：孙抚军

注册资本：12,916万元人民币

成立日期：2013-04-19

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*** 一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

白银三峰是三峰环境集团全资子公司。

2.被担保人名称：重庆三峰百果园环保发电有限公司（以下简称“三峰百果园”）

注册地点：重庆市江津区西湖镇青泊村330号

法定代表人：刘昌凤

注册资本：72,800万元人民币

成立日期：2014-10-14

经营范围：从事生活垃圾焚烧发电项目的建设和运营管理，垃圾灰渣的资源化利用、废水处理利用和垃圾处理技术的咨询服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]**

三峰百果园是三峰环境集团全资子公司。

3.被担保人名称：营山三峰环保能源有限公司（以下简称“营山三峰”）

注册地点：营山县回龙镇团山村三组

法定代表人：徐健翔

注册资本：14,535.03万人民币

成立日期：2019-05-09

经营范围：垃圾焚烧发电；污泥处理；垃圾灰渣的资源化利用；垃圾渗滤液处理；垃圾处理技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营山三峰是三峰环境集团全资子公司。

6.被担保人名称：汕尾三峰环保发电有限公司（以下简称“汕尾三峰”）

注册地点：海丰县可塘镇双贵山

法定代表人：邢建润

注册资本：27,520万人民币

成立日期：2011-08-23

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污水处理及其再生利用；固体废物治理；热力生产和供应；供冷服务；余热发电关键技术研发；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；大气污染治理；环境应急治理服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

汕尾三峰是三峰环境集团控股子公司。

（二）被担保人主要财务指标（截至2025年12月31日）

单位：万元

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四、保证合同的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司、子公司、参股公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定，或由公司在市场竞标过程中与相关对方协商谈判确定。

五、董事会意见

公司向相关子公司及参股公司提供担保，主要是在其垃圾焚烧等固废处理主业项目建设及运营期间提供的阶段性担保，是行业内企业办理贷款融资等金融业务时金融机构普遍要求的担保措施。目的是为了保证相关子公司、参股公司正常生产经营和推进项目建设。公司为竞标联合体等市场项目主体提供担保，也是投标等日常市场拓展工作中项目招标方/业主方/客户的常用增信或保全要求，是公司参与市场竞争的必要措施。上述担保具有行业特点，属于正常经营行为。公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，对参股公司的担保比例不会超过持股比例，对所投市场项目预先进行过专业有效的尽职调查，确保担保风险可控。目前，本次拟提供担保的各子公司、参股公司生产经营或项目建设情况正常，公司市场开发工作推进情况正常。本次担保不存在风险，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保在保余额为101,265.97万元，占2025年度公司经审计净资产的8.00%；其中公司对子公司提供的担保在保余额为84,176.12万元,占2025年度公司经审计净资产6.65%。截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2026-006

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月29日 14点30分

召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月29日

至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2026年3月30日召开的第三届董事会第十一次会议和3月29日召开的第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及地点

时间：2026年4月28日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:20）

地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室（506A室）

（二）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。

3、股东可按上述要求采取信函、传真或电子邮件方式登记，请在信函、传真或电子邮件标题上注明“三峰环境2025年年度股东会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳或传真、电子邮件到达时间应不迟于2026年4月28日17：00。通过信函或传真或电子邮件方式登记的股东请在发出信函或传真或邮件后及时与下述公司会议联系人联系，并请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系方式

电话：023-88056827

传真：023-88055511

邮箱：zqb@cseg.cn

邮编：400084

联系人：刘女士、朱先生

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆三峰环境集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。